| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2012/3/26 | 云光科技 興 | 更正公告本公司稽核主管異動之發生暨生效日期 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:101/03/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規畫
7.生效日期:101/03/24
8.新任者聯絡電話:不適用
9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選，提報董事會決議後公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/26 | F-怡德 未 | 代子公司公告 - 怡德(控股)有限公司董事會決議發放股利。 |
1.董事會決議日期:101/03/26
2.發放股利種類及金額:派發2012年度中期股息予於2011年12月31日之註冊股東，
合計美金900,000元。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/26 | F-怡德 未 | 代子公司公告 - 香港怡德有限公司董事會決議發放股利。 |
1.董事會決議日期:101/03/26
2.發放股利種類及金額:派發2012年度中期股息予於2011年12月31日之註冊股東，
合計美金900,000元。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/26 | 雷笛克光學 | 證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十三次董事、監 |
證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十三次董事、監察人聯席會議
證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十三次董事、監察人聯席會議
日期：民國101年03月23日
證券櫃檯買賣中心於今（23）日下午召開第六屆第三十三次董事、監察人聯席會議，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「公司債暨金融債券買賣辦法」等修正條文; 為配合比照證券交易法之修訂，將上櫃有價證券之停止、恢復買賣及終止櫃檯買賣由「報請主管機關核准」修訂為「報請主管機關備查」，爰修正本中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」等規章之部分條文;另討論通過雷笛克光學申請股票上櫃案。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/24 | 台灣鉅邁 | 公告本公司101年股東常會召開相關事項 |
1.董事會決議日期:101/03/24
2.股東會召開日期:101/06/11
3.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)
4.召集事由:
一、報告事項 (一)一００年度營業報告書 (二)監察人審查一００年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)一００年度營業報告書及財務報表 (二)一００年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案 (二)修訂「董事會議事規則」案 (三)修訂「股東會議事規則」案 (四)修訂「背書保證作業程序」案 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (六)修訂「取得或處份資產處理程序」案 (七)本公司擬申請股票上櫃案 (八)本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃 新股承銷之現金增資上櫃前優先認股權案 5.停止過戶起始日期:101/04/13
6.停止過戶截止日期:101/06/11
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/24 | 台灣鉅邁 | 本公司董事會審查通過盈餘轉增資發行新股案將陳報101年股東常會 |
本公司董事會審查通過盈餘轉增資發行新股案將陳報101年股東常會討論
1.董事會決議日期:101/03/24
2.增資資金來源:100年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,243,400股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:12,434,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
5每仟股無償配發盈餘轉增資股票50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自增資配股停止過戶日起五日內洽 本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，逾期拼湊或拼湊後仍不足一股 之畸零股，按面額折發現金（計算至元為止），其股份授權董事長洽 特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
俟101年股東常會通過，奉呈主管機關核准後，公告辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/24 | 台灣鉅邁 | 公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案將陳報101年股東常會 |
公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案將陳報101年股東常會承認
1.董事會決議日期:101/03/24
2.發放股利種類及金額:
擬議配發現金股利NT$62,170,000元，每股配發2.5元。 擬議配發股票股利NT$12,434,000元，每股配發0.5元， 即每仟股無償配發盈餘轉增資股票股利50股。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/24 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:101/03/24
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元 月份 101/03金額 101/04金額 101/05金額 期初現金 11,507 11,124 11,995 現金流入-營運 42,695 50,395 44,663 現金流出-營運 41,204 48,320 38,621 現金流入-融資(註) 9,368 6,022 34,800 現金流出-融資(註) 11,242 7,226 41,760 期末現金 11,124 11,995 11,077 期初現金:不含受限制存款新台幣35,049仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至2月底銀行可使用額度為新台幣2,121仟元<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/24 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:101/03/24
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:
單位：新台幣千元 月份 101/02金額 101/03金額 101/04金額 期初現金 12,713 12,871 12,494 現金流入-營運 39,871 48,898 56,420 現金流出-營運 38,915 47,641 59,076 現金流入-融資(註) 3,992 8,171 21,356 現金流出-融資(註) 4,790 9,805 7,572 期末現金 12,871 12,494 23,622 期初現金:不含受限制存款新台幣37,497仟元 現金流入-融資:銀行借款到期續借 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至1月底銀行可使用額度為新台幣2,327仟元<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 三商美邦人壽 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:101/03/23
2.舊任者姓名及簡歷:陳彥如/三商美邦人壽董事
3.新任者姓名及簡歷: 待101/06/20股東會選任後再行公告
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:辭職
6.新任董事選任時持股數:待101/06/20股東會選任後再行公告
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/28~103/06/27
8.新任生效日期:101/06/20
9.同任期董事變動比率:未達三分之一
10.其他應敘明事項:辭職於101/06/19生效<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 永信藥品工業 公 | 公告董事會通過解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:101/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李芳裕/董事長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:101/04/01~102/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經董事會主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:李芳裕/董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)永信藥品工業(昆山)有限公司/董事 (2)上海永日藥品貿易有限公司/董事 (3)佑康貿易(上海)有限公司/董事 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山市、上海市
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)永信藥品工業(昆山)有限公司：生產銷售西藥、成藥、原料藥及化學中間體等 (2)上海永日藥品貿易有限公司：國際貿易、區內貿易代理、倉儲及商業性簡單加工等 (3)佑康貿易(上海)有限公司：藥用中間體、化妝品、保健食品及其化學原料等 (4)江蘇德芳醫藥科研有限公司：醫藥產品的研發及研發成果之轉讓、授權等 10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:依公司法第128-1法人股東一人所組織之股份有限公司
其股東會職權由董事會行使，屆時將依董事會代行股東會職權再行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 永信藥品工業 公 | 公告董事會通過董事長變動 |
1.董事會決議日:101/03/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李芳全/永信國際投資控股(股)公司董事長、
永信藥品工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:李芳裕/百歐仕科研(股)公司董事長
5.異動原因:法人代表改派，重新選任
6.新任生效日期:101/04/01
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司股務代理機構合併及更名並變更營業處所事宜。 |
1.事實發生日:100/03/23
2.發生緣由:
(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合併基準日)起與 元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司，特此公告。 (2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊： 地址：(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話：(02) 2586-5859(代表號) 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 大台中數位有線電視 公 | 本公司董事會決議通過購入大同電信股份有限公司的普通股股權 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
大同電信股份有限公司普通股
2.事實發生日:101/3/23~101/3/23
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2.5億股(預計) 每單位價格：0.6元(平均) 交易總金額：新台幣150,000仟元(預計)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
交付條件：視協議結果決定 契約限制條款及其他重要約定事項：視協議結果決定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：經本公司董事會決議通過，於額度內授權董事長處理。 價格決定之參考依據：鑑價報告 決策單位：董事會決議
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：新台幣150,000仟元(預計) 持股比例：100%(預計) 權利受限情形：無
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產比例：11.43％ 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中股東權益比例：17.91％ 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣130,506仟元
13.經紀人及經紀費用:
不適用
14.取得或處分之具體目的或用途:
提升無線寬頻上網品質，達到營運經濟規模
15.每股淨值（Ａ）:0.60元
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
每股淨值NT0.6元，係依該公司101/2月自結財報計算。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議通過100年度盈虧撥補案 |
1.董事會決議日期:101/03/23
2.發放股利種類及金額:無。
3.其他應敘明事項:本公司因100年度結算稅後利益，依公司章程規定應先行彌補虧損，
董事會決議無股利分配。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 太陽光電能源科技 未 | 公告董事會決議召開本公司101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/23
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室) 4.召集事由:
一、報告事項: (1)本公司民國100年度營業報告。 (2)本公司監察人審查民國100年度決算表冊之查核報告。 二、承認事項: (1)本公司民國100年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司民國100年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)本公司修訂「公司章程」案。 (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (1)本公司全面改選董事及監察人案。 五、其他議案: (1)解除新任董事之競業行為。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國101年4月13日起至 民國101年4月23日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請 於民國101年4月23日下午17時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於股東常會召開通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於 公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 (4)受理場所:新竹縣湖口鄉新興路458-9號 電話:(03)5980288;傳真:(03)5980299<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 李長榮科技 | 代子公司公告其董事會決議注銷孫公司李長榮電子(昆山)有限公司 |
1.事實發生日:2012/03/23
2.本次新增（減少）投資方式:
注銷並辦理清算
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
李長榮電子(昆山)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
200仟美元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
從事銅箔之銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
-1,247,120.14人民幣
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
-16,634.63人民幣
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
200仟美元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
200仟美元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
1.12%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
0.24%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
1.00%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
200仟美元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
1.12%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
0.24%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
1.00%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
100年:-76仟元
99年:-1,634仟元
98年:-4,044仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
零元
22.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
25.處分利益（或損失）:
不適用
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
28.經紀人:
不適用
29.取得或處分之具體目的:
結束營業，辦理清算
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/23
2.股東會召開日期:101/06/27
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號一樓）
4.召集事由:
報告事項: (1) 100年營業狀況報告。 (2) 監察人審查100年度決算表冊報告。 承認事項： (1) 承認100年度決算表冊案。 (2) 承認本公司100年度盈餘分配案。 討論事項： (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/29
6.停止過戶截止日期:101/06/27
7.其他應敘明事項:
股東會召開時間為早上十點整。依公司法第172條之1規定，持有已發 行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會 議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議 案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應 親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本 次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月20日起至101年4月29日 17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務 請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案 處所：聚興科技股份有限公司，地址：114台北市內湖區基湖路37號 1樓 電話：02-8797-2728<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議發放股利案 |
1.董事會決議日期:101/03/23
2.發放股利種類及金額:
普通股現金股利：新台幣 50,516,200 元(每股配發新台幣2元) 3.其他應敘明事項:
董監酬勞：新台幣 580,646 元。 員工現金紅利：新台幣 6,967,752 元<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
| 2012/3/23 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議資金貸與案 |
1.事實發生日:101/03/23
2.發生緣由:依據本公司101/03/23董事會決議，通過資金貸與Vietnam
Dragonjet Co.,Ltd 額度美金400萬元整。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)公司名稱:Vietnam Dragonjet Co.,Ltd (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 (3)相互持股比例:本公司持股100%之子公司 (4)授權董事長於該額度及不超過一年之期間內，分次撥貸或循環使用。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|
|
