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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/19 | 大成國際鋼鐵 | 更正100/12/21公告本公司董事會決議成立薪酬委員會 |
1.發生變動日期:101/04/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)沈銘章:曾任京華證券公司協理/安泰證金公司董事 (2)吳日興:東盟開發(股)公司董事長 (3)梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:原100/12/21公告薪酬委員會委員沈銘章先生簡歷,誤植為環華證金 公司董事,予以更正為安泰證金公司董事。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 年程科技 興 | 本公司資金貸與案公告 |
1.事實發生日:101/04/19 2.發生緣由: 一.董事會日期:101/04/19。 二.重要決議事項: (1)資金貸與案擬於美金950,000元額度內資金貸與子公司「東莞鐵之達電子有限公司」 ,期限101年05月01日至102年04月30日止。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議公告 |
1.事實發生日:101/04/19 2.發生緣由: 一.董事會日期:101/04/19。 二.重要決議事項: 1.通過100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。 2.通過100年度盈餘分配案。 3.通過受理1%以上股東書面提名獨立董事候選人名單暨審查作業。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過新訂「薪酬委員會組織規程」案。 6.通過新訂「薪資報酬委員會運作作業稽核」案。 7.通過新訂「審計委員會組織規程」案。 8.通過訂定「董事會議事辦法」案。 9.通過訂定「股東會議事規則」案。 10.通過訂定「董事及監察人選任程序」案。 11.通過訂定「資金貸與他人作業程序」案。 12.通過訂定「背書保證作業程序」案。 13.通過訂定「取得或處分資產處理程序」案。 14.通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。 15.通過資金貸與案。 16.通過選任本公司背書保證專用印鑑保管人案。 17.通過BVI現金增資案。 18.通過銀行授信案。 19.通過採用IFRS之因應計畫暨預計執行進度案。 20.通過採用XBRL申報財務報告之因應措施案。 21.通過本公司股票視適當時機申請股票登錄興櫃,以及申請股票上市櫃事宜。 22.通過發行無實體股票案。 23.通過擬申請上櫃並辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。 24.通過召開本公司101年股東常會案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 聯合線上 未 | 本公司董事會決議股利分派 |
1.董事會決議日期:101/04/19 2.發放股利種類及金額:股東現金股利每股1.6元,總計27,954,904元 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | F-環宇通訊半導體控 | 董事會決議100年度盈餘分派相關事宜。 |
1.董事會決議日期:101/04/19 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利暫定新台幣7,298,117元,每股暫定新台幣0.2元。 (2)董監酬勞美金5,232元。 (3)員工現金紅利美金13,079元 3.其他應敘明事項: (1)本公司配發現金股利予台灣地區投資人,將受美國租稅法令之規範,於現金股利匯 出時被扣繳30%之稅款。 (2)俟101年股東常會決議後,由董事會授權董事長訂定除息基準日依法辦理。 (3)若本公司於除息基準日之流通在外股數有所變動者,致配息率發生變動時,擬請股 東會授權董事會調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 晉椿工業 | 公告本公司101年除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/04/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利:92,400,000元(每1股配發現金股利1.5元) 4.除權(息)交易日:101/05/08 5.最後過戶日:101/05/09 6.停止過戶起始日期:101/05/10 7.停止過戶截止日期:101/05/14 8.除權(息)基準日:101/05/14 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日訂於101年5月25日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 晉椿工業 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/04/19 2.重要決議事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 (3)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (4)通過辦理股票初上市現金增資新股承銷案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得中華開發10年期保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 中華開發10年期保本型商品 2.事實發生日:101/4/19~101/4/19 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣500,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.28% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 宇通光能 未 | 公告本公司股票自101年4月25日起停止在證券商營業處所買賣 |
1.事實發生日:101/04/19 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:證券櫃檯買賣中心101年4月18日公告,本公司因 主辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券(股)公司申請辭任,致本公司僅餘一家輔導推 薦證券商,依興櫃審查準則規定公告自101年4月25日起停止股票在證券商營業處所買 賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/04/25 4.其它應敘明事項:櫃檯買賣中心公告事項如下: 一、宇通光能股份有限公司因主辦輔導推薦證券商華南永昌綜合證券股份有限公司申 請辭任,致該公司僅餘一家輔導推薦證券商,核有本中心興櫃審查準則第38條第1項 第1款及第2款之情事,爰依規定公告自101年4月25日起,停止其股票在證券商營業處 所買賣。 二、推薦證券商於停止交易前,仍負連續報價及成交義務。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 太平洋電線電纜 公 | 為公告香港地區資產追索最新進度事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:香港特別行政區商業法庭 2.事實發生日:101/04/12 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司因海外資產遭前財務長胡洪九等人掏空乙案,於香港特別行政區第一審 商業法庭進行資產追討訴訟,香港法院裁定本公司勝訴。 4.處理過程:民事訴訟。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 因相關被告仍可對本件之訴訟結果提出上訴,故取回資產之最終價值應待本案 定讞並經精算後,始得確定之。 6.因應措施及改善情形:倘被告於上訴期間內提出上訴,本公司將委任律師積極應訴。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 力群電子 公 | 為本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/18 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.50元,計新台幣15,900,000元。 3.其他應敘明事項:@(1)現金股利經股東常會決議通過後,授權董事會訂定配息基準日。 (2)配發董監事酬勞新台幣900,000元。 (3)提撥員工現金紅利新台幣1,511,114元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/19 | 遠雄人壽保險事業 興 | 處遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人罰鍰乙案 |
處遠雄人壽保險事業股份有限公司負責人罰鍰乙案 一、裁罰時間:101年4月18日 二、受裁罰對象:遠雄人壽保險事業股份有限公司為行為之負責人屠OO。 三、裁罰之法令依據:行為時證券交易法第36條之1、第 178條第1項第7款、第 179條、行為時公開發行公司取得或處分資產處理準則第30條第1項第5款。 四、違反事實理由:遠雄人壽保險事業股份有限公司經董事會授權董事長於額度內從事北部不動產交易,其董事長分別於99年1月25日、7月29日及10月13日核決從事不動產交易,其交易對象及金額於核決時已足資確認,且交易金額均已逾新臺幣3億元,惟該公司皆遲至101年3月19日始於公開資訊觀測站辦理公告申報。上開三項遲延公告申報情事核分別違反行為時公開發行公司取得或處分資產處理準則第30條第1項第5款之規定。 五、裁罰結果:依行為時證券交易法第178條第1項第7款及第179條規定,對該公司為行為之負責人就上開3項違規行為分別處罰鍰新臺幣24萬元,合計處罰鍰新臺幣72萬元。<擷錄證期局>
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2012/4/18 | F-龍燈環球農業科技 | 本公司股票上市前現金增資發行新股劃撥暨上市買賣日期公告 |
公告序號:2 主旨:本公司股票上市前現金增資發行新股劃撥暨上市買賣日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年11月25日 臺證上二字第1001704169號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承 銷辦理現金增資新台幣141,410,000元,發行普通股14,141,000股,每股面 額新台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會101年1月02日金管證發 字第1000063655號函申報生效在案,本公司並向臺灣證券交易所股份有限 公司洽定股票上市買賣開始日為101年4月25日。 二、茲將增資發行新股相關資料公告如下: (一)公司名稱:Rotam Global AgroSciences Limited 龍燈環球農業科技有限公司 (二)公司代碼:4141 (三)上市股份: 1.原股票:普通股計106,056,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 1,060,560,000元。 2.本次現金增資上市股票:計14,141,000股,每股面額新台幣10元,計新 台幣141,410,000元。 3.累計上市總股數:共計120,197,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 1,201,970,000元。 (四)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (五)股票簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (六)股票劃撥及上市買賣開始日期:101年4月25日。 三、股務代理機構: (一)名稱:富邦綜合證券股務代理部 (二)地址:台北市許昌街17號2樓 (三)電話:(02)2361-1300 四、本次現金增資股票訂於101年4月25日(星期三)直接劃撥至 貴股東指定之 臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得 請求交付股款繳納憑證。 五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、 中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本 公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | F-龍燈環球農業科技 | 公告本公司股票初次上市買賣日期公告 |
公告序號:1 主旨:公告本公司股票初次上市買賣日期公告 公告內容: 一、本公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司100年11月25日 臺證上二字第1001704169號函核准備查。本公司為配合初次上市前公開承 銷辦理現金增資新台幣141,410,000元,發行普通股14,141,000股,每股面 額新台幣10元整,業經行政院金融監督管理委員會101年1月02日金管證發 字第1000063655號函申報生效在案,本公司並向臺灣證券交易所股份有限 公司洽定股票上市買賣開始日為101年4月25日。 二、茲將增資發行新股相關資料公告如下: (一)公司名稱:Rotam Global AgroSciences Limited 龍燈環球農業科技有限公司 (二)公司代碼:4141 (三)上市股份: 1.原股票:普通股計106,056,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 1,060,560,000元。 2.本次現金增資上市股票:計14,141,000股,每股面額新台幣10元,計新 台幣141,410,000元。 3.累計上市總股數:共計120,197,000股,每股面額新台幣10元,計新台幣 1,201,970,000元。 (四)權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 (五)股票簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 (六)股票劃撥及上市買賣開始日期:101年4月25日。 三、股務代理機構: (一)名稱:富邦綜合證券股務代理部 (二)地址:台北市許昌街17號2樓 (三)電話:(02)2361-1300 四、本次現金增資股票訂於101年4月25日(星期三)直接劃撥至 貴股東指定之 臺灣集中保管結算所股份有限公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得 請求交付股款繳納憑證。 五、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中 華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、 中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本 公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 立達國際電子 興 | 本公司董事會決議召開101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 說明: 1.董事會決議日期:101/04/17 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路480號12樓(本公司會議室) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)本公司一OO年度營業報告案。 (二)監察人審查本公司一OO年度決算報告。 貳、承認事項: (一)本公司一○○年度營業報告及財務報表,請 承認案。 (二)本公司一○○年度盈餘分派案,請 承認案。 參、討論及選舉事項 (一)增選本公司第一屆獨立董事及獨立職能監察人案。 (二)修訂公司章程案。 (三)修訂取得或處分資產處理程序。 (四)辦理員工紅利轉增資發行新股案。 肆、臨時動議 5.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,本公司將於101年4月19日起至101年4月28日17時止(以寄(送)達為 憑),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東書面提案及獨立董監事候選人提名申請。受理提案及提名 處所:台北市內湖區瑞光路480號12樓立達國際電子股份有限公司財務部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 仲博科技 公 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、開會日期:中華民國101年06月22日上午十時正。 二、開會地點:桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。 三、會議召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告 2.本公司一○○年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.本公司一○○年度決算表冊案 2.本公司一○○年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項 1.『公司章程』修訂案 2.『取得或處分資產程序』修訂案 3.『股東會議事規範』修訂案 4.本公司董事及監察人選舉案 5.解除董事競業禁止案 6.支付董事報酬案 (四)臨時動議 四、盈餘分派案主要內容: 現金股息新台幣6,449,730元整,每股分配新台幣0.1元整,俟股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日及 發放日。 五、依公司法165條規定,自民國101年04月24日起至民國101年06月22日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東務請於101年04月23日(星期一)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀 行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話 :(02)2181-1911)查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未 滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 七、其他應敘明事項:無。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 台灣微米科技 未 | (修正)本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:(修正)本公司董事會決議召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市文湖街18號5樓 4.股東會召開時間:中華民國一○一年六月二十一日上午十時整 5.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)一○一年度營業計劃書報告。(3)監察人審查一○○年度財 務報告及合併財務報告書報告。(4)大陸地區投資情形報告。二、承認案及討論事項(1)承認一○○年度財務報表及 營業報告書。(2)承認一○○年度盈虧撥補表。 6.依公司法一六五條規定,自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶登記,辦理過戶手續:(一)最後過戶 日期時間: 101年4月22日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:元富證券股份有限公司:台北市敦化南路二 段97號6樓,電話:02-23253800(三)辦理過戶方式:因最後過戶日101年4月22日適逢星期例假日,凡持有本公司股票 而未辦理過戶手續之股東,請提前於101年4月20日下午4時30分前親洽本公司股務代理人元富證券股份有限公司(地 址:台北市敦化南路二段97號6樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑。 7.(一)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向元富證券股份有限公司(電話: 02-23253800)查詢。(二)另依證券交易法第二十六條之二規定,已依本法發行股票之公司,對於持有記名股票未滿 一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案 者,本公司將於101年4月20日至101年4月30日止受理股東就股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公 司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處 所:台灣微米科技股份有限公司(地址:台北市文湖街18號5樓,電話02-27978686)。 8.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 長榮國際 未 | 長榮國際董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:長榮國際董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:101年6月18日(星期一) (二)停止股票過戶起訖日期:101年4月20日至101年6月18日 (三)開會時間:下午2時正 開會地點:台北市民生東路二段166號10樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算報告。 2.承認、討論及選舉事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案 (2)承認100年度營業報告及財務報表案。 (3)承認100年度盈餘分配案。 (4)討論辦理盈餘轉增資案。 (5)討論修訂公司「章程」案。 (6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (7)改選董事及監察人案。 (8)討論解除新任董事競業限制案。 3.臨時動議。 (五)本公司100年度盈餘分配擬訂內容如下: 股東紅利為每仟股配發股票股利100股,計新台幣455,000,000元,另每股配發現金股利新台幣1元,計新台幣455,0 00,000元,董監事酬勞為新台幣5,600,000元,員工紅利為現金新台幣10,000,000元。 二、辦理過戶手續 (一)辦理過戶日期時間:101年4月19日17時前 (二)辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月19日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號 2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月19日起至民國101年4月28日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部 (地址:10423台北市民生東路二段166號2樓) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務部洽詢(電話:(02)2500-1668)。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (5月10日前) 依規定將相關資料送達 本公司股務部,電話:(02)2500-1668,並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 富邦綜合證券 公 | 補充公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:補充公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○一年三月九日及一○一年四月十七日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○一年六月二十九日(星期五)下午二時三十分整。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修正「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)擬廢止原「資金貸與及背書保證作業辦法」案 (3)擬訂定「背書保證作業辦法」案 (4)修訂「取得或處分資產作業辦法」案 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○一年五月一日至一○一年六月二十九日為停止股票過戶期間 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○一年四月三十日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵 寄者以一○一年四月三十日郵戳為憑)本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市 民生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券 股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2562-1658),並副知證基會。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/18 | 劍麟 | 代子公司湖州劍力金屬製品有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日:101/04/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:陳韋宇 4.新任者姓名及簡歷:林進能 5.異動原因:職務調動 6.新任生效日期:101/04/19 7.其他應敘明事項:舊任者陳韋宇先生於本公司汽車零件事業部總經理一職無異動<擷錄公開資訊觀測站>
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