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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/11 | 台灣微脂體 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:101/04/11 2.法人名稱:Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P. 3.舊任者姓名及簡歷:Ann F.Hanham(Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人),本公司董事。 4.新任者姓名及簡歷:Marietta Hui Wu(Burrill Life Sciences Capital Fund III, L.P.代表人),本公司董事。 5.異動原因:法人代表人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/16 7.新任生效日期:101/04/11 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 明基三豐醫療器材 | 本公司自然人監察人變動公告。 |
1.發生變動日期:101/04/11 2.舊任者姓名及簡歷:張安佐--國立台灣大學國際企業管理碩士;明基亞太總經理 3.新任者姓名及簡歷:暫缺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/01~102/03/31 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | F-環宇通訊半導體控 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號 4.召集事由: (1)報告事項: (a) 100年度營業報告書 (b) 審計委員會審查100年度決算表冊報告。 (2)承認事項: (a) 承認100年度決算表冊。 (b) 承認100年盈餘分配案 (3)討論事項: (a) 修訂股東會議事規範 (b) 修訂取得或處分資產處理程序 (c) 修訂第四次修訂及重述公司章程 (d) 討論過額配售事由 (e) 討論股票集中保管事由 (f) 討論原股東放棄認股並全數提供公眾承銷 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定,於召開股東常會前受理股東提案權, 公告受理期間為101/04/20至101/04/30止(台灣時間)。 受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓 (本公司之台北辦事處)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 昭輝實業 | 統一證券等包銷昭輝實業初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業 |
統一證券等包銷昭輝實業初次上市前之股票詢價圈購暨公開申購作業
(本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定) (本案公開申購係採預扣價款, 並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 一.有價證券名稱:昭輝實業(1339)股份有限公司普通股股票 二.承銷股數 1.承銷總數:5,856仟股 由昭輝實業以現金增資發行新股對外辦理公開承銷計5,093仟股, 保留1仟股由財團法人證券投資人及期貨交易保護中心認購, 先行提撥百分之十, 計510仟股辦理公開申購配售, 其餘百分之九十, 計4,582仟股以詢價圈購方式辦理銷售。 另由昭輝實業協調股東提供已發行普通股股票計763仟股, 供主辦證券承銷商進行過額配售, 其實際過額配售數量視繳款情形認定。 2.預計過額配售數量:763仟股 3.證券承銷商先行保留自行認購數量:無 4.暫訂提出詢價圈購數量為5,345仟股, 占對外公開銷售部分91.27% 5.暫訂提供公開申購數量為510仟股, 占對外公開銷售部分8.71% 6.詢價圈購及公開申購數量之調整情形: 申購倍數達10倍以上但未達20倍者, 公開申購配售額度調整為15% 申購倍數達20倍以上但未達30倍者, 公開申購配售額度調整為20% 申購倍數達30倍以上但未達40倍者, 公開申購配售額度調整為25% 申購倍數達40倍以上但未達50倍者, 公開申購配售額度調整為30% 申購倍數達50倍以上但未達60倍者, 公開申購配售額度調整為35% 申購倍數達60倍以上但未達70倍者, 公開申購配售額度調整為40% 申購倍數達70倍以上但未達80倍者, 公開申購配售額度調整為45% 申購倍數達80倍以上但未達90倍者, 公開申購配售額度調整為50% 申購倍數達90倍以上但未達100倍者, 公開申購配售額度調整為55% 申購倍數達100倍以上, 公開申購配售額度調整為60% 其餘部份及暫定過額配售額度, 應以詢價圈購方式辦理承銷。 三.本次承銷案保證金及之圈購處理費收取方式、對象、金額及沒入退回規定: 1.本次承銷案不收取任何保證金。 2.獲配售圈購人應繳交獲配股數每股0.5元之圈購處理費,並應於接獲繳 款通知後與股款同時繳交至代收股款專戶。 3.如獲配售圈購人未足額繳交股款及圈購處理費,視同自動放棄認購權利, 原獲配額度將由承銷商洽特定人認購。 四.證券承銷商 統一綜合證券 台北市松山區東興路8號1樓 電話:02-2747-8266 台銀綜合證券 台北市重慶南路一段58號8樓 電話:02-2388-2188 台灣工銀證券 台北市堤頂大道二段99號6樓 電話:02-2565-1111 元大寶來證券 台北市南京東路三段225號14樓 電話:02-2718-1234 台灣土地銀行 台北市延平南路81號 電話:02-2348-3962 日盛證券 台北市重慶南路一段10號2樓 電話:02-2361-0606 五.承銷價格:每股面額為新台幣10元整, 預計承銷價格之可能範圍介於 每股新台幣29元至31元之間 六.圈購期間:自101年04月11日起至101年04月16日止 七.圈購及申購數量限制: 1.圈購數量以仟股為單位 公開申購額度30%(含)以下專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高 圈購數量為585仟股, 其他圈購人之最低圈購數 量為1仟股, 最高圈購數量為292仟股。 公開申購額度30%以上專業投資機構之最低圈購數量為1仟股, 最高圈購 數量為292仟股, 其他圈購人之最低圈購數量為1仟 股, 最高圈購數量為117仟股。 2.公開申購數量每人限購1仟股 八.申購期間:自101年04月12日起至101年04月16日止 九.申購處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費繳存截止日:101年04月16日 十.預扣價款扣繳日:101年04月17日 (申購處理費20元、中籤通知郵寄工本費50元及以詢價圈購預計承銷價格 可能範圍之上限繳交之認購價款) 十一.抽籤日期、時間:101年04月18日上午九點 十二.未中籤人之退款作業:101年04月19日 十三.承銷價格訂定之日期:101年04月17日 十四.上市掛牌日:101年04月24日<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 台灣蘭業(解散) | 處台灣蘭業股份有限公司負責人罰鍰案 |
處台灣蘭業股份有限公司負責人罰鍰案 一、裁罰時間:101年4月9日 二、受裁罰對象:台灣蘭業股份有限公司負責人許OO君。 三、裁罰之法令依據:證券交易法第14條第3項、發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條。 四、違反之事實理由:台灣蘭業股份有限公司公告申報100年半年度財務報告,未依證券交易法第14條第3項,由符合發行人證券商證券交易所會計主管資格條件及專業進修辦法第3條規定之會計主管簽名或蓋章。 五、裁罰結果:依證券交易法第178條第1項第2款及第179條規定,就台灣蘭業股份有限公司前開違規行為,處為行為之負責人罰鍰新臺幣24萬元。<擷錄證期局>
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2012/4/11 | F-環宇通訊半導體控 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:福華文教會館 台灣台北市新生南路3段30號 4.召集事由: (1)報告事項: (a) 100年度營業報告書 (b) 審計委員會審查100年度決算表冊報告。 (2)承認事項: (a) 承認100年度決算表冊。 (b) 承認100年盈餘分配案 (3)討論事項: (a) 修訂股東會議事規範 (b) 修訂取得或處分資產處理程序 (c) 修訂第四次修訂及重述公司章程 (d) 討論過額配售事由 (e) 討論股票集中保管事由 (f) 討論原股東放棄認股並全數提供公眾承銷 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1第2項規定,於召開股東常會前受理股東提案權, 公告受理期間為101/04/20至101/04/30止(台灣時間)。 受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓 (本公司之台北辦事處)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 晶達光電 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:晶達光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:中國信託商業銀行代理部。 (2)辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓。 (3)聯絡電話:(02)2181-1911 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 有成精密 | 公告本公司101年現金增資股款委託代收及專戶存儲行庫 |
1.事實發生日:101/04/10 2.公司名稱:有成精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。 6.因應措施: (1)訂約日期:101/04/10 (2)委託代收股款行庫:臺灣銀行六家分行 (3)委託專戶存儲行庫:上海商業儲蓄銀行北新竹分行 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 有成精密 | 有成精密股份有限公司現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:有成精密股份有限公司現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司於民國101年03月16日董事會決議通過,現金增資發行新股6,000,000股,每股面額新台幣10元整。 是項現金增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會101年04月02日金管證發字第1010011320號函核准發行在案 。 貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:有成精密股份有限公司 二、所營事業: 01、CB01010 機械設備製造業 02、CC01030 電器及視聽電子產品製造業 03、CC01080 電子零組件製造業 04、CC01090 電池製造業 05、CC01110 電腦及其週邊設備製造業 06、CE01010 一般儀器製造業 07、F113010 機械批發業 08、F113020 電器批發業 09、F113030 精密儀器批發業 10、F113050 電腦及事務性機器設備批發業 11、F113110 電池批發業 12、F119010 電子材料批發業 13、F213010 電器零售業 14、F213030 電腦及事務性機器設備批發業零售業 15、F213040 精密儀器零售業 16、F213080 機械器具零售業 17、F213110 電池零售業 18、F219010 電子材料零售業 19、F401010 國際貿易業 20、E604010 機械安裝業 21、I501010 產品設計業 22、IZ99990 其他工商服務業 23、E603090 照明設備安裝工程業 24、EZ99990 其他工程業 25、F111090 建材批發業 26、CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 27、IG03010 能源技術服務業 28、E601010 電器承裝業 29、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、已發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額為新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股;實收資本額 為新台幣374,157,110元整,分為37,415,711股,每股金額新台幣10元整。 四、本公司所在地:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓。 五、董事及監察人之人數及任期: 本公司設董事七至九人,監察人二至三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。 六、訂立章程之年、月、日:訂立民國92年12月28日,最近一次修訂於民國100年6月15日。 七、本次增資發行新股總額,每股金額及其發行條件: (一)、本次現金增資發行新股總數6,000,000股,每股面額新台幣10元整,每股發行價格新台幣50元,依公司法第2 67條規定保留15%計900,000股供員工認購,其餘85%計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 ,每仟股認購136.30637股,認購股份不足一股之畸零股得由股東於基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股及員工、原股東放棄認購或認購不足之部份授權董事長洽特定人認購 之。 (二)、本次增資發行之新股,其權利與義務與原已發行股份相同,並採無實體發行。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣434,157,110元整,分為43,415,711股,每股金 額新台幣10元整。 九、增資計劃用途:充實營運資金、償還銀行借款。 十、本次增資認股除權基準日:訂於民國101年5月4日。 十一、停止股票過戶日期: 依公司法第165條之規定,自民國101年04月30日起至民國101年5月4日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本 公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於民國101年4月27日(星期五)下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)本 公司股務代理人台新銀行股份有限公司股務代理部【地址:台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125】辦 理過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理股 票過戶手續。 十二、股款繳納期限:自民國101年5月8日至民國101年5月15日。 十三、增資股票之發放:本次增資股票俟奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式支付,屆時 另行公告並分函通知各股東。 十四、股票簽證機構:不適用。本次發行之增資新股採無實體方式發行。 十五、代收股款機構:臺灣銀行六家分行暨全省各地分行。 ?、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開 資訊觀測站」查詢。 肆、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 琉明斯光電科技 未 | 公告本公司101年度股東會召開日期 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度股東會召開日期 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月26日(星期二)上午十時三十分整。 二、開會地點:桃園縣中壢工業區東園路37號本公司2樓會議室 三、會議主要內容: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 (1)本公司100年度營業報告書。 (2)監察人審查100年度查核報告。 (四)承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈虧撥補案。 (五)討論及選舉事項 (1)補選一席獨立董事案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (六)臨時動議 四、依公司法第165條規定自101年4月28日起至101年6月26日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶手續之股東,務請於100年4月28日下午5時00分(遇例假日提前一個工作天)前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳 日期為憑)本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一 段96號B1,電話(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東 ,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行有限公司股務 代理部洽詢。惟持股未滿一千股股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定檢附相關資料送達本公司〈地址:桃 園縣中壢工業區東園路37號〉並副知證基會。 七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為1席,本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 八、本公司討論董事競業禁止之解除,爰依公司法第209條規定,擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表 人競業禁止之限制。 九、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 旭東機械工業 興 | 全面換發無實體股票 |
公告序號:1 主旨:全面換發無實體股票 公告內容: 壹、依據:茲依據本公司100年9月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案。 貳、公告事項: 一、本次應換發之股票,包括歷年已發行之全部股份,計普通股60,000,000 股,每股面額新台幣10元,共計新台幣600,000,000元。 二、本次換發新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。 本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下: (一)換發新股基準日:訂於民國101年4月16日。 (二)舊股票停止過戶期間:自民國101年4月12日至民國100年4月23日止。 (三)受理換發無實體新股作業開始日:自民國101年4月23日起開始受理 換發無實體股票作業。 四、自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發無實體股票相關手續: (一)由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東,儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體股票換發作 業。 (二)已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於民國101年4月 23日起,持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務 代理機構辦理劃撥手續。 (三)未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,自民國101年4月 23日起,持舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正 反面影本、股東印鑑卡、印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務 代理機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。 六、股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,電話:(02)3393-0898。) 參、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | F-龍燈環球農業科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資發行新股公告(日期修改) |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股公告(日期修改) 公告內容: 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣141,410,000元, 行普通股14,141,000股,每股新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會 101年1月2日金管證發字第1000063655號函申報生效在案。 二、茲依中華民國公司法第二七三條第二項規定,將本次發行新股相關事項公告 如後: (一)公司名稱:Rotam Global AgroSciences Limited 龍燈環球農業科技有限公司 (二)所營事業:作物保劑、植物營養劑的研究開發、生產製造與銷售一體 化服務。 (三)本公司所在地:Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands 主要營運地: 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan,Hong Kong (四)董事人數及任期:本公司設董事七人,任期均為三年,連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於98年7月3日,最新修正 於100年10月26日。 (六)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (七)原發行股份總數及每股金額:本公司增資前實收資本額為新台幣 1,060,560,000元整,分為106,056,000股,每股面額新台幣10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈 購結果後,由本公司與主辦承銷商議定。 2.認購或配股比例:不適用。 3.新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行之普通股相 同。 (九)增資後實收資本總額為新台幣1,201,970,000元,分為120,197,000 股,每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構: (1)委託代收價款行庫: A.詢價圈購及公開申購:台北富邦商業銀行股份有限公司敦南分行 B.員工認股(新台幣):遠東國際商業銀行股份有限公司營業部 C.員工認股(美金):遠東國際商業銀行股份有限公司國際金融業務分行 (2)委託專戶存儲行庫:遠東國際商業銀行股份有限公司香港分行 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)員工認股繳款日期:101年4月18日至101年4月20日。 (2)詢價圈購期間:101年4月12日至101年4月17日 繳款日期為101年4月20日 (3)公開申購期間:101年4月13日至101年4月17日 扣繳日期為101年4月18日。 (4)特定人認股繳款日期:101年04月23日。 (十四)主辦承銷機構: 富邦綜合證券股份有限公司。 (十五)公開說明書之陳列處所及索取方式:本公司公開說明書除依法分送主 管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地,索取方式:請上網至公 開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十六)本次現金增資預計於股款募集完成後,將以股票劃撥至認購繳款人指 定之集保帳戶,股東不得請求交付股票。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變 動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實,應 由發行人及簽證會計師依法負責。) 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過直接投資大陸地區上海敏弘無紡布科技有限公 |
公告本公司董事會通過直接投資大陸地區上海敏弘無紡布科技有限公司
1.事實發生日:2012/04/10 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資 上海敏弘無紡布科技有限公司 美金60萬元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:無 每單位價格:無 交易總金額:美金60萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海敏弘無紡布科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 0仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金60萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事紡織品領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、無紡布、無紡布製品、 針紡織品的生產、加工(限分支機構),銷售無紡布製品、針紡織品, 從事上述產品及相關機械設備的批發、進出口、佣金代理(拍賣除外), 提供相關配套服務。(涉及行政許可的憑許可證經營) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0千元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 總投資金額美金60萬元待經濟部投審會通過,另行公告之。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 迄今為止投審會尚未核准,故此比率為零。 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 創圓科技 公 | 更正宏麗科技董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:更正宏麗科技董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 公告事項: 依據:依公司法及証券交易法相關規定暨本公司民國101年3月28日董事會決議辦理。 一、股東常會召開日期:101年6月15日(星期五) 二、股東常會召開時間: 上午十時正。 三、股東常會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路51號(本公司會議室)。 四、股票停止過戶起訖期間:101年4月17日至101年6月15日。 五、股東會議案: (一)報告事項 1.100年度營業概況報告。 2.監察人100年度決算表冊審查報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.承認100年度營業報告書及及本公司自行編製經KPMG查核審閱之財務報表。 2.承認100年度虧損撥補表。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 5.本公司獨立董事及非獨立董事補選案。 (四)其他議案及臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 101年4月16日16時0分前。 (二)辦理過戶機構名稱:福邦證券股份有限公司股務代理部。 (三)辦理過戶機構地址: 10451台北市中山區民生東路一段51號3樓。 (四)辦理過戶機構電話:02-2181-2624 (五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月16日前親臨本公司股務代理機構 “福邦證券股份有限公司股務代理部”(台北市中山區民生東路一段51號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國1 01年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (六)其他: 無。 七、受理股東提案及獨立董事候選人提名公告作業事宜: (一)依據公司法第172條之1規定股東行使提案權,依第192條之1及第206條之1規定,本公司須於本次股東常會召開 前之停止股票過戶日前,受理股東書面提案及獨立董事候選人提名。持有已發行股份百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄送 達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛 號函件寄送。 (二)本公司受理股東書面提案及獨立董事候選人提名期間與處所: 宏麗科技股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復南路51號(財務部)電話:03-5986292 分機822)。 凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄送達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封上面加註 “股東會提案”函件字樣,以掛號函件寄送。 (三)本公司受理股東之提案期間:101年4月10日起至101年4月20日止。 八、其他應公告事項 開會通知書及委託書於股東常會30日前函送各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法 第二十六條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之) ,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址及身分証字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢 (電話:0 2-2181-2624) 。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日前,依規定將相關資料送達本 公司財務部 (地址:303新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路五十一號。) 電話;03-598-6292. 十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 萬達光電科技 | 公告本公司101年股東常會受理股東提案公告 |
公告序號:2 主旨:公告本公司101年股東常會受理股東提案公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、開會日期:101年6月29日(星期二) 二、開會地點:本公司會議室(桃園縣龜山鄉萬壽路一段609號8樓) 三、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出
席股東常會,並參與該項議案討論。 四、股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於101年4月23日至101年5月2日止受理股東提案申請。請於101
年5月2日下午5時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公司會計課(地址:桃園縣龜山鄉萬壽路
1段609號8樓),郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註
明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審
核辦理。 五、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 萬達光電科技 | 本公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、開會日期:民國101年6月29日(星期五)上午十時整。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.一○○ 年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○○年度虧損撥補案。 (三)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自101年5月1日起至101年6月29日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚 未辦理過戶者,務請於101年4月30日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 本公司股務代理機構(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(掛號郵寄者以101年04月30日(最後過戶
日)郵戳為憑)。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集 通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書,對於本公司持股一千股以下之 股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定,議事錄之分發,公開發行股 票之公司,得以公告方式為之。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地
址:桃園縣龜山鄉萬壽路1段609號8樓)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 康聯訊科技 | 康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:康聯訊科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年4月10日董事會決議 (一)時間:訂於民國101年6月28日(星期四)上午十時正 (二)地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6) (三)召集事由: 1.報告事項: (1)民國100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算報告書。 (3)其他報告。 2.承認及討論事項: (1)承認民國100年度營業報告書及財務報表。 (2)承認民國100年度虧損撥補案。 (3)討論擬修改公司章程案。 (4)討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)討論修訂「股東會議事規則」案。 3.其他議案。 4.臨時動議。 (四)停止過戶起迄日期:自民國101年4月30日至民國101年6月28日。 (五)其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自101年4月30日至101年6月28日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東,務請於101年4月29日下午4:30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月29日郵戳為憑)本公司。 股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股票過戶 手續俾可享受股東之權利)。 2.有關本公司101年度股東常會受理股東提名權及提案權相關公告,請詳『公開資訊觀測站』之本公司公告。 3.開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(電話:02-2361-1300)查詢。 (六)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 津綻石英科技 公 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月27日(星期三)上午10時整 二、開會地點:新北市中和區員山路504號3樓之5(本公司會議室) 三、會議事項: (一) 報告事項: 1.一百年度營業報告書。 2. 一百年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 2. 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4. 訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5. 全面改選董事及監察人案。 6. 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (四) 臨時動議。 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,自101年4月29日起至101年6月27日止,停止股票過戶登記,因最後過戶日101年4月28 日適逢星期例假日,故現場過戶日提前至101年4月27日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者,務請於101年4月27 日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年4月28日郵戳為憑)本公司股務代理機構:華南永昌綜合證 券股份有限公司(地址:台北市民生東路四段54號4樓,電話02-27186425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會 之權利。 (二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (地址:新北市中和區員山路504號3樓之5) ,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 (三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司股務代理機構:華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 普樺科技 | 董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開101年股東會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、董事會決議日期:101/04/10 二、股東會召開日期及時間:101年6月28日上午九時三十分整。 三、股東會召開地點:新北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓(本公司大會議室)。 四、召集事由: (一) 報告事項: 1、一百年度營業報告。 2、一百年度審計委員會查核報告書。 3、報告本公司背書保證情形。 4、報告本公司赴大陸投資概況。 (二) 承認及討論事項: 1、承認一百年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一百年度盈餘分配案。 3、討論修訂公司章程案。 4、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三) 臨時動議 五、停止過戶起始日期:101/04/30 六、停止過戶截止日期:101/06/28 七、其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出101年股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號 ),否則該提案不予列入議案。凡欲辦理提案之股東,請於101年4月20日起至101年4月30日止於書面提案上註明股 東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前)送達本公司(新 北市新店區寶橋路二三五巷一弄四號六樓),本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後送交本公司 董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/10 | 大東樹脂 公 | 大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、開會時間:中華民國一0一年六月二十二日(星期五)上午九時三十分 二、開會地點:台中市工業區三十四路三十五號(本公司一樓會議室) 三、會議內容: (一)報告事項 1.一00年度營業報告。 2.監察人審查一00年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.承認一00年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一00年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)其他議案及臨時動議 四、盈餘分配案之主要內容: 1.本公司一00年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外,擬提撥新台幣貳億陸仟肆佰萬元,分配股東紅利,每 股分配現金股利新台幣3元。 2.前項現金股利分派,俟提請本次股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。 五、依公司法第一百六十五條規定,自一0一年四月二十四日至一0一年六月二十二日止,停止股票過戶轉讓登記 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於一0一年四月二十三日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話:02-2702-3999)辦理 過戶手續(以郵戳日期為憑)。 六、依公司法第172條之1規定,本公司擬定於一0一年四月二十日至一0一年四月三十日止受理持股百分之一以上 股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案之地點:大東樹脂化學股份有限公司。地址:台中市工業區三十四路三 十五號,聯絡人:陳佩楨 電話:04-2358-7676分機367。 七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕 向本公司股務代理人洽詢。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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