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2012/3/29 | 昶昕實業 | 本公司獨立董事陳福隆個人因素辭任 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:陳福隆,本公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷:尚未選任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭任 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/02/01~103/10/06 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 和鍥精密電子 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期、時間:101/06/28上午9時 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 二.承認事項: (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定,受理股東提案說明如下: (1)提案資格:依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以 上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年04月20日起至101年04月30日止受理股東就本次股東常會提案, 凡有意提案之股東務請於101年04月30日前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備 查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 地址:新北市三重區興德路88號7樓 電話:(02)2995-2730 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋 庸再送董事會審查。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司101年第一次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由:101年第一次董事會重大決議事項 3.因應措施:輸入公開資訊觀測站 4.其他應敘明事項: (1)訂定本年度股東常會召集相關事宜。 (2)承認本公司100年度決算表冊案。 (3)通過本公司100年度虧損撥補案。 (4)通過100年度「內部控制聲明書」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「內部控制制度」案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 昶昕實業 | 昶昕實業董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉大工路19號2樓 4.召集事由: (1).100年度營業報告 (2).監察人審查100年度決算表冊報告 (3).承認100年度決算表冊案 (4).承認100年度盈餘分派案 (5).辦理初次申請股票上市(櫃)之現金增資, 原股東放棄優先認股,全數提撥公開承銷案 (6).解除董事競業禁止案 (7).修訂 取得或處分資產管理辦法 案 (8).修訂 股東會議事規則 案 (9).修訂 公司章程案 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定 股東提案之受理期間自101年4月20日至 101年4月30日止,受理處所為本公司海湖廠財務部 (桃園縣蘆竹鄉海湖北路295號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議無股利分派 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:提撥資本公積合計47,084,397元以彌補虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:竹北市台元街26號(台元科技園區:會館二樓多功能會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)一○○年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)一○○年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議召開一O一年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一OO年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一OO年度決算報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一OO年度決算表冊。 (二)承認本公司一OO年度盈餘分派案。 (三)修訂本公司「章程」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣37,768,320元,每股配發0.83元。 3.其他應敘明事項: 一.現金股利部份,俟股東會通過,授權董事會另訂配息基準日分派之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下: (1).員工紅利為新台幣190,749元。 (2).董監酬勞為新台幣190,749元。 (3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.92元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議通過虧損撥補案,故不予分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室 4.召集事由: 1.本公司一○○年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司一○○年度各項決算表冊報告。 3.本公司合併國瑞生醫科技股份有限公司報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.本公司資金貸與他人情形報告。 (二)承認事項 1.一○○年度營業報告書及各項財務報表案。 2.一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 提案受理期間自101/04/16至101/04/25止, 受理提案處所:台北市士林區基河路10號4樓。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 日月鴻科技 | 本公司董事會決議與日月光半導體製造(股)公司合併,特對股東公 |
本公司董事會決議與日月光半導體製造(股)公司合併,特對股東公告通知
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由: (1)本公司董事會依公司法第316條之2第1項及企業併購法第19條第1項規定,決議通過與 日月光半導體製造股份有限公司(以下稱「日月光公司」)進行簡易合併,暫定民國101年 5月1日為合併基準日,合併完成後本公司為消滅公司,日月光公司為存續公司(以下稱「 本合併案」)。 (2)日月光公司將於合併基準日,支付予日月光公司以外之其餘本公司股東每股新台幣15 元現金之合併對價,本公司已發行股份將於合併基準日全數註銷。 3.因應措施:依公司法第316條之2第2項以及企業併購法第19條第2項及第3項規定,通知本 公司股東,如就本合併案有任何異議者,請自即日起至101年4月@30日之期間內(以下稱 「異議期間」),以書面方式親交或郵寄(以寄達日為憑,郵寄地址為:桃園縣中壢市 中華路1段556號9樓)向本公司表示異議,本公司將依相關法令規定收買其持有之股份, 逾期視為無異議。 4.其他應敘明事項: (1)日月光公司目前持有本公司百分之九十以上已發行股份,故依公司法第316條之2及 企業併購法第19條規定,日月光公司合併本公司時,得作成合併契約,分別經日月光 公司董事會以及本公司董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議行之 。故本合併案依法應無須經本公司股東會決議通過。 (2)如本公司股東選擇接受日月光公司提出之現金合併對價(亦即未於異議期間以書面 向本公司表示異議),依財政部93年9月21日台財稅字第09304538300號函,該現金對 價超過出資額部分,視為股利所得,應依相關法令規定課徵所得稅(惟依所得稅法第42 條規定,此等股利所得不計入國內公司組織營利事業股東之所得額課稅)。如本公司股 東選擇於異議期間以書面向本公司表示異議,本公司依相關法令規定買回該異議股東持 股之價格與該異議股東取得本公司股權成本之差額,屬證券交易所得,依所得稅法第4 條之1規定,停徵所得稅;然依所得基本稅額條例規定,該等證券交易所得應計入該異 議股東之基本所得額而計算其基本稅額。以上有關稅負之說明僅為參考,並非提供稅務 上之建議或意見,股東應就其個別投資狀況,自行請教專業稅務顧問因本合併案可能產 生之相關稅負。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 日月鴻科技 | 本公司董事會通過與日月光半導體製造股份有限公司簡易合併案,特 |
本公司董事會通過與日月光半導體製造股份有限公司簡易合併案,特對債權人公告
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由:依據企業併購法第二十三條規定辦理 3.因應措施:另對各債權人發函通知。 4.其他應敘明事項: 為本公司與日月光半導體製造股份有限公司簡易合併案,進行債權人通知事宜。 (1) 依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (2) 本公司業經101年3月29日董事會決議通過與日月光半導體製造股份有限公司簡易 合併乙案,並暫定以101年5月1日為合併基準日,以日月光半導體製造股份有限公司 為存續公司,本公司為消滅公司。 (3) 貴債權人如對於本合併案有所異議,請自即日起至4月30日止之期間內,檢附債 權證明文件以書面方式親交或郵寄(以寄達日為憑,郵寄地址為:桃園縣中壢市中華 路1段556號9樓)向本公司表示異議,逾期即視為無異議。 (4) 在前揭期間內提出異議之債權人,對所主張之債權應負舉證責任。如債權人提出 異議後,轉讓其債權,則喪失異議權,債權人已向本公司提出之異議視為撤回。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 南茂科技 | 本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施:本公司於民國101年3月29日董事會通過成立薪酬委員會,以落實公司治理、 健全監督功能及強化管理機制。 本公司第一屆薪酬委員會委員由獨立董事歐進士先生、吳昌伯先生、王永和先生擔任 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 磐儀科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額: 股東紅利--股票(每股配發0.3元):11,371,010元 股東紅利--現金(每股配發0.7元):26,532,372元 3.其他應敘明事項: 一、另發放董監酬勞-配發現金:1,400,000元 二、員工紅利-配發現金: 2,200,000元 三、俟101年股東常會通過,並呈奉主管機關核准後,授權董事會定訂除權及 除息基準日分派之 四、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因,致影響流通在外股份數量 ,配股及配息率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事會全權處理<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 磐儀科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.增資資金來源:100年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,137,101股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:11,371,010元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,依公司法第二百四十條規定按面額折發 現金;股東亦可自行於增資配股基準日起五日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董 事長 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:為健全財務及資本結構 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 世豐螺絲廠 | 告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張儀蓁/本公司董事 4.新任者姓名及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人業務繁忙,故請辭本公司薪資報酬委員會委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/09~102/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本次薪酬委員所產生之缺額,將依規定自事實發生之即日起算3個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 世豐螺絲廠 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.法人名稱:謝爾利投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:耿筱汶 4.新任者姓名及簡歷:杜金陵 5.異動原因:法人代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/26~102/06/25 7.新任生效日期:101/04/01 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 茂鑫能源 | 會計主管異動 |
1.事實發生日:101/03/28 2.發生緣由:因個人生涯規劃辭任 3.因應措施:本公司會計事務暫由財務主管代理。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 弘凱光電 | 本公司薪資報酬委員會召集人辭任公告 |
1.發生變動日期:101/03/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:吳德賢/信音企業股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因業務繁忙辭去召集人職務 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/23 ~ 102/07/29 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議擬辦理私募普通股 |
1.董事會決議日期:101/03/28 2.私募資金來源:依據證券交易法第43條之6規定之對象募集之 3.私募股數:私募股數依實際發行價格除算私募總金額之股數為限,由股東常會授權董事 會自股東會決議之日起1年內視私募當時市場狀況分次發行 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:新台幣1,000,000,000元 6.私募價格:依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項,以定價日前30個營業日興 櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營 業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價, 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,二基準計算價 格較高者作為本公司現金增資新股發行價格參考。此次私募價格不低於參考價格之八成 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務,與本公司已發行之普通股相同 ,惟其轉讓依據證交法規定,私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓,本公司於交 付滿三年後,得依「發行人募集與發行有價證券處理準則」向主管機關申報辦理公開發 行及上市事宜 10.本次私募資金用途:充實營運資金,改善財務結構 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之發行價格、發行金額、計劃項目、資 金運用進度、預計可能產生效益、未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正 時及其他未盡事宜,提請股東會授權董事會全權處理<擷錄公開資訊觀測站>
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