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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/20 | 正勛實業 未 | 公告本公司為子公司背書保證 |
1.事實發生日:101/04/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EVA Group Corp. (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):753865 (4)原背書保證之餘額(仟元):128762 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):37391 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):166153 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):128762 (8)本次新增背書保證之原因: 為子公司辦理授信額度,提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):368688 (2)累積盈虧金額(仟元):-48831 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司償還背書保證之融資款 (2)日期: 2015年4月 6.背書保證之總限額(仟元): 3015460 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 594454 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 78.85 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 153.56 10.其他應敘明事項: 正勛實業股份有限公司背書保證施行辦法規定背書保證額度 一、累積對外背書保證責任總額以不逾本公司當期淨值百分之百為限。 二、對單一企業背書保證限額以不逾本公司當期淨值百分之二十為限, 對海外單一聯屬公司則以不超過淨值百分之百為限。 三、與本公司因業務往來關係而從事背書保證者,除上述限額規定外, 其個別背書保證金額以不超過雙方間業務往來金額為限。所稱業務 往來金額係指雙方間進貨或銷貨金額孰高者。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 正勛實業 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:董事會決議不配發股利。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 南國有線 公 | 更正公告本公司董事會決議召開101股東常會事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:南國有線電視股份有限公司﹝高雄市岡山區岡山路164號﹞ 4.召集事由: 壹、報告事項 1、100年度營業報告 2、100年度監察人審查報告 3、100年度現金增資發行新股報告 貳、承認事項: 1、承認100年度營業報告書及財務報表案 2、承認100年度盈餘分配案 參、討論及選舉事項: 1、辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股案 2、修訂公司章程案 3、修訂股東會議事規則案 4、修訂董事及監察人選舉辦法案 5、改選董事及監察人案 6、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 肆、臨時動議 : 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國101年4月15日起至101年4月25日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 映相科技 | 【更正公告】本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告 (4)本公司對大陸地區投資情形報告 (5)訂定本公司「道德行為準則」 (6)訂定本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」之內部控制制度 (7)修訂本公司「董事會議事規範」 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○○年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項: (1)申請股票上市(櫃)案 (2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜 ,擬請原股東全數放棄認購案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「股東會議事規則」案 (6)修訂「公司章程」案 (7)修訂「董事及監察人選任程序」案 (8)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案 (9)補選董事一名及獨立董事一名案。 (10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 映相科技 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:經董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 研能科技 未 | 董事會決議發放100年度股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額: 現金股利 發放金額 145,931,424元,每股2.36335122元 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 博智電子 | 知悉董事及經理人從事大陸地區之競業情形 |
1.事實發生日:101/04/20 2.經理人或董事之名稱:沈軾榮 董事 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞凱寶電子有限公司 董事長 泰金寶光電(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶科技(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶電通(蘇州)有限公司 董事長 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司 董事長 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司 董事長 裕發精密塑膠(上海)有限公司 董事長 金寶電子(上海)有限公司 董事 泰金寶電子(蘇州)有限公司 董事 金寶電子(中國)有限公司 董事暨總經理 金寶電子(北京)有限公司 董事暨總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞凱寶電子有限公司: 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。 泰金寶光電(蘇州)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 泰金寶科技(蘇州)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區胜浦路288號出口加工區B區。 泰金寶電通(蘇州)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區鹿金路688號。 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司: 中國大陸東莞市長安鎮烏沙社區李屋興發南路35號A棟1號。 裕發精密塑膠(上海)有限公司: 中國大陸上海外高橋保稅區德堡路 273 57 廳房 金寶電子(上海)有限公司: 上海市茂興路90號11樓C座11C。 泰金寶電子(蘇州)有限公司: 中國江蘇省吳江市經濟開發區江興東路2288號。 金寶電子(中國)有限公司: 廣東省東莞市長安鎮沙頭村。 金寶電子(北京)有限公司: 北京市海淀區知春路63號衛星大廈14層1409房間。 5.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞凱寶電子有限公司:電子產品製造業。 泰金寶光電(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為電腦產品。 泰金寶科技(蘇州)有限公司: 生產及銷售電子產品,產品為電腦週邊產品及電子相關產品。 泰金寶電通(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為電腦週邊及通訊產品。 泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司:生產塑膠零件。 泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司:生產塑膠零件。 裕發精密塑膠(上海)有限公司:生產塑膠零件。 金寶電子(上海)有限公司:技術服務業。 泰金寶電子(蘇州)有限公司:生產電子產品,產品為通訊產品。 金寶電子(中國)有限公司:電子產品製造業。 金寶電子(北京)有限公司:技術服務業。 6.對本公司財務業務之影響程度:無。 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 8.公司擬採行措施:將於最近一次董事會/股東會解除經理人/董事競業禁止之限制。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司授權董事長購買新北市不動產案。 |
1.事實發生日:101/04/19 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司101年第8次資產管理委員會(101/4/19)決議 授權董事長購買新北市不動產及後續與建商合作開發事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 吉茂精密 | 補充公告本公司董事會決議101年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.一百年度監察人審查報告。 3.一百年度私募普通股辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.一百年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3.增選董事一名。 4.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/02 6.停止過戶截止日期:101/05/31 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 瑞鼎科技 | 補充公告本公司董事會決議召開股東常會(修正議程內容) |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)100年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)股東提案未列入議案之理由說明 (二)承認事項 (1)承認100年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 瑞鼎科技 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅惠/稽核室副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡麗雯/稽核室副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.生效日期:101/04/20 8.新任者聯絡電話:(03)6661818 分機2804 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 瑞鼎科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣519,840,000元。(每股配發新台幣8元) 3.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 德之傑科技 | 本公司101年度股東常會受理股東提案已於4月19日截止 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:本年度股東常會受理持股1%以上股東之提案 提名期間為101年4月9日至101年4月19日,截至101年4月19日止本公司未接獲 持股1%以上股東提出之議案,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | F-永冠集團 | 公告本公司初次上市現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:公告本公司初次上市現金增資相關事宜。 3.因應措施:本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣88,890,000元 發行普通股8,889,000股,每股新台幣10元,業經行政院金融監督管理委員會 101年3月29日金管證發字第1010010892號函申報生效在案。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資實際發行價格為每股新台幣53元整。 (2)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 (3)現金增資發行新股之認股繳款期間: A.詢價圈購期間:101年4月16日至101年4月19日,繳款日期為101年4月24日。 B.公開申購期間:101年4月17日至101年4月19日,扣繳日期為101年4月20日。 C.特定人認股繳款日期:101年4月25日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 展茂光電 | 重整人暨重整監督人聯席會決議召開一0一年重整後股東臨時會 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由: 1.重整人暨重整監督人聯席會日期:101/04/20 2.股東臨時會召開日期:101/06/01 3.股東臨時會召開地點:桃園縣平鎮市中興路458號 4.召集事由: (一)報告事項:本公司重整過程報告 (二)選舉事項:選任重整後董事及監察人案 (三)討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起迄日期:101/05/03~101/06/01 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:據公司法第192條之1規定,股東提名獨立董事之受理期間為 101年4月24日起至101年5月3日止,受理提名處所:桃園縣平鎮市中興路 458號(本公司)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 南國有線 公 | 公告本公司董事會決議召開101股東常會事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:南國有線電視股份有限公司﹝高雄市岡山區岡山路164號﹞ 4.召集事由: 壹、報告事項 1、100年度營業報告 2、100年度監察人審查報告 3、100年度現金增資發行新股報告 貳、承認事項: 1、承認100年度營業報告書及財務報表案 2、承認100年度盈餘分配案 參、討論及選舉事項: 1、辦理盈餘轉增資發行新股案 2、修訂公司章程 3、修訂股東會議事規則案 4、修訂董事及監察人選舉辦法 5、改選董事及監察人案 6、解除本公司新任董事競業禁止之限制案 肆、臨時動議 : 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 一. 依據公司法第172之1規定受理股東提案全說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總額百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入.提案內容以三百字 為限《含標點符號》超過三百字不列入議案。 3.受理期間:自民國101年4月15日起至101年4月25日止下午五時前。 4.受理處所:南國有線電視股份有限公司股務部。地址:高雄市岡山區 岡山路164號,電話:07-6225769。 5.受理方式:請於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑後,以 掛號函件送〈寄〉達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函 件」字樣,本公司將彙總所有提提案並檢核貴股東相關提案資格無誤後 送交董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。 6.本公司董事會得不列為議案之情形: 《1》該議案非股東會所得決議者。 《2》提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 《3》該議案於公告受理期間外提出者。 7.其他說明: 《1》本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。 《2》符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 南國有線 公 | 公告董事會決議辦理盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.增資資金來源:盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資7,933,192股 資本公積轉增資2,700,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:106,331,920元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資每仟股 無償配發224.3股;資本公積轉增資每仟股無償配發76.35股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份不足配發一股之部份,按面 額改發現金(至元為止,元以下捨去),股東亦可於除權停止過戶日起五日內向公司請 求自行併湊為一整股,其配發或併湊不足一股之股份,授權董事長洽特定人按票面金 額承購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:配合業務擴充。 13.其他應敘明事項:本案經股東會決議通過暨呈奉主管機關核准後,授權董事會另定 除權基準日配發之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 南國有線 公 | 董事會決議股利分派情形 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額: 〈1〉擬議配發現金股利:每股配發0.249元:計新台幣8,814,658元。 〈2〉擬議配發股票股利:盈餘轉增資每股配發2.243元:計新台幣79,331,920元。 資本公積轉增資每股配發0.7635元;計新台幣27,000.000元。 3.其他應敘明事項: 〈1〉擬議配發員工現金紅利:1,773,435元。 〈2〉擬議配發董監事酬勞:881,466元。 〈3〉現金股利,俟股東常會決議通過後,授權董事會訂定除息基準日辦理發放。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 聯嘉光電 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/19 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利:新台幣15,469,080元,每股配發現金股利約新台幣0.12元 3.其他應敘明事項: (1)配發員工現金紅利:新台幣865,883元。 (2)配發董事酬勞:新台幣519,530元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 展茂光電 | 公告本公司重整人暨重整監督人聯席會決議撤銷高雄分公司 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:本公司為配合營運需要,擬撤銷高雄分公司。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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