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2012/4/24 | 建祥國際 興 | 本公司辦理減資之債權人公告 | 1.事實發生日:101/04/24 2.公司名稱:連營科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司業經民國101年股東常會決議通過辦理減資。 6.因應措施: 1.本公司業經民國101年4月23日股東常會決議通過,為彌補虧損並改善財務結構, 辦理減少實收資本額新台幣234,668,190元整,並銷除已發行股份23,466,819股, 減資比例為40.9999%,減資後實收資本額為新台幣337,693,250元,分為33,769,325股 ,每股新台幣壹拾元整。 2.凡本公司債權人對於上項減資如有異議,請自通知公告日起31日內,以書面向本公司 提出,以便依法辦理,逾期未表示異議者視為無異議,特此公告。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 儀大 | 代子公司香港永富盛國際有限公司公告新增資金貸與案 | 1.事實發生日:101/04/24 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:儀大股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 香港永富盛國際有限公司為儀大股份有限公司持股100%之海外子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):366463 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35436 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35436 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):645785 (2)累積盈虧金額(仟元):183489 5.計息方式: 以年息5%計算利息 6.還款之: (1)條件: 自動撥日起算一年內還款 (2)日期: 102年4月23日前 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 125148 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.10 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 摩幻潛艇數位 未 | 公告本公司董事會決議一百年度不分派股利 | 1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 強生化學 | 本公司董事會決議以盈餘轉增資發行新股 | 1.董事會決議日期:101/04/24 2.增資資金來源:100年度盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣20,000,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發125股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 強生化學 | 本公司董事會通過擬發放股利相關事宜 | 1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額: 股東紅利擬每股配發股票股利1.25元,金額新台幣20,000,000元整, 每股配發現金股利0.95元,金額新台幣15,200,000元整。 3.其他應敘明事項:員工紅利1,800,000元,董監酬勞2,470,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 強生化學 | 公告修正本公司101年度股東常會之議案主要內容 | 1.董事會決議日期:101/04/24 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號 (救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室) 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:本公司100年度營業報告書。 第二案:本公司100年度監察人審查報告書。 第三案:其他報告事項。 二、承認事項: 第一案:承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 第二案:承認本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂本公司『公司章程』案。 第三案:修訂本公司『股東會議事規則』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 誠品生活 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 | 1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利:新台幣197,210,000元,每股配發現金股利約新台幣4.81元 3.其他應敘明事項: 配發員工現金紅利:新台幣2,642,336元。 發放董監酬勞:新台幣2,800,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得元大寶來證券1個月保本型商品 | 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 元大寶來證券1個月保本型商品 2.事實發生日:101/4/24~101/4/24 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:新台幣500,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依雙方議價 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:不適用 金額:新台幣500,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:64.71% 占股東權益之比例:2736.28% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A): 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 映興電子 | 本公司董事會決議發放100年度盈餘分配案 | 1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元,每股配發現金股利 新台幣 0.15 元。 3.其他應敘明事項:1.員工紅利現金新台幣195,426元及董監事酬勞新台幣293,138元 2.嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量,股東配息 率因此發生變動者,將另召開董事會決議之。 3.更正4/23重訊誤植為發放99年度盈餘分配,特此公告更正之。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 立宇高新科技 未 | 更正公告本公司100年度XBRL母公司及合併財報附註-資金貸與他人揭 | 更正公告本公司100年度XBRL母公司及合併財報附註-資金貸與他人揭露金額
1.事實發生日:101/04/24 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100年度XBRL母公司及合併財報附註-資金貸與他人,業務往來金額誤植 6.因應措施:更正公告重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 富晶電子 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 | 1.董事會決議日期:101/04/17 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 東又悅企業 | 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務 | 1.事實發生日:101/04/23 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與 之金額、本次新增資金貸與之金額及原因: (1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):290,822 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58880 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):58880 (7)本次新增資金貸與之原因:為扶持子公司業務營運週轉運作。 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值: (1)內容:無 (2)價值:0 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額: (1)財務報表之資本(仟元):602,188 (2)累積盈虧金額(仟元):-103,758 5.計息方式:年息3% 6.還款之條件或日期: (1)條件:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年 (2)日期:匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率: 8.10% 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易 總額之比率: 26.24% 9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額: (1)資金貸與餘額(仟元):58880 (2)背書保證餘額(仟元):88320 11.其他應敘明事項: (1)前次資金貸與額度到期後,授權董事長分次撥貸或循環動用。 (2)本次通過美金2,000,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/24 | 致伸科技 | 致伸科技(股)公司於101年4月23日申請股票上市 | 致伸科技(股)公司於101年4月23日申請股票上市 發布時間︰民國101年04月23日 17:15 致伸科技股份有限公司(代號:4915)於101年4月23日向臺灣證券交易所送件申請股票上市,本年度截至今(23)日共計有2家國內公司申請股票上市。
致伸科技(股)公司公開說明書摘要如下:
一、公司負責人:梁立省董事長
二、公司地址:台北市內湖區瑞光路669號
三、實收資本額:4,010,798仟元
四、主要產品:電腦週邊產品、手機零組件產品及事務機器產品之設計開發、製造與銷售
五、100年度稅前純益:1,230,592仟元
六、100年度每股稅後盈餘:3.11元<擷錄證交所>
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| 2012/4/23 | 綠電再生 | 董事會決議召開101年股東臨時會事宜。 | 公告序號:1 主旨:董事會決議召開101年股東臨時會事宜。 股東會種類:股東臨時會 開會日期:101/05/28 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/05/28 公告內容: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自101/04/29日~101/05/28日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務 請於101/04/27日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一 段二號五樓)辦理,郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會十五日前分 別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢,電話:(○ 二)二三八九二九九九。 (2)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為2席,本公司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止 受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董事相關公告。
(3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。 (4) 本次討論解除董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 昭輝實業 | 本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 | 公告序號:1 主旨:本公司現金增資發行新股股款繳納憑證劃撥暨上市日期公告 公告內容: 壹、公司申請初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司101年3月6日臺證上一字第1010004512號號函核准備 查。 本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,590,000元,發行普通股5,659,000股,每股面額新台幣1 0元,業經行政院金融監督管理委員會101年3月27日金管證發字第1010010386號函申報生效在案,本公司並向 臺灣證券交易所股份有限公司洽定股票上市買賣開始日為101年4月24日,另已向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心申請同日於興櫃市場股票終止興櫃櫃檯買賣。 貳、茲將上市買賣相關資料公告如下: 一、公司名稱:昭輝實業股份有限公司 二、公司代碼:1339 三、上市股份: (一)原已興櫃股票:60,266,875股,每股面額新台幣10元,共計新台幣602,668,750元。 (二)本次現金增資上市股款繳納憑證:計5,659,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣56,590,000元。 (三)累計上市總股數:共計65,925,875股,每股面額新台幣10元,共計新台幣659,258,750元。 四、權利義務:與原發行普通股權利義務相同。 五、股款繳納憑證簽證機構:本次現金增資採無實體方式發行。 六、股款繳納憑證劃撥及上市買賣開始日期:101年4月24日。 參、本次現金增資股款繳納憑證訂於101年4月24日(星期二)直接劃撥至貴股東指定之臺灣集中保管結算所股份有限 公司證券存摺帳戶,同日上市買賣,股東不得請求交付股款繳納憑證,上開增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記 後30日內換發。未提供集保帳號股東請至本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址: 台北市松山區東興路8號地下1樓,電話:(02)2746-3797)。 肆、本公司備有公開說明書陳列於臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、財團法人 中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司股務代理機構、各證券商營業處所及本 公司,並公佈於公開資訊觀測站,歡迎索閱或查詢。 伍、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 大詠城機械 | 本公司股票全面換發無實體相關事項 | 公告序號:1 主旨:本公司股票全面換發無實體相關事項 公告內容: 大詠城機械股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項: 壹、本公司於100年11月29日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000061874號函准予公開發行,及本公司1 01年3月8日董事會決議全面換發無實體股票作業。 貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后: 一、公司無實體發行之股票:歷年已發行之股份,計普通股60,000,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣600, 000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。 二、自無實體新股開始換發之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)換股比率:1:1。 (二)舊股票停止過戶期間:民國101年5月1日起至101年5月10日止。 (三)全面無實體換票基準日:民國101年5月5日。 (四)無實體新股開始換發日期:自民國101年5月11日起開始受理股票換發無實體新股。 (五)民國101年5月11日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。 四、換發無實體股票相關程序及手續: (一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東: 1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。 2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。 (1)全部舊票 (2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。 (3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) (二)舊股票尚未領取者:請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件至本公司股 務代理機構辦理。 (三)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑 之相關文件,以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股票掛失 手續。 (四)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保 帳號,否則將無法轉讓股票。 五、股票相關作業劃撥處所: (一)股務代理部:日盛證券股份有限公司 (二)辦理地址:台北市重慶南路一段10號11樓 (三)本公司股務電話:(02)2382-6789。 (四)辦理時間:每日上午08:30至下午04:00,星期例假日除外 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 利晉工程 未 | 利晉工程股份有限公司現金增資認股基準日公告 | 公告序號:1 主旨:利晉工程股份有限公司現金增資認股基準日公告 公告內容: 一、本公司經一○一年四月二十日董事會決議通過辦理現金增資新台幣235,634,360元,發行普通股18,125,720股, 每股面額新台幣10元。 業奉行政院金融監督管理委員會101年4月11日金管證發字第1010013411號函核准在案 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告於後: (一)公司名稱:利晉工程股份有限公司 (二)所營事業: 1、E101011 綜合營造業。 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。 3、H701020 工業廠房開發租售業。 4、H701030 殯葬場所開發租售業。 5、H701040 特定專業區開發業。 6、H701050 投資興建公共建設業。 7、H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、H701080 都市更新重建業。 10、H701090 都市更新整建維護業。 11、H703090 不動產買賣業。 12、H703100 不動產租賃業。 13、H703110 老人住宅業。 14、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 15、F111090 建材批發業。 16、F211010 建材零售業。 (三)本公司所在地:桃園市中平路102號11樓之一。 (四)公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事五人、監察三人、任期均為三年,連選得 連任。 (六)訂立章程年、月、日:本公司章程於民國55年5月25日訂立,民國99年6月26日第十八次修訂。 三.本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.現金增資發行普通股18,125,720股,每股面額10元,發行價格每股新台幣13元,總額新台幣235,634,360元。 2.依公司法第二六七條規定保留發行新股總數14.89%,計2,700,000股由員工認購外,其餘85.11%即,15,425,720股由 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股可認購249.307466股,認購比率為24.9307466%,其認股未 滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併 湊後不足一股之畸零股,授權董事長依發行價格 洽特定人認購。 3.本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行之普通股相同。 4.增資後股份總額及每股金額:增資發行股份總數為80,000,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣800,0 00,000元,均為普通股。 5.增資計畫:充實營運資金及償還債務。 6.現金增資認股基準日:101/04/26 7.最後過戶日:101/04/21 8.停止過戶起始日期:101/04/22 9.停止過戶截止日期:101/04/26 10.股款繳納期間:101/04/27至101/05/28 11.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/04/20 12.委託代收現金增資股款機構由台北富邦銀行仁愛分行辦理;委託專戶存儲 價款機構由台北富邦銀行安和分行辦理。
四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 遠鼎投資 公 | 公告召開本公司一○一年度股東常會日期、地點及相關事項。 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一○一年度股東常會日期、地點及相關事項。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 1.開會日期:101/06/27
2.停止股票過戶起迄日期:101年4月29日至101年6月27日。
3.開會時間:14時00分(24小時制)。 開會地點:台北市敦化南路二段二○七號三十八樓會議室。
4.會議召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度財務報告。 (3)監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (4)一○○年度募集公司債報告。 (二)承認事項: (1)一○○年度決算表冊。 (2)一○○年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)改選董事及監察人案。 (四)臨時動議。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 維鈦光電科 | 本公司召開101年股東常會暨相關事項公告 | 公告序號:2 主旨:本公司召開101年股東常會暨相關事項公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、董事會決議日期:民國101年4月23日。 二、開會時間:101年06月28日 三、會議地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓會議室議
四、最後過戶日:101年04月29日 五、停止過戶期間:101年04月30日~ 06月28日 六、擬召開股東常會之會議內容如下: (1)報告事項 A.一百年度營業報告。 B.監察人審查一百年度決算表冊報告。 (2)承認暨討論事項 A.承認營業報告書暨一百年度決算表冊。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 C.解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)選舉事項 A.改選二席董事、一席獨立董事案。 (4)其他案議及臨時動議 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 台灣麗偉 未 | 召開本公司101年股東常會 | 公告序號:1 主旨:召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月27日下午2時整。 二、開會地點:台中市工業區33路23號(本公司地下一樓會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、100年度營業狀況。 2、監察人查核100年度決算表冊。 (二)承認事項: 1、100年度營業報告及財務報表(含合併報表)。 2、100年度盈餘分配表。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: *預擬現金股利:1.000元/股 普通股現金股利總額:61346925元 *預擬配股(總額): 盈餘-0股,每股配發股利0.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.00000000元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:934,936元,員工股票紅利:0股 員工紅利對股東權益之影響:考慮擬議配發員工紅利及 董監事酬勞後之設算每股盈餘為0.85元 *董監事酬勞(元):467,468元 *其他:無 (三)討論及選舉事項: 1、修訂「公司章程」案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、董監事補選案。 4、解除董事競業禁止限制案。 (四) 臨時動議: 四、受理股東提案: 1、依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之 股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300 字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案內容超過300 字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 2、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月24日 起至101年5月4日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案 之股東務請於101年5月4日下午5時前﹝郵寄者請於信封封面上 加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第 172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:台灣麗偉電腦機 械股份有限公司﹝地址:台中市工業區33路23號, 電話:04-23591880﹞。 3、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東, 並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 五、依公司法一六五條規定,自101年4月29日起至101年6月27日止停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,因101年4月28日適逢例假 日,現場過戶務請於101年4月27日下午5時前駕臨本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過 戶。掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請 逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)(電話:(02) 21811911)查詢。 七、特此公告。 <擷錄公開資訊觀測站>
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