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2012/4/24 | 直得科技 | 更正本公司99年上半年度、99年度及100年上半年度之財務報表及合 | 更正本公司99年上半年度、99年度及100年上半年度之財務報表及合併財務報表。
1.事實發生日:101/04/23 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因會計師調整營收認列時點以符合國際貿易規則要 求,及為使收入認列符合規定並使表達一致性,故更正本公司 99年上半年度、99年度及一百年上半年度之財務報表及合併財 務報表中相關會計科目餘額以及附註說明。 6.因應措施:更正申報 更正項目 99年上半年(個別) 更正前 更正後 資產負債科目 應收帳款淨額 123,473 119,378 應收帳款-關係人淨額 76,352 74,119 存貨 121,257 126,032 遞延所得稅資產-流動 3,555 3,437 流動資產合計 520,240 518,569 資產總計 1,005,899 1,004,228 其他流動負債-其他 13,156 12,463 流動負債合計 190,662 189,969 負債總計 441,428 440,735 股東權益科目 未分配盈餘 58,838 57,860 股東權益總計 564,471 563,493 負債及股東權益總計 1,005,899 1,004,228 損益科目 銷貨收入 281,989 275,661 營業收入合計 278,871 272,543 銷貨成本 199,851 195,076 營業毛利 79,020 77,467 聯屬公司間未實現利益 13,156 12,463 營業毛利淨額 74,428 73,568 營業淨利 34,574 33,714 繼續營業單位稅前淨利 33,869 33,009 所得稅費用 6,387 6,505 本期淨利 27,482 26,504 基本每股盈餘(稅前) 0.89 0.87 基本每股盈餘(稅後) 0.73 0.70 稀釋每股盈餘(稅前) 0.89 0.87 稀釋每股盈餘(稅後) 0.72 0.70 99年上半年(含合併) 更正前 更正後 資產負債科目 應收帳款淨額 147,444 143,349 存貨 161,716 164,951 遞延所得稅資產-流動 3,555 3,437 流動資產合計 526,771 525,793 資產總計 997,553 996,575 股東權益科目 未分配盈餘 58,838 57,860 股東權益總計 564,471 563,493 負 <擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 奇力光電 | 公告本公司101年現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:公告本公司101年現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於101年03月14日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股30,000,000股,每股面額新台幣10元,總計 新台幣300,000,000元整,於101年4月3日業經行政院金融監督管理委員會證券期貨局金管證發字第1010011561號函 核准在案,並經101年04月24日董事會決議延長募集期間。 二、依照公司法第二七三條第二項之規定,茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:奇力光電科技股份有限公司 (二)所營事業: 1. CC01080電子零組件製造業。 2. CC01040 照明設備製造業。 3. E601010 電器承裝業。 4. ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:原額定資本額為新台幣3,000,000,000元,分為300,000,000股,每股面額新台幣 10元。實收資本額新台幣2,300,248,860元,分為230,024,886股,均為普通股。 (四)本公司所在地:台南市新市區堤塘港路3號。 (五)董事及監察人之人數及任期:設置董事5人、監察人2人,任期三年,得連選連任。 (六) 訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國九十五年八月三十一日,第五次修正於民國一百年三月一日 。 (七)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額新台幣2,600,248,860元,分為260,024,886股,每股面額 新台幣10元。 (八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.本次現金增資新台幣300,000,000元,發行新股30,000,000股,每股面額新台幣10元,暫定每股發行價格為新台 幣20元。 2.本次現金增資發行新股,除依公司法第二六七條規定,保留發行新股總額15%,由本公司員工認購,其餘85%將由 原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。放棄認購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人按實 際發行價格認購。 3.本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 (九)增資計畫:償還銀行債務及充實營運資金。 (十)代收股款之銀行:待確定後再公告。 (十一)股款繳款日期:待確定後再公告。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 兆豐票券 公 | 公告本公司100年度股東股利分派案之配息基準日 | 公告序號:1 主旨:公告本公司100年度股東股利分派案之配息基準日 公告內容: 本公司101年4月24日第13屆第3次董事會會議決議訂於101年5月7日為本公司100年度股東股利之配息基準日<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 勵威電子 興 | 勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過,擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股,每股面額新台幣 10元整,共計新台幣30,000,000元整,業經行政院金融監督管理委員會於101年4月20日金管證發字第1010015643 號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:勵威電子股份有限公司 二、所營事業如下: 1、 CC01080電子零組件製造業 2、 F119010電子材料批發業 3、 F219010電子材料零售業 4、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、已發行股份總額及每股金額:額定資本額新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股,每股面額新台幣10元 整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元,分為24,921,842股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通股 。 四、本公司所在地:新竹市浸水街16號。 五、公告方式:登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。 六、董事及監察人之人數及任期:設董事七人、監察人三人,任期均為三年,連選得連任。 七、公司章程訂定日期:民國九十一年十一月十八日訂定,最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。 八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件: 1、 現金增資普通股3,000,000股,每股面額新台幣10元整,每股以新台幣15元發行。 2、 依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外,其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比率認購,每仟股認購108.34股,員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股,授權由董事長洽特定人
認購之。 3、 本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。 九、本次增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣279,218,420元,分為27,921,842股,每股面額 新台幣10元整,均為記名式普通股。 十、增資用途:充實營運資金。 十一、現金增資認股基準日:未訂。 十二、代收股款銀行:未定。 十三、股款繳納期間:未定。 十四、有價證券發放:未定。 十五、公開說明書陳列及索取方式:依規定函送有關單位外,另放置於本公司以供查閱,如欲索取,請親赴本公司
或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 勵威電子 興 | 勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告 | 公告序號:1 主旨:勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告 公告內容: 壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過,擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股,每股面額新台幣 10元整,共計新台幣30,000,000元整,業經行政院金融監督管理委員會於101年4月20日金管證發字第1010015643 號函核准在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:勵威電子股份有限公司 二、所營事業如下: 1、 CC01080電子零組件製造業 2、 F119010電子材料批發業 3、 F219010電子材料零售業 4、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 三、已發行股份總額及每股金額:額定資本額新台幣600,000,000元整,分為60,000,000股,每股面額新台幣10元 整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元,分為24,921,842股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通股 。 四、本公司所在地:新竹市浸水街16號。 五、公告方式:登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。 六、董事及監察人之人數及任期:設董事七人、監察人三人,任期均為三年,連選得連任。 七、公司章程訂定日期:民國九十一年十一月十八日訂定,最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。 八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件: 1、 現金增資普通股3,000,000股,每股面額新台幣10元整,每股以新台幣15元發行。 2、 依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外,其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比率認購,每仟股認購108.34股,員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股,授權由董事長洽特定人
認購之。 3、 本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。 九、本次增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣279,218,420元,分為27,921,842股,每股面額 新台幣10元整,均為記名式普通股。 十、增資用途:充實營運資金。 十一、現金增資認股基準日:未訂。 十二、代收股款銀行:未定。 十三、股款繳納期間:未定。 十四、有價證券發放:未定。 十五、公開說明書陳列及索取方式:依規定函送有關單位外,另放置於本公司以供查閱,如欲索取,請親赴本公司
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| 2012/4/24 | 綠電再生 | 更正董事會決議召開101年股東臨時會事宜。 | 公告序號:1 主旨:更正董事會決議召開101年股東臨時會事宜。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/05/28 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/05/28 公告內容: 股東臨時會召開日期:101/05/28上午十一點整 股東臨時會召開地點:新北市板橋區縣民大道二段七號25樓(本公司會議室)。 召集事由: 一、討論及選舉事項 1.配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。 2.公司章程修正案。 3.補選獨立董事及監察人案。 4.解除新任獨立董事之競業禁止之限制案。
說明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自101/04/29日~101/05/28日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務 請於101/04/27日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一 段二號五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會十五日前分 別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○ 二)二三八九二九九九。
(2)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止 受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。
(3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。
(4) 本次討論解除董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 奇力光電 | 公告召開本公司101年股東常會相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國101年04月24日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)、開會時間:中華民國101年06月28日(星期四)上午九時整。 (二)、開會地點:樹谷園區服務中心企業訓練大樓(台南市新市區中心路8號)。 (三)、會議召開事由: 1.報告事項 A.一百年度營業報告。 B.一百年度監察人查核報告。 2.承認事項 A.一百年度之營業報告書及財務報表。 B.一百年度虧損撥補案。 3.討論及選舉事項 A.本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。 B.修訂本公司章程案。 C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D.修訂本公司「股東會議事規則」案。 E. 全面改選本公司董事、監察人案。 F.解除本公司新任董事競業之限制案。 4.臨時動議。 三、其他應公告事項: 1.依公司法第165條規定,自101年04月30日起至101年06月28日為停止股票過戶期間。因101年04月29日適逢例假日 ,欲辦理過戶者務請於101年04月27日(星期五)下午5時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年04月27日掛號郵戳為 憑)。本公司股務代理機構:中國信託股份有限公司股務代理部(100台北市重慶南路一段83號5樓,電話:(02)2181 -1911辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 2.依公司法第172條之1,持有已發行股份總數股1%以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項 並以三百字為限。本公司自民國101年04月25日起至101年05月04日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案 之股東務請於民國101年05月04日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。本公司受理提案處所:台南市新市區堤塘港路3 號(奇力光電科技股份有限公司財務部)。 3.依證券交易法第26條之規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公 告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構中國信託股務代理 部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話︰(02)2181-1911)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將 於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理機構中國信託股務代理部洽詢。 4.受理獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢\採候選人提 名制選任董監事及股東提案權相關公告。 5.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 泰宗生物科技 興 | 增列101年股東常會召集事由 | 公告序號:1 主旨:增列101年股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/24 2.股東常會召開日期及時間:101/06/29 下午2時 3.股東常會召開地點:泰宗生物科技股份有限公司會議室(台北市內湖區基湖路35巷11號7樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 四、臨時動議。 5.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 華陀扶元堂 未 | 召開本公司101年度股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:召開本公司101年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一.開會時間:101年6月29日星期五上午10時00分。 二.開會地點:高雄市左營區自由三路218號5F本公司會議室。 三.會議內容: (一)報告事項:(1)一百年度營業報告(2)監察人查核一百年度決算表冊報告。 (3)股東提案未列入議案之理由說明 (二)承認事項:(1)一百年度營業報告及財務報表等各項表冊。 (2)一百年度盈餘分派案。 (三)討論事項:(1)修訂公司章程案。 (2)盈餘轉發行新股案及員工紅利轉發行新股案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「背書保證之管理作業辦法」案。 (5)修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 (7)本公司股票擬於適當時機申請上市/櫃案。 (四)選舉事項:全面改選董事及監察人案 (五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)臨時動議: 四. 依公司法及相關法令規定股票最後過戶日101年4月30日,自民國101年5月1日起至101年6月29日止停止股票過 戶登記。 五.依公司第172-1條,持有本公司發行股份1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三 百字為限。本公司擬訂於101年4月25日起至民國101年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東需於民國101年5月4日17時前寄(送)達本公司受理處所,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審 查結果。並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:高雄市左營區自由三路 218號5樓,電話(07)3593766。 七.本公司統計驗證機構為國票綜合證券(股)公司股務代理部。 八.特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 漢台科技 公 | 是否有股東依公司法第172條之一行使提案權 | 公告序號:1 主旨:是否有股東依公司法第172條之一行使提案權 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/04 停止過戶日期起日:101/04/06 停止過戶日期迄日:101/06/04 公告內容: 是否有股東依公司法第172條之一行使提案權:否<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 正翰科技 | 正翰科技董事會決議召開101年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:正翰科技董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:本公司一百零一年第三次董事會決議通過 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/23 股東會召開日期:101/06/29 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心) 停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止 受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止 受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓 電話:02-6616-2727<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公 | 金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告
公告序號:1 主旨:金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國101年第一次股東臨時會公告 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/05/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 壹、公告序號:1 貳、股東會種類:股東臨時會 參、主旨:金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公 司)召開民國101年第一次股東臨時會公告 肆、依據:依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。 伍、公告事項: 一、開會日期:101年5月31日 二、停止股票過戶起訖日期:101年5月2日至101年5月31日 三、開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下一樓禮堂) 四、會議召集事由: (一)討論暨選舉事項: (1)修正本公司章程案。 (2)選舉董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (二)臨時動議 (三)散會 陸、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 (三)辦理過戶機構地址:彰化縣彰化市彰水路186號 (四)辦理過戶機構電話:04-7524131 (五)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶請 於4月30日下午16時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為 憑)本公司(彰化縣彰化市彰水路186號),掛號郵寄者以 民國101年5月1日郵戳日期為憑。 (六)本次股東臨時會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董 事候選人規定: 1.應選獨立董事名額:2名。 2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止,掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請 將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路186 號」聯絡人:楊淑婷收。 3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之 聲明書及其他相關證明文件。 4.本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
柒、其他應公告事項: *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東臨時會之召集通知得於開會15日前, 以本公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事宜 或於當日前往出席股東臨時會(電話:04-7524131)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15 日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司查詢。 *本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會日23日前依規定將相關資料送達本次監 察人召開股東臨時會聯絡處:彰化縣彰化市彰水路186號,電話:(04)752-4131,並副知證基會。 *監察人召集股東臨時會之股務處理及委託書統計驗證事宜,由金豐機器工業股份有限公司辦理。 *其他應敘明事項: (一)本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度 財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。 (二)惟,本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿,今本公司101年股東常會遭法院裁定禁止,致本 公司董事會已無法依公司法第170條第2項召開股東常會改選本公司董事及監察人。 (三)從而,本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公司101年度第1次股東臨時會,該 次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日,為免股東權益受影響,敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至 101年5月1日洽本公司股務承辦人員辦理,郵務辦理以郵戳為憑,親自辦理,敬請於101年4月30日前至本公司辦理 ,以免向隅。 捌、除分函通知外,依法特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 信昌機械 未 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 | 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/23 停止過戶日期起日:101/04/25 停止過戶日期迄日:101/06/23 公告內容: 本公司董事會決議召開一0一年度股東常會相關事宜 1、董事會決議日期:101.04.20 2、股東會召開日期:101.06.23 3、股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村23鄰39號、悅華大飯店會議廳。 4、召集事由: 報告事項:
(壹)、2011年報告事項 2011年業務及財務報告 2011年公司經營目標與檢討 2011年轉投資企業營運概況 2011年度?金狀? 2011年度財務四大表 2011年度合併四大表
(貳)、承認事項: 一、2010年度決算報告 二、監察人審查2010年決算報告
(參)、2012年報告事項 2012年經營目標與計劃 2012年環境分析及經營目標 2012年擴充設備投資計劃 2012年損益預測表 2012年資金預測表 2012年推動國際會計準則(IFRS)
(肆)、討論事項: 一、2011年度盈餘分配案,提請 議決案。 二、大陸福州泰昌汽車座椅開發有限公司增資案,提請 議決案。 三、銀行額度申請與展延,提請 議決案。 四、2011年內控制度及執行,提請 議決案。 五、擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部份條文,提請 議決案。 六、擬修訂本公司「一○一年年度稽核計劃」,提請 議決案。 七、修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,提請 議決案。 八、2012年股東常會召開事由、開會時間及地點,提請 議決案。
(伍)、臨時動議
(陸)、散會<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 東盟開發實業 興 | 公告召開本公司一○一年股東常會 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法第三十六條相關規定及本公司一○一年四月二十四日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○一年六月二十六日(星期二)下午二時正。 二、開會地點:新北市汐止區新台五路一段九十號二十四樓C棟。 三、議事內容: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案 (二)承認事項: 1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (四)其他議案及臨時動議。 四、依公司法第165條規定自一○一年四月二十八日起至一○一年六月二十六日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有 本公司股票尚未過戶之股東,現場過戶請於一○一年四月二十七日(星期五)下午五點前親臨台北市建國北路一段九 十六號B1樓台新國際商業銀行股務代理部辦理,掛號郵寄者以一○一年四月二十七日(星期五)郵戳為憑。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部 (02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2規定,其開會召集通知得以輸入 公開資訊觀測站之公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定,於股東常會38日前,檢附相關資料送 達本公司(地址:新北市汐止區新台五路一段90號24樓,電話:02-26961255)。 七、依公司法第172條之1規定,本公司擬訂於一○一年四月二十五日起至一○一年五月四日受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於一○一年五月四日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股 東會提案函件』字樣並以限時掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 中聯油脂 公 | 本公司董事會決議一○一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶 | 本公司董事會決議一○一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議一○一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 說 明: 1.董事會決議日期:101/04/24 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台北市復興南路1段368之1號9樓(飼料公會會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業報告書 (2)100年度監察人查核報告 (二)承認事項: (1)100年度營業報告書與財務報表 (2)100年度盈餘分派案 (三)其他議案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: 依照公司法第一七二條之一規定,訂定101年股東常會受理股東提案期間為 101年4月25日至101年5月4日。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 金豐機器 公 | 法人監察人召開本公司101年第1次股東臨時會 | 1.事實發生日:101/04/24 2.發生緣由:法人監察人台灣動力工業有限公司召開101年第1次股東臨時會。 3.因應措施: (一)股東臨時會召開時間:101.5.31(星期四)上午9時整 (二)股東臨時會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) (三)會議內容: 1.討論暨選舉事項: (1)修正本公司章程案。 (2)選舉董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 2.臨時動議 3.散會 (四)本次股東臨時會依法無股東提案權相關事宜。 (五)本次股東臨時會停止過戶期間:自101.5.2起至101.5.31止。 (六)本次股東臨時會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事 候選人規定: 1.應選獨立董事名額:2名。 2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.4.25起至101.5.4止,掛號 郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化縣 彰化市彰水路186號。聯絡人:楊淑婷收」。 3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明 文件。 4.本次股東臨時會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之 一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (七)開會通知書及委託書將於股東臨時會開會日15日前寄發各股東。惟對於持 有記名股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為 通知。 (八)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東臨時會開會 日23天前,請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東臨時會委託書徵求資 料表、持股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.5.7前依規 定將相關資料送達:彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告, 寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 (九)除分函通知外,依法特此公告。 4.其他應敘明事項: (一)本公司部分董事及監察人對本公司董事長誰屬存有疑義、本公司100年度 財務報表迄今未送交監察人審核故經法院裁定禁止本公司101年度股東常會。 (二)惟,本公司第15屆董事、監察人任期至101年6月30日屆滿,今本公司101年 股東常會遭法院裁定禁止,致本公司董事會已無法依公司法第170條第2項召 開股東常會改選本公司董事及監察人。 (三)從而,本公司法人監察人台灣動力工業有限公司擬於101年5月31日召開本公 司101年度第1次股東臨時會,該次股東臨時會停止過戶日首日為101年5月2日 ,為免股東權益受影響,敬請 欲辦理股票轉讓股東於101年4月25日至101年5 月1日洽本公司股務承辦人員辦理,郵務辦理以郵戳為憑,親自辦理,敬請於 101年4月30日前至本公司辦理,以免向隅。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 直得科技 | 公告本公司監察人預計辭任 | 1.發生變動日期:101/04/23 2.舊任者姓名及簡歷:吳玲玲 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素,預計將於101/06/20辭任監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/17~103/06/16 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司將於101/06/20股東常會辦理補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 群豐科技 未 | 公告本公司之子公司合併案 | 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:101/4/24 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 群成科技(股)公司及育霈科技(股)公司;合併存續公司為群成科技(股)公司。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 群成科技(股)公司及育霈科技(股)公司。 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 育霈科技(股)公司為群成科技(股)公司持股90.44%之子公司;群成科技(股)公司 為本公司持股19.26%之子公司,此合併為整合集團資源,不影響股東權益。 7.併購目的: 整合資源以提昇營運效益。 8.併購後預計產生之效益: 整合集團資源後,預計產生效益為節省營運成本及提昇營運效益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無。 10.換股比例及其計算依據: 換股比例為10股育霈科技(股)公司普通股換發群成科技(股)公司1股普通股,係參 酌群成科技前次對育霈科技之取得價格及育霈科技之每股淨值以及考量目前經營 狀況等條件為基礎,並經會計師出具價格合理性意見書。 11.預定完成日程: 合併基準日為民國101年5月31日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 合併基準日後,消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權 利及義務均由存續公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 群成科技(股)公司及育霈科技(股)公司之主要營業項目皆為研發、製造及銷售電 子零組件相關產品。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 16.其他重要約定事: 無。 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 育霈科技(股)公司債權人如有異議,請自董事會決議日101年4月24日起算三十日 內以書面方式提出,逾期視為無異議。 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 直得科技 | 更正本公司100年04月份至12月份本月營業收入淨額及本年累計營業 | 更正本公司100年04月份至12月份本月營業收入淨額及本年累計營業收入淨額。
1.事實發生日:101/04/23 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因會計師調整營收認列時點以符合國際貿易規則要 求,及為使收入認列符合規定並使表達一致性,故更正本公司 100年4月份至12月份本月營業收入淨額及本年累計營業收入 淨額,併同更正99年4月份至12月份資料。 6.因應措施:更正申報 本月營業收入淨額及累計營業收入淨額 更正項目 100年4月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 101,385 336,487 更正後 86,748 323,637 100年5月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 119,166 455,653 更正後 118,405 442,042 100年6月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 118,723 574,376 更正後 115,625 557,667 100年7月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 125,538 699,915 更正後 113,551 671,218 100年8月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 118,134 818,048 更正後 117,967 789,185 100年9月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 115,233 933,281 更正後 115,623 904,808 100年10月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 124,134 1,057,415 更正後 125,651 1,030,459 100年11月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 109,230 1,166,645 更正後 119,373 1,149,832 100年12月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 122,314 1,288,960 更正後 116,442 1,266,274 99年4月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 50,780 161,062 更正後 48,799 155,114 99年5月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 56,705 217,767 更正後 55,108 210,222 99年6月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 61,104 278,871 更正後 62,321 272,543 99年7月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 68,088 346,959 更正後 60,071 332,614 99年8月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 70,433 417,392 更正後 60,048 392,662 99年9月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 78,031 495,424 更正後 78,410 471,072 99年10月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 77,764 573,188 更正後 64,798 535,870 99年11月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 76,094 649,282 更正後 85,196 621,066 99年12月 本月營業收入淨額 累計營業收入淨額 更正前 81,515 730,796 更正後 77,850 698,916 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 晶越微波 未 | 本公司直接投資大陸-廣東高新低碳晶越科技有限公司 | 1.事實發生日:2012/04/24 2.本次新增(減少)投資方式: 直接現金投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 首次匯款,美金1,340仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 廣東高新低碳晶越科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 截至2012年3月9日為止,資本額為美金12,060仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,340仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 金屬材料鍍鋅技術、環保產品技術、低碳能源科技研究開發、石英晶片 、石英濾波器、石英元件、LED陶瓷基板、陶瓷粉、陶瓷薄帶的技術研究、 開發及生產;LED發光二極體、LED燈具、太陽能燈具、太陽能、風能互補 系統的生產;照明材料及照明電器的技術研究、開發;銷售本公司產品並 提供售後服務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新成立公司) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新成立公司) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新成立公司) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): NT$199,308仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 52.62% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 40.53% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 55.55% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: NT$41,375仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 10.92% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 8.41% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 11.53% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年:NT$(630)仟元 99年:NT$513仟元 100年:NT$131仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 合資公司領取營業執照後三個月內繳付註冊資金20%,餘額在簽發 營業執照後二年內全部到位 繳付註冊資金及每次增資皆須先提報董事會並經董事會決議後方予執行 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 共同推廣兩岸LED業務 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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