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2012/4/10 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○○年度營業報告 2.監察人查核一○○年度決算表冊報告 3.制定「道德行為準則」報告 4.修訂「誠信經營守則」報告 (二)承認事項: 1.一○○年度營業報告書及財務報表案 2.一○○年度盈餘分派案 3.本公司直接之投資追認案 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂「背書保證辦法」案 5.修訂「資金貸與他人管理辦法」案 6.改選董事案 7.解除董事競業限制案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 州巧科技 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 黃煥清/廠長 陳在筠/廠長 3.許可從事競業行為之項目:銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務。 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經過半數董事出席, 出席董事過半數通過,解除其競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 黃煥清/廠長 陳在筠/廠長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃煥清/昇鼎貿易(蘇州)有限公司/總經理 陳在筠/麒鼎貿易(廈門)有限公司/總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昇鼎貿易(蘇州)有限公司/蘇州市相城區黃橋鎮興旺路3號 麒鼎貿易(廈門)有限公司/廈門火炬高新區(翔安)產業區翔明路26號二層201室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銷售光電電子零組件、模具及精密儀器等業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:0 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 州巧科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐麒平/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:范貴鈞/本公司副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務異動 7.生效日期:101/04/10 8.新任者聯絡電話:03-5981919 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 神準科技 | 本公司決議撤回本公司上櫃申請案,待適當時機再為申請 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:神準科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司基於主辦證券承銷商之團隊成員大幅異動,致而影響股票上櫃案審 議進度,故擬進行主辦證券承銷商之更換,並撤回股票上櫃申請案。 6.因應措施:本公司將於適當時機再為上市(櫃)案之申請。 7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行,故此案對本公司財務業務並無重 大影響。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 琉明斯光電科技 未 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.增資資金來源:擬以現金增資方式發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):董事會授權董事長在 10,000,000股內分次發行之。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:100,000,000元 6.發行價格:暫定18元,實際發行價格授權董事長參酌市場價格訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總 數85%由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比率認購,暫訂每仟股認 購211.3股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之畸零股,由股東 於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,原股東未 拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:購置設備及充實營運資金。 13.其他應敘明事項:以上事項若因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境 而需修正時,授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山北路3段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○○年度營業報告 2.一○○年度審計委員會查核報告 二、承認事項: 1.一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 五、其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 1.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市中山北路3段22號股務課) 並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 3.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東,屆時如 有未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務代 理部查詢補發。(02-23826789),另依證券交易法第26條之2規定,本公 司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,股東會之召集通知以公告為之。 4.依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公 司將於101年04月21日至101年05月02日,受理股東就本次股東常會之提案, 惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過 三百字,否則該項提案將不予列入,凡持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東務請於101年05月02日下午5時前以書面送達或寄達, 並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面 上加註【股東會提案函件】字;受理提案處所:尚志精密化學股份有限 公司股務課(台北市中山北路3段22號 tel:02-25925252#2496) 5.本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說 明未列入之理由。 6.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於04/10召開董事會,通過重要決議如下: 一、一○○年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 二、一○○年度虧損撥補案。 三、修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 討論。 五、本公司擬召開一○一年股東常會相關事宜,提請 討論。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 大同精密化學 興 | 董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司現金增資發行新股之委託代收及存儲款項機構名稱 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/10 2.發行股數:25000仟股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:250000仟元 5.發行價格:60元 6.員工認購股數:3750仟股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%,每仟股認購321.0842827股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,由股東自行於認股 基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部 分,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金,以支應新藥各項研發計劃及拓展國際市場等營運 成長之資金需求。 12.現金增資認股基準日:101/04/27 13.最後過戶日:101/04/22 14.停止過戶起始日期:101/04/23 15.停止過戶截止日期:101/04/27 16.股款繳納期間:101/05/07~101/06/07 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:委託存儲款項機構定約日101/04/10 委託代收股款機構待訂約後另行公布 18.委託代收款項機構:待訂約後另行公布 19.委託存儲款項機構:台灣銀行淡水分行 20.其他應敘明事項:(1)本公司於101年3月2日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 25,000仟股,每股面額10元,共計250,000仟元,業經行政院金融監督管理委員會 101年3月19日金管證發字第1010009086號函核准申報生效在案。 (2)本案未盡事宜,授權董事長全權處理之。 (3)因最後過戶日適逢星期例假日,故持有本公司股票尚未 辦理過戶者,應提前於101年04月20日(星期五)下午5:00前至本公司股務代理機構辦理過 戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日(101年4月22日)郵戳日期為憑。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
1.事實發生日:101/04/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):955735 (4)原背書保證之餘額(仟元):578396 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):59020 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):637416 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):221863 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):94046 (2)累積盈虧金額(仟元):67202 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2795646 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2144458 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 224.38 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 105.71 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係100年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀101/3/31即期中價匯率29.51及4.6845換算<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | F-天鵬盛 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓,台大聯誼社3F-A 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度背書保證及資金貸與他人情形報告。 (4)修訂「董事會議事規則」報告。 二.承認事項: (1)承認一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 三.討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (4)修訂「資金貨與他人作業程序」案。 (5)修訂「股東會議事規則」案。 (6)修訂「董事選舉辦法」案。 四.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 1%以上股東提案受理期間及場所: 1.受理期間: 101年4月24日上午9時至101年5月3日下午5時 2.受理處所:英屬蓋曼群島商天鵬盛電子股份有限公司台灣分公司 (台北市大安區復興南路203號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司101年3月自結報表部份財務 |
公告本公司暨列入合併財務報告之子公司101年3月自結報表部份財務比率
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字 第0980200186號函辦理 晶鼎能源科技股份有限公司 負債比率76.35% 流動比率87.80% 速動比率75.84% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Foxsemicon LLC. 負債比率63.97% 流動比率150.76% 速動比率150.38% Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Smart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Loyal News International Limited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A EVER DYNAMIC CORPORATION 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率56.39% 流動比率131.09% 速動比率56.14% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率16240.90% 流動比率0.62% 速動比率0.62% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 慕德生物科技 | 代子公司慕洋生物科技股份有限公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:張覺前 慕德生物科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:為專注母公司營運事宜,請辭子公司慕洋生物科技 股份有限公司董事長乙職,惟仍擔任董事職務。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 湧德電子 | 公告本公司董事會決議一OO年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.發放股利種類及金額:董事會決議100年度盈餘分配發放現金股利3.5元 ,總額214,889,742元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利:新台幣39,027,274元。 (2)擬配發董監酬勞金額:新台幣9,533,564元。 (3)現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。 (4)嗣後如因本公司股本變動,以致影響流通在外股數, 致股東配息率發生變動而須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 仲博科技 公 | 代子公司中租名機股份有限公司公告停止營運案 |
1.事實發生日:101/04/09 2.發生緣由:(1)本公司之子公司中租名機股份有限公司在 外觀件成型產業環境變遷下,連續數年 虧損,在衡量公司資源及整體效益後,建議停止營運,以減少虧損。 (2)計畫以先行歇業,解決相關人事、債權等問題後,進行後續清算程序, 預估該子公司 在未來停止營運後,對本公司101年度造成新台幣21,755仟元損失,惟本公司之業外 虧損,將可大幅降低。 (3)資產出售,外部廠商睿義報價新台幣250萬(不含存貨)(未稅),另邱智彬 先生報價新台幣380萬(含存貨)(未稅),茲考量機器設備狀況不佳及存貨不良品居多, 並考量公司整體利益,擬出售給邱智彬先生為宜。 (3)經本公司101/04/09臨時董事會決議通過。 3.因應措施:”不適用” 4.其他應敘明事項:本公司將協助該子公司,順利完成各項資產轉售、 人員資遣等各項作業<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議100年度虧損撥補案公告 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.發放股利種類及金額:無發放股利 3.其他應敘明事項:本公司擬以資本公積120,877,293元 彌補累積虧損<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會議案公告 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由:1.擬訂於中華民國101年6月28日(星期四) 上午9時30分,假台北市南港區成功路一段32號9樓 召開本公司101年股東常會 2.召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (四)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「公司章程」案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/26 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 大朋電子工業 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告申報
1.事實發生日:101/03/31 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:福清天祥電子配件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之曾孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):234877 (4)原資金貸與之餘額(仟元):14028 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24299 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38327 (8)本次新增資金貸與之原因: 業務往來 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):9249 (2)累積盈虧金額(仟元):195117 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 依營運資金狀況決定 (2)日期: 依營運資金狀況決定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 551390 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 93.90 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.第5及6項係依據接受資金貸與公司最近期財務報表合計數計算 2.上列資料係依據最近期期財務報表資產負債表之匯率計算<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 宇通光能 未 | 公告更正本公司101年2月營收公告數 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:宇通光能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:101年2月營收更正如下: 101年2月原公告開立發票總金額370千元,更正為13,765千元。 101年2月原公告累計開立發票總金額30,232千元,更正為43,627千元。 101年2月公告營業收入無影響。 6.因應措施:除發布重大訊息外,亦於公開資訊觀測站電子認證申報系統,依規定 上傳更正後營收。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司101年度股東會召開日期 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區東園路37號,本公司二樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司100年度營業報告書。 (2)監察人審查100年度查核報告。 二、承認事項及討論事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (1)補選一席獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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