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2012/4/20 | 京華城 未 | 更正公告京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:更正公告京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司一○一年三月一日董事會決議辦理。
公告事項: 一、開會時間:一○一年五月三十一日(星期四)下午三時 二、開會地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.本公司一○○年度監察人查核決算報告。 3.私募普通股辦理情形。 (二) 承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○○年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「董事及監察人選舉作業」案。 5.選舉本公司第七屆董事監察人案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自民國一○一年四月二日至一○一年五月三十一日止停止辦理股東過戶。因本次股東
常會最後過戶日(一○一年四月一日)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一○一年三月
三十日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○一年三月三十日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址:台北市
八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相
關資料送達本公司(地址:台北市八德路四段138號),並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十
日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發(
電話(02)3762-1688)。七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 國寶人壽 未 | 國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月29日(星期五)上午10時整 二、開會地點:台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司100年度營業報告。 2. 監察人審查本公司「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。 (二)承認事項: 本公司100年度相關決算表冊---「100年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 修正本公司「公司章程」案。 2. 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3. 補選獨立董事案。 (四)其他議案及臨時動議: 四、其他公告事項: (一)依公司法第165條規定,自101年5月1日起至同年6月29日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦 理過戶者,務請於101年4月30日(星期一)下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者,以101年4月30日(最後過戶日)郵 戳日期為憑】。 (二)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為101年4月23日至101年5月2日,詳細內容請參見「受理股東提案及 獨立董事受選人提名公告(公開發行公司)」。 (三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號, 逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)2702-3999】。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 利晉工程 未 | 更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分 |
更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分派議案及新增二項議案公告
公告序號:1 主旨:更正利晉工程股份有限公司董事會修正本公司101年股東常會盈餘分派議案及新增二項議案公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/02 停止過戶日期起日:101/04/04 停止過戶日期迄日:101/06/02 公告內容: 一、開會日期:101年6月2日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月4日至101月6月2日 三、開會時間:十一點整(24小時制) 四、會議召集事由: 報告事項:
1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算報告 3.本公司對外背書保證報告
承認事項:
1.承認100年度營業報告書暨財務報表 2.承認100年盈餘分配案
討論事項:
1.本公司修訂「公司章程」部份條文 2.本公司修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文 3.討論100年度盈餘轉增資案 4.本公司修訂「背書保證辦法」部份條文 5.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 6.增選董事2名
臨時動議
五、辦理過戶手續
1.辦理過戶日期時間:101年4月3日16時30分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市東興路八號地下一樓 電話:02-27463797
六、其他應公告事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案。提案限一項以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。
2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月 13日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月13日下午5時前(郵寄者以寄達日 期為憑,並請於信封正面加註「利晉工程股份有限公司股東常會提案函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法第172之 一條之規定辦理提案手續,受理提案處所:利晉工程股份有限公司(地址:桃園市經國路八三八號十樓,電話:03-326 -9266)。
3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通 知書。
4.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-27463797)。
5.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求應於股東會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公司(地址: 桃園市經國路八三八號十樓)。
6.擬以可供分配盈餘之一部份計新台幣92,811,420元轉增資發行新股9,281,142股,每壹仟股無償配發150股,另以可 供分配盈餘之一部份計新台幣61,874,280元 發放現金股利,每股配發1元。俟提報本次股東常會決議通過並呈奉主管機關核准發行後授權董事會另訂配股及配息 基準日,新股權利義務與原有股份完全相同。
7. 本次股東會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理部: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
8. 依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
七、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 鍾慶科技開發 公 | 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 鍾慶科技開發股份有限公司董事會召開股東常會公告 主旨:鍾慶科技開發股份有限公司召開101年股東常會公告。 依據:依公司法一六五、一七O、一七一、一七二條及本公司101年4月19日董事會決議。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月28日 下午三時 二、開會地點:雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號 三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1、100年度之營業狀況報告 2、監察人審查100年度決算表冊報告 3、其他報告事項 (二)承認事項: 1、承認100年度營運報告書及決算表冊 2、承認100年度盈餘分配案 (三)討論事項一: 1、修訂本公司「公司章程」部份條文 2、討論廢除『取得或處分資產處理程序』,並新增「取得或處分資產處理程序」。 (四)選舉事項: 1.董事、監察人改選案。 (五)討論事項二: 1.解除新任董事競業行為限制。 (六)臨時動議 四、依公司法第一六五條規定,自民國101年4月30日起至6月28日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票 而尚未辦妥過戶之股東,親臨者務請於民國101年4月27日(週五) (郵寄者以101年4月29日最後過戶日之郵戳為憑) 下午四時卅分前駕臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北巿承德路三段210號地下一樓 ),辦理過戶手續。 五、自101年4月21日起至101年4月30日止,受理持股1%以上股東書面提案。 六、開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向元大寶來證券股份有限股務 代理部洽詢(電話:02-25865859) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址: 雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號)並副知證基會。 八、本公司之委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 九、依公司209條規定,擬請本次股東常會解除新任董事之競業禁止限制。 十、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 台灣工銀證券 | 台灣工銀證券董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台灣工銀證券董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/25 停止過戶日期起日:101/04/27 停止過戶日期迄日:101/06/25 公告內容: 一、公告事項: (一)開會日期:101年6月25日 (二)停止股票過戶起訖日期:101年4月27日至101年6月25日 (三)開會時間:上午9時 開會地點:台北市內湖區堤頂大道二段99號7樓會議室 (四)會議召集事由: 1.報告事項: A.100年度營業報告 B.監察人查核100年度決算報告 C.修正本公司董事會議事規則部分條文報告 D.本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託受益證券」(ABCP)商品案 報告 2.承認事項 A.100年度營業報告書及各項決算表冊 B.100年度虧損撥補 3.討論事項 A.修正公司章程部分條文 B.修正股東會議事規則部分條文 C.修正董事及監察人選舉辦法 D.修正取得或處分資產處理程序部分條文 4.選舉事項 A.選舉第17屆董事 5.其他議案 A.解除本公司新任董事競業禁止之限制 6.臨時動議 二、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月26日下午5時前 (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市重慶南路1段83號5樓 電話: 02-2181-1911 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未過戶者,請於101年4月26日下午5時前駕臨或掛號郵寄(以101年4月26日之郵戳日期為憑) 本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)辦理過戶登記。 (四)其他: 三、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月23日起至民國101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:台灣工銀證券股份有限公司董事會(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓) 四、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢( 電話: 02-2181-1911)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-2181-1911)。持股滿一千股以上之股東其開會通知 書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公 司股務代理人洽詢補發事宜。 *本次股東常會如有公開徵求委託書者,徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前檢附相關資料送達本公 司(地址:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。 *受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為 3 席,本公司擬訂於民國101年4月23日起至民國101年5月3日 止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 信驊科技 | 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置. 3.因應措施:本公司於民國101年4月20日董事會通過成立薪酬委員會, 以落實公司治理,健全監督功能及強化管理機制. 本公司第一屆薪酬委員會由楊千先生,胡迪群先生,蕭知中先生擔任. 並由楊千先生擔任委員會召集人. 4.其他應敘明事項:無.<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 信驊科技 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:發放股利種類及金額:分配現金股利:NT$80,312,204元(每股NT$4元) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:100年度擬配發員工紅利NT$10,964,090元及董監酬勞NT$810,654元 與100年財務報告@認列之員工紅利及董監酬勞共NT$11,801,167元之差異NT$26,423元, 擬於股東會通過盈餘分配案後調整列為101 年度損益.<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 岱宇國際 | 公告本公司董事會決議新增101年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.訂定「公司誠信經營守則」。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.訂定「道德行為準則」。 (二)承認事項 1.100年度決算表冊。 2.100年度盈餘分派議案。 (三)討論及選舉事項 1.本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 6.補選本公司董事一席。(本次新增) 7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(本次新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂於101年3月30日至101年4月9日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權,受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址:台北市中山區松江路111號12樓 電話:(02)2515-2288)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 瓦城泰統 | 揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司101年1月1日開帳資產負債 |
揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司101年1月1日開帳資產負債表之影響
1.事實發生日:101/04/20 2.公司名稱:瓦城泰統股份有限公司及子公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司及子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司101年1月1日 開帳資產負債表之影響 6.因應措施: (1)董事會通過日期:101年04月20日 (2)採用IFRSs編製財務報告之時間:102年01月01日 (3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。 (4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間可能產生之重大 差異: 經評估主要係員工福利之會計準則可能產生重大差異。 A.退休金:我國現行會計準則規定,採緩衝區法認列為當期淨退休金成本。依IFRSs規 定,本公司採一次性認列精算損益於其他綜合淨利中。於轉換日擬依IFRS1將與員工福 利計畫有關之全部累計精算損益一次認列於保留盈餘。 B.未休假獎金:我國現行會計準則對於累積未休假獎金之認列並無明文規定,本公司係 依實際支付時認列相關費用。惟依IFRSs規定,應於報導期間結束日估列已累積未使用 之累積未休假獎金費用。 (5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額: 針對可能產生重大之會計差異,初步評估將使資產增加2,576仟元,負債增加15,154仟元 ,股東權益減少12,578仟元,其主要影響項目如下: A.退休金:淨值減少5,212仟元。 B.未休假獎金:淨值減少7,366仟元。 (6)評價作業方式,包括係自行評估或委託獨立評價人員評價及評價方法,並敘明會計師 複核意見內容: 前述退休金影響數係以精算師出具之退休金精算評估為依據,未休假獎金係本公司自行 評估計算。本會計師依據民國99年12月9日證櫃監字第0990030043號函規定,對第一段 所述之瓦城泰統股份有限公司及其子公司所編製之前開可能產生之影響金額進行複核, 並未發現前開資訊有重大違反之情事。 (7)若僅係評估或測試資料,則敘明未來實際數字可能有變動: 上述係依據金管會目前已認可之IFRSs 、預計於民國1 0 2 年適用之「證券發行人財務 報告編製準則」所擬採用之會計政策,及依國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務 報導準則」所擬選擇之豁免編製,惟本公司目前之評估結果,可能受未來金管會認可之 IFRSs 之新發布或修訂及「證券發行人財務報告編製準則」之修訂影響,而與未來採用 IFRSs 所產生之會計政策實際差異及影響有所不同。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 瓦城泰統 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利:NT$142,128,000元(每股NT$8) 3.其他應敘明事項:100年度員工紅利及董監事酬勞,業經本公司董事會擬議通過如下: (1)擬配發員工現金紅利NT$1,495,813元,董監事酬勞NT$0元。 (2)本次盈餘分派案需俟101/06/15股東會決議通過後始生效力。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 利晉工程 未 | 利晉工程(股)公司現金增資發行新股基準日公告 |
1.事實發生日:101/04/20 2.發生緣由:一、本公司經一○一年四月二十日董事會決議 通過辦理現金增資新台幣235,634,360元,發行普通股18,125,720股, 每股面額新台幣10元。 業奉行政院金融監督管理委員會101年4月11日金管證發字第1010013411號函核准在案 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將增資發行新股有關事項公告於後: (一)公司名稱:利晉工程股份有限公司 (二)所營事業: 1、E101011 綜合營造業。 2、H701010 住宅及大樓開發租售業。 3、H701020 工業廠房開發租售業。 4、H701030 殯葬場所開發租售業。 5、H701040 特定專業區開發業。 6、H701050 投資興建公共建設業。 7、H701060 新市鎮、新社區開發業。 8、H701070 區段徵收及市地重劃代辦業。 9、H701080 都市更新重建業。 10、H701090 都市更新整建維護業。 11、H703090 不動產買賣業。 12、H703100 不動產租賃業。 13、H703110 老人住宅業。 14、ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 15、F111090 建材批發業。 16、F211010 建材零售業。 (三)本公司所在地:桃園市中平路102號11樓之一。 (四)公告方法:依法揭露於公開資訊觀測站。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事五人、監察三人、任期均為三年,連選得 連任。 (六)訂立章程年、月、日:本公司章程於民國55年5月25日訂立,民國99年6月26日 第十八次修訂。 三.本次增資發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.現金增資發行普通股18,125,720股,每股面額10元,發行價格每股新台幣13元, 總額新台幣235,634,360元。 2.依公司法第二六七條規定保留發行新股總數14.89%,計2,700,000股由員工認購外 ,其餘85.11%即,15,425,720股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購, 每仟股可認購249.307466股,認購比率為24.9307466%,其認股未滿一股之畸零股得由 股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄 認購或併湊後不足一股之畸零股,授權董事長依發行價格洽特定人認購。 3.本次現金增資發行新股之權利義務,與原發行之普通股相同。 4.增資後股份總額及每股金額:增資發行股份總數為80,000,000股,每股面額新台幣10元, 實收資本額為新台幣800,000,000元,均為普通股。 5.增資計畫:充實營運資金及償還債務。 6.現金增資認股基準日:101/04/26 7.最後過戶日:101/04/21 8.停止過戶起始日期:101/04/22 9.停止過戶截止日期:101/04/26 10.股款繳納期間:101/04/27至101/05/28 11.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/04/20 12.委託代收現金增資股款機構由台北富邦銀行仁愛分行辦理;委託專戶存儲 價款機構由台北富邦銀行安和分行辦理。 四、特此公告。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 群豐科技 未 | 代子公司群成科技股份有限公司及育霈科技股份有限公司公告變更合 |
代子公司群成科技股份有限公司及育霈科技股份有限公司公告變更合併基準日
1.事實發生日:101/04/20 2.未依契約預定日程完成之原因:為配合合併案作業時程之需要,變更合併基準日。 3.未依契約預定日程完成之影響:延後合併基準日。 4.其他應敘明事項:待4/24子公司董事會重新擬定合併基準日後另行公告變更後合併 基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 博磊科技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 長園科技 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:無股利發放。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 長園科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會(補充) |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:台中市西屯區科雅東路9號 4.召集事由: (一)報告事項:1.100年度營業報告。 2.100年度審計委員會審查報告。 3.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(新增) 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增) 5.本公司辦理私募普通股執行情形報告。(新增) (二)承認事項:1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度虧損撥補案。 (三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增) 4.討論辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 5.發行限制員工權利新股案。(新增) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案 者,本公司將於101年4月6日起至101年4月16日下午五時止受理股東之提案。 受理提案處所:長園科技實業(股)公司財務部 (台中市西屯區407科雅東路9號;04-2565-8768)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 長園科技 | 發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.預計發行價格:30元/股 3.預計發行總額(股):800,000(股) 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 於獲配限制員工權利新股期滿前仍在本公司任職,未曾有發行辦法規定有關違反契約、 義務、規則等情事,且期滿日本公司整體營運成果與該員工個人考績表現均達本公司所 訂之目標績效,得分批既得股份。 員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:因受職災致死亡者,尚未既得之限制員工權 利新股,繼承人可既得全部。 5.員工之資格條件: (1)限制員工權利新股授予日已到職,符合公司認定且認為有必要之本公司全職正式員 工為限。 (2)實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、 整體貢獻、特殊功績或其它管理上所需之條件等因素。 (3)任一員工被授予之限制員工權利新股數量,不得超過每次申報發行限制員工權利新股 總數之百分之十,且單一員工每一會計年度得獲配股數不得超過年度結束日已發行股 份總數之千分之三。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才,並提 高員工對公司之向心力及歸屬感,以共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額:101年為NT$3.4M、102年為NT$3.4M、103年為NT$3.4M。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:對EPS可能的影響101年為 NT$0.074、102年為NT$0.074、103年為NT$0.074。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他 方式之處分。 (2)限制員工權利新股仍可參與配股配息。 (3)股東會表決權及選舉權:所有獲配股份與本公司發行之普通股具相同之股東會表 決權及選舉權,並由董事會全權授權指定之人代為行使之。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。 (2)如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 11.其他應敘明事項:限制員工權利新股之發行於經本公司股東會特別決議通過,向主 管機關申報後發行之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 牧東光電 | 本公司依資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2.3.4款規定辦 |
本公司依資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第2.3.4款規定辦理公告
1.事實發生日:101/04/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:牧東光電(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1854926 (4)原背書保證之餘額(仟元):427750 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):147500 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):575250 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):324500 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度申請 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):873866 (2)累積盈虧金額(仟元):-77328 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信額度保證:簽約日起一年 (2)日期: 簽約日起一年 6.背書保證之總限額(仟元): 3372594 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 710000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 42.10 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 182.98 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/04/20 2.發放股利種類及金額:公告本公司董事會決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 牧東光電 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:101/04/20 2.公司名稱:牧東光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/04/27~101/05/04 (2)承銷價:新台幣25元 (3)公開承銷數量:6,188仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:900仟股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:14.54% (6)過額配售所得價款:新台幣22,500,000元整<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/20 | 牧東光電 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格及相關事宜 |
1.事實發生日:101/04/20 2.公司名稱:牧東光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會101年3月3日金管證發字第1010006747號 函辦理並公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格、現金增資基準日 及現金增資相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一)本公司為配合股票初次上櫃前公開承銷,辦理現金增資發行普通股6,876,000股, 每股面額新台幣10元整,計新台幣68,760,000元整,業經行政院金融監督管理委 員會101年3月3日金管證發字第1010006747號函申報生效在案。 (二)本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果並 與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣25元整,合計募集資金總額為新台幣 171,900,000元整。 (三)本次現金增資發行新股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。 (四)本次現金增資發行新股之相關作業日程如下: 1.員工認股繳款日期:101/04/20~101/04/24下午三時三十分止 2.詢價圈購繳款日期:101/04/24 3.特定人認股繳款日期:101/04/25中午十二時止 4.現金增資基準日:101/04/25 (五)以上增資相關事宜,如因主管機關指示或為因應客觀環境之營運需要,需予變更 或修正時,授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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