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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/5/4 | 龍泰事業 未 | 補充公告董事會決議召開101年股東常會事宜。 |
1.事實發生日:101/05/04 2.發生緣由:董事會決議召開101年股東常會。 3.因應措施:依法進行公告。 4.其他應敘明事項:如下 股東會召開日期:101/06/15上午十時整 股東會召開地點:新竹市科學工業園區新竹市工業東一路八號(本公司會議室)。 召集事由:如下 (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.監察人查核100年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 6.報告本公司資產減損情形。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 2.獨立董事補選案。 (四)臨時動議。 停止過戶起始日期:101/04/17 停止過戶截止日期:101/06/15 其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自101/04/17日~101/06/15日,持有本 公司股票尚未辦理過戶,務請於101/04/16日下午五時前駕臨本公司股務代理機構 「大華證券股份有限公司」股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理, 郵寄過戶者以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於開會三十 日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本 公司股務代理部洽詢,電話:(○二)二三八九二九九九。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月 11日起至民國101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於民國101年4月20日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司股 務室(地址:300新竹市科學工業園區工業東一路八號)。 (3)本次股東常會委託書驗證機構為大華證券股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 巧新科技工業 | 更正100年財報申報書_兩稅合一相關資訊 |
1.事實發生日:101/05/04 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:100年度財務報告書P.26兩稅合一資訊中,原揭露盈餘分配稅額可扣抵 比率99年度及98年度分別為13.02%(預計)及0%,更正為盈餘分配稅額可扣抵比率 100年度及99年度分別為5.67%(預計)及13.02%。 6.因應措施:補正公告,並重新上傳100年度財務報告書。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
1.事實發生日:101/05/04 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州瑞登科技有限公司為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1943261 (4)原背書保證之餘額(仟元):727890 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):145700 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):873590 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):323345 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):201474 (2)累積盈虧金額(仟元):91777 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2769930 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 2189985 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 229.14 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 132.48 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係100年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀101/4/30即期中價匯率29.14及4.618換算<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 正淩精密工業 | 公告本公司監察人預計辭任 |
1.發生變動日期:101/05/04 2.舊任者姓名及簡歷:舒正本 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素,預計將於101/06/28辭任監察人 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/16~103/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司將於101/06/29股東常會辦理補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 亞太電信 | 公告本公司代理發言人新任事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:101/05/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳冠宇經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/05/04 8.新任者聯絡電話:02-55558888 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/4 | 漢民微測科技 | 補充公告-公司網站提供法人說明會內容 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:101/05/03 1.召開法人說明會之日期:101/05/03 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店三樓宴會廳(台北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況等事項 5.法人說明會簡報內容:內容檔案公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址:http://www.hermes-microvision.com/ch/Investor/redio.php 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 群健有線 公 | 公告召開101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: 群健有線電視股份有限公司 公告 中華民國101年3月26日 群董字第101-1 號 主旨:公告召開101年股東常會。 依據:公司法及本公司董事會會議決議。 說明:一、開會時間:中華民國101年6月18日(星期一)上午十一時整。 二、開會地點:臺北市中山北路2段44號5樓 三、會議議程: (一)報告事項: (1)報告本公司100年度營業報告書。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告書。 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司100年度財務決算表冊。 (2)承認本公司100年度盈虧撥補案。 (三)選舉事項: 改選本公司董事及監察人案。 (四)臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至6月18日止,最後過戶日為101年4月19日,故凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東,請於4/19(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑,本公司股 務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話:(02)2703-5000)辦理過戶手 續。 五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股 務代理人查詢。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址 :台中市406敦化路430號)。 七、其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明:股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:101年4月11日起至101年4月20日止(採到達主義),受理股東就本次股東常會之提案,並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送) (四)受理提案處所:104台北市中山北路2段44號5樓。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 紅樹林有線 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業責任免除案。 |
1.股東會決議日:101/05/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事大佧有限公司代表人賴定甫先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 經營之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/05/03~102/02/03 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 國慶化學 | 公告本公司全興廠違反空氣污染防制法案相關事宜 |
1.事實發生日 :101/05/03 2.發生緣由: 彰化縣環境保護局於100年11月27日因本公司全興廠發生火災, 對該廠進行環境品質稽查, 發現本公司未依規定取得固定污染源操作許可文件, 經本公司提出書面陳述後, 依違反空氣污染防制法第24條、31條規定, 爰依同法第57條規定共計處罰鍰新臺幣100,000元整。 3.處理過程: 因廠區火災事故,相關製程已暫停, 故後續暫緩申請取得該固定污染源操作許可文件。 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施: 未來有相關製程將依據空氣污染防制法暨固定污染源設置 與操作許可證管理辦法辦理申請操作。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 漢民微測科技 | 本公司因事務所內部調整之需要變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/05/03 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾國華 4.舊任簽證會計師姓名2:王偉臣 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭雅慧 7.新任簽證會計師姓名2:王偉臣 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/04/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 天鉞電子 | 公告本公司赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2012/05/03 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 現金增資人民幣9,500,000元整 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 天鉞電子(東莞)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 人民幣16,500,000元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣9,500,000元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 安控產品製造業 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣14,452仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 虧損人民幣1,452仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,503,888.31元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金5,010,727.55元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 74.86% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 34.24% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 49.00% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,481,838.27元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 52.02% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 23.79% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 34.05% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 認列收益新台幣10,656仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 100%轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 天鉞電子 | 公告本公司第八屆第六次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/05/03 2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)投資大陸子公司美金壹佰伍拾萬元整 (2)通過本公司一○一年第二季及第三季之財務預測案 (3)增、修訂部份稽核管理規章案 1.修訂「財務報表編製流程管理辦法」 2.修訂「組織架構圖」 3.增訂「企業社會責任實務守則」 (4)通過本公司「公司治理自評報告」案 (5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨 出具內部控制制度聲明書案 (6)本集團各法人向各銀行申請融資額度案 (7)通過本公司背書保證案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 展頌 公 | 新增公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/05/03 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由:一.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人查核報告。 二.承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項: (1)『取得或處分資產處理程序』修訂案 (2)修訂公司章程部份條文案 (3)修訂股東會議事規則案 (4)選舉第10屆董事及監察人案 (5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 泓瀚科技 | 公告董事會解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:101/05/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事:漢驊創業股份有限公司 代表人 洪志峰 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司營業範圍之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 洪志峰董事因利益迴避不參與表決,經其他出席董事無異議通過。 (1)洪志峰擬擔任新合資公司之監察人(泓瀚科技法人董事代表人)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: 洪志峰董事擔任上述公司監察人之董事競業禁止解除,將提請股東常會決議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/05/03 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: (1)本公司民國一○○年度盈餘分配、員工紅利及董監酬勞之分配案。 (2)本公司一○○年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (3)本公司銀行融資額度案。 (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 泓瀚科技 | 補充公告本公司召開一○一年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/05/03 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.一○○年度監察人審查報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「取得與處分資產處理程序」。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」案。 5.解除董事及其代表人競業限制。 (四)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東所提議 案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,股東所提議 案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)受理提案期間:本公司將於101年3月23日起至101年4月2日 止,每日上午8時至下午5時止,郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號, 電話03-5305888)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 泓瀚科技 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/05/03 2.發放股利種類及金額: 現金紅利新台幣22,025,496元 (每股配發1.2元) 股票紅利新台幣22,025,500元 (每股配發1.2元) 3.其他應敘明事項: (1)本盈餘分配案俟提101年股東常會通過,另訂除權息基準日分配之。 (2)另擬議配發100年員工股票紅利新台幣4,108,390元及董監事酬勞現金 新台幣1,020,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 泓瀚科技 | 董事會決議盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/05/03 2.增資資金來源:100年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,202,550股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:22,025,500元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額4,108,390元。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發120股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內,自行辦理拼湊,其併湊後仍不足 壹股之畸零股,依公司法第240條之規定,以現金按面額分派至 元為止(元以下全捨),由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與舊股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 微端科技 | 公告本公司101年股東常會監察人補選結果 |
1.發生變動日期:101/05/03 2.舊任者姓名及簡歷:法人監察人鴻利投資有限公司 3.新任者姓名及簡歷:楊賢增 連達國際股份有限公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司101年股東常會監察人補選結果 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/05/03~102/06/13 8.新任生效日期:101/05/03 9.同任期監察人變動比率:NA 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/5/3 | 榮電 | 銀行存款不足 |
1.公司名稱:榮電股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:101/04/30 3.退票之往來銀行:台灣中小企銀大安分行 4.退票後之清償註記日期:101/05/14 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞): 以換票方式遞延票據債務 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞):無 7.因應及保全措施:無 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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