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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2012/5/9 | 廣穎電通 | 董事會決議除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(一)現金股利：新台幣 88,352,019元。每股配發1.7元。 (二)股票股利：新台幣 15,591,540元。每股配發0.3元。 4.除權（息）交易日:101/05/24
5.最後過戶日:101/05/25
6.停止過戶起始日期:101/05/26
7.停止過戶截止日期:101/05/30
8.除權（息）基準日:101/05/30
9.其他應敘明事項:
(1)本公司100年度盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會 於101年05月07日，金管證發字第1010017952號函核准在案。 (2)權利義務:本次發行之新股，其權利義務與原股份相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 公告本公司101年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告 |
1.事實發生日:101/05/09
2.公司名稱:能元科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於101年5月9日召開101年股東常會，會中決議通過減資案，本公司 為彌補虧損，改善財務結構，辦理減資。 (2)本公司目前實收資本額為新台幣2,513,107,030元，發行股份為251,310,703股， 每股面額為新台幣10元整，為彌補虧損擬減少資本新台幣1,000,000,000元，銷除 股份100,000,000股，減資比率為39.791381269%，減資後實收資本額為新台幣 1,513,107,030元，發行股份總數151,310,703股，每股面額為新台幣10元整。 (3)本次減資俟股東會通過呈奉主管機關核准後，由董事會另訂減資基準日及減 資換發基準日，按該減資換發基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例每 仟股減除397.91381269股，減資後未滿一股之畸零股按股票面額以現金支付，計算 至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人認購，減資後之股份，其權利與 原發行股份相同。 (4)本次減資案經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事會依 規定辦理。 (5)本公司債權人對前項減少資本之決議有異議者，請於民國101年5月11日起至101 年6月11日止以書面向本公司提出，以便依法處理，逾期未表示異議者視為無異議， 特此公告。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:減資後發行新股之權利義務與原發行之股份相同。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 公告本公司設置審計委員會，廢除監察人制度 |
1.發生變動日期:101/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄 3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:本公司因成立審計委員會致監察人自然解任
6.新任監察人選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/30~101/11/29
8.新任生效日期:不適用
9.同任期監察人變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:101/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
辜成允-董事 郭漢成(台灣水泥股份有限公司代表人)-董事 王定一(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事 中國合成橡膠股份有限公司法人董事及其代表人彭雄傑-董事 中成開發投資股份有限公司法人董事及其代表人張弘杰-董事 中華開發工業銀行股份有限公司法人董事及其代表人楊鎧蟬-董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行
為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:101/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事-陳耀生先生，現任聖約翰科技大學董事、銘傳大學董事及台灣聚合化學品股 份有限公司。 獨立董事-池慶康先生，現任台泥國際集團有限公司獨立董事。 獨立董事-謝禎忠先生，現任台泥國際集團有限公司獨立董事及中視金橋國際傳媒控股 資深顧問。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事。
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:101/05/09
8.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
9.同任期獨立董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立 |
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立董事)
1.發生變動日期:101/05/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 董事-台元創業投資股份有限公司代表人許明全 監察人(三人): 監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼 監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄 3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人(十三人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:提前進行全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事-辜成允-409,597股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉-1,631,993股 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成-1,631,993股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一-112,256,873股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑-112,256,873股 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫-112,256,873股 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰-20,707,212股 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫-10,562,046股 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬-11,405,913股 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮-450,000股 獨立董事-陳耀生-0股 獨立董事-池慶康-0股 獨立董事-謝禎忠-0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/11/30~101/11/29
8.新任生效日期:101/05/09~104/05/08
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 能元科技 未 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:101/05/09
2.重要決議事項:
（一）報告事項： （1）100年度營業及財務報告。 （2）監察人審查100年度決算表冊。 （3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。 （二）承認事項： （1）通過100年度決算表冊。 （2）通過100年度虧損撥補案。 （三）討論及選舉事項： （1）通過辦理減資彌補虧損案。 （2）通過辦理現金增資私募普通股。 （3）通過修正本公司「公司章程」部份條文案。 （4）通過修正本公司「董事選舉辦法」部份條文案。 （5）通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （6）通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 （7）通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 （8）選舉第六屆董事13席案。 董事當選人(十三人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉 董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人彭雄傑 董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫 董事-中成開發投資股份有限公司代表人張弘杰 董事-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫 董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬 董事-聯鼎創業投資股份有限公司代表人楊宗亮 獨立董事-陳耀生 獨立董事-池慶康 獨立董事-謝禎忠 （9）通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:101/05/09
2.法人名稱:大成不銹鋼工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:張地金
4.新任者姓名及簡歷:杜金陵
5.異動原因:公司內部調整
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~101/05/09
7.新任生效日期:101/05/09
8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告取得元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元富90天商業本票區間計息100%保本型商品
2.事實發生日:101/5/9~101/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用 每單位價格：不適用 交易總金額：新台幣300,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
匯款(一次付清);無;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依雙方議價 決策單位：本公司固定收益部
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
目前持有數量：不適用 金額：新台幣300,000,000元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金運用
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
元富保本型商品面額3億到期，續作同面額至2012/06/13
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/9 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告處分元富90天商業本票區間計息100%保本型商品 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元富90天商業本票區間計息100%保本型商品
2.事實發生日:101/5/9~101/5/9
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用 每單位價格：不適用 交易總金額：新台幣300,251,472元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實
質關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
新台幣251,472元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
匯款(一次付清);無;無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依雙方議價 決策單位：本公司固定收益部
11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
目前持有數量：不適用 金額：新台幣0元 持股比率：不適用 權利受限情形：不適用
12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務
報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例：64.67% 占股東權益之比例：2734.61% 最近期財報中營運資金數額:不適用
13.經紀人及經紀費用:
無
14.取得或處分之具體目的或用途:
依保險法之規定,為壽險資金運用
15.每股淨值（Ａ）:
16.本次交易董事有異議:否
17.本次交易會計師出具非合理性意見:否
18.其他敘明事項:
元富保本型商品面額3億到期，續作同面額至2012/06/13
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款
註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不
足情形下，仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 微邦科技 興 | 本公司一○○年度第一次現金增資股票發放日期公告 |
/*TL 17 3184 微邦科技 101/05/08 本公司一○○年度第一次現金增資股票發放日期公告
公告序號：1
主旨：本公司一○○年度第一次現金增資股票發放日期公告
公告內容：
一、本公司於100年12月23日董事會決議通過，辦理現金增資新台幣50,240仟元，發行記名式普通股5,024,000股，
每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會101年1月5日金管證發字第1000064233號函核准在案，並奉
經濟部101年4月13日經授中字第10131882450號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：
（一）已發行股份總數：普通股39,976,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣399,760仟元。
（二）本次增資發行股份：普通股5,024,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣50,240仟元。
（三）增資後發行股份總數：普通股45,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣450,000仟元。
（四）本次增資新股之權利義務與原有股份相同。
（五）股票簽證機構：彰化商業銀行信託部。
（六）股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部。【住址：台北市重慶南路一段二號5樓，郵寄地址：台
北郵局第11973號信箱，電話：(02)2389-2999】。
三、本次增資新股訂於101年5月11日(星期五)發放，請股東憑本公司股務代理機構寄發之”增資新股發放通知書”
蓋妥原留印鑑，駕臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理領取事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 中租迪和 公 | 本公司一Ο一年度現金股利發放公告 |
/*TL 6 2858 中租迪和 101/05/08 本公司一Ο一年度現金股利發放公告
公告序號：1
主旨：本公司一Ο一年度現金股利發放公告
公告內容：
一、本公司業經一Ο一年五月八日董事會及股東常會決議通過一ΟΟ年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣2.
94元，現金股利配發總額共新台幣2,355,000,000元，並以一Ο一年六月十一日為分派現金股利基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 榮電 | 召開本公司一Ο一年股東常會 |
公告序號：1
主旨：召開本公司一Ο一年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
公告事項：
一、
開會時間：中華民國101年6月27日（星期三）上午九時。
二、 開會地點：本公司九樓會議室
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.本公司100年度營業報告。
2.監察人審查100年度決算表冊報告。
（二）承認事項：
1.本公司100年度決算表冊，敬請承認。
2.本公司100年度虧損撥補案，敬請承認。
（三）討論事項：
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四) 選舉董監事案:
依本公司章程及「董事及監察人選舉辦法」選舉本公司第十三屆董事九席，監察人三席。
(五) 臨時動議。
四、依公司法第165條之規定，自本（101）年4月29日起至6月27日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過
戶之股東，請於100年5月8日下午五時前駕臨本公司財務部綜合組（新北市新店區民權路五十號九樓,電話：891951
68分機5235）或郵寄（以郵戳日期為準）辦理過戶手續。
五、依公司法第172-1條規定，自本（101）年5月12日起至5月28日止，持有本公司百分之一以上股份之股東得以書
面向本公司財務部綜合組（新北市新店區民權路五十號九樓）提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者
，均不列入議案。又所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。
六、開會通知書於開會三十日前寄發各股東，本公司股東如未收到開會通知者，請逕洽本公司財務部綜合組查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 三合微科 未 | 公告本公司101年股東常會相關事宜 (更正) |
公告序號：1
主旨：公告本公司101年股東常會相關事宜 (更正)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、董事會決議日期:101/04/12
二、股東會召開日期:101/06/22 上午十時
三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一ΟΟ年度營業報告。
2.監察人審查一ΟΟ年度決算報告。
3.訂定董事會議事規範。
(二)承認事項
1.本公司一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一ΟΟ年度盈餘分配案。
(三) 臨時動議
五、依公司法第一六五條規定，自101年04月24日至101年06月22日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶登記之股東，請於101年04月23日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以101年4月23日郵戳為憑)至本公司股務代
理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101 年4 月 16 日起至民國 101 年 4月26 日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101 年4 月26 日 17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三合微科股份有限公司，新北市新店區民權路１００號７樓
七、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向永
豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2381-6288)。
八、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式
為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。
九、其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 達鴻先進科技 | 公告子公司取得及處分機器設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:101/5/8~101/6/30
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
共計433台;交易總金額RMB187,905,974.52元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 取得-達鴻先進科技(廈門)有限公司 處分-達鴻光電科技(蘇州)有限公司 關係:實質關係人(皆為本公司持股100%之子公司)
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取
得日期:
原因:集團內設備移轉 前次移轉:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項（註一）:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依董事會之決議授權董事長辦理相關資產移轉事項
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造所需
19.本次交易表示異議之董事之意見:
無
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
取得原價人民幣187,905,974.52(折合美金約29,853,355元), 以人民幣匯率4.6884轉換成台幣為880,978,371元.
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不
確定、特殊約訂條款<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | F-富驛酒店集團 | 公告本公司召開上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：101/05/08
1.召開法人說明會之日期：101/05/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市松壽路2號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 大成國際鋼鐵 | 上傳本公司100年度母公司長式財務報告書資料 |
1.事實發生日:101/05/08
2.公司名稱:大成國際鋼鐵股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司原民國101年4月18日上傳之100年度母公司短式財務報告書，於101年
5月8日更改上傳為100年度母公司長式財務報告書，其四大報表及附註之內 容並無更改。 6.因應措施:公告更正並重新上傳100年度母公司財務報告書。
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司授權董事長於符合保險業投資不動產相關法令規定下購買 |
公告本公司授權董事長於符合保險業投資不動產相關法令規定下購買高雄市不動產案。
1.事實發生日:101/05/07
2.發生緣由:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司101年第10次資產管理委員會（101/5/7）
決議授權董事長於符合保險業投資不動產相關法令規定下購買高雄 市不動產案、處理不動產買賣契約簽訂及後續與建商合作開發事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 台灣微脂體 | 公告本公司101年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:101/05/08
2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據公司法第192條之1規定，公告本公司101年度股東常會獨立
董事候選人名單 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司101年度股東常會獨立董事候選人提名期間:101/04/20~101/04/30 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司101年05月08日董事會審 查通過，茲將提名資料公告如下: 獨立董事候選人:康惠媚 學歷:國立台灣大學EMBA 經歷:國票綜合證券股份有限公司總經理、寶來證券投資信託股份有限公司 副總經理 持有股份:0股<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/5/8 | 台灣微脂體 | 公告本公司101年第二次董事會議重要決議事項 |
1.事實發生日:101/05/08
2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司依規定發行員工認股權憑證予本公司優秀全職員工案 (2)審查獨立董事資格案 (3)審查解除董事競業禁止限制之名單 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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