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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/30 | 臺灣證券交易所 未 | Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司) |
Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司)申請股票第一上市
Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司)申請股票第一上市 發布時間︰民國101年03月29日 18:21 新聞稿內容:
Eastern Technologies Holding Limited (東科控股股份有限公司,股票代號5225),於101年3月29日正式向臺灣證券交易所遞件申請股票上市,為今年第1家外國企業向臺灣證券交易所申請上市的公司。
東科控股股份有限公司註冊於英屬開曼群島,股本為新臺幣5.4億元,主要從事揚聲器系統及耳機等產品之研發、製造及銷售,其產品主要應用於家庭劇院組(HTiB)、TV用之聲霸(Sound Bar)、家庭用組合音響(Music Center)、數位音訊播放器(Portable Device)、手機及iPhone docking音響等消費性電子產品,主要客戶均為消費性電子國際知名品牌企業。
該公司旗下設有四家公司,主要營運地點包括香港之營運銷售據點及中國惠州三家子公司之研發生產基地;其2011年度合併營業收入為新臺幣4,804,309仟元,合併稅後淨利為新臺幣162,802仟元,每股盈餘為3.01元。<擷錄證交所>
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2012/3/29 | 新永安有線電視 公 | 本公司一O一年度現金股利公告事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司一O一年度現金股利公告事宜 公告內容: 公告內容: 主旨:本公司一O一年度現金股利公告事宜 說明: 一、本公司一OO年盈餘分配現金股利,業經一O一年三月二十九日股東常會決議(董事會代行)通過現金股利每股0.3 084元,股票股利每股1.5606元,並訂定分派股息基準日於一O一年四月十六日。盈餘轉增資發行新股基準日,俟呈 報主管機關核准後由董事會另訂之。 二、依公司法第一六五條規定,自一O一年四月十二日起至一O一年四月十六日止股票停止過戶五天,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶之股東,請於一O一年四月十一日下午五時三十分前駕臨本公司辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 鈦昇科技 | 本公司董事會決議不分派股利 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議不分派股利 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/28 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 台灣電力 公 | 台灣電力股份有限公司董事會召開101年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:台灣電力股份有限公司董事會召開101年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、本公司訂於本(101)年6月22日(星期五)下午2時,在台北市中正區羅斯福路3段242號本公司副樓禮堂,舉 行101年股東常會,會中將報告業務、承認100年度營業決算及虧損撥補並討論修正公司章程等案,敬請各股東準時 出席。 二、本公司股票依公司法第165條規定,在股東常會前60日內(即自101年4月24日起至101年6月22日止)停止過戶 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於本(101)年4月23日下午4時30分以前(郵寄同時截止收件),向本公 司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段86號3樓;電話(02)23618608 )辦理過戶手續。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副 知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會;本公司地址:台北市中正區羅斯福路3段242號。 四、持有本公司已發行股份總數(330億股)百分之一以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出股東常會議案者 ,可上公開資訊觀測站(網址http://newmops.twse.com.tw/),輸入本公司代號9963,點選「重大訊息與公告」 項下「公告查詢」後,選擇公告種類為「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)」進行 查詢並按公告事項辦理。 五、依公司法第183條第3項規定,股東會議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公告方式為之。為節省作業成 本及響應環保無紙化政策,並考量公開資訊觀測站之建置已臻完善,本公司將不予寄發議事錄。股東如有查閱議事 錄之需,請於本(101)年7月11日以後,逕至公開資訊觀測站(網址http://newmops.twse.com.tw/)輸入本公司代 號9963,點選「電子書」後,進入「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」項下查詢參閱。 六、本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知予各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 大信行銷 未 | 召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年06月08日(星期五)下午3時整 二、開會地點:新北市中和區中和路356號9樓 三、股票停止過戶日:自04月10日至06月08日止 四、會議主要內容: (一)報告事項 1.100年度營業概況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 4..修訂『董事會議事規範』報告。 (二)討論及承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 2.100年度虧損撥補表案,提請 承認。 3.修訂『公司章程』案。 4.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (三)臨時動議 五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 緯來電視網 公 | 召開本公司101年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司101年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司民國101年03月29日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會日期:中華民國101年06月21日上午十時正。 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路480號3樓303會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、100年度營業及財務報告。 2、100年度監察人查核報告。 3、修訂「董事會議事規則」報告。 4、其他報告事項。 (二)承認事項: 1、100年度決算表冊案。 2、100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 3、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案或臨時動議。 四、盈餘分派案主要內容: 現金股利,新台幣342,397,248元整,每股分配新台幣3元整,俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日及發 放日。 五、依公司法165條規定,自民國101年04月23日起至民國101年06月21日止停止股票過戶登記,因最後過戶日101年 04月22日適逢星期例假日,故凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東,現場過戶請提前至101年04月20日(星 期五)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦 理過戶手續。郵寄過戶者以101年04月22日郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項: 依據公司法172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字(包括案由、說明及標點符號)為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案。 (三)受理期間:101年04月13日起至101年04月25日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 101年04月25日(星期三)下午五時前寄達或送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理處所:緯來電視網股份有限公司台北市內湖區瑞光路480號3樓本公司財務部 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形:1、該議案非股東會所得決議者。2、提案股東於公司依公司法第165條規 定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。3、該議案於公告受理期間外提出者。 (七)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。 (八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 科學城物流 公 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/20 停止過戶日期起日:101/04/22 停止過戶日期迄日:101/06/20 公告內容: 一、開會日期:101年6月20日 二、開會時間:14時30分(24小時制) 三、開會地點:新竹市科學園區工業東6路6號7樓 會議室 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰100年度營運報告。 第二案:監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 第一案︰承認100年度營運報告書及決算表冊案。 第二案:承認100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 第一案:討論「公司章程」部分條文修訂案。 第二案:討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 第三案:討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月21日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2703-5000 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日101年4月21日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東,請於民國101年4月20日前親臨本公司股務代理機構「群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下 二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月21日郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄(送) 達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:科學城物流股份有限公司財務部,台南市台南科學工業園區大 業一路8號。 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2703-5000)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:(02)2703-5000)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東 常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份 證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號,電話: (06)505-1655,並副知證基會。 八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 南茂科技 | 公告召開本公司民國一百零一年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司民國一百零一年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、開會時間:民國101年06月22日(星期五)下午02時00分。
二、開會地點:新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)
三、依據:依據公司法及公司章程相關規定及本公司101年3月29日董事會決
議。
四、公告事項:
(一)開會日期:101年6月22日
(二)停止股票過戶起訖日期:101年4月24日至101年6月22日
(三)開會時間:14時00分(24小時制)
(四)開會地點:新竹科學工業園區研發一路一號(本公司八樓)
(五)會議召集事由:
(一)報告事項 (1)一百年度營業報告案。 (2)審計委員會審查決算表冊報告。 (3)資產減損情形報告。 (4)股東提案未列入議案說明。 (二)承認事項 (1) 一百年度決算表冊承認案。 (2) 一百年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1) 修訂董事選舉辦法。 (2) 公司章程修訂案。 (3) 修訂「資金貸與他人作業程序」。 (4) 修訂「背書保證作業程序」。 (5) 修訂「取得或處份資產處理程序」。 五、本公司一百零一年度股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項:
1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分
之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案
以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提
案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項
議案討論。
2.受理期間:101年4月13日至101年4月24日(上午9時至下午5時),受理提
案送達地點:新竹市科學園區研發一路1號,電話:03-5770055,分機
6257。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到
者,請逕向大華證券股份有限公司洽詢(電話:02-2389-2999)。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 泰山電子 公 | 公告召開本公司一○一年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○一年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 依據:公司法、證交法等相關法規及本公司一○一年三月二十九日董事會決議。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○一年六月二十七日 (星期三) 上午九時三十分。 貳、開會地點:桃園市興隆路四號(本公司活動中心)。 參、召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一百年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一百年度財務決算表冊報告。 (3)本公司一百年度背書保證辦理情形報告。 二、承認事項: (1)本公司一百年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)本公司一百年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、其他議案或臨時動議 肆、其他應公告事項: 1.依公司法第一六五條規定,自一○一年四月二十九日起至一○一年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記,凡持 有本公司股票尚未過戶者,因最後過戶日一○一年四月二十八日適逢假日,故現場過戶提前至四月二十七日(星期 五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理。掛號郵寄者以四月二十八日(最後過戶日)郵戳為憑。本公司 股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(電話O二-二五八六五八五九 地址:10366台北市大同區 承德路三段210號B1)。 2.開會通知書將於股東會三十日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條 之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時未收到 者請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部查詢補發。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會日三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司(電話:O三-三六一一一四一 地址:桃園市興隆路4號),並副知證基會。 4.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一 ○一年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均 不列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於101年4月30日至101年5月9日止,註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公 司地址(電話:O三-三六一一一四一 地址: 桃園市興隆路4號)。 5.有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容,將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。
6.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 鈦昇科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 一、股東會開會時間:101年6月27日(星期三)上午十時正。 二、股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號。 三、會議召集事由: (一)報告事項 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊報告。 3、100年6月3日股東常會通過以「私募普通股」案執行狀況報告。 4、修訂「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項 1、100年度營業報告書及財務報表案。 2、100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、本公司擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議 四、辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國101年4月27日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金 證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 五、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案
,凡有意提案之股東務請於民國100年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:鈦昇科技股份有限公司;824高雄市燕巢區橫山路61號 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-2381-6288 )。 七、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為之 ;故本次股東常會之開會通知書、委託書,對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之 公告方式為之。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前,檢附相關資料送達本公司(地址: 高雄市燕巢區橫山路61號)。 九、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第四十三條之六規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」 項下,股東會應充分說明事項。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 文麥 未 | 公告召開本公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 主 旨:公告召開本公司101年股東常會。 依 據:公司法及證交法之相關規定暨本公司101年3月28日董事會決議辦理。 (一)開會日期:101年6月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:101年4月30日至101年6月28日 (三)開會時間:上午九時整。 開會地點:新北市五股區五權六路28號B1 (四)會議召集事由: (1)報告事項: 1.100年度營業報告 2.100年度監察人審查報告 3.背書保證情形報告 (2)承認事項: 1.承認100年度決算表冊案 2.承認100年度虧損撥補表案 (3)討論事項: 1.公司章程修訂案 2.取得或處分資產處理程序修訂案 (4)臨時動議 (五)辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:101年4月29日下午4時30分前 (2)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02 - 25865859 (3)辦理過戶方式:茲因最後過戶日(101年4月29日)適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東, 請於民國101年4月27日前下午4:30前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部 (10366台北 市大同區承德路三段210號地下一樓,電話:02-25865859),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國 100年4月29日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。 (4)其他:無 (六)其他應公告事項: (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:新北市五股區五權六路28號)並副知證基會。 (2)開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東。惟持有股份未滿一千股股東之召集通知依證券交易法第26條 之2規定得以公告為之,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (七)受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月3日起至民國101年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國101年4月12日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:文麥股份有限公司股務室(新北市五區五權六路28號) (八)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告花旗(台灣)銀行一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告花旗(台灣)銀行一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、開會日期:一○一年六月二十八日(星期四)上午十時整 二、開會地點:台北市松智路一號十六樓會議室 三、會議內容: (一)報告事項 1.一○○年度營業報告 2.一○○年度監察人查核報告書 (二)承認事項 1.承認一○○年度各項決算表冊 2.承認一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂公司章程案 2.其他討論事項 (四)其他議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定:自101年4月30日起至101年6月28日止停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會召開三十日前寄送各股東。屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統 一編號,逕向本公司秘書室洽詢,電話:02-87269336。 六、其他應敘明事項: 依現行銀行法第25條規定,同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行有表決權股份總數5%者自持有 之日起十日內,應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10%、25%、50%應事先向主管機關申請核准並副知本 公司。上述所稱同一人,指同一自然人或同一法人;同一關係人,指同一自然人或同一法人之關係人,其範圍如下 :一、同一自然人之關係人:(一)同一自然人與其配偶及二親等以內血親。(二)前目之人持有已發行有表決權股份 或資本額合計超過三分之一之企業。(三)第一目之人擔任董事長、總經理或過半數董事之企業或財團法人。二、同 一法人之關係人:(一)同一法人與其董事長、總經理,及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。(二)同一法 人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業,或擔任董事長、總經理或過半數董 事之企業或財團法人。(三)同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第三百六十九條之三 、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司董事會通過增資發行新股公告 |
公告序號:3 主旨:華泰商業銀行股份有限公司董事會通過增資發行新股公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、董事會決議日期:101/03/29 二、增資資金來源:本公司盈餘轉增資。 三、發行股數:9,814,898股。 四、每股面額:新台幣10元整。 五、發行總金額:新台幣98,148,980元整。 六、發行價格:不適用。 七、公開銷售股數:不適用。 八、無償配發比例:每仟股配發15股。 九、畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股 務代理人,元大證券(股)公司股務代理部辦理拼湊,倘有剩餘之畸零股按面額折合現金發放(計算至元為止,元以 下捨去),其畸零股授權董事會洽特定人按面額認購之。 十、本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 十一、本次增資資金用途: 提高本行資本規模,以配合業務發展需要。 十二、其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司101年股東常會受理股東提案權公告 |
公告序號:2 主旨:華泰商業銀行股份有限公司101年股東常會受理股東提案權公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月22日(星期五)上午9時正。 二、開會地點:華夏大廈(原中央日報社)台北市八德路二段二六○號三樓大禮堂 三、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)提案資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東 常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或所提議案包括理由及標點符號超過300字者,均不列入 議案。 (三)受理期間: 101年4月16日起至101年4月25日止(營業時間上午9時至下午5時30分)受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於上述時間內提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者 以寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達)。 (四)受理處所:華泰商業銀行總務部(地址:台北市長安東路2段246號12樓,電話:02-27525252) (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定 之議案列於開會通知書。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:華泰商業銀行股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月22日星期五上午9時正。 二、開會地點:華夏大廈(原中央日報社)台北市八德路二段二六○號三樓大禮堂。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司100年度營業概況報告。 2.監察人查核本公司100年度營業報告書及財務報表報告。 (二)承認事項: 1.本公司100年度營業報告書、財務報表承認案。 2.本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議。 四、本公司100年度股東紅利擬議分配現金股利: 1.每股配發新台幣(以下同)0.12元,共計78,519,184元。 2.擬訂101年7月20日為現金股利配息基準日,自101年7月16 日 起至101年7月20日止停止股票過戶。 五、本公司100年度盈餘轉增資案,經101年3月29日董事會決議擬訂如 下: 1.擬議分配股票股利:每仟股配發15股,共計98,148,980元,依公司法第240條規定辦理轉增資發行普通股9,814,8 98股。 2.按配股基準日本行股東名簿記載各股東持有股份比率計算,每仟股無償配發盈餘轉增資股票15股,配發不足一股 之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務代理人,元大證券(股)公司股務代理部辦理拼湊,倘有 剩餘之畸零股,按面額折合現金發放(計算至元為止,元以下捨去),其畸零股授權董事會洽特定人按面額認購之。 新股權利義務與原有股份相同,並將俟陳奉主管機關核准後,由董事會另訂增資除權配股基準日分派之。。
六、本次股東常會依公司法第165條規定,自101年4月24日起至101 年6月22日止停止股票過戶登記,凡持有本公 司股票而未過戶者,請務必於101年4月23日(星期一)下午4時30分以前駕臨台北市承德路三段210號地下一樓,本公 司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄辦理者,以101年4月23日郵戳為憑。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地 址:台北市長安東路2段246號12樓總務部)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公 司股務代理部(地址:台北市承德路3段210號地下一樓,電話:02-25865859)查詢。 九、持有本公司記名股票未滿1千股之股東,依證券交易法第26-2條及本公司章程規定,本次股東常會之召集通知 ,以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股東,請逕洽元大證券股份有限公司股務代理部(電話:02-25865 859)。 十、其他應公告事項: (一)宣導銀行法第25條及25條之1注意事項,已刊登於本行網站: 「關於華泰」->「股東專區」,網 址: http://www.hwataibank.com.tw/hwatai/aboutus/annual_report.jsp。 (二)本公司101年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意 事項: 1.提案資格:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出 股東常會議案。各股東之提案以一項為限,所提議案包括理由及標點符號不得超過300字,否則該項提案將不予列 入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.受理期間:101年4月16日起至101年4月25日止(營業時間上午9時至下午5時30分) 【郵寄者以寄達為憑,並請於 信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】,受理提案送達地點:台北市長安東路2段246號12樓總務 部,電話:02-27525252。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。
十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 鴻威光電 未 | 公告召開本公司101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 依 據:公司法、證券交易法及本公司第 2屆第 6 次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年5月30日(星期三) 下午二時四十分整。 二、開會地點:高雄市前鎮區新生路248-49號。 三、召開事由: (一)報告事項 1. 一OO年度營業及決算報告。 2.監察人審查一OO年度決算報告。 3.其他報告 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (二)承認事項 1. 一OO年度營業報告書及決算表冊案。 2. 一OO年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司章程部分條文案。 (四)選舉事項 全面改選董事及監察人案。 (五)其他討論事項 解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 (七)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自101年4月1日起至101年5月30日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,務請於101年3月30日(星期五)下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年3月30日掛號郵戳為憑) 本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361- 1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2. 依公司法第172條之1,本公司自民國101年3月31日起至101 年4月9日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意 提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 3.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號 ,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電 話:(02)2361-1300)。 4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司地址:高雄 市前鎮區新生路248-49號,電話:(07)975-6899,並副知證基會。 5.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 和鍥精密電子 未 | 召開101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、本公司擬於101年6月28日上午9時,假台北縣三重市光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳),召開101年第一 次股東常會。 二、持有1,000股以下之股東,其開會通知書以公告方式代替。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 鉅航科技 | 公告101年股東常會召開事宜 |
公告序號:1 主旨:公告101年股東常會召開事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 說明:
1.本公司一百年股東常會擬訂於一百零一年六月二十八日(星期四)上午九時召開。 2.開會地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室。 3.停止過戶期間:自101年4月30日起至101年6月28日止。 4.召集事由:
(1)報告事項: A.報告一百年度營業報告書。 B.監察人審查一百年度決算表冊報告。 (2)承認事項: A.本公司一百年度決算表冊報表。 B.本公司一百年度彌補虧損案。 (3)討論事項: A.本公司章程修訂案。 B.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 C.修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。 D.修訂本公司『股東會議事規則』。 (4)其他議案及臨時動議。
5.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構:福邦證券股份 有限公司股務代理部,洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2562-1658)。持股滿一仟股以上 之股東常會開會通知書及委託書,將依公司法第172條規定於開會30日前分別寄送股東,屆時如未收到者,請書股 東戶號、戶名、身份證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽 詢補發(電話:(02) 2562-1658)。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :新北市土城區中央路四段49號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(3)依公司法第165條之規定,自101年4月30日起至101年6月28日止停止股票轉讓過戶登記,因最後過戶日101年4月 29日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至101年4月27日,凡持有本公司股票而尚未過戶之股東,務請於101年4月 27日(星期五)下午四時三十分前,親臨本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司(地址:台北市中山區民生東 路一段51號3樓)辦理過戶手續;掛號郵寄者以101年4月29日郵戳為憑。
(4)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資 料逕行辦理過戶。
(5)依公司法第172條之1及相關法規規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理 期間向本公司提出101年股東會議案。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司擬訂於101年4月27日起至101 年5月7日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方 式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所:新北市土城區中央路四段49號,電話:02-2268-5766。
(6)本次股東常會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 和昇休閒開發 未 | 召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/13 停止過戶日期起日:101/04/15 停止過戶日期迄日:101/06/13 公告內容: 說 明:1.本公司依公司法規定應於本年度6月13日前舉行。 2.擬建議股東常會有關事項: (1)會議日期:中華民國101年6月13日(星期三)上午十一時 (2)會議地點:台北市大同區重慶北路三段338號9樓和昇休閒開發 股份有限公司會議室 (3)會議議程: a.報告事項: (a)100年度營業報告暨101年度營業計劃概要 (b)監察人查核報告 b.承認事項: (a)100年度財務報告及合併財務報表。 (b)100年度虧損撥補案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 利晉工程 未 | 利晉工程股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/02 停止過戶日期起日:101/04/04 停止過戶日期迄日:101/06/02 公告內容: 主旨:利晉工程股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告 公告內容: 一、開會日期:101年6月2日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月4日至101月6月2日 三、開會時間:十一點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項: 1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告
承認事項: 1.承認100年度營業報告書暨財務報表 2.承認100年盈餘分配案
討論事項: 1.本公司修訂「公司章程」部份條文 2.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文 3.討論100年度盈餘轉增資案
臨時動議
五、辦理過戶手續 1.辦理過戶日期時間:101年4月3日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797 六、其他應公告事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月 13日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月13日下午5時前(郵寄者以寄達日 期為憑,並請於信封正面加註「利晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之 一條之規定辦理提案手續,受理提案處所:利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326 -9266)。 3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。 4.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址 逕向本公司股務代理機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-27463797)。 5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園市經國路八三八號十樓)。 6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣92,811,420元轉增資發行新股9,281,142股,每壹仟股無償配發150股,另以可 供分配盈餘之一部份計新台幣61,874,280元 發放現金股利,每股配發1元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機 關核准發行後授權董事會另訂配股及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全 相同。 七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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