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2012/4/3 | 桃苗汽車 公 | 公告本公司101年股東常會受理股東書面提案相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年股東常會受理股東書面提案相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/12 停止過戶日期起日:101/04/14 停止過戶日期迄日:101/06/12 公告內容: 一、開會時間:民國101年6月12日(星期二)上午10時00分。 二、開會地點:桃苗汽車股份有限公司六樓禮堂(中壢市中園路162號) 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入 議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月13日止,每日上午九點至下午五 點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提 案手續。受理提案處所:桃苗汽車股份有限公司股務﹝地址:320中壢市中園路162號﹞。 五、提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 六、本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司法依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 七、其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之一規定之議 案列於開會通知書。 八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 福光企業 未 | 公告本公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 主旨:公告本公司召開101年股東常會 依據:公司法暨證券交易法之相關規定及本公司101年2月16日董事會之決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年6月15日(星期五)上午九點。 二、開會地點:本公司B1會議廳(台南市仁德區二行里中正西路202巷239號) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度財務報告。 (二)承認事項: 1.100年度財務報告承認案。 2.100年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1.修訂「取得與處分資產作業程序」部分條文案。 2.提報投資計畫。 (四)選舉事項:董監事任期屆滿改選事宜。 (五)其他議案與臨時動議。 四、股票停止過戶日期:101年4月17日至101年6月15日止,尚未辦理過戶之 股東,敬請於101年4月16日下午4點前,駕臨或郵寄本公司(郵戳為憑)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 |
公告序號:3 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 一股東會種類:股東常會 二主旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會公告 三依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議 四公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分 (二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:101年4月23日起至6月21日止 (四)會議招集事由: 1.報告事項 (1)一00年度之營業報告書及財務報表 (2)一00年監察人審查報告 2.承認事項: (1)承認一00年之營業報告及財務報表 (2)承認一00年盈餘分派案 3.討論事項: (1)其他議案及臨時動議 其他敘明事項: (一)依據公司法172條之一辦理. (二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 . (三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號) 列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論. (四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803) (五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.
(六)依公司法165條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期五)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司總 務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者, 請洽本公司總務課,<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 陽明山瓦斯 公 | 陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:陽明山瓦斯股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:公司法.證券交易法相關規定及本公司101年3月27日董事會決議 公告事項:(一)開會日期:101年6月21日下午2時30分 (二)開會地點:台北市北投區中央南路二段72號本公司四樓會議室 (三)停止股票過戶起迄日期:101年4月21日起至6月21日止 (四)會議招集事由: 1.報告事項 (1)一00年度之營業報告書及財務報表 (2)一00年監察人審查報告 2.承認事項: (1)承認一00年之營業報告及財務報表 (2)承認一00年盈餘分派案 3.討論事項: (1)其他議案及臨時動議 其他敘明事項: (一)依據公司法172條之一辦理. (二)受理時間為101年4月17日起至27日止,持有本公司之發行股數百分之一以上股東以書面向公司提案 . (三)提案股東以一項議案,提案內容以300字為限(含文字標點符號) 列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並?與該項討論. (四)受理處所:陽明山瓦斯股份有限公司(總務課陳麗娟電話:28948686-803) (五)本公司董事會決議之一00年度盈餘分派內容:每股現金股利為1.03元.配息基準日俟股東常會決議通過另訂之.
(六)依公司法165條規定,自一0一 年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止停止股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,務請於一0一年四月二十日(星期一)下午五時上班時間前駕台北市北投區中央南路二段72號本公司 總務課辦理過戶手續(郵寄者以郵戳為憑),開會通知書及委託數將於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時尚未收到者 ,請洽本公司總務課,電:28948686-803陳麗娟<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 欣欣水泥 公 | 公告召開欣欣水泥企業股份有限公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開欣欣水泥企業股份有限公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 主旨:公告召開欣欣水泥企業股份有限公司101年股東常會 依據:公司法規定暨本公司101年4月2日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月26日(星期二)上午10時 二、開會地點:台北市松江路207號10樓本公司會議室 三、會議主要內容: 報告事項:(1)100年度營業報告 (2)監察人查核100年度決算報告書 (3)其他報告事項 承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司100年度虧損待撥補案 (3)修正本公司章程部分條文案 其他議案及臨時動議 四、依公司法第165條規定,自民國101年4月28日起至101年6月26日止停止股票 過戶;持有本公司股票且尚未辦理 過戶登記之股東,務請於101年4月27日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司秘書室『臺北市松江路207號10 樓, 電話:(02)25084468』辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號姓名及詳細地 址逕向本公司秘書室查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。 七、除分函各股東外,特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 環華 | 公告召開本公司101年股東常會及相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會及相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/14 停止過戶日期起日:101/04/16 停止過戶日期迄日:101/06/14 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司董事會決議辦理
公告事項:
一、開會時間:中華民國101年6月14日(星期四)上午九時三十分整。
二、開會地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)。
三、召集事由:
(一)報告事項:
1、民國一百年度營業報告。
2、監察人審查民國一百年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表。
(二)承認及討論事項:
1、承認民國一百年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一百年度盈餘分配案。
(三)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定,自101年4月16日至101年6月14日止停止股票過戶登記,凡持本公司股票尚未辦理過 戶者,務請於101年4月13日(星期五)下午五時整前,駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,(郵寄者請郵寄台北郵局第11973號信箱並以寄達日期為 憑)。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司管理部( 臺北市基隆路二段51號17樓)。
六、開會通知書及委託書將於股東會開會前三十日前寄發各股東,如屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名、身份 證字號或統一編號及詳細地址,逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02-23892 999)。
七、受理股東提案等應注意事項請詳本公司於公開資訊觀測站相關公告。
八、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 明基三豐醫療器材 | 本公司法人董事之代表人變動公告。 |
1.發生變動日期:101/04/03 2.法人名稱:明基電通股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:王文璨 4.新任者姓名及簡歷:待補 5.異動原因:本公司法人董事之代表人王文璨先生於今日因故辭世 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/01~102/03/31 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 光燿科技 | 公告本公司召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:101/04/09 2.召開法人說明會地點:中影商業大樓3樓演講廳(台北市八德路二段260號) 3.財務、業務相關資訊:公司簡介、產業發展、財務業務狀況、未來風險及 有價證券上櫃審議會詢問重點暨櫃買中心要求於公開說明書及評估報告補 充揭露事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為101年04月09日(一)下午02:30。 (2)相關資料將於業績發表會結束後當日登載於公開資訊觀測站。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開 資訊觀測站及福邦證券網站。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 齊瀚光電 | 更正「更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告之部份內容 |
更正「更正董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告之部份內容」公告
1.事實發生日:101/04/03 2.公司名稱:齊瀚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司民國101年4月3日公告之「更正董事會決議召開101年股東常會相關事 宜之部份內容」,其股東會召開地點誤植為「新北市汐止區大同路三段222號5樓之ㄧ」 ,更正地點應為「新北市汐止區大同路三段222號5樓」。 6.因應措施:重新發佈重大訊息更正股東會召開地點。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 精碟科技 未 | 精碟科技董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.事實發生日:101/04/03 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).董事會決議日期:101/04/03 (2).股東會召開日期:101/06/22 (3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓 (4).召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 3.100年度對外資金貸與餘額報告。 4.本公司赴大陸投資執行情形報告。 5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。 6.依35號公報評估資產,產生鉅額資產減損之情形報告。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。 2.100年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: 1.修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (四)臨時動議: (5).停止過戶起始日期:101/04/24 (6).停止過戶截止日期:101/06/22 (7)股東如欲於本次股東常會提出議案,請於101年4月16日 起至101年4月25日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號 辦理提案手續(公司電話:(02)22992255),本公司將於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 緯創軟體 | 更正公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正誤植員工紅利 |
更正公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股(更正誤植員工紅利及董監酬勞)
1.事實發生日:101/04/03 2.公司名稱:緯創軟體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植員工紅利及董監酬勞金額 6.因應措施:重新公告 7.其他應敘明事項: 更正前: (1)員工紅利4,497,566元配發股數依最近一期經會計師查核之 財務報告淨值計算為232,672股每股面額10元,不足一股之 員工紅利16元以現金發放。 (2)董監事酬勞224,878元。 更正後: (1)員工紅利4,379,968元配發股數依最近一期經會計師查核之 財務報告淨值19.33計算為226,589股每股面額10元,不足一股之 員工紅利3元以現金發放。 (2)董監事酬勞218,998元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議100年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/03 2.發放股利種類及金額:股東紅利12,004,000元,每股1元以現金股利發放 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 健格科技 未 | 健格科技董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/04/03 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段21巷33號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司一0一年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一0一年度決算表冊報告。 二、承認及討論事項: (一)承認本公司一0一年度決算表冊案。 (二)承認本公司一0一年度盈餘分配案。 (三)討論修訂本公司「公司章程」案。 (四) 修訂本公司背書保證作業辦法案 (五)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (六)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 承業投資控股 | 公告本公司由承業投資控股股份有限公司更名為承業生醫投資控股股 |
公告本公司由承業投資控股股份有限公司更名為承業生醫投資控股股份有限公司
1.事實發生日:101/04/03 2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原承業投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經經濟部於101年01月31日經授商字第10101015850號函核准,本公司 名稱由承業投資控股股份有限公司正式變更為「承業生醫投資控股股份有限公司」。原 公司簡稱「承業投控」變更為「承業生醫」。股票代號未變動,仍為「4164」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則第27條規定,連續公告三個月。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 驊陞科技 興 | 代子公司(開曼群島杰寶)公告新增資金貸與金額達第一項第三款 |
1.事實發生日:101/04/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 昆山驊盛電子有限公司 (3)資金貸與之限額(仟元):193509 (4)原資金貸與之餘額(仟元):59020 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58920 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117940 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):218351 (2)累積盈虧金額(仟元):-26891 5.計息方式: 借款年利率均為2%,利息按日計算 6.還款之: (1)條件: 本金到期一次清償 (2)日期: 2013/4/11 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 117940 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.51 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 驊陞科技 興 | 公告本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達第一項第二款 |
1.事實發生日:101/04/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:昆山驊盛電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%轉投資之子、孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):193509 (4)原資金貸與之餘額(仟元):59020 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58920 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117940 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):218351 (2)累積盈虧金額(仟元):-26891 5.計息方式: 借款年利率均為2%,利息按日計算 6.還款之: (1)條件: 本金到期一次清償 (2)日期: 2013/4/11 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 117940 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 12.51 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 牧東光電 | 公告本公司舉辦股票上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:101/04/11 2.召開法人說明會地點:遠企飯店2樓香格里拉廳(台北市敦化南路2段201號2樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險及 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開 說明書及評估報告補充說明事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:中華民國101年4月11日(星期三)下午02:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區, 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開資訊觀 測站。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 旭源包裝科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/04/03 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/05/12 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:100/01/01~100/12/31 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/03 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東現金股利新台幣17,158,997元(每股配發0.6元)。 (2)擬配發股東股票股利新台幣8,579,499元(每股配發0.3元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工紅利新台幣1,133,287元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣1,085,305元。 (3)本次股利分派案俟股東常會決議通過後,由董事會另訂除權除息基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/3 | 旭源包裝科技 | 公告本公司4月3日董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/04/03 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案: 一、本公司一百年營業報告書承認案。 二、本公司一百年度決算表冊承認案。 三、配合本公司申請股票上櫃公開承銷之過額配售及集保規劃案。 四、一O一年第二季及第三季財務預測討論案。 五、本公司一百年度盈餘分配案。 六、本公司一O一年度簽證會計師委任案。 七、銀行額度討論案。 八、本公司嘉義分公司遷址案。 九、本公司盈餘轉增資發行新股案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上述案由經全體董事及獨立董事無異議照案通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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