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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2012/4/30 | 健格科技 未 | 誤植每股盈餘為稅前,欲更正為稅後 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:健格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:誤植每股盈餘為稅前,欲更正為稅後
6.因應措施:每股盈餘更正為稅後
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 匯鑽科技 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/04/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:游鳳宜/誼山新科技股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:鍾榮輝/鑫創科技財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任
6.異動原因:工事繁忙無法出席會議
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/11 ~ 103/06/16
8.新任生效日期:101/04/30
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 正翰科技 | 訂定101年度股東常會日期 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:本公司一百零一年第四次董事會決議通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/30
股東會召開日期:101/06/29 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心) 股東會議程如下: (一)報告事項: 1.100年度營業報告 2.監察人查核100年度決算表冊報告 3.大陸投資情形報告 (二)承認事項: 1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司100年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案 2.修訂本公司章程部分條文案 3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案 停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止 受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止 受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓 電話:02-6616-2727<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 奧圖碼科技 | 公告本公司代理發言人及財務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管
2.發生變動日期:101/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江靖斌、財務副總；本公司代理發言人及財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:101/04/30
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:上述異動職務待董事會另行決議委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 中國信託綜合證券 公 | 公告本公司董事會補選第五屆董事長 |
1.董事會決議日:101/04/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳一揆 中國信託綜合證券公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:許建基 中國信託商業銀行 執行副總經理
5.異動原因:改選
6.新任生效日期:101/04/30
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 勵威電子 興 | 勵威電子(股)公司現金增資發行新股基準日公告 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:
壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股 3,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣30,000,000元整，業經行 政院金融監督管理委員 會於101年4月20日金管證發字第1010015643號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：勵威電子股份有限公司 二、所營事業如下： １、CC01080電子零組件製造業 ２、F119010電子材料批發業 ３、F219010電子材料零售業 ４、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為 60,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額為新台幣 249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名 式普通股。 四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。 五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測 站」。 六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選 得連任。 七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國 一○○年十一月二十二日。 八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件： １、現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股以新台幣15元 發行。 ２、依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十 由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股 ，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，授權由董事長洽特定人認購 之。 ３、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。 九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元， 分為27,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。 十、增資用途：充實營運資金。 十一、本公司101年4月30日董事會決議通過訂定101年5月9日為認股基準日，依公司 法第165條規定，自101年5月5日起至101年5月9日止停止股票過戶，凡持有本 公司股票尚未過戶者，請於民國101年5月4日下午五時前駕臨本公司股務代理 機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓， 電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱： 台北郵局11973號信箱。 十二、現金增資認股基準日：民國101年5月9日。 十三、代收股款銀行：華南商業銀行竹科分行及全省各地分行。 十四、股款繳納期間：自民國101年5月15日至民國101年6月14日止，逾期未繳款者， 視為放棄權利。 十五、有價證券發放：本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內 配發，屆時另行公告並分函通知各股東領取。 十六、公開說明書陳列及索取方式：依規定函送有關單位外，另放置於本公司以供查 閱，如欲索取，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站 (http://mops.tse.com.tw)〞查詢。 3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 常憶科技 未 | 更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述 |
更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述。
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:常憶科技
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述，相關更
補正敘述如下: 2.依我國一般公認會計原則，未認列過渡性淨給付義務應按預期可獲得退休金給付在職 員工之平均剩餘服務年限，採直接法加以攤銷並列入淨退休金成本。轉換至IFRSs後，由 於不適用國際會計準則第19號「員工福利」之過渡規定，未認列過渡性淨給付義務相關 影響數應一次認列並調整保留盈餘。 6.因應措施:更補正100年度合併財務報告第36頁，有關員工福利依IFRS規定敘述。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 北儒精密 未 | 本公司董事會決議盈餘轉發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/26
2.增資資金來源:民國100年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:115,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股按面額折發現金，股東亦可於增資配股基準日起五日內， 向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股授權董事長 洽特定人按面額認購之。本增資案各項計劃如因法令或主管機關核定或事實需要 ，須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。 11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 北儒精密 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會(補充2) |
1.董事會決議日期:101/04/26
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F-201會議室
4.召集事由:
一、報告事項： (1)民國100年度營業報告書 (2)民國100年度監察人查核報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及財務報表案 (2)民國100年度盈餘分派案 三、討論事項(一)： (1)本公司民國100年度盈餘轉發行新股案。(補充2) (2)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「公司章程」案。 四、選舉事項： (1)補選一席董事及二席監察人案(補充) 五、討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(補充2) 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 笙科電子 | 公告本公司除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日及增資發行新 |
公告本公司除息基準日、股票停止過戶日、最後過戶日及增資發行新股基準日等相關事宜。
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:101/04/30 (2)發放股利種類及金額: 股東現金股利金額:總額新台幣83,594,362元。 3.因應措施:
(1)本公司101年4月12日股東常會通過100年度員工紅利轉增資發行新股，共計增資 發行新股513,100股，業經行政院金融監督管理委員會101年4月24日金管證發字第 1010016146號函核准在案。 (2)依本公司101年4月30日董事會決議訂定相關事項如下: A.除息基準日:訂為101年5月7日。 B.停止過戶期間:依公司法第165條規定，自101年5月3日起至101年5月7日止停止股 票過戶登記。 C.最後過戶日:訂為101年5月2日。 D.增資發行新股基準日:訂為101年5月7日。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | F-康而富控股 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:101/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張朝龍/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後派任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:101/04/30
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | F-康而富控股 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:101/04/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張朝龍/英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後派任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:101/04/30
8.新任者聯絡電話:無
9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 笙科電子 | 公告本公司成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會
3.因應措施:
新任者姓名及簡歷: 李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 范玉真 優群科技股份有限公司財務長 新任生效日期:101/04/30 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 笙科電子 | 調整本公司100年度盈餘分派之股東現金股利配息率。 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:101/04/30 (2)原發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣83,594,362元，每股配發新台幣2.087元。 (3)變更後發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣83,594,362元，每股配發新台幣2.068元。 (4)變更原因: 本公司於101年3月1日董事會及101年4月12日股東常會公告決議發放股利，每股配發現金 2.087元，並於101年4月30日公告董事會決議配息基準日為101年5月7日。現因員工認股 權之行使，致使本公司流通在外普通股由40,038,452股增加為40,421,552股，爰依 101年4月12日股東常會之授權及101年4月30日董事會之決議調整配息率。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 宇通光能 未 | 公告本公司100年度財務報告將延後公告申報 |
1.未依規定期限公告申報之財務報告年季：:10004
2.未依規定期限公告申報之原因：:本公司董事會因董事辭任無法召開及財務報表尚未
完成查核。 3.因應措施:將俟財報相關事宜完成後儘速公告。
4.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | F-大洋百貨集團控股 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:澄清媒體報導
3.因應措施:發布重大訊息說明。
4.其他應敘明事項:
(1)、傳播媒體名稱：工商時報、經濟日報、聯合報、中央社、鉅亨網…等 (2)、報導日期：101/4/30 (3)、報導內容： (a)工商時報報導，「大洋百貨下一個10年目標…預計2022年營收上看5倍增 長、達新台幣1200億元」、「…全年EPS將挑戰逾7元…」。(b)經濟日報報 導，「…今年大洋百貨營收可達新台幣328億元，年增27%，稅後純益14.14 億元，年增67%，每股稅後純益7元…」、「期望至2020年，在大陸店數達50 店，屆時營業額能達250至300億人民幣(合新台幣約1150至1390億元)」。 (c)聯合報報導，「..估計今年EPS上看7元」、「..今年第一季業績再創新 高..較去年同期成長22.7%」。(d)中央社報導，「..預計2022年內，大洋將 擴張至50個據點，營收規模預計達人民幣250到300億元」、「..今年到明年 預計有7家店進入獲利，明年EPS挑戰新台幣10元」。(e)鉅亨網報導，「… 大洋將全力衝刺展店，維持每年2-3家速度，2012年要做到50家分店，營收要 做到300億元人民幣(約合台幣1500億元)…」。 (4)、投資人提供訊息概要：不適用。 (5)、公司對該等報導或提供訊息之說明：上述報導有關未來營收、獲利及EPS 乃屬媒體及法人善意臆測。本公司每月營收及財務報表等財務資訊皆依相關規 定公告，以公開資訊觀測站公告資料為準。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 漢民微測科技 | 公告本公司召開上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:101/05/03
2.召開法人說明會地點:香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市敦化南路二段201號)
3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、及
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書 及評估報告補充說明事項 4.其他應敘明事項:
(1)召開時間為101年05月03日(四)下午02:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後依規定登載於公開資訊觀測站之公司治理專區 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站，並將該連結輸入公開資訊觀測站<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 海景世界企業 公 | 更正-補充公告本公司董事會決議101年度股東常會案之相關事宜-新 |
1.董事會決議日期:101/04/30
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號-小墾丁渡假村
4.召集事由:
本次股東常會報告、承認、討論事項如下： 報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)現金增資執行情形報告。 承認事項： (1)承認100年度決算表冊案。 (2)承認100年度盈虧撥補議案。 討論事項（一）： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)減資彌補虧損案。 (4)修訂「背書保證作業處理程序」。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (6)修訂「股東會議事規範」。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 討論事項（二）： (1)解除新任董事競業禁止行為限制案。 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東 以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如 下： 1.受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部 (10058台北市忠孝東路2段95號8樓) 2.受理期間：101年03月20日至101年03月30日 3.受理方式：欲辦理提案之股東請於101年03月30日下午4時前將書 面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達，至本公司股務代 理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8 樓，聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為 憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提 案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理 並於法定期限內函覆。 4.提案應注意事項： (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。 (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。 (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。 (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 漢民微測科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:漢民微測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：玉山商業銀行新竹分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：永豐商業銀行城中分行 (2)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行光華分行<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 漢民微測科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:漢民微測科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓 (3)聯絡電話：(02)2381-6288<擷錄公開資訊觀測站>
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