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2012/4/23 | 東生華製藥 | 說明101年4月23日經濟日報C6版中天東洋 硬是藥得之報導 | 1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版 2.報導日期:101/04/23 3.報導內容: 第四段:另外,近期消息....東生華製藥敲定4月30日上櫃掛牌,掛牌價暫訂85元。 法人預估...今年營收及獲利將與去年相當,以上櫃後股本估算,EPS可達5.5元。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊以公開資訊觀測站公告為主,報導中所載 係屬媒體與法人善意估計。 6.因應措施:發布即時重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 信驊科技 | 補充公告本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜 | 1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:101年股東常會召開事宜 3.因應措施:股東會召開日期及時間中華民國101/06/14上午十時 開會地點:新竹市科學園區工業東四路15號2樓本公司員工餐廳 召集事由: 報告事項: 1.100年度營運狀況報告 2.監察人審查100年度決算表冊報告 3.訂定 獨立董事之職責範疇規則 承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表 2.100年度盈餘分配案 討論及選舉事項: 1.盈餘、員工紅利及資本公積轉增資案 2.修訂 公司章程案 3.修訂 取得或處分資產處理程序 案 4.修訂 董事及監察人選任程序 案 5.修訂 股東會議事規則 案 6.增訂 監察人之職權範疇規則 案 7.增訂 公司治理實務守則、公司誠信經營守則、公司道德行為準則、 8.公司誠信經營作業程序及行為指南 9.申請股票上櫃案 10.擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份案 11.改選董事、監察人案 12.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 臨時動議 盈餘、員工紅利及資本公積轉增資分配案主要內容: 1.現金股利新台幣80,312,204元,即每股配發新台幣約4元,俟股東常會通過後, 授權董事會另訂配息基準日及發放日。 2.員工紅利新台幣10,964,090元 , 依本公司100/12/31經會計師查核後的每股 淨值 $17.77 元小數點第三位以下四捨五入為計算基礎,轉增資發行新股計 617,000 股,每股面額新台幣10元,合計新台幣6,170,000 元。俟股東常會通 過後呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日及發放日。 3.資本公積中提撥新台幣4,417,170元轉增資發行新股,配發至股東股利,每仟股 無償配發約22股,合計發行新股441,717股,每股面額新台幣10元。俟股東常會通過 後,呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配股基準日及發放日。 停止股票過戶期間101/04/06~101/06/14。 受理股東提案公告依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國101/04/06~101/04/16止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務必於101/04/16下午五時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 股東會提案函件 字樣, 以掛號函件寄送。 受理處所 信驊科技股份有限公司 財務部 地址 新竹市科學園區工業東四路15號 <擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/23 | 岱宇國際 | 本公司董事會決議發放股利相關資訊 | 1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額: 股東紅利--現金:新台幣3,238,500(每股發0.05元) 股東紅利--股票:新台幣29,146,500(每股發0.45元) 3.其他應敘明事項: (1)上述股東之配股及配息比率依本公司截至101年4月20日流通在外股數,共計 64,770,000股為計算基準。 (2)董事會擬議配發員工股票紅利新台幣5,742,785元及董監事酬勞新台幣0元,與認列 費用年度估列金額並無差異。 (3)本次盈餘分配數額以100年度稅後淨利優先分配。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/21 | 利晉工程 未 | 更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分 | 更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分派議案及新增三項議案公告
公告序號:1 主旨:更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分派議案及新增三項議案公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/02 停止過戶日期起日:101/04/04 停止過戶日期迄日:101/06/02 公告內容: 一、開會日期:101年6月2日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月4日至101月6月2日 三、開會時間:十一點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項:
1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告
承認事項:
1.承認100年度營業報告書暨財務報表 2.承認100年盈餘分配案
討論事項:
1.本公司修訂「公司章程」部份條文 2.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文 3.討論100年度盈餘轉增資案 4.本公司修訂「背書保證辦法」部份條文 5.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 6.增選董事2名
臨時動議
五、辦理過戶手續
1.辦理過戶日期時間:101年4月3日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797
六、其他應公告事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會
議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
,並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月 13日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月13日下午5時前(郵寄者以寄達日
期為憑,並請於信封正面加註「利晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之 一條之規定辦理提案手續,受理提案處所:利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326 -9266)。
3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。
4.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-27463797)。
5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園市經國路八三八號十樓)。
6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣152,000,000元轉增資發行新股8,000,000股,每壹仟股無償配發129.29443股 ,另以可供分配盈餘之一部份計新台幣72,000,000元發放現金股利,每股配發1.1636499元。俟提報本次股東常會決 議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股及配息基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。
7. 本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
8. 依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 智捷科技 | 本公司101年度第1次現金增資申請展延募集期限相關事宜公告 | 公告序號:1 主旨:本公司101年度第1次現金增資申請展延募集期限相關事宜公告 公告內容: 一、本公司於民國100年12月6日董事會決議通過辦理現金增資新台幣150,000,000元整,每股面額10元。業經呈奉 行政院金融監督管理委員會民國101年1月10日金管證發字第1000065128號函核准在案。 二、經本公司民國101年3月27日董事會決議向行政院金融監督管理委員會申請延長此現金增資案之員工、原股東及 特定人繳款期間3個月至101年7月9日,並經行政院金融監督管理委員會101年4月18日金管證發字第1010012504號函 核准在案。 三、相關「補償方案」及「承諾書」詳附檔所示。 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 晶美應用材料 未 | 晶美應用材料股份有限公司101年第1次現金增資代收股款及存儲專戶 | 晶美應用材料股份有限公司101年第1次現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜
公告序號:1 主旨:晶美應用材料股份有限公司101年第1次現金增資代收股款及存儲專戶相關事宜 公告內容: 壹、本公司於101年3月13日董事會決議通過,擬辦理現金增資發行普通股 9,800,000股,每股面額新台幣10元整 ,共計新台幣98,000,000元整,業經行政院金融監督管理委員會於101年3月28日金管證發字第1010010765號函核准 在案。 貳、茲依公司法第二七三條之規定,將本次增資發行新股有關事項公告如下 (一)公司名稱:晶美應用材料股份有限公司 (二)所營事業: 一、CC01080 電子零組件製造業。 二、I501010 產品設計業。 三、F401010 國際貿易業。 四、研究、開發、設計、製造及銷售下列產品。 五、LED藍、白光藍寶石晶圓加工與長晶事業。 (三)已發行股份總額及每股金額:額定資本額新台幣800,000,000元整,分為80,000,000股,每股面額新台幣1 0元整。增資前實收資本額為新台幣612,000,000元,分為61,200,000股,每股面額新台幣10元整,均為記名式普通 股。 (四)本公司所在地:新竹科學工業園區篤行路5號3樓。 (五)公告方式:登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。 (六)董事及監察人之人數及任期:設董事七人、監察人三人,任期均為三年,連選得連任。 (七)公司章程訂定日期:民國九十六年一月二十五日訂定,最近一次修正於民國一百年六月三十日。 (八)本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件: 一、現金增資普通股9,800,000股,每股面額新台幣10元整,每股以新台幣22元發行。 二、依公司法第二六七條規定保留15%,計1,470,000股由員工認購外,其餘8,330,000股由原股東按 認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購之,每仟股暫定可認購136.111111股,認購不足一 股之畸零股,得由股東自行拼湊一股,自停止過戶日起五日內於本公司股務代理機構辦理登記 ,逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足部分,則授 權董事長洽特定人認購之。 三、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。 (九)本次增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為新台幣710,000,000元,分為71,000,000股,每股面額 新台幣10元整,均為記名式普通股。 (十)增資用途:充實營運資金及長期股權投資。 (十一)現金增資認股股款繳納期限:員工及原股東繳款期限為101年4月28日至101年5月29日止,請憑本公司股務代 理機構寄奉之認股繳款書,逕向代收銀行辦理認股繳款手續,逾期未認繳股款者視為自願放棄其權利。 (十二)現金增資代收股款銀行:華南商業銀行公館分行及全省各分行。 (十三)股票簽證機構:不適用,本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十四)增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內配發,屆時除另行公告外,將分函通知各股東。 (十五)存儲股款銀行:中國信託商業銀行新竹分行。 (十六)代收股款銀行:華南商業銀行公館分行。 參、茲訂民國101年4月25日為現金增資認股基準日,依公司法第一六五條規定,自民國101年4月21日至民國101年4 月25日停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月20日下午4時00分前駕臨或掛號郵 寄(郵戳為準)至日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-2382-6789 )辦妥過戶手續。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份 有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 肆、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 台灣微脂體 | 公告本公司96年度第1次B版發行之員工認股權憑證,於101年4月26日 | 公告本公司96年度第1次B版發行之員工認股權憑證,於101年4月26日首次開始買賣。
公告序號:1 主旨:公告本公司96年度第1次B版發行之員工認股權憑證,於101年4月26日首次開始買賣。 公告內容: 本公司發行之96年度第1次B版員工認股權憑證於101年4月20日執行轉換普通股股數(發行新股)9,600股,將於101年 4月26日首次開始買賣,其發行日期與股數簡述如下: 1.第二期發行日期:民國96年9月3 日 執行股數:4,800股 2.第六期發行日期:民國97年7月23日 執行股數:4,800股<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 國寶人壽 未 | 公告本公司申請減少資本乙案,業經行政院金融監督管理委員會通知 | 公告本公司申請減少資本乙案,業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效。
公告序號:1 主旨:公告本公司申請減少資本乙案,業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效。 公告內容: 一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股,每股面額新台幣10元 ,總額新台幣1,666,670,000元乙案,業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號 函通知自101年4月16日申報生效。 二、茲依相關規定,將減資有關事項公告如下: 1.公司名稱:國寶人壽保險股份有限公司。 2.所營事業:經營人身保險業務。 3.原發行股份總額及每股金額:本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元,分為473,000,000股,實收資本額 新台幣3,666,670,000元,每股面額新台幣10元,計366,667,000股。 4.章程訂立日期:本公司章程訂立於民國82年5月31日,第14次修正於民國98年6月2日。 5.本公司所在地:臺北市中山區林森北路554號4樓。 6.董事及監察人之人數及任期:本公司設董事9人、監察人2人,任期3年,得連選連任。 7.減少資本,銷除股份條件:減少資本新台幣1,666,670,000元整,減少股份166,667,000股,按減資換票基準日股 東名簿記載之股東持股比例銷除股份,每仟股銷除454.54595股,減資後未滿壹股之畸零股以現金退款,其股份授 權董事長洽特定人按面額承購之。 8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外,其餘股票權利義務與原發行股份相同。 9.減資後股份總額及每股金額:本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元,每股面額新台幣10元,發行股 份總數為200,000,000股。 10.本次減資用途:為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。 三、茲訂定101年4月28日為減資基準日,本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記後印發,屆時另行公告 並函知各股東。 四、本公司最近三年度之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表公 告於公開資訊觀測站。 五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 利晉工程 未 | 利晉工程(股)公司現金增資發行新股基準日公告 | 公告序號:1 主旨:利晉工程(股)公司現金增資發行新股基準日公告 公告內容: 一、本公司經一○一年四月二十日董事會決議通過辦理現金增資新台幣235,634,360元,發行普通股18,125,720股, 每股面額新台幣10元。 業奉行政院金融監督管理委員會101年4月11日金管證發字第1010013411號函核准在案 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告於後: (一)公司名稱:利晉工程股份有限公司 (二)所營事業: 1、E101011 綜合營造業。 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。 3、H701020 工業廠房開發租售業。 4、H701030 殯葬場所開發租售業。 5、H701040 特定專業區開發業。 6、H701050 投資興建公共建設業。 7、H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、H701080 都市更新重建業。 10、H701090 都市更新整建維護業。 11、H703090 不動產買賣業。 12、H703100 不動產租賃業。 13、H703110 老人住宅業。 14、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 15、F111090 建材批發業。 16、F211010 建材零售業。 (三)本公司所在地:桃園市中平路102號11樓之一。 (四)公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事五人、監察三人、任期均為三年,連選得 連任。 (六)訂立章程年、月、日:本公司章程於民國55年5月25日訂立,民國99年6月26日第十八次修訂。 三.本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.現金增資發行普通股18,125,720股,每股面額10元,發行價格每股新台幣13元,總額新台幣235,634,360元。 2.依公司法第二六七條規定保留發行新股總數14.89%,計2,700,000股由員工認購外,其餘85.11%即,15,425,720股由 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股可認購249.307466股,認購比率為24.9307466%,其認股未 滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併 湊後不足一股之畸零股,授權董事長依發行價格 洽特定人認購。 3.本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行之普通股相同。 4.增資後股份總額及每股金額:增資發行股份總數為80,000,000股,每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣800,0 00,000元,均為普通股。 5.增資計畫:充實營運資金及償還債務。 6.現金增資認股基準日:101/04/26 7.最後過戶日:101/04/21 8.停止過戶起始日期:101/04/22 9.停止過戶截止日期:101/04/26 10.股款繳納期間:101/04/27至101/05/28 11.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/04/20 12.委託代收現金增資股款機構由台北富邦銀行仁愛分行辦理;委託專戶存儲 價款機構由台北富邦銀行安和分行辦理。
四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及預計除息基準日公告 | 公告序號:1 主旨:榮僑投資股份有限公司盈餘分配案及預計除息基準日公告 公告內容: 1.股東現金股息:每股配發0.532元,計38,469,997元 2.股東股票股息:每股配發0.5元,計36,156,010元 3.股東紅利:每股配發0.1元,計7,231,202元 4.董監酬勞:440,000元 5.員工紅利:403,747元 總計新台幣8,185萬7,209元,擬訂101年7月26日為除息基準日,按除息基準日股東名冊記載之股東持股比例配發, 俟101年股東常會決議通過後辦理。股票股息部分,俟101年股東常會決議通過,並報金管會證期局核准後,召開董 事會訂定除權基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 三益制動科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 | 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議股利分派情形 公告內容: 董事會決議發放股利公告 1、董事會日期:101年4月20日 2、發放股利種類及金額:現金股利每股分派2元 3、其他應敘明事項: 100年度員工紅利及董監事酬勞業經董事會通過,相關資訊如下: 3-1、擬議配發員工現金紅利893,617元,董監事酬勞4,468,085元。 3-2、盈餘分派尚未經101年股東常會通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司101年股東常會及停止過戶日期公告 | 公告序號:1 主旨:榮僑投資股份有限公司101年股東常會及停止過戶日期公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 依據:公司法、證交法及本公司101年4月20日董事會決議辦理 一、本公司於中華民國101年6月26日(二)上午十點,於台北市南京東路2段165號4樓(本公司會議室)召開101年 股東常會。 二、本公司股票自4月28日起至6月26日,停止過戶60日。 三、股東常會主要議程: 1.承認100年度營業報告書及決算書表 2.100年度盈餘分配案 3.盈餘轉增資案 4.取得或處分資產程序修訂案 5.董事長暨總經理退休離職金辦法修正案<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 舜全電子 未 | 補充-召開101年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:補充-召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/05 停止過戶日期起日:101/04/07 停止過戶日期迄日:101/06/05 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開時間:101/06/05(星期二)下午二時整 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號 4.召集事由 (1)報告事項: 第一案、一○○年度營業報告。 第二案、監察人審核一○○年度決算報告案。 (2)承認事項: 第一案、一○○年度決算表冊案。 第二案、一○○年度盈餘分配案 (3)討論事項: 第一案、討論盈餘轉增資發行新股案(新增此案) 第二案、修訂本公司章程案 第三案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.依公司法第165條規定,自101/04/07~101/06/05止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於101/04/06(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以101/04/06郵戳日期為憑),地址:台北市松山區10 5東興路8號B1;電話:(02)2747-8266本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 8.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月20日起至民國101年3月30日起至受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國101年3月30日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。受理處所為本公司所在地(台北市松江路363號4樓,電話(02)2518-5343)。 9.其它應敘明事項 (1)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363 號4樓,電話(02)2518-5343#303,並副知證基會。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時若未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (3)一○○年度股東股利,擬配發股票股利每股0.5元(總金額為8,856,440元)(新增) 10.除將分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 茂晶國際能源 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月20日董事會決議 辦理。 公告事項: 一、 股東會召開日期:中華民國101年6月26日(星期二)上午九時整。 二、 股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路1段56巷9號1樓(本公 司會議室) 三、 召集事由 (一)報告事項: 1.本公司一OO年度營業報告書。 2.監察人審查一OO度決算表冊報告。 3. 修訂本公司「董事會議事規範」。 (二)承認事項: 1.承認本公司一OO年度營業報告書、財務報表以及合併財務報表。 2.承認本公司一OO年盈餘分配表。 (三)討論及選舉事項: 1.討論公司章程修正案。 2.討論修正「股東會議事規則」及「董事及監察人選任作業程序」案。 3.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 4.改選本公司董事及監察人。 (四)臨時動議。 四、停止過戶起始日期:101/04/28 五、停止過戶截止日期:101/06/26 六、其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:101年4月27日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:元富證券(股)公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號6樓 電話: (02)2325-3800 (二)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請股東於民國 101年4月27日前下午04時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券(股) 公司股務代理部」(地址: 台北市敦化南路二段97號6樓) ,辦理過戶手 續,掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (三)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國101年4月27日起至民國101年5月7日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年5月7日17時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司(桃 園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路1段56巷9號1樓,電話(03)222-5466) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機 構「元富證券(股)公司股務代理部」洽詢(電話:(02)2325-3800)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為「元富證券(股)公司股務代理部」。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣蘆竹鄉瓦窯村南山路1段56 巷9號1樓),電話:(03)222-5466,並副知證基會。 九、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 景智電子 | 景智電子(股)公司董事會決議召開101年股東常會補充公告 | 公告序號:1 主旨:景智電子(股)公司董事會決議召開101年股東常會補充公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/25 停止過戶日期起日:101/03/27 停止過戶日期迄日:101/05/25 公告內容: (一)開會日期:101年5月25日 (二)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:桃園縣龍潭鄉渴望園區渴望路185號 (三)一O一年股東常會擬訂之議程如下: 1.宣佈開會 2.主席致詞 3.報告事項: (1) 一OO年度營業報告。 (2) 一OO年度監察人審查報告。 (3) 本公司與原景智電子股份有限公司合併事項報告。 4.承認事項: (1)承認一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一OO年度盈餘分配暨資本公積配發現金股利案。 5.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人處理程序」及「 為他人背書或提供保證處理程序」部份條文案。 (3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 6.臨時動議 7.散會 (四)依公司法一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間為一O一年三月十六日起至一O一年三月二十七 日止,受理處所為桃園縣龍潭鄉渴望園區渴望路185號4樓之4。
(五)依公司法第一六五條規定,自一O一年三月二十七日起至一O一年五月二十五日止為停止股票過戶期間。並依 公司法第一七二條之規定寄發股東常會召集通知。 (六)特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 敘豐企業 興 | 公告召開本公司一0一年股東常會。 | 公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0一年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 依據:公司法第一六五條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及本公司一0一年四月十 九日董事會決議辦理。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國一0一年六月二十九日(星期五)上午九時三十分。 二、 開會地點:桃園縣八德市茄苳路760巷16號(本公司地下室餐廳)。 三、 會議召集事由: (一) 報告事項: 1.一00年度營業報告。 2.一00年度監察人查核報告。 (二) 承認事項: 1.承認年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一00年度盈餘分配案。 (三) 討論及選舉事項: 1.修訂本公司章程案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」 4.全面改選董事及監察人案(含獨立董事三席及獨立職能監察人一席) 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四) 臨時動議。 四、辦理過戶手續:凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為 一0一年四月三十日(星期一)下午四時三十分前至本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」 (地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓;電話:02-27035000)辦理過戶手續,掛號郵寄者以一0一年四月三十 日﹝最後過戶日﹞郵戳日期為憑。 五、一00年度盈餘分配內容依一0一年四月十九日董事會擬議如下: 股東現金股利新台幣122,500,000元,每股配發3.5元。現金紅利俟提請股東常會通過,並授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜分派之。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、戶名及身分證字 號或統一編號,逕向本公司股務代理人:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2703-5000)。 依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。 七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司 (地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號;電話:03-3646445),並副知證基會。 八、受理股東提案及提名公告:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。 但以一項並以三百字為限。自101年 4 月23 日起至101年 5 月2日止,凡有意提案及提名之股東務請於101年 5月 2日下午5時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者 以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。﹞受理處所:? 豐企業股份有限公司財務部(地址:桃園縣八德市茄苳路760巷16號,電話:03-3646445) 九、依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (一)應選獨立董事名額:3名。 (二)提名人應檢附文件: 被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾 書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (三)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過獨立董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 拓洋實業 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 | 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4 (本公司大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一百年度營業報告書。 2.監察人審查本公司一百年度各項決算表冊報告。 3.本公司大陸投資情形報告 4.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.一百年度營業報告書及各項財務報表案。 2.一百年度盈虧撥補案。 說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息. (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.董事及獨立董事補選案。 3.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)選舉事項: 1.董事缺額補選案。 2.接受股東就1名提名人選一事,需於101年4月21日至4月30日間行使。 (五)臨時動議及其他議案。 (六)散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東 得以書面向公司提出股東常會議案,股東提案期間為101年04月21日 起至101年04月30日止受理股東之提案,受理股東之提案處所 拓洋實業股份有限公司財會部 (新北市三重區重新路5段609巷8號4F之4。) (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 38日前依規定將相關資料送達新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之4, 電話:02-29993386,並副知證基會。 (3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務 代理部,地址:台北市重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 商杰 未 | 補充公告-本公司董事會決議召開一○一年股東常會 | 公告序號:1 主旨:補充公告-本公司董事會決議召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 1.依公司法及本公司章程第十條之規定,股東會由董事會召開,提請討論召集股東常會之相關事宜。 2.預訂股東常會召開日期為民國101年6月27日(星期三)上午十時,地點為新北市三重區溪尾街92號6樓(本公司 會議室)。 3.召集事由如下: (1)報告事項: 1.一○○年度營業報告 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 (2)承認事項: 1.本公司一○○年度決算表冊案 2.本公司一○○年度虧損撥補案 (3)討論事項(一): 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案 (4)選舉事項: 1.本公司第五屆董事及監察人改選案 (5)討論事項(二): 1.解除新任董事競業禁止之限制案 (6)臨時動議 (7)散會 4.股票停止過戶時間:民國101年4月29日至101年6月27日止。(最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日,故現場 過戶者請提前於101年4月27日,掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。) 5.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定、本公司擬定於101年4月2日起至101年4月11日止,受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有1%以上股東,就本次股東會有意提案請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人 方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:商杰股份有限公司(地址:新北市三重區溪尾街92 號6樓)電話:(02)2280-9668。 (2)本公司第五屆董事及監察人改選案: 1.本公司第四屆董事及監察人,任期將於101年6月24日屆滿,擬於101年股東會全面改選董事7席及監察人3席,新 選任董事及監察人自股東常會當選之日起就任,任期三年;原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起 同時解任。 2.依本公司章程第13條規定,本公司設董事7人、監察人3人及第13條之1規定,董事名額中,獨立董事人數不得少 於2人,且不得少於董事席次1/5,採候選人提名制度。 3.本次選舉案之獨立董事候選人名單依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,其受理提名期間為101年4月2日 至101年4月11日,地點為本公司。 (3)依公司法第183條規定辦理,股東會議事錄得以公告為之。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 京華城 未 | 更正公告京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會事宜 | 公告序號:1 主旨:更正公告京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司一○一年三月一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:一○一年五月三十一日(星期四)下午三時 二、開會地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.本公司一○○年度監察人查核決算報告。 3.私募普通股辦理情形。 (二) 承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○○年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「董事及監察人選舉作業」案。 5.選舉本公司第七屆董事監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自民國一○一年四月二日至一○一年五月三十一日止停止辦理股東過戶。因本次股東
常會最後過戶日(一○一年四月一日)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一○一年三月
三十日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○一年三月三十日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址:台北市
八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相
關資料送達本公司(地址:台北市八德路四段138號),並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十
日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(
電話(02)3762-1688)。七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/20 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月29日(星期五)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司100年度營業報告。 2. 監察人審查本公司「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。 (二)承認事項: 本公司100年度相關決算表冊---「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 修正本公司「公司章程」案。 2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 補選獨立董事案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自101年5月1日起至同年6月29日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於101年4月30日(星期一)下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以101年4月30日(最後過戶日)郵 戳日期為憑】。 (二)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為101年4月23日至101年5月2日,詳細內容請參見「受理股東提案及 獨立董事受選人提名公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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