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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/12 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳錦蓮/內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新聘任 7.生效日期:101/04/12 8.新任者聯絡電話:037-586988 9.其他應敘明事項:公司內部稽核主管任命案,經101年4月12日董事會通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 |
1.事實發生日:101/04/12 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施: 依公司法第211條規定擬於股東會提出報告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.發放股利種類及金額:擬不發放股利。 3.其他應敘明事項:本公司產品仍在研發階段尚未獲利,故無盈餘可供分配。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 晶達光電 | 公告本公司召開股票上櫃前法人說明會 |
1.召開法人說明會日期:101/04/18 2.召開法人說明會地點:台開大樓(台北市中正區重慶南路一段2號22樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法 人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求本公司於公開說明書及評估 報告補充說明事項。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間:中華民國101年4月18日(星期二)下午2:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 新能光電科技 未 | 公告本公司董事會決議擬發行限制員工權利新股案 |
1.事實發生日:101/04/12 2.發生緣由: 一、預計發行總額:以不超過本公司已發行股數2%為限,暫訂為2,950仟股。 二、預計發行條件: (1)發行價格:無償配發或不高於發行日本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告 每股淨值為認股價格,併同發行對象資格條件,由董事會核定。 (2)既得條件: 符合本公司限制員工權利新股發行辦法所訂之服務條件或績效條件等指標者。 (3)發行股份之種類:本公司普通股。 (4)員工未符既得條件時之處理方式: 員工獲配或認購限制員工權利新股後未達成既得條件時,除本公司限制員工權利新 股發行辦法另有規定,本公司得收回或收買已發行之限制員工權利新股,視為公司 未發行股份,並應辦理變更登記。 三、員工資格條件及得獲配或認購之股數: 以本公司正式編制內之全職員工為限。員工獲配或認購之股數,將參酌年資、職等 級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等,由董事會核訂。單一員工獲配或認購之數 量,不得超過每次申報發行總數之百分之十。 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以共同 創造公司及股東之利益。 五、可能費用化之金額: 以本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值新台幣8.48元計,可能費 用化總額之最大值為新台幣25,016仟元。假設101年9月為給予日,既得期間為服務 三年分年達成,三年分年達成既得股份百分比各為30%、30%及40%,暫估101年~104 年費用化金額分別為4,864仟元、12,091仟元、5,837仟元及2,224仟元。 六、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 暫以目前發行股數147,500,000股估算,101年~104年費用化後每股盈餘可能減少金 額為新台幣0.03元、0.08元、0.04元及0.02元。 本公司係投入全世界最先進技術之CIGS薄膜太陽能電池模組之開發生產,截至目前 雖尚未量產獲利,但產品研發與製程已累積可觀之技術與智財,故以限制員工權利 新股留任專業人才,對公司發展及股東權益而言,應俱正面效益。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/04/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:- 4.新任者姓名、級職及簡歷:許鈞復 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過任用。 7.生效日期:101/04/12 8.新任者聯絡電話:(02)2698-7601 9.其他應敘明事項:經101/04/12董事會決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 本公司董事會擬分派員工股票股利而股東僅配發現金股利之相關說明 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.當年度員工獎勵政策(包括以前年度發行尚未執行及當年度預計發行之員工認股權憑證 暨當年度員工分紅等): 第一條 為響應政府政策,增加員工對企業參與,藉以提高員工士氣,鼓勵員工久任及 分享經營成果,訂定本辦法。 第二條 本公司年度決算之稅後淨利,依公司章程規定核算盈餘分派案,並提請股東常會 決議通過後,其中分配予員工之部分即為員工紅利。員工紅利之發給,可分為現 金及股票兩種方式。 第三條 發給日期 一、現金紅利:為每年股東常會通過盈餘分派案後發放之。 二、股票紅利:為每年股東常會通過盈餘分派案並經主管機關核可後再發給之。 第四條 發給對像 員工紅利發放之主要精神係獎勵員工當年度內之努力及貢獻,故對於貢獻卓著者 應予優先及優渥配發之。 一、現金紅利:於紅利所屬年度之9月1日以前到職,且發放日仍在職之編制內從 業人員〈不含建教生及臨時人員〉。 二、股票紅利:於紅利所屬年度之9月1日以前到職,且於股票最後過戶日仍在職 之編制內從業人員〈不含建教生及臨時人員〉。 第五條 紅利總額之核發比重 非經理人 經理人(含總經理) 25%±10% 75%±10% 第六條 統發金額(含股票)百分率 一、考績百分率: 考績 1 2 3 4 5 6 等第 Excellent Very Good Good Meet Partial Meet Poor 發給% 0~500 0~300 0~100 0~100 不發 不發 發放積數係依照月薪;未參加考績者,一律以5等計算之。 二、服務日數比率:紅利之貢獻往往為長期之耕耘累積而來,紅利之分配亦應考 量服務年資以計算發給比率。 年度 到職日 發給% 紅利所屬年度到職者 9/1~12/31 不發 5/1~8/31 1/6 1/1~4/30 2/6 第七條 核發金額(含股票) 由總經理及部門主管依員工之工作績效、潛能、貢獻度、稽核各項必要之管理因 素及考量公司該年度營運狀況,在授權額度內並將顧問及隸屬本公司之子公司同 仁一併簽擬後,呈董事長核定後發給之。惟不受第四條到職期限之限制。 第八條 調任關係企業人員於紅利所屬年度調出(入)者,均依該年度在本公司之服務日 數比例核算發給之。 第九條 股票股利之發給基準以「一股」為單位,畸零股及因未符合分紅入股資格者所多 餘之股數,授權總經理依本辦法第七條之規定簽擬,並呈董事長核定後配發之。 第十條 負責單位 一、財務部負責員工紅利提撥總額及股票分紅提撥總股數之簽辦核算,以及發放 辦法之擬訂、修訂及公告事宜。 二、人事單位負責紅利之計算、分配及核發事宜。 三、股務單位負責股票發放之相關作業。 第十一條 員工依本辦法所領之股票其權利義務與原普通股股票相同。 第十二條 本辦法呈董事長核准後實施,修改時亦同。 3.對盈餘及股東權益可能稀釋影響暨其合理性: 本公司預計發放100年度之員工紅利為7,687,671元,其中分派員工股票股利1,490,000元 ;以100度期末實收資本額353,410,480元計算,若員工股票股利轉增資全數改配放現金 股利對當年度盈餘稀釋無影響,對股東權益可能稀釋影響為0.27%。 4.對股東公平性: 本公司分派員工股票股利對現有股東之盈餘及股東權益稀釋影響程度極低,對股東公平 性無重大影響。 5.其他應敘明事項: 一.本公司擬由一○○年度發放員工紅利新台幣(以下同)7,687,671元中,提撥 1,490,000元以股票方式發放,其發行股數以一○○年底經會計師查核之財務報告淨 值每股14.90元為計算基礎,共計發放100,000股,餘6,197,671元則以現金方式發放 ,員工紅利分配辦法授權董事長決定之。 二.本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。 三.本次增資發行新股,俟股東常會決議通過並報奉主管機關後,授權董事會訂定發放 基準日,屆時將依法公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 台灣高鐵 | 本公司董事大陸工程股份有限公司法人代表人江金山辭任公告更正及 |
本公司董事大陸工程股份有限公司法人代表人江金山辭任公告更正及補充說明
1.發生變動日期:101/04/12 2.舊任者姓名及簡歷:大陸工程股份有限公司代表人江金山 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/10~101/11/09 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/15 10.其他應敘明事項: (1)大陸工程股份有限公司代表人江金山係依公司法第27條第2項規定以法人代表人 身分當選之,本公司於4月2日公告之重大訊息列為法人董事乙節予以更正。 (2)大陸工程股份有限公司法人代表人江金山依公司法第27條第2項規定當選並擔任 本公司第五屆董事,自民國101年4月2日起,辭任本公司董事一職。 (3)本公司於101年4月3日接獲大陸工程股份有限公司來函表示,其放棄公司法第27條 第3項規定改派其他代表人之權利。 (4)本公司第五屆現任董事由15席變更為14席。 (5)本公司將於本年度股東常會進行全面改選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 新盛力科技 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)、一○○年度營業報告書。 (2)、一○○年度監察人查核報告書。 (3)、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份股東所提之議案報告。 二、承認事項: (1)、一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一○○年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (1)、修訂「公司章程」案。 (2)、修訂「股東會議事規則」案。 (3)、修訂「取得與處分資產處理程序」案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 股東提案權受理期間:自民國一○一年四月二十三日至一○一年五月二日 止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本 公司提出股東常會議案。受理提案處所:高雄市高雄加工出口區西十五街 1號(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 拍檔科技 興 | 更正本公司101年3月份累計營收金額為228193仟元 |
1.事實發生日:101/04/12 2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:誤植3月份累計營收為228,091仟元,今更正3月份累計營收為228,193仟元. 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利NT$4,436,997(每股新台幣0.1元) (2)資本公積發放現金NT$17,747,986(每股新台幣0.4元) (3)擬配發員工現金紅利NTD3,067,675元。 (4)擬配發董監酬勞NTD613,535元。 3.其他應敘明事項: (1)本次盈餘分配案俟股東常會通過後,授權董事會另訂除權除息基準日分配之。 (2)嗣後如因主管機關之命令而有必要調整時,依該命令內容逕行變更或嗣後因辦理現金 增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、轉換公司債及員工認股權憑證依發行 及轉換辦法轉換,造成流通在外股份數量發生變動,以致影響股東配股、配息比率時 ,擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 精拓科技 | 補充公告董事會決議召開101年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案 討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「股東會議事規則」 (3)修訂「董事及監察人選任程序」 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」(新增) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日 起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:精拓科技股份有限公司財務部,地址:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7, 電話:03-5600168<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議第3次買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:101/04/12 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)法定買回股份總金額上限:新台幣200,221仟元。 (4)預定買回之期間:101年04月13日至101年07月12日。 (5)預定買回數量:283,000股,佔本公司已發行股份之0.61%。 (6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間, 惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時, 公司將繼續執行買回股份。 (7)累積已買回股數:2,037,000股,佔本公司已發行股份之4.389%。 (8)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 笙科電子 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/04/12 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配表案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (7)選舉本公司獨立董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案不予討論。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依本公司101年3月26日董事會召開時流通在外股數後之股數為基礎計算,現金股利 每股2.087元。 (2)本次股東會決議配發員工股票紅利新台幣8,461,019元,其發行股數以股東會前最近 一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值16.49元,轉增資發行新股計513,100股, 每股面額新台幣10元整,計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (3)本次股東會決議配發股東現金股利新台幣83,594,362元,如因員工行使員工認股權 等其它原因致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動者,股東會授權董事會 全權處理。 (4)當選名單 獨立董事-李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 獨立董事-鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 監 察 人-范玉真 優群科技股份有限公司財務長<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 補充-公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一○○年度營業報告 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 3.衍生性金融商品報告 4.訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告(修正) 5.庫藏股執行情形報告(新增) 二、承認事項: 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一○○年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項: 1.員工紅利轉增資發行新股案(新增) 2.申請股票上櫃案(新增) 3.辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增) 4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增) 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增) 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增) 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案(新增) 9.選任第6屆董事及監察人案 10.討論解除董事競業禁止案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年 四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○一年四月 二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】 依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書 面提案手續。 本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者 ,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候 選人名單,凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上 加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註 明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市 內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會通過申請股票上櫃案 |
1.事實發生日:101/04/12 2.公司名稱:建騰創達科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案 6.因應措施: 為永續經營暨創造股東、員工及客戶之最大利益,擬授權董事長於考量內外在環境適當 時機,擇期向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票上櫃申請。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案
1.董事會決議日期:101/04/12 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定辦理。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、募集 金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定,以及基於營運評估或因應客觀 條件需要修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$35,341,048元(每股1元) 3.其他應敘明事項: 本次現金股利依本公司一○一年二月二十九日流通在外股數35,341,048股計算,嗣後如 因本公司買回庫藏股,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請 股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/12 | 建騰創達科技 興 | 本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.增資資金來源:員工紅利轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,490,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資1,490,000元,發行普通股股數100,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: 1.本公司擬由一○○年度發放員工紅利新台幣(以下同) 7,687,671元中,提撥1,490,000元以股票方式發放,其發行股 數以一○○年底經會計師查核之財務報告淨值每股14.90元為 計算基礎,共計發放100,000股,餘6,197,671元則以現金方式 發放,員工紅利分配辦法授權董事長決定之。 2.本次配發新股其權利義務與原發行之股份相同。 本次增資發行新股,俟股東常會決議通過並報奉主管機關後 ,授權董事會訂定發放基準日,屆時將依法公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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