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2012/4/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:101/04/24 2.發生緣由:為落實公司治理,本公司完成薪酬委員會之設置。 3.因應措施:本公司於民國101年4月24日董事會通過成立薪酬委員會,以落實公司治理、 健全監督功能及強化管理機制。 本公司第一屆薪酬委員會由石秀英小姐,吳金柱先生,郭政煌先生擔任. 並由郭政煌先生擔任委員會召集人. 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 泓辰材料 未 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:100,000,000元 6.發行價格:採溢價發行每股30元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%由本公司員工認購 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東按認股權利基準日股東名簿記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶 日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股, 授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後,授權董事長另訂現金 增資認股權利基準日,另本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、 預計可能產生效益等相關事宜,如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時,授權 董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司民國一0一年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:101/04/24 2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依公司法第192條之1規定辦理 6.因應措施: (1)本公司民國一0一年股東常會獨立董事提名期間為民國101年3月30日至101年4月9日 止。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司101年4月24日臨時董事會審查評估通 過並列入民國一0一年股東常會選任之獨立董事候選人名單,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單 姓名:葉勝年 學歷:美國威斯康辛大學-麥迪遜校區 電機工程博士 經歷:國立台灣科技大學教授 現任:台欣生物科技研發股份有限公司薪酬委員會召集人 持有股數:0股 姓名:邱羅火 學歷:美國麻省理工學院管理科學碩士、國立交通大學電信工程系學士 經歷:工研院:電子工業研究所正工程師、經理、組長;量測技術發展中心主任 漢鼎股份有限公司(H&Q,Taiwan)總經理 現任:富鑫創業投資集團董事長 持有股數:0股 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額:不擬分配。 3.其他應敘明事項:本公司100年度虧損撥補,因此董事會決議100年度不發放股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 泓辰材料 未 | 公告董事會決議不繼續辦理100年度股東常會通過之私募國內無擔保 |
公告董事會決議不繼續辦理100年度股東常會通過之私募國內無擔保轉換公司債案
1.董事會決議變更日期:101/04/24 2.原計畫申報生效之日期:100/06/24 3.變動原因:本公司於100年6月24日經股東常會決議通過以私募方式發行國內無擔保轉換 公司債案,依證券交易法第43-6條第7項規定,私募國內無擔保轉換公司債應於股東會 決議之日起1年期限屆滿前分次辦理,原私募國內無擔保轉換公司債案未募集完成之額度 計500,000,000元,本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫,擬決議通過於剩餘期限內 不繼續辦理私募事宜。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 泓辰材料 未 | 公告董事會決議不繼續辦理100年度股東常會通過之私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:101/04/24 2.原計畫申報生效之日期:100/06/24 3.變動原因:本公司於100年6月24日經股東常會決議通過以私募方式發行普通 股10,000,000股案,依證券交易法第43-6條第7項規定,私募普通股應於股東 會決議之日起1年期限屆滿前分次辦理,原私募普通股案未募集完成之額度 計10,000,000股,本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫,擬決議通過於剩 餘期限內不繼續辦理私募事宜。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 奇力光電 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:101/04/24 2.發生緣由: 原會計主管姓名、職級及簡歷:陳文進協理,會計主管 新任會計主管姓名、職級及簡歷:蔡嘉農經理,會計主管 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 奇力光電 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.事實發生日:101/04/24 2.發生緣由:發行限制員工權利新股。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.發行總額: 以不超過本公司已發行股數2.5%為限,暫訂為5,750仟股, 實際發行股數由股東會授權董事會決定之。 2.發行條件: (一)發行價格 每股發行價格不高於10元或得為無償發行,實際發行價格由股東會授權董事會決定之。 (二)既得條件 依實際發行辦法所訂之獲配或認購員工個人留任年資及年度績效考評皆達成, 且善盡服務守則。 (三)發行股份之種類:本公司普通股股票 (四)未達成既得條件之處理方式 (1)遇員工自願離職、解雇、資遣、退休及一般死亡之處理 自生效日如有未達既得條件之限制員工權利新股, 其股份本公司全數收回或買回並予以註銷。 (2)遇員工因受職業災害致殘疾、死亡之處理 未達既得條件之限制員工權利新股, 其股份本公司得約定全數或部分收回或買回並予以註銷。 (3)遇員工辦理留職停薪之處理 未達既得條件之限制員工權利新股,依其實際留職停薪天數順延計算留任年資, 並依順延計算期滿一年之前一年度之績效考評結果為既得條件。 3.員工資格條件及得獲配或認購之股數: 以本公司正式編制內之全職員工為限,實際得獲配或認購之員工及 其所得獲配或認購之股數,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等, 由董事會核定。任一員工被授予之獲配或認購股數, 不得超過每次申報發行總數之百分之十。 4.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工及提高員工對公司之向心力, 以共同創造公司及股東之利益。 5.可能費用化金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (一)可能費用化金額 以本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值新台幣12元計算, 預估費用化金額之最大值約為新台幣69,000仟元,假設分3年攤提, 每年平均分攤費用化金額約為新台幣23,000仟元。 (二)對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項 承上,每年費用對每股盈餘稀釋約為新台幣0.10元 (以101年4月24日本公司已發行股份230,024,886股計算), 尚不致對股東權益造成重大影響。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 奇力光電 | 公告本公司董事會決議通過101年度現金增資展延募集期限 |
1.事實發生日:101/04/24 2.發生緣由: 因辦理101年股東常會開會停止過戶作業,致現金增資股務作業不及。 3.因應措施: 本公司101年度現金增資案,預計向行政院金融監督管理委員會申請展延 募集期限三個月,即延長至101年10月02日前本次現金增資募集完成。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 鑫品生醫科技 興 | 澄清公告 |
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:於2012年3月8日收到誠理國際法律事務所(以下簡稱該所)寄達之律師函, 主旨係該所受INNOVASCIENCE PTE. LTD.(中文譯名:新加坡商英諾瓦科學股份有限公 司)(以下簡稱該公司)委任函告本公司應支付依據2005年4月12日該公司與本公司雙 方簽訂之「TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT」(以下簡稱本合約)之技術授權合約書所 約定非專屬授權部分,自2005年以來所積欠之授權金64萬美元,並應立即停止有關授 權契約中非專屬授權部分技術之商業化使用,復又於2012年3月14日該所來函更正為 32萬美元一案。本公司嚴正聲明,針對新加坡商英諾瓦科學股份有限公司對本公司之 指控,本公司主張已於2008年7月16日與該公司終止本合約中所約定授權金的部分, 故本公司並無前述所稱積欠該公司授權金之事實,對於該公司非事實之控訴,本公司 將保留法律追溯權。 3.因應措施:對於該公司非事實之控訴,本公司將保留法律追溯權。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 碩達科技 | 本公司接到臺灣士林地方法院民事庭通知書之相關說明。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)當事人:原告:台灣航空貨運承攬股份有限公司。 被告:本公司。 (2)法院名稱:臺灣士林地方法院民事庭。 (3)處分機關:無。 (4)相關文書案號:101年度司他調字第228號。 2.事實發生日:101/04/24 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司接獲臺灣士林地方法院來函檢附原告之起訴狀,請求支付貨運承攬服務費等 相關事項。 4.處理過程: 本公司委請律師依法處理相關後續訴訟事宜。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司係初步接獲民事通知書(函),已由本公司委請律師協助, 對本公司之經營、財務及業務等方面尚無重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司委請律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 大量科技 | 增加投資南京大量數控科技有限公司 |
1.事實發生日:2012/04/24 2.本次新增(減少)投資方式: 透過投資第三地區現有公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資美金100萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 南京大量數控科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 至101.4.24止為美金800萬 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 投資美金100萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 設計、製造銷售數控機床與相關配件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 100.12.31為無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 至100.12.31為RMB 79,589,391.62 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 至100.12.31為RMB 26,516,530.58 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 至101.4.24止為美金650萬 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 至101.4.24為美金17,346,124元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 100.12.31實收資本額615,505仟元 至101.4.24比例約為83.09% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 100.12.31總資產為2,723,479仟元 至101.4.24比例約為18.78% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 100.12.31股東權益為1,132,309仟元 至101.4.24比例約為45.17% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 至101.4.24為美金16,346,124元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 100.12.31實收資本額615,505仟元 至101.4.24比例約為78.3% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 100.12.31總資產為2,723,479仟元 至101.4.24比例約為17.7% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 100.12.31股東權益為1,132,309仟元 至101.4.24比例約為42.56% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2009年認列-15,205仟元 2010年認列 49,673仟元 2011年認列 78,831仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應營運週轉之需 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 經101.4.24董事會決議通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 大量科技 | 董事會決議101年股東會增列討論暨選舉事項 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:本公司 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司100年度營業報告書。 (2)本公司100年度監察人審查營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。 承認事項: (1)本公司100年度營業報告書暨財務報表。 增列後之討論暨選舉事項: (1)本年度盈餘分配案。 (2)修改「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)解除新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:100/04/07 6.停止過戶截止日期:100/06/05 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 大量科技 | 本公司董事會決議配發股利 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利3元。 3.其他應敘明事項: 現金股利計算不足一元之畸零款之處理方式,擬提請股東會授權董事會洽特定 人調整之方式處理;如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷,致影響 本公司分配基準日之流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動者,擬提請 股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 維鈦光電科 | 公告董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:101/04/23 2.發生緣由:本公司於101/04/23召開董事會,通過重要議案如下 一、:通過一百年度內部控制聲明書。 二、:通過訂定防範內線管理交易程序。 三、:一百年度營業報告書及決算表冊。 四、:改選二席董事、一席獨立董事案。 五、:解除新任董事競業禁止之限制案 六、:訂定受理獨立董事候選人提名期間、獨立董事應選名額、 受理處所及其他必要事項。 七、:召開股東常會及其相關事宜。 八、:擬訂定受理股東提案權之相關作業事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額:決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 鑫科材料科技 | 公告本公司因會計師核閱調整101年3月之營收 |
1.事實發生日:101/04/24 2.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因會計師核閱調整101年3月營收金額。 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項: 101年3月更正前營收淨額為458,007仟元更正為367,919仟元。 101年3月更正前累計營收淨額1,125,152仟元更正為1,035,064仟元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分配情形 |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.發放股利種類及金額:現金股利 發放股東現金股利新台幣114,750,000元 (每股配發現金股利新台幣4.5元, 發放至元止)。 擬配發董事、監察人酬勞3,000,000元。 擬配發員工現金紅利3,331,048元。 3.其他應敘明事項: 本次分配股東之現金股利,俟提經101年股東常會通過後,由董事會另訂 配息除息基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 龍翩真空科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開民國101年股東常會(更新議程) |
1.董事會決議日期:101/04/24 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號 4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (4) 修訂「公司章程」部分條文案(新增) (5) 修訂「公司股東會議事規範」部分條文案(新增) (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項,其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止,受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定,公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項,其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名,股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止,受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/04/24 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年04月24日董事會重要決議如下: (1)承認本公司100年度母公司及合併財務報表 (2)通過本公司薪酬委員會審議之100年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (4)通過本公司獨立董事候選人名單案 (5)本公司一○○年度內部控制聲明書案。 (6)修訂「公司章程」部分條文案。 (7)修訂「公司股東會議事規範」部分條文案。 (8)通過本公司101年股東常會新增之討論事項。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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