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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/26 | 龍生工業 未 | 更正公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由:一、董事會決議召開101年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:101年4月24日至101年6月22日 1、股東常會時間:101年6月22日(星期五)上午九時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」,重新訂定「資金貸 與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:101年4月16日起至101年4月25日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月25日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 笙泉科技 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/14 3.股東會召開地點: 新竹市新竹科學園區工業東二路1號2樓(集思竹科會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1).一○○年度營業報告書。 (2).一○○年度監察人審查報告書。 二、承認事項: (1).一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○○年度盈餘分派案。 三、選舉及討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).選舉事項:全面改選第六屆董事及監察人。 (5).解除新任董事兼職及競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/16 6.停止過戶截止日期:101/06/14 7.其他應敘明事項::無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.發放股利種類及金額: 現金股利NT$10,359,280 (每股配發NT$0.30元) 3.其他應敘明事項: 配發員工現金紅利NT$326,791元,配發董監酬勞NT$108,930元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 漢民微測科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資發行新股承銷價格及現金增資相關事宜 |
公告本公司初次上櫃現金增資發行新股承銷價格及現金增資相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣60,000,000元 6.發行價格:本次現金增資每股發行價格暫定為新台幣200元,實際發行價格 授權董事長於辦理公開銷售前,依市場行情及承銷方式與證券商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:900,000股 8.公開銷售股數:5,100,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依相關股票初次上櫃承銷新制規定及本公司民國一百年六月三十日股東常會 決議,原股東全數放棄優先認購權利,作為委託證券承銷商辦理上櫃前之公 開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分,授權 董事長洽特定人認足。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後,擬授權董事長訂定增資基準日及 其他相關事宜。 (2)本案所訂內容、發行價格及其他相關事項,如經主管機關修正或基於客觀環境 改變而須修正時,授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 漢民微測科技 | 補充公告-本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣264,000,000(每股新台幣4.4元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利新台幣12,231,380元,董事酬勞新台幣3,500,000元 (2)前述董事酬勞配發金額較100年度帳上估列數多新台幣2,076,862元,該差異數將 俟股東常會決議分配金額後,依會計估計變動處理,列為101年度之損益。 (3)嗣後如因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、註銷、可轉換公司債轉換或 員工認股權證行使或現金增資等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生 變動時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (4)董事會決議擬配發現金股利總額264,000,000元,依本公司目前流通在外股數 60,000,000股計算,每股現金股利目前為4.4元。 (5)本公司近期擬辦理初次上櫃現金增資發行普通股6,000,000股,則因發行現金增資, 致影響流通在外股份數量,現金股利總額264,000,000元以預計配發當時流通在外股數 66,000,000股計算,股東配息率將由現金股利4.4元變動為4元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 新應材 興 | 終止本公司有價證券登錄興櫃股票 |
1.事實發生日:101/03/23 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 一、本公司之主辦輔導推薦證券商國泰綜合證券股份有限公司,申請辭任本公司之主 辦輔導推薦證券商,依主管機關之規定,本公司於100年12月23日起在興櫃市場停止 交易。 二、爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第 40條第1項第2款之規定,停止櫃檯買賣逾三個月,其停止交易原因仍未消滅者,終止 興櫃掛牌買賣,因本公司尚無主辦輔導推薦證券商,故終止興櫃掛牌買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心101年03月23日公告證櫃審字第10101003282號函,於101年04月07日起終止興櫃 交易。 4.其它應敘明事項:對於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:101/03/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):63738 (4)原資金貸與之餘額(仟元):9294 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34941 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44235 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):62064 (2)累積盈虧金額(仟元):-59243 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 44235 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.88 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 皇將科技 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一百年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 (三)本公司為子公司背書保證執行情形報告。 二、承認事項: (一)承認一百年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一百年度盈虧撥補表。 三、討論暨選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)選舉本公司董事、監察人案。 (七)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 皇將科技 | 公告本公司代理總經理真除案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/03/26 2.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝,本公司代理總經理 3.新任者姓名及簡歷:楊勝輝,本公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:本公司董事會決議楊勝輝先生真除代理總經理,擔任總經理職務 6.新任生效日期:101/03/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 皇將科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | F-廣華控股 | 補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會(更新議程) |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95 號13樓 兆豐證券大樓1301會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○○年度營業報告 (二)審計委員會審查一○○年度決算表冊報告 (三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (四)本公司「道德行為準則」 (五)本公司「董事會議事規範」 (六)本公司「審計委員會組織規程」 二、承認事項: (一)一○○年度營業報告書及決算表冊案 (二)一○○年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項: (一)修訂公司章程及備忘錄案 (二)修訂「董事選舉規範」案 (三)修訂「股東會議事規則」案 (四)修訂「取得或處分資產作業程序」案 (五)修訂「背書保證作業程序」案 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (七)申請股票第一上市櫃案 (八)辦理初次申請第一上市櫃現金增資提撥新股公開承銷及原股東放棄優先認股權案 (九)第一上市櫃集保規劃及第一上市櫃過額配售協議案 (十)選舉第三屆董事七席(含獨立董事3席) (十一)解除新任董事之競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項: 依101年3月26日董事會決議,第二屆董事之任期原於102 年4 月29 日屆滿,提前於 本年度股東常會進行全面改選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 富星資產管理 | 101年度起改由黃文和及李政衛會計師辦理查核簽證 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/09 2.舊會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:黃文和 4.舊任簽證會計師姓名2:謝鎮州 5.新會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:黃文和 7.新任簽證會計師姓名2:李政衛 8.變更會計師之原因: 事務所內部會計師工作調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 事務所內部會計師工作調整,不再繼續接受委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/02 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 無 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 強生化學 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:本公司100年度營業報告書。 第二案:本公司100年度監察人審查報告書。 第三案:其他報告事項。 二、承認事項: 第一案:承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:修訂本公司『公司章程』案。 第二案:修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 光華開發科技 未 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/03/23 (2)股東會召開日期:101/06/13 (3)股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 二、承認事項: 1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2、董監事改選案。 3、解除本公司新任董事競業禁止。 4、修訂股東會議事規則。 5、修訂公司取得或處分資產處理準則。 6、修訂公司章程。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起迄日期:101/04/15-101/06/13 (2)受理股東提案起迄日期:101/04/05-101/04/16 (3)受理處所:本公司財務部(住址:新竹市科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | F-環宇通訊半導體控 | 公告本公司薪酬委員會及審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 薪酬委員會: Norman Alan Hilgendorf/董事 審計委員會:安寶信/獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 薪酬委員會: 王大衛David Wang/董事 審計委員會:楊榮恭/獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職及新任 6.異動原因:舊任董事及獨立董事辭職,補選董事及獨立董事 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/03/26~103/08/24 8.新任生效日期:101/03/26 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | F-環宇通訊半導體控 | 公告本公司股東臨時會選舉結果 |
1.發生變動日期:101/03/26 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:安寶信先生 和碩聯合科技股份有限公司 - 副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:楊榮恭先生 Translink Capital 共同創辦人和董事總經理 Pararde Technologies董事 Montage Technology Group 董事 Winking Entertainment董事 Aicent, Inc. 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 安寶信先生: 辭職 楊榮恭先生: 新任 5.異動原因:補選獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/03/26~103/08/24 7.新任生效日期:101/03/26 8.同任期董事變動比率:2/10 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | F-環宇通訊半導體控 | 公告本公司101年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/03/26 2.重要決議事項:討論及選舉事項 (1)通過修訂公司章程案。 (2)通過補選董事及獨立董事案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 事欣科技 | 主動澄清鉅亨網101年3月24日報導本公司有關去年及今年EPS等獲利 |
主動澄清鉅亨網101年3月24日報導本公司有關去年及今年EPS等獲利相關新聞
1.傳播媒體名稱:網路鉅亨網新聞 2.報導日期:101/03/24 3.報導內容:詳網路鉅亨網新聞101年3月24日之相關報導。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關鉅亨網報導本公司去年出貨大幅成長, 法人估計去年EPS將超過12元....,今年在博弈市場持續火熱帶動下....全年 獲利有機會再攀頂,EPS有機會衝上15元,係純屬媒體之推估,凡營收獲利之 財務資料,請以本公司公告之內容或經會計師查核簽證之財務報告數字為準, 特此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 國光生物科技 | 澄清有關101/03/26工商時報A10版報導之資訊 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版 2.報導日期:101/03/26 3.報導內容:國光生技進軍歐洲 7月出貨 為全球第六大疫苗廠的Crucell提供流感疫苗原料液,而後Crucell被全球前十大藥廠 J&J併購。著眼於疫苗市場潛力,預計未來藥證通過後一年可貢獻營收7.4億元以上 原料液訂單;之後更將進一步提供成品。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估,有關傳播媒體報載之數字,請投 資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。 7.其他應敘明事項:無 |
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2012/3/26 | 國光生物科技 | 澄清有關101/03/26工商時報A10版報導之資訊 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A10版 2.報導日期:101/03/26 3.報導內容:國光生技進軍歐洲 7月出貨 為全球第六大疫苗廠的Crucell提供流感疫苗原料液,而後Crucell被全球前十大藥廠 J&J併購。著眼於疫苗市場潛力,預計未來藥證通過後一年可?定貢獻營收7.4億元以上 原料液訂單;之後更將進一步提供成品。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:純屬法人推估,有關傳播媒體報載之數字,請投 資人仍應以以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:依櫃買中心指示說明辦理。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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