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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/3/29 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議通過辦理減資 |
1.董事會決議日期:101/03/28 2.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構 3.減資金額:新台幣1,000,000,000元 4.消除股份:100,000,000股 5.減資比率:39.791381269% 6.減資後實收資本額:新台幣1,513,107,030元 7.預定股東會日期:101/05/09 8.其他應敘明事項: 1.擬提請股東常會授權董事會,俟本案於股東常會決議通過並呈主管機關核准後, 另訂減資基準日及辦理相關事宜。 2.本次減資相關事項,如經主管機關修正或因客觀環境需予變更或修正, 擬提請股東常會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/28 2.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:101/03/28 2.股東會召開日期:101/05/09 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業及財務報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊。 (3)本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: (1)100年度決算表冊。 (2)100年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)辦理減資彌補虧損案。 (2)擬辦理現金增資私募普通股。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (5)修正本公司「取得或處分資產處理程序書」部份條文案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」部份條文案。 (7)修訂本公司「背書保證作業程序書」部份條文案。 (8)選舉第6屆董事13席。 (9)擬請解除新任董事之競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/03/11 6.停止過戶截止日期:101/05/09 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司100年度虧損撥補案將於股東會前四十日另行公告 (2)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人提名者,本公司將 於101年3月2日起至101年3月12日止受理股東就本次股東常會之提案及提名,凡有意提 案及提名之股東請於101年3月12日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理提案及 提名手續,〈郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」及「股 東會提名獨立董事候選人函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地 址:台南市善化區台南科學園區大利二路十號〉電話:06-505-0666〉<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 遠業科技 未 | 本公司聘任Michael Sheehan先生擔任本公司執行長兼任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:101/03/28 2.舊任者姓名及簡歷:林宗良/遠業科技董事長兼執行長及總經理 3.新任者姓名及簡歷:Michael Sheehan/USA deView(美國子公司)總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):「職務調整」 5.異動原因:為落實公司治理精神、及進行全球產品及策略之佈局。 6.新任生效日期:101/04/01 7.其他應敘明事項:薪資報酬方案通過薪委會之建議案,另有關簽訂聘僱合約及其 它交接事項授權董事長於45日內完成。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 興雙和 | 公告董事會召開股東常會相關事宜 |
七、特此公告 /*TL 57 8959 興雙和 101/03/28 公告董事會召開股東常會相關事宜 公告序號:2 主旨:公告董事會召開股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 一、開會日期:101年6月8日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月10日至101年6月8日 三、開會時間:14時00分(24小時制) 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(本公司會議室) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算報告書。 (3)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及 合理性報告。 2.承認及討論事項: (1)100年度決算表冊暨營業報告書案。 (2)100年度盈餘分配案。 *預擬現金股利:3.26元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:139,528元,員工股票紅利:0股 員工紅利對股東權益之影響:對股東權益影響不大 *董監事酬勞(元):0 *其他:無 (3)本公司「公司章程」修訂案。 (4)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (6)本公司「內部控制制度」修訂案。 (7)追認與台北富邦商業銀行簽訂聯貸合約案 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議。 五、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:101年4月9日17時00分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:興雙和有線電視股份有限公司財務部 地址:新北市中和區中和路356號9樓 電話:(02)2233-1668分機135 3.辦理過戶方式:請於101年4月9日下午17時前駕臨或以掛號郵寄至 本公司財務部辦理過戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)。 4.其他:無 六、其他應公告事項: 1.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw )\公告查詢\依公司法第172條之1、第 192條之1及第216條之1相關公告。 2.開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,如有未收到 者,請洽詢興雙和有線電視股份有限公司財務部﹔持有記名股票未滿 一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其股 東常會之召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 (http://mops.tse.com.tw)不另行寄發, 貴股東欲出席股東常會者, 請攜帶身分證及原留印鑑逕向興雙和有線電視股份有限公司財務部洽辦<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 興雙和 | 公告董事會召開股東常會相關事宜 |
八、特此公告。 /*TL 57 8959 興雙和 101/03/28 公告董事會召開股東常會相關事宜 公告序號:1 主旨:公告董事會召開股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 一、開會日期:101年6月8日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月10日至101年6月8日 三、開會時間:14時00分(24小時制) 開會地點:新北市中和區中和路356號9樓(本公司會議室) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算報告書。 (3)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及 合理性報告。 2.承認及討論事項: (1)100年度決算表冊暨營業報告書案。 (2)100年度盈餘分配案。 *預擬現金股利:3.26元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0元 資本公積-0股,每股配發股利0元 *特別股股利:0元/股,可參與配發普通股0股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:139,528元,員工股票紅利:0股 員工紅利對股東權益之影響:對股東權益影響不大 *董監事酬勞(元):0 *其他:無 (3)本公司「公司章程」修訂案。 (4)本公司「董事會議事規範」修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。 (6)本公司「內部控制制度」修訂案。 (7)追認與台北富商業銀行簽訂聯貸合約案 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議。 五、辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:101年4月9日17時00分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:興雙和有線電視股份有限公司財務部 地址:新北市中和區中和路356號9樓 電話:(02)2233-1668分機135 3.辦理過戶方式:請於101年4月9日下午17時前駕臨或以掛號郵寄至 本公司財務部辦理過戶手續(郵寄以郵戳日期為憑)。 4.其他:無 六、其他應公告事項: 1.受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw )\公告查詢\依公司法第172條之1、第 192條之1及第216條之1相關公告。 2.開會通知書及委託書將於股東會開會前30日寄發各股東,如有未收到 者,請洽詢興雙和有線電視股份有限公司財務部﹔持有記名股票未滿 一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其股 東常會之召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之 (http://mops.tse.com.tw)不另行寄發, 貴股東欲出席股東常會者, 請攜帶身分證及原留印鑑逕向興雙和有線電視股份有限公司財務部洽辦<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 益張實業 | 益張實業股份有限公司董事會召開一O一年股東常會公告 |
八、特此公告 /*TL 44 8342 益張實業 101/03/28 益張實業股份有限公司董事會召開一O一年股東常會公告 公告序號:1 主旨:益張實業股份有限公司董事會召開一O一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一O一年三月二十八日董事會決議辦理。
說 明: 一、開會時間:中華民國一O一年六月二十一日(星期四)上午十時整。 二、開會地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司辦公大樓五樓會議室)。 三、議事內容: (一)、報告事項: 1.一00年度營業報告書。 2.一00年度監察人查核報告書。 (二)、承認事項: 1.一00年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.一00年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處份資產處理程序」案。 (四)、臨時動議。
四、依公司法第165條規定,自101年4月23日起至6月21日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者,因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日,故現場過戶提前至101年4月20日(星期五)下午4時前駕臨 本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:02-2 718-6425),辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。
五、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之
提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:彰化縣埤頭鄉興
工路4號,益張實業股份有限公司財務部。
六、本次受理股東提案期間屆滿後,如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東 會之議案,毋庸再送董事會審查。
七、開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東,屆時如未收到者,請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 台灣視訊 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
十、除分函通知各股東外,特此公告。 /*TL 63 8264 台視訊 101/03/28 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、開會日期:101年6月28日 二、開會時間:9時0分(24小時制) 三、開會地點:台北市松山區八德路四段138號七樓 (京華城購物中心七樓綜合劇院) 四、會議召集事由: (一)報告事項: 第一案︰100年度營業報告。 第二案:監察人審查100年度決算表冊報告。 第三案:100年度對外背書保證作業情形報告。 (二)承認事項: 第一案︰承認100年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 第一案:討論辦理減資案。 第二案:討論修訂「公司章程」案。 第三案:討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案:討論修訂「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓 電話:(02)2703-5000 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日101年4月28日及101年4月29日適逢例假日,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月27日前親臨本公司股務 代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路 二段九十七號地下二樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月 29日最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄(送)達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台灣視訊系統股份有限公司財務部,台北市大同區鄭州路139號8 樓 七、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2703-5000)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知 書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話: (02)2703-5000)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前 三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽 詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達:台北市大同區鄭州路139號8樓,電話:(02)2553- 6200,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 創圓科技 公 | 宏麗科技董事會決議召開100年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:宏麗科技董事會決議召開100年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 公告事項: 一、 股東常會召開日期:101年6月15日(星期五) 二、 股東常會召開時間: 上午十時正。 三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號(本公司會議室)。 四、股票停止過戶起訖期間:101年4月17日至101年6月15日。 五、股東會召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業概況報告。 2.監察人100年度決算表冊審查報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項 1.承認100年度營業報告書及及本公司自行編製經KPMG查核審閱之財務報表。 2.承認100年度虧損撥補表。
(三)討論及選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 6.本公司獨立董事及非獨立董事補選案。 (四)其他議案及臨時動議
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 101年4月16日16時0分前。 (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。 (三)辦理過戶機構地址: 10451台北市中山區民生東路一段51號3-4樓。 (四)辦理過戶機構電話:02-2181-2624 (五)辦理過戶方式:藩持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月16日前親臨本公司股務代理機構 “福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3-4樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民 國100年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公 司股務代理人將依其送交之資廖逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 無。
七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜: (一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定,本公司須於本次股東常會召開 前之停止股票過戶日前,受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東物請於民國101年4月16日17時前寄送 達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛 號函件寄送。 (二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所: 宏麗科技股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復南路51號(財務部)電話:03-5986292 分機822)。 凡有意提案之股東物請於民國101年4月16日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。 (三)本公司受理股東之提案期間:101年4月10日起至101年4月20日止。
八、其他應公告事項 開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東, (本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法 第二十六條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之) 屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:02- 2181-2624 。
九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日前,依規定將相關資料送達本<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司召開一O一年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一O一年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 一、開會時間:一O一年六月二十六日(星期二)上午十一時整。
二、開會地點:新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。
三、會議主要內容:
(一)報告事項:
1、報告一OO年度營業報告。
2、監察人審查一OO年度營業報告書及財務報表。
(二)承認事項:
1、承認一OO年度營業報告書及財務報表。
2、承認一OO年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 - 修訂取得或處分資產作業程序。
(四)選舉事項:
- 改選本公司董事、監察人案。
(五)其他議案及臨時動議:
四、發放股利種類及金額: 本公司100年稅後盈餘為負(7,403,053),故不配發股東股利、員工紅利及董 監事酬勞。
五、依公司法第一六五條之規定,自一O一年四月二十八日起至一O一年六月二 十六日股東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股 東,請於四月二十七日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機 構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號 B1)辦理過戶手續,(郵寄者以一O一年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票 存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者,本公司將依該公司 送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規 定將相關資料送達本公司(地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本 通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊 地址寄發給各股東,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構:元大 寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話::(02)2586-5859 )。另依 證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股 東,其股東會之召集通知以本公告為之。
八、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月18日起至100年 4月28日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式,(郵寄者以 提案函件送達受理處所為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送)以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:愛 迪亞科技股份有限公司〈地址:新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話:(03) 553-7338 分機:207。
九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 金運科技 未 | 董事會決議召開101年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開101年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 一、會議時間:中華民國101年5月30日(星期三)上午九時整。 二、開會地點:台北市南港路二段97號5樓會議室。 三、會議事項: (一)報告事項: 1.100年度營業及財務報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 4.修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.辦理本公司現金減資退還股款案 (四) 臨時動議。 (五) 散會。
四、公司法第一六五條規定,本公司股票自101年4月1日(星期日)起至101年5月 30日(星期三)止停止過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,因最後過戶日101 年3 月31 日適逢星期例假日,請於民國101年03月 30日下午四點半前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以 民國101年03月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
五、受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17 時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受 理處所:金運科技股份有限公司(地址:台北市南港路二段97號3樓)電話 (02)27863717。
六、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到 者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務 代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部, 洽詢電話(02)2746-3797。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw/),故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:(02)2746-3797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於 股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶 名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部洽詢。 *本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三 十八日前依規定將相關資料送達本公司:金運科技股份有限公司(地 址:台北市南港路二段97號3樓)電話(02)27863717,並副知財團法人 中華民國證券暨期貨發展基金會。
七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 大眾電腦 未 | 大綜電腦系統股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大綜電腦系統股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 依 據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○一年三月廿八日董事會決議辦理 說 明:一、開會時間:中華民國一○一年六月十五日(星期五)上午九時整。 二、開會地點:高雄市民族一路1163號 3樓(本公司會議室)。 三、議事內容: (一) 報告事項 1. 100年度營業概況報告。 2. 監察人審查100年度決算表冊報告。 3. 提供背書保證額度動支情形報告。 4. 投資大陸公司經營概況報告。 5. 投資智盟公司經營概況報告。 6. 提供資金貸與額度動支情形報告。 7. 新世紀資通應收帳款進行進度報告案。 (二) 承認事項 1. 承認100年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認100年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.補選獨立董事一席案。 6.解除補選董事之競業限制案。 (四) 臨時動議。 四、依公司法第165條規定,自民國101年4月17日起至6月15日止停止辦理股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶手續者,務請於101年4月16日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓,電話:02-2718-6425),辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月1 6日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合 證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理 人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢,連絡電話:(02)2718-6425,地址:台北市民生東路四段54號4樓,營業 時間:8:30~16:00(例假日恕不受理)。 六、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月9日起至101年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東務請於民國101年4月18日下午5時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以限時掛號函件寄送。受理處所:高雄市民族一路1163號 3樓(大綜電腦系統股份有限公司財務部)。本公司將彙總所有提案,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,送交本公 司董事會審核辦理並於法定期限內函覆;若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再 送董事會審查。 七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事補選名額為一席,本公司擬訂於民國 101 年 4 月9日起至民國101年4 月18日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址 :高雄市民族一路1163號3樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 光惠生技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 1.事實發生日: 101/03/27 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期: 101/06/26下午一時十五分 3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號 4. 召集事由: (一) 報告事項: 1. 本公司一百年度營業狀況報告。監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認本公司一百年度決算表冊。 2.承認本公司一百年度盈餘分配案。 (三) 討論暨選舉事項: 1.討論本公司資本公積發放現金案。 2.修正『董事及監察人選舉辦法』。 3.修正『取得或處分資產處理準則』。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:4/28 6.停止過戶截止日期:6/26 7.其他應敘明事項: 一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提 案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (1)受理股東之提案處所:台南市善化區南科七路八號二樓B區。 (2)受理股東之提案期間:101年 4月20 日起至101年4 月30 日止。 (3)凡有意提案之股東,務請於101年4 月30 日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。<郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 東展興業 未 | 本公司董事會召集101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召集101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/05 停止過戶日期起日:101/04/07 停止過戶日期迄日:101/06/05 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月5日(星期二)上午10時整。 二、開會地點:台北市仁愛路三段160號(福華飯店B2百合茉莉廳) 三、議事內容: (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (四)臨時動議。 四、本公司100年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣1元整。 五、依公司法第165條規定,本公司股票自101年4月7日起至101年6月5日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月6日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段96號B1台新國際商 業銀行股份有限公司,辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月6日(星期五)郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發,電話:(02)2504-8125。另依證券交易法第2 6條之2規定,凡持未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 八、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月2日起至101年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於101年4月11日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以限時掛號函件寄送。 受理提案處所:東展興業股份有限公司(台北市仁愛路四段25號9樓,電話:(02)2772-8595)。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 富星資產管理 | 本公司一○一年年度股東常會有關事項 |
公告序號:1 主旨:本公司一○一年年度股東常會有關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/09 停止過戶日期起日:101/04/11 停止過戶日期迄日:101/06/09 公告內容: 依據:本公司第九屆二十二次董事會會議決議 公告事項: (一)開會時間:民國一○一年六月九日(星期六)上午十點 (二)開會地點:雲林縣虎尾鎮和平路一號四樓(營業大廳) (三)會議事項: 1.報告一○○年度營業狀況及財務狀況 2.承認一○○年度決議表冊及盈餘分配案 3.其他議案及臨時動議 (四)依公司法一六五條規定由一○一年四月十一日至一○一年六 月九日停止過戶,凡持有本公司股東尚未辦理過戶者,務請 於四月十日前下午四點前親駕雲林縣虎尾鎮和平路一號四樓 管理部辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 和興證券 公 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/16 停止過戶日期起日:101/04/18 停止過戶日期迄日:101/06/16 公告內容: 依公司法及證券交易法規定暨本公司101年度董事會決議公告事項:
一.開會時間:101年6月16日(星期六)下午二時三十分正
二.開會地點:本公司營業大廳
三.依公司法規定自101年4月18日起至同年6月16日止停止辦理股票過戶
四.特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | F-怡德 未 | 公告本公司訴訟及非訟代理人變更。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):訴訟及非訟代理人 2.發生變動日期:101/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄒美琪/怡德股份有限公司投資人關係部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林和源/怡德股份有限公司董事長(法人代表人) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:101/03/28 8.新任者聯絡電話:03-4613822 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | F-天鵬盛 未 | 補充公告-富邦綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦 |
補充公告-富邦綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:101/03/28 2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:台新綜合證券股份有限公司成為本公司主辦輔導推薦證券商。 6.因應措施:依證櫃審字第10100050892函號辦理。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 明揚國際科技 | 公告明揚國際科技股份有限公司接獲臺灣屏東地方法院民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:明揚國際科技股份有限公司 法院名稱:臺灣屏東地方法院 相關文書案號:100年度勞訴字第23號 2.事實發生日:101/03/28 3.發生原委(含爭訟標的):原告五人於臺灣屏東地方法院對本公司提起請求給付資遣費 訴訟,本公司於101年3月28日接獲臺灣屏東地方法院民事判決,判決本公司一審敗訴, 應給付原告等五人資遣費分別為新台幣捌萬貳仟玖佰陸拾肆元、捌萬陸仟柒佰壹拾貳元 、捌萬零參拾捌元、捌萬肆仟肆佰貳拾貳元、玖萬柒仟貳佰壹拾柒元。 4.處理過程:本公司將與律師討論是否提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司之潛在財務影響數為新台幣肆拾參萬壹 仟參佰伍拾參元,但金額並不重大,本公司之營運均維持正常,故目前不致對本公司產 生影響。 6.因應措施及改善情形:本公司將與律師討論是否提起上訴。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/28 | 弘凱光電 | 本公司董事辭任公告 |
1.發生變動日期:101/03/28 2.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙辭去董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):099/07/30~102/07/29 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:20% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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