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2012/4/23 | 直得科技 | 公告本公司董事會決議通過100年度財務報表案 |
1.事實發生日:101/04/23 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過100年度經會計師查核簽證之 財務報表及合併財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 直得科技 | 補充公告本公司董事會決議召開101年度股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之1 4.召集事由: A、報告事項: (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項: (1)更正以前年度財務報表案 (2)100年度營業報告書及財務報表承認案 (3)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項: (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、選舉事項 (1)補選監察人案 E、臨時動議 F、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 大江生醫 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.增資資金來源:100年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,792,600 4.每股面額:10 5.發行總金額:67,926,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發300股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,得由股東自行拼湊,於停止過戶日起五日內 向本公司股務代理機構登記,逾期未辦理者改發現金(至元為止),其 股份授權董事長洽特定人以現金按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:提升本公司資本規模及強化財務結構 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 建騰創達科技 興 | 更正-公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:101/04/12 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓學學文創志業大樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一○○年度營業報告 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告 3.訂定本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告 4.庫藏股執行情形報告 二、承認事項: 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司一○○年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項: 1.員工紅利轉增資發行新股案 2.申請股票上櫃案 3.辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 9.選任第6屆董事及監察人案 10.討論解除董事競業禁止案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年 四月二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○一年四月 二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】 依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書 面提案手續。 本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名單者 ,本公司訂於一○一年三月二十三日起至一○一年四月二日止受理股東提名獨立董事候 選人名單,凡有意提名之股東務請於一○一年四月二日下午五時前【郵寄者請於信封上 加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註 明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。 受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市 內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。 刪除原一、報告事項-3.衍生性金融商品報告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 大江生醫 | 公告本公司董事會決議通過100年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利新台幣67,926,000元。(每股配發新台幣3元,每仟股無償配發300股) (2)股東現金股利新台幣6,792,600元。(每股配發新台幣0.3元) 3.其他應敘明事項: (1)董事會擬配發員工現金紅利新台幣10,000,000元及董監酬勞新台幣700,000元。 (2)股票股利及現金股利分派俟101年股東常會決議通過並呈報主管機關核准後,授權 董事會另訂除權除息基準日、發放日及其他相關事宜,另嗣後因股本變動以致影響流通 在外股數,而使股東配息率因此發生變動時,擬請股東會授權董事會調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 直得科技 | 公告本公司董事會決議通過100年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣44,008,000元(每仟股配發100股) 現金股利新台幣44,008,000元(每仟股配發1,000元) 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣7,823,644元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,955,911元。 4.100年度盈餘分配案,於民國101年6月20日召開101年股東常會提請承認。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 廣穎電通 | 本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:101/04/23 2.重要決議事項: 承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分派案。 討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。 (5)訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 廣穎電通 | 公告本公司董事會通過股票初次上櫃辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,175,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣51,750,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣30元 7.員工認購股數或配發金額:517,500股 8.公開銷售股數:4,657,500股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 依本公司民國100年06月28日股東常會決議,股東全數放棄認購,並全數委託推薦證券商 辦理上櫃前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足之部分,授權董事長洽 特定人認購之;對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承 銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同,並採 無實體發行 12.本次增資資金用途:(1)償還銀行借款降低負債比率,以強化財務結構。 (2)充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募 集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關發行計劃之事宜,或未 來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時,擬請董事會授權董事長全 權處理之 (2)本次現金增資發行新股,俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事長另訂增資基準日等相 關事宜<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 康全電訊 | 更正100年12月營收公告 |
1.事實發生日:101/04/02 2.發生緣由:因部分銷貨收入之認列始點認列錯誤,經會計師查核後調整部分收入 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息,並更正營收公告資訊。 4.其他應敘明事項: 本月營收淨額 本年累計營收淨額 (單位:仟元) 更正前 更正後 更正前 更正後 ========== ========== ========== =========== =========== 100年12月 191,369 161,592 2,694,760 2,664,982<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 正翰科技 | 訂定101年度股東常會日期 |
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:本公司一百零一年第三次董事會決議通過 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/23 股東會召開日期:101/06/29 股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心) 停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止 受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止 受理提案地點:台北市南港區三重路19-5號7樓 電話:02-6616-2727<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 大江生醫 | 公告本公司101/04/23董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:101/04/23 2.公司名稱:大江生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過下列重要議案: (1)100年度決算表冊及營業報告書案。 (2)100年度盈餘分配案。 (3)100年度盈餘轉增資發行新股案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 國寶人壽 未 | 董事會提名總經理人選 |
1.董事會決議日:101/04/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:出缺 4.新任者姓名及簡歷:蔡長軒/國寶人壽保險(股)公司營運長 5.異動原因:第7屆第23次董事會決議通過 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:報主管機關審查核合格後充任<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 天瑞企業 未 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額:不發放員工紅利、董監酬勞及股東股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議之提撥捐贈事項 |
1.事實發生日:101/04/23 2.公司名稱:天瑞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:一、本公司擬捐贈國立清華大學化工工程系實驗室之興建, 擬資助金額為新台幣三仟萬元整, 捐贈款分期至2014年撥付完畢。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 誠品生活 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
公告本公司董事會決議收回記名式甲種特別股暨辦理減資,並訂定101/04/30為減資基準日
1.事實發生日:101/04/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:諨助有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%持有之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):802699 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):150000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 諨助有限公司為營運周轉金所需向金融機構申請之融資借款,由母公司提供保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期 6.背書保證之總限額(仟元): 802699 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 150000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 18.69 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 44.08 10.其他應敘明事項: 本次為對諨助有限公司申請銀行貸款額度給予背書保證額度:等值港幣37,500仟元 (折合台幣約150,000仟元)。實際動用日期及金額待銀行授信合約成立。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 奇菱光電 | 公告本公司董事會決議收回記名式甲種特別股暨辦理減資,並訂定10 |
公告本公司董事會決議收回記名式甲種特別股暨辦理減資,並訂定101/04/30為減資基準日
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由: 依本公司公司章程規定,發行之記名式甲種特別股得自發行日屆滿18個月之次日起, 隨時按實際發行價格,依公司法第一百五十八條規定以現金收回全部或一部之甲種特 別股。 因本公司發行之記名式甲種特別股自發行日起已屆滿18個月,故經董事會決議依原始 發行價格以現金收回全數之記名式甲種特別股,並訂定101年4月30日為減資基準日並 辦理股份註銷。 3.因應措施: 擬減少實收資本額新台幣295,826,700元,減資後實收資本額為新台幣2,580,279,080 元,分為普通股258,027,908股。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | 誠品生活 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款暨第三款規定辦理公告
1.事實發生日:101/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:諨助有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之轉投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):321079 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.計息方式: 依約定利率 6.還款之: (1)條件: 貸款期限1年,借款人得隨時還款 (2)日期: 貸款期限1年,借款人得隨時還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 150000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 18.69 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 貸款額度為HKD37,500仟元 (約新台幣150,000仟元)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | F-龍燈環球農業科技 | 本公司董事會決議發放99年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/04/23 2.發放股利種類及金額:股東紅利-現金新台幣4,708,223元,每股配發現金股利 新台幣 0.15 元。 3.其他應敘明事項:1.員工紅利現金新台幣195,426元及董監事酬勞新台幣293,138元 嗣後如因本公司買回股份或庫藏股轉讓予員工致影響流通在外股份數量,股東配息 率因此發生變動者,將另召開董事會決議之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | F-龍燈環球農業科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)公司名稱:龍燈環球農業科技有限公司 Rotam Global AgroSciences Limited (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 (4)掛牌第一個交易日至第五個交易日:101/04/25~101/05/02 (5)承銷價:新台幣85元 (6)公開承銷數量:12,020,000股(不含過額配售數量) (7)過額配售數量:1,803,000股 (8)佔公開承銷數量比例:15%<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/23 | F-龍燈環球農業科技 | 公告本公司現金增資收足股款 |
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:公告本公司現金增資收足股款 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司現金增資股款新台幣1,201,985,000元已全數收足。<擷錄公開資訊觀測站>
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