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2012/4/11 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會決議召開一○一股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/11 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路1-1號 4.召集事由: 一.報告事項: (1) 一○○年度營業狀況報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 二.承認事項: (1) 一○○年度營業報告書暨財務報表案 (2) 一○○年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)修訂公司章程部份條款案,提請 議決。 (2)辦理盈餘轉增資發行新股案,提請 議決。 (3)修訂「董事及監察人選任辦法」案,提請 議決。 (4)修訂「股東會議事規則」案,提請 議決。 (5)修訂「取得與處分資產處理程序」案,提請 議決。 四.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:依據公司法172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年4月23日起至101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於101年5月3日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式,以備 董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所:西北臺慶科技股份有限公司,地址:桃園縣楊梅市幼獅工業區幼四路 1-1號股務室 聯絡人:李小姐電話: 03-4641148 ),逾期恕不受理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 大江生醫 | 公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜(增訂召集事由)及變 |
公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜(增訂召集事由)及變更受理股東提案處所
1.董事會決議日期:101/04/11 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區港墘路187號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.100年度營業報告案。 2.100年度監察人查核報告案。 3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告案。 4.其他報告事項。 二、承認事項︰ 1.承認100年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1.100年度盈餘轉增資發行新股案。 2.本公司股票申請上櫃案。 3.本公司辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「公司章程」案。(本案新增) 四、選舉事項:(本項新增) 1.增選一席具獨立職能監察人案。(本案新增) 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 一、受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案;股東所提議案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議 案,股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 二、受理提案期間: 本公司將於民國101年4月12日起至民國101年4月23日止,受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。 三、受理處所: 大江生醫股份有限公司財務部(地址:11494台北市內湖區港墘路187號8樓財務部收, 電話:02-8797-7811)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 大江生醫 | 公告本公司101/04/11董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:101/04/11 2.公司名稱:大江生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過下列重要議案: (1)本公司內部控制制度聲明書案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)增選一席具獨立職能監察人案。 (4)召開本公司101年度股東常會增訂召集事由案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 泓瀚科技 | 本公司重要契約簽訂 |
1.事實發生日:101/04/11 2.契約或承諾相對人:他公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/04/11 5.主要內容(解除者不適用):本公司經董事會通過與他公司合資成立新公司。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加產品線。 8.具體目的(解除者不適用):拓展市場,提升競爭優勢。 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 精品科技 未 | 本公司與群聯公司之民事訴訟案件,臺灣高等法院判決確定。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告(上訴人):群聯電子股份有限公司 被告(被上訴人):精品科技股份有限公司 法院名稱:臺灣高等法院 相關文書案號:100年上更(二)字第91號 2.事實發生日:101/04/11 3.發生原委(含爭訟標的):群聯電子(股)公司提起民事更二審上訴,主張本公司因未履 行軟體開發合約,致損害其利益,要求本公司賠償。 4.處理過程:臺灣高等法院判決如下:原判決除確定部分外廢棄,被上訴人(精品)應給付 上訴人(群聯)新臺幣柒拾萬元,及自民國九十七年七月二十六日起至清償日止,按年息 百分之五計算之利息。第一、二審及發回前第三審訴訟費用(除確定部分外),均由被上 訴人負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本件訴訟對本公司之財務並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 創傑科技 | 公告本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/11 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區篤行路8號2樓 4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告。 (2)審計委員會報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (二)承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)本公司100年度盈餘暨員工分紅轉增資案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定,自101年4月28日(星期六)起 至101年6月26日(星期二)止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者,請於民國101年4月27日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「永 豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出101年股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限, 且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入,本公司將於101年04月20日起 至101年04月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 101年04月30日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註 『創傑科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法 第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:新竹市科學工業園區篤行路8號2樓 ,創傑科技股份有限公司 財會部收﹝電話:03-5778385﹞。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 康富生技 未 | 公告本公司101年現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/11 2.發行股數:1,525,932股 3.每股面額:每股新台幣10元整。 4.發行總金額:新台幣15,259,320元整。 5.發行價格:每股新台幣26元整。 6.員工認購股數:保留發行總數10%由公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 按認購基準日股東名冊所載股東持股比率分配認購,每仟股可 認購58.5045股,認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:101/05/04 13.最後過戶日:101/04/29 14.停止過戶起始日期:101/04/30 15.停止過戶截止日期:101/05/04 16.股款繳納期間:101/05/11~101/06/11 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待正式訂約後,另行公告 18.委託代收款項機構:板信商業銀行股份有限公司新興分公司 19.委託存儲款項機構:板信商業銀行股份有限公司台中分公司 20.其他應敘明事項:(1)業經呈奉行政院金融監督管理委員會 101年04月05日金管證發字第1010011809號函核准在案。 (2)其他未盡事宜,擬授權董事長全權處理。 (3)因最後過戶日適逢星期假日,請於民國101年4月27日前 親臨本公司股務代理機構-永豐金證券股份有限公司股務代理部 (台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續。 掛號郵寄者以民國101年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 創傑科技 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:101/04/11 2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣16,624,350元(每仟股配發30股) 現金股利新台幣38,790,150元(每仟股配發0.7元) 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工股票紅利新台幣12,062,075元,以最近一期 經會計師查核之財務報告淨值12.7元為計算基礎,發行新股 949,769股,計算不足一股之員工紅利1元以現金發放。 (2)擬議配發員工現金股利新台幣1,340,231元。 (3)擬議配發董監事酬勞新台幣1,500,000元。 (4)股利分派如嗣後因本公司如因員工執行員工認股權憑證認 股權利或因配合股票申請上櫃辦理現金增資,致影響流通在外 股份數量,股東配股、配息率因此發生變動者,擬提請股東常 會授權董事會全權辦理變更相關事宜。 (5)本次增資案,俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂增資配股基準日。 (6)現金股利俟股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日 及發放日等相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 創傑科技 | 本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/11 2.增資資金來源:100年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,662,435股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:16,624,350元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣12,062,075元, 以最近一期經會計師查核之財務報告淨值12.70元為計算基礎,發行 新股949,769股,計算不足一股之員工紅利1元以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發未足一股之畸零股,由 股東自增資配股停止過戶日起五日內,自行辦理併湊成整股,並向本 公司股務代理機構辦理登記,其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零 股,依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授 權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途::充實營運資金 13.其他應敘明事項:增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管 機關核准後,由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修正,或 為因應客觀環境而需修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | F-永冠集團 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/04/11 2.發生緣由: (1)股務代理機構名稱: 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所: 台北市大安區敦化南路二段97號B2 (3)聯絡電話: (02)2702-3999 3.因應措施:不適用 4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 陞達科技 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:101/04/11 2.發生緣由:本公司財務主管職務調整 3.因應措施: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 (2)發生變動日期:101/04/11 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟書/財務主管(暫代)/陞達科技(股)公司財務 (4)新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議再行派任 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整 (6)異動原因:職務調整改由許詩詮小姐暫代 (7)生效日期:101/04/11 (8)新任者聯絡電話:(02)8752-5880#817 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 日高工程實業 興 | 違反空氣污染防制法罰鍰新台幣20萬元 |
1.事實發生日 :101/04/11 2.發生緣由:本公司屏東廠廢棄物未妥善清理,致運輸機具於運送過程產生塵土飛揚 3.處理過程:依法完成改善,並於期限內繳交罰款 4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施:已購買鏟裝機進行廢棄物清理 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 更正4月9日申報本公司董事會通過之重要決議事項部分內容 |
1.事實發生日:101/04/09 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: (一)更正4月9日申報本公司董事會議案第16案,通過本公司101年股東常會受理 股東提案權及提名權之時間及地點案,刪除「及提名權」之字樣。 (二)更正4月9日申報本公司董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案, 決議情形:更正為「全體出席董事無異議照案通過」。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司101年現金增資委託代收及專儲價款合約 |
1.事實發生日:101/04/11 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理 公告。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:101年04月11日 (2)委託代收款項機構:星展(台灣)商業銀行股份有限公司 (3)委託存儲款項機構:第一商業銀行中山分行 (4)其他相關事宜請參考「公開資訊觀測站」本公司101年現金增資案之相關公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 2.事實發生日:101/4/6~101/4/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣450,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣450,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.70% 占股東權益之比例:2735.87% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 元富保本型商品面額2億和2.5億到期,續作同面額至2012/05/10和2012/5/16 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 2.事實發生日:101/4/6~101/4/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣450,387,122元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣387,122元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.70% 占股東權益之比例:2735.87% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 元富保本型商品面額2億和2.5億到期,續作同面額至2012/05/10和2012/5/16 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 東生華製藥 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:101/04/11 2.公司名稱:東生華製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)員工認購代收股款機構:第一銀行南港分行 (2)詢價圈購及公開申購代收股款機構:臺灣新光商業銀行敦南分行 (3)委託存儲專戶機構:第一銀行長春分行<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 牧東光電 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中央社、中央商情網、精實新聞、工商時報及自由時報......等媒體 2.報導日期:101/04/10~101/04/11 3.報導內容:有關媒體報導:...預計第二季營收有機會成長3成...,第二季毛利率可以 回升到兩位數幅度,單季亦將有機會轉虧為盈... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容均係屬媒體臆測,本公司並未正式 公告相關財報數據,實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 美桀科技 | (補充公告)101/04/10本公司100年現金股利分派公告 |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利:新台幣33,595,800元。(每股配發新台幣1.0元) 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利:新台幣2,069,829元。 (2)擬配發董監酬勞金額:新台幣1,379,886元。 (3)現金股利分派採「元以下無條件捨去計算方式」。 (4)股利分派案俟股東常會通過後,授權董事長另訂配息基準日等相關事宜。 (5)嗣後如因買回本公司股份或其他原因以致影響流通在外股份數量,致股東 配息率因此發生變動者而須修正時,擬請股東常會授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/11 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會議案公告(修正) |
1.董事會決議日期:101/04/10 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由:1.擬訂於中華民國101年6月28日(星期四) 上午9時30分,假台北市南港區成功路一段32號9樓 召開本公司101年股東常會 2.召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (四)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 (五)討論事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂「公司章程」案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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