1.事實發生日:101/04/20
2.公司名稱:智捷科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司101年度第一次現金增資發行新股案，經向行政院金融監督管理
委員會(以下簡稱金管會)申請延長此現金增資案之員工、原股東及特定人繳款期間 3個月至101年7月9日,業經金管會101年4月18日金管證發字第1010012504號函核准在案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
補償方案 101年度第一次現金增資募資案原股東及員工原訂繳款期間為101年3月27日至 101年03月30日，有鑑於近期資本市場變化，股價波動較大，為順利完成資金募集，以維護股東權益故訂定相關補償方案，並經101.03.27董事會決議通過向行政院金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月。為確保原股東、員工及認股人之權益，訂定相關補償方案如下： (1)申請期間：自補償辦法公告日起，迄101年5月2日止。 (2)對於本補償辦法公告前已依原繳款期間繳款之原股東、員工及特定人，本公司將以掛號寄出退款暨繼續認購通知書告知，若已無認購意願將加計利息退還已繳納的股款至股東指定之帳戶。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1：以申請期間起算日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註2:：實際退款日應退款項將以匯款方式退還。註3：實際退款日由董事長依法規全權處理。 (3)欲申請退還股款之原股東、員工及特定人，請於申請期間截止前，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：02-21811911)洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。 (4) 延長現金增資繳款期間後，若仍未能募集完成，將退還原股東、員工及特定人所繳納之股款並加計利息退還已繳納的股款至股東指定之帳戶。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1：以申請期間起算日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註2：實際退款日應退款項將以匯款方式退還。註3：實際退款日由董事長依法規全權處理。 ========================================================================== 承諾書本公司101年度第一次現金增資案，茲因客觀環境影響無法順利於三個月內募集完成，謹向貴會申請原股東及員工認購不足之股份洽特定人繳款期間展延三個月，以利董事會有充裕之時間洽特定人認購，若因延長繳款期間致影響本公司員工或原股東之權益，彼等可舉證並合理說明其權益受損之部份，本公司及負責人願付連帶保證責任，補償方案如下，並在符合法令規定之原則下辦理相關事宜。為確保原股東、員工及認股人之權益，訂定相關補償方案如下： (1)申請期間：自補償辦法公告日起，迄101年5月2日止。 (2)對於本補償辦法公告前已依原繳款期間繳款之原股東、員工及特定人，本公司將以掛號寄出退款暨繼續認購通知書告知，若已無認購意願將加計利息退還已繳納的股款至股東指定之帳戶。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1:以申請期間起算日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。 (3)延長現金增資繳款期間後，若仍未能募集完成，將退還原股東、員工及特定人所繳納之股款並加計利息退還已繳納的股款至股東指定之帳戶。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1: 以申請期間起算日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註2：實際退款日由董事長依法規全權處理。此致行政院金融監督管理委員會證券期貨局發行公司：智捷科技股份有限公司負責人：王傳芳中華民國一○一年三月二十七日<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/20

景智電子

公告董事會通過解除經理人競業禁止限制

1.董事會決議日:101/04/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)總經理朱光沛 (2)副總經理林厚志 3.許可從事競業行為之項目:
(1)朱光沛：達運精密工業(蘇州)有限公司總經理及董事、達運精密工業(廈門)有限公司總經理及董事、達運精密工業(成都)有限公司總經理及董事、達運精密工業(青島)有限公司總經理及董事、達運精密工業(東莞)有限公司總經理及董事、景智電子(廈門)有限公司總經理及董事、景智電子(合肥)有限公司總經理及董事、景智電子(昆山)有限公司總經理及董事。 (2)林厚志達運精密工業(蘇州)有限公司董事、達運精密工業(廈門)有限公司董事、達運精密工業(成都)有限公司董事、達運精密工業(青島)有限公司董事、達運精密工業(東莞)有限公司董事、景智電子(廈門)有限公司董事、景智電子(合肥)有限公司董事、景智電子(昆山)有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)總經理朱光沛 (2)副總經理林厚志 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)朱光沛：達運精密工業(蘇州)有限公司總經理及董事、達運精密工業(廈門)有限公司總經理及董事、達運精密工業(成都)有限公司總經理及董事、達運精密工業(青島)有限公司總經理及董事、達運精密工業(東莞)有限公司總經理及董事、景智電子(廈門)有限公司總經理及董事、景智電子(合肥)有限公司總經理及董事、景智電子(昆山)有限公司總經理及董事。 (2)林厚志達運精密工業(蘇州)有限公司董事、達運精密工業(廈門)有限公司董事、達運精密工業(成都)有限公司董事、達運精密工業(青島)有限公司董事、達運精密工業(東莞)有限公司董事、景智電子(廈門)有限公司董事、景智電子(合肥)有限公司董事、景智電子(昆山)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
達運精密工業(蘇州)有限公司：蘇州工業園區亭新街11號達運精密工業(廈門)有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號達運精密工業(青島)有限公司：青島膠州市海爾路3號達運精密工業(東莞)有限公司：東莞市黃江鎮裕元工業區精成科技園區T5棟達運精密工業(成都)有限公司：成都高新區西區雙柏路91號景智電子(廈門)有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山西路1998號景智電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區科技廣場景智電子(合肥)有限公司：合肥經濟技術開發區翠微路6號海恒大廈4樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
達運精密工業(蘇州)有限公司：背光源模組製造及組裝達運精密工業(廈門)有限公司：背光源模組製造及組裝達運精密工業(青島)有限公司：背光源模組製造及組裝達運精密工業(東莞)有限公司：背光源模組製造及組裝達運精密工業(成都)有限公司：背光源模組製造及組裝景智電子(廈門)有限公司：液晶光電產品及相關零組件製造與銷售景智電子(昆山)有限公司：液晶光電產品及相關零組件製造與銷售景智電子(合肥)有限公司：液晶光電產品及相關零組件製造與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/20

康富生技未

補充公告本公司101年現金增資發行新股相關事宜

2012/4/20

台灣高鐵

董事會決議分配股利情形

2012/4/19

光燿科技

光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股補充公告

公告序號：1
主旨：光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股補充公告
公告內容：
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,080,000元，發行普通股4,208,000股，每股新台幣1
0元，業經行政院金融監督管理委員會101年3月2日金管證發字第1010006434號函申報生效在案。
二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次發行新股相關事項公告如后：
(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。
(二)所營事業：
1.CE01030光學儀器製造業。
2.C805050工業用塑膠製品製造業。
3.CQ01010模具製造業。
4.F107130合成樹脂批發業。
5.F401010國際貿易業。
6.CB01020事務機器製造業。
7.F113050 事務性機器設備批發業。
8.F213030 事務性機器設備零售業。
9.CC01080 電子零組件製造業。
10.F119010電子材料批發業。
11.F219010電子材料零售業。
12.CC01070 無線通信機械器材製造業。
13.F113070 電信器材批發業。
14.F213060 電信器材零售業。
15.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
(三)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額10元
，分次發行。本公司實收資本額為新台幣656,055,930元，分為65,605,593股，每股面額新台幣10元，均為記名式
普通股。
(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮工東三路８之２號。
(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，連選得連任。
(六)訂立章程之年、月、日：民國89年6月7日訂立；最近一次修訂章程之日期：民國100年4月29日。。
(七)公告方式：登載於公開資訊觀測站。
(八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件：
1.認購或配股比例：本次現金增資發行普通股4,208,000股，每股面額10元，總額42,080,000元。
本次現金增資發行之新股，除依法令規定保留發行新股總額約10.00%，計421,000股供員工認
購外，其餘約90.00%，計3,787,000股依100年4月29日股東會決議及相關申請初次上市(櫃)承銷法令規定，
由原股東全數放棄優先認購權利，委託推薦證券商辦理上櫃前之公開承銷。員工認購不
足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業
同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定處理之。
2.發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。
3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。
(九)增資發行新股後股份總數及每股金額：本次增資後，實收資本額為新台幣698,135,930元，分為69,813,593股
，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。
(十)增資計畫概要：償還銀行借款。
(十一)股票簽證機構：本次發行新股全數採無實體方式發行。
(十二)股款代收機構：
1.員工認股：台新國際商業銀行建北分行。
2.詢價圈購及公開申購：國泰世華商業銀行新生分行。
(十三)對外公開銷售受理時間：
1.詢價圈購期間：101年04月25日至101年04月30日。
2.公開申購期間：101年04月26日至101年04月30日。
(十四)現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.員工認股繳款日：101年05月02日至101年05月03日。
2.詢價圈購繳款日：101年05月04日。
3.公開申購扣款日：101年05月02日。
4.特定人認股繳款日期：101年05月07日中午12:00前。
(十五)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司。
(十六)公開說明書之陳列處所及索取方式：
1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。
2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw/）查詢。
(十七)本次現金增資預計於股款募集完成後，擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得
請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告
外並分函通知各股東。
三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至
「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)
四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

晉椿工業

公告本公司分派一○○年度現金股利

2012/4/19

百資科技未

公告本公司股票全面無實體發行相關事項

公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告內容：
壹、本公司於100年8月4日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000035322號函准予公開發行，並於101年03
月30日董事會決議通過全面換發無實體股票作業並辦理全面換發事宜。
貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:
一、本公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股24,489,497股，每股面額新台幣10元，共計新台幣24
4,894,970元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。
二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)舊股票停止過戶期間：民國101年4月20日起至101年05月3日止。
(二)換股基準日：民國101年4月24日。
(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國101年5月4日起開始受理股票換發無實體新股。
(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。
四、無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理。
(1)全部舊票
(2)蓋妥本公司所寄發之全面換發無實體新股暨登錄通知書原留印鑑。
(3)原留印鑑[尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身份證正反正影本]。
(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股
務代理機構辦理。
(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機
構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請貴股東自行辦理股票掛失手續。
(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號
，否則將無法轉讓股票。
五、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

福光企業未

董事會決議通過100年度股利分配

2012/4/19

台灣蘭業(解散)

台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會公告。

公告序號：1
主旨：台灣蘭業董事會決議召開101年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/25
停止過戶日期起日：101/04/27
停止過戶日期迄日：101/06/25
公告內容：
一.董事會決議日期:101/04/17
二. 停止股票過戶起訖日期：101年4月27日至101年6月25日
三.股東會召開日期:101/06/25星期一上午10點
四.股東會召開地點: 新北市中和區中正路716號B2(第二期管委會會議室)
五.召集事由:
（一）報告事項
1.本公司一百年度營業報告。
2.監察人審查一百年度決算表冊報告。
（二）承認事項
1.承認民國一百年度營業報告書及財務報表案
2.承認民國一百年度盈虧撥補案。
（三）討論及選舉案
1.選舉第二屆董事及監察人案。
2.解除本公司董事競業禁止限制案。
（四）其他議案: 將依據股東提案及實際狀況提列其它議案
（五）臨時動議:
六.辦理過戶手續:
（一）辦理過戶日期時間：101年4月26日17時0分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址: 台北市重慶南路一段83號5樓
電話： (02)2181-1911
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月26日下午5時以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務
代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，以維護股東權益。
七.受理股東提案公告:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台灣蘭業股份有限公司(地址：新北市中和區建八路16號17樓之5)
八.其他應敘明事項:
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911 ）。

＊全體股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新
北市中和區建八路16號17樓之5)，電話：02-82265388，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部（電話：02-21811911 ）。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 20 日起至民國 101
年 4 月 30 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

大江國際未

大江國際股份有限公司董事會召開101年股東常會公告

公告序號：1
主旨：大江國際股份有限公司董事會召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/19
停止過戶日期起日：101/04/21
停止過戶日期迄日：101/06/19
公告內容：
中華民國101年04月19日
主旨：公告召開本公司101年股東常會。
依據：依公司法第165、170至第172條規定及本公司101年04月18日董事會決議。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年6月19日（星期二）上午10：30。
二、開會地點：中壢市中園路二段501號5樓。
三、會議主要內容：
(一) 報告事項:
1.本公司100年度營業報告。
2.監察人審查100年度決算表冊報告書。
(二) 承認事項:
1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司100年度盈餘分派案。
(三) 討論事項:
1.擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
2.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.擬修訂本公司「股東會議事規則」。
5.擬修訂本公司「公司章程」。
(四) 其他議案及臨時動議。
(伍) 散會。
四、停止過戶期間：自民國101年4月21日起至101年6月19日止。
五、其他應敘明事項：
1.依公司法第165條規定，本公司股票自民國101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶。
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於101年4月20日下午5時00分前駕臨或以掛號郵寄(掛號郵寄者以
101年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑）本公司股務代理（中國信託商業銀行代理部）
辦理過戶手續。【地址：台北市100重慶南路一段83號5樓　　電話（02）2181-1911 】
2.依公司法第172條之1規定，自101年4月20日起至101年4月30日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東以
書面300字內提一項提案。受理提案處所：大江國際股份有限公司中壢分公司
(地址：中壢市中園路2段501號電話：(03)4680999分機8020)
3.開會通知書及委託書將於股東常會30日前郵寄各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽辦。
（對於持有記名股票未達壹仟股之股東，本公司將依證券交易法第二六條之二規定，以輸入「公開資訊觀測站」之
公告方式，辦理股東常會召集之通知。）
六、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

板信商業銀行公

板信商業銀行(股)公司101年股東常會補充公告

公告序號：1
主旨：板信商業銀行(股)公司101年股東常會補充公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/19
停止過戶日期起日：101/04/21
停止過戶日期迄日：101/06/19
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法規定暨本公司董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年6月19日（星期二）上午九時正。
二、開會地點：台北市國軍文藝活動中心(台北市中華路一段69號)。
三、會議主要事項：
（一）報告事項
1.本公司100年度營業概況報告。
2.監察人審查100年度決算表冊報告。
（二）承認事項
1.承認本公司100年度決算表冊案。
2.承認本公司100年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂本公司股東會議事規則案。
3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。
(四) 選舉事項
改選本公司第六屆董事及監察人案。
(五) 討論事項
（六）臨時動議
四、本公司其他相關議案擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後補充公告。
五、依公司法第165條第3項規定，自民國101年4月21日起至民國101年6月19日止停止股票過戶。最後過戶日為101
年4月20日，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於101年4月20日(星期五)上午8時30分至下午3時30分營業時間內
至本公司總務部股務科(新北市板橋區中正路330號9樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者，以101年4月20日郵戳為憑。
六、開會通知書及委託書於股東常會30日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司總務部股務科查詢（電

話：（02）29689199）。
七、持本公司記名股票未滿1仟股之股東，依證券交易法規定，股東常會之召集通知，以本公告方式為之。如欲參
加本次股東常會之股東，請逕向本公司總務部股務科（新北市板橋區中正路330號9樓；電話02-26989199）洽詢寄
發通知書及委託書。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定檢附相關資料送達本公司

（地址：新北市板橋區中正路330號9樓總務部股務科）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、其他應敘明事項：(一）依現行銀行法第25條規定，同一人或同一關係人持有本公司之股份超過本公司已發行
有表決權股份總數5%者自持有之日起十日內，應向主管機關申報並副知本公司;持股超過10％、25％、50％應事先
向主管機關申請核准並副知本公司。上述所稱同一人，指同一自然人或同一法人；同一關係人，指同一自然人或同

一法人之關係人，其範圍如下：一、同一自然人之關係人：
（一）同一自然人與其配偶及二親等以內血親。
（二）前目之人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業。（三）第一目之人擔任董事長、總經

理或過半數董事之企業或財團法人。
二、同一法人之關係人：
（一）同一法人與其董事長、總經理，及該董事長、總經理之配偶與二親等以內血親。
（二）同一法人及前目之自然人持有已發行有表決權股份或資本額合計超過三分之一之企業，或擔任董事長、總經

理或過半數董事之企業或財團法人。（三）同一法人之關係企業。關係企業適用公司法第三百六十九條之一至第
三百六十九條之三、第三百六十九條之九及第三百六十九條之十一規定。
三、本公司101年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：
1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出

股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列
入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
2.受理期間：101年4月8日起至101年4月18日(上午8時30分至下午3時30分) 【郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封

上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：新北市板橋區中正路330號9樓，板信
商業銀行總務部股務科收。
3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通

知書。
十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

誠加科技未

公告召開本公司101年股東常會

公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
一、開會時間：民國101年6月29日(星期五)10時(24小時制)
二、開會地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一百年年度營業報告。
(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)本公司一百年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一百年度盈虧撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
4.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：(02)25635711
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日下午4時30
分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶
手續，郵寄者以101年4月30日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：
(1)受理期間：自101年4月16日起至101年4月25日下午五時止。
(2)受理地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。
(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷
、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄
者務請於民國101年4月25日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。
提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。本公司自101年5月7日起至101年5月17日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點
：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。本公司將於股東會召集通知日前
，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。
六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

金運科技未

董事會決議修正召開101年度股東常會之會議主要內容公告

公告序號：1
主旨：董事會決議修正召開101年度股東常會之會議主要內容公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/30
停止過戶日期起日：101/04/01
停止過戶日期迄日：101/05/30
公告內容：
一、會議時間：中華民國101年5月30日（星期三）上午九時整。
二、開會地點：台北市南港路二段97號5樓會議室。
三、會議事項：
(一)報告事項：
1.100年度營業及財務報告。
2.監察人審查100年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認100年度營業報告書及財務報表案。
2.承認100年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司『章程』案。
2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4.修訂本公司『股東會議事規則』案。
5.辦理本公司現金減資退還股款案
(四) 臨時動議。
(五) 散會。
四、公司法第一六五條規定，本公司股票自101年4月1日(星期日)起至101年5月
30日(星期三)止停止過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因
最後過戶日101 年3 月31 日適逢星期例假日，請於民國101年03月30日下午四
點半前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北
市松山區東興路8號B1樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年03月31日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百
字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日17時前寄（送）
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：金運科技股份
有限公司（地址:台北市南港路二段97號3樓）電話(02)27863717。
六、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜
合證券股份有限公司股務代理部，洽詢電話(02)2746-3797。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之(公開資訊觀測站
http：//mops.tse.com.tw/)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及
原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開
會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）。持股滿一仟股
以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，
請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一
綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司：金運科技股份有限公司（地址:台北市南港路
二段97號3樓）電話(02)27863717，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基
金會。
七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

全訊科技

董事會決議召開本公司101年股東常會

公告序號：1
主旨：董事會決議召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月19日董事會決議辦理。
公告事項：
一、董事會決議日期：民國101年4月19日。
二、股東會開會時間：民國101年6月29日下午2時30分。
三、股東會開會地點：假南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處
)201會議室。
四、會議事項：
1. 報告事項：
(1)本公司100年度營業報告案。
(2)監察人審查100年度決算表冊報告案。
2. 承認事項：
(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司100年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
4. 臨時動議。
五、辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)
2.辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
3.辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號6樓
4.辦理過戶機構電話：02-23253800
5.辦理過戶方式：101年4月30日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」股務代理
部(台北市敦化南路二段97號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。
六、其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-23253800，台北市大安區敦
化南路二段97號6樓）。
2.本公司將於101年4月23日起至101年5月3日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上
述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案
處所：全訊科技股份有限公司(台南市新市區大順七路90號，電話：06-5051601)。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達全訊科技股份有限
公司，並副知證基會。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

旭東機械工業興

本公司董事會召開101年股東常會公告

公告序號：1
主旨：本公司董事會召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
一、開會日期：民國101年6月28日(星期四)上午九時整。
二、開會地點：台中市外埔區后寮路17-1號（本公司會議室）。
三、會議主要內容：
(一)報告事項
1.一○○ 年度營業報告書。
2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。
(二)承認事項
1.承認一○○年度營業報告書及決算表冊。
2.承認一○○年度盈餘分配案。
預擬現金股利：0.2元/股
預擬股票股利：2元/股
員工現金紅利：11,123,568元
董監事酬勞：3,500,000元
(三)討論及選舉事項
1.公司章程修訂案。
2.盈餘轉增資發行新股案。
3.全面改選董事監察人案。
4.解除新任董事競業禁止案。
5.本公司初次上市前辦理之現金增資提撥公開承銷案。
6.擬修訂『背書保證作業程序』案。
7.擬修訂『資金貸與他人作業程序』案。
8.擬修訂『取得或處分資產處理程序』案。
9.擬修訂『股東會議事規則』案。
(四)臨時動議
四、股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自101年4月30日起至101年6月28日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，務請於101年4月29日下午四時前駕臨或郵寄台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理機
構（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續（掛號郵寄者以101年04月29日(最後過戶日)郵戳為憑）。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕
向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為
之；故本次股東常會之開會通知書、委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站
之公告方式為之。依據公司法第一八三條規定，議事錄之分發，公開發行股票之公司，得以公告方式為之。
七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地
址：台中市外埔區后寮路17-1號）。
八、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>

2012/4/19

茂鑫能源

101年股東常會召開事項公告