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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2012/4/30 | 國寶人壽 未 | 公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知 |
公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基
準日授權由董事長訂定。)
五、特此公告。
/*TL 25 2865 國寶人壽 101/04/30 公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基
準日授權由董事長訂定。)
公告序號：1
主旨：公告本公司申請減少資本乙案，業經行政院金融監督管理委員會通知自101年4月16日申報生效(更正本公司減資基
準日授權由董事長訂定。)
公告內容：
一、本公司於101年1月31日股東臨時會中決議通過減少資本銷除普通股股票166,667,000股，每股面額新台幣10元
，總額新台幣1,666,670,000元乙案，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月16日證期(發)字第1010012350號
函通知自101年4月16日申報生效。
二、茲依相關規定，將減資有關事項公告如下：
1.公司名稱：國寶人壽保險股份有限公司。
2.所營事業：經營人身保險業務。
3.原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣4,730,000,000元，分為473,000,000股，實收資本額
新台幣3,666,670,000元，每股面額新台幣10元，計366,667,000股。
4.章程訂立日期：本公司章程訂立於民國82年5月31日，第14次修正於民國98年6月2日。
5.本公司所在地：臺北市中山區林森北路554號4樓。
6.董事及監察人之人數及任期：本公司設董事9人、監察人2人，任期3年，得連選連任。
7.減少資本，銷除股份條件：減少資本新台幣1,666,670,000元整，減少股份166,667,000股，按減資換票基準日股
東名簿記載之股東持股比例銷除股份，每仟股銷除454.54595股，減資後未滿壹股之畸零股以現金退款，其股份授
權董事長洽特定人按面額承購之。
8.減資換發之股份除私募股票依證交法第43條之8規定外，其餘股票權利義務與原發行股份相同。
9.減資後股份總額及每股金額：本次減資後實收資本額為新台幣2,000,000,000元，每股面額新台幣10元，發行股
份總數為200,000,000股。
10.本次減資用途：為彌補累積虧損並改善財務結構及提高每股淨值。
三、減資基準日授權由董事長訂定，董事長訂定後另行公告之。本次減資換發之新股俟呈奉主管機關核准變更登記
後印發，屆時另行公告並函知各股東。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 笙科電子 | 本公司101年員工紅利增資發行新股基準日公告。 |
三、特此公告。
/*TL 34 5272 笙科 101/04/30 本公司101年員工紅利增資發行新股基準日公告。
公告序號：2
主旨：本公司101年員工紅利增資發行新股基準日公告。
公告內容：
一、本公司經101年4月12日股東常會及101年4月30日董事會決議通過，員工紅利轉增資發行新股513,100股，業經
行政院金融監督管理委員會101年4月24日金管證發字第1010016146號函核准在案。
二、茲依公司法第273條第2項規定，特將本次增資發行新股有關事項公告如后：
（一）公司名稱：笙科電子股份有限公司
（二）所營事業：
1.CC01070無線通信機械器材製造業
2.CC01080電子零組件製造業
3.CC01101電信管制射頻器材製造業
4.F601010智慧財產權業
5.I501010產品設計業
6.CC01110電腦及其週邊設備製造業
研究、設計、開發、製造及銷售下列產品：
無線射頻積體電路及其模組(Radio Frequency Integrated Circuit and Module)
（三）章程訂立日期：中華民國94年9月15日，第9次修正於中華民國101年4月12日。
（四）本公司所在地：新竹科學工業園區力行一路一號一樓A3。
（五）已發行股份總數及每股金額：實收資本額為新台幣400,384,520元整，分為40,038,452股，每股新台幣10元
，均為記名式普通股。
（六）公告方式：公告於公開資訊觀測站。
（七）董事及監察人人數及任期：董事5~9人，監察人2~3人，任期3年，連選得連任。
（八）本次增資發行新股總額暨每股面額及其發行條件：
本次增資發行新股總額共513,100股，另已執行尚未辦理變更登記之員工認股權憑證轉換新股流通在外股數共383,1
00股，每股面額10元，本次增資發行新股總計896,200股，金額計新台幣8,962,000元，全額發行。
（九）增資發行新股後股份總額：新台幣409,346,520元，分為40,934,652股，每股面額新台幣10元。
（十）本次增資用途：係用於考量未來業務發展及留任人才之需。
（十一）股票簽證機構：兆豐國際商業銀行信託部
三、茲訂101年5月7日為增資基準日，依法自民國101年5月3日至101年5月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票
而未過戶者，請務必於民國101年5月2日(三)下午4:30前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機
構：元富證券股份有限公司股務代理部【電話(02)2325-3800 地址：台北市敦化南路二段97號6樓】辦理過戶手續
，以維護股東權益。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 笙科電子 | 本公司101年分派現金股利基準日公告。 |
，請親赴本公司或逕洽〝公開資訊關測站http://mops.tse.com.tw)〞查詢。
/*TL 11 5272 笙科 101/04/30 本公司101年分派現金股利基準日公告。
公告序號：1
主旨：本公司101年分派現金股利基準日公告。
公告內容：
一、本公司經101年4月30日董事會決議通過，原100年度盈餘分配案為每股分派現金股息2.087元，現因員工認股權
之行使調整配息率，調整後每股可配發現金股息2.068元，訂定101年5月7日為配息基準日，並於101年5月24日起發
放現金股利。
二、依公司法第165條規定，自民國101年5月3日至101年5月7日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未過戶者，
請務必於民國101年5月2日(三)下午4:30前以親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：元富證券
股份有限公司股務代理部【電話(02)2325-3800 地址：台北市敦化南路二段97號6樓】辦理過戶手續，以維護股東<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 勵威電子 興 | 勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告(補充說明) |
3.其他應敘明事項:無
/*TL 37 5246 勵威 101/04/30 勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告(補充說明)
公告序號：1
主旨：勵威電子股份有限公司101年現金增資發行新股公告(補充說明)
公告內容：
壹、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過，擬辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元
整，共計新台幣30,000,000元整，業經行政院金融監督管理委員會於101年4月20日金管證發字第1010015643號函核
准在案。
貳、茲依公司法第二七三條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：勵威電子股份有限公
司
二、所營事業如下：
１、CC01080電子零組件製造業
２、F119010電子材料批發業
３、F219010電子材料零售業
４、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元
整。增資前實收資本額為新台幣249,218,420元，分為24,921,842股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股
。
四、本公司所在地：新竹市浸水街16號。
五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。
六、董事及監察人之人數及任期：設董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。
七、公司章程訂定日期：民國九十一年十一月十八日訂定，最近一次修正於民國一○○年十一月二十二日。
八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：１、現金增資普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，
每股以新台幣15元發行。２、依公司法第二六七條規定提撥百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由原股東
按認股基準日股東名簿記載之持股比率認購，每仟股認購108.34股，員工及原股東放棄認購或不足一股之畸零股，
授權由董事長洽特定人認購之。３、本次增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。
九、本次增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣279,218,420元，分為27,921,842股，每股面額
新台幣10元整，均為記名式普通股。
十、增資用途：充實營運資金。
十一、本公司101年4月30日董事會決議通過訂定101年5月9日為認股基準日，依公司法第165條規定，自101年5月5
日起至101年5月9日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國101年5月4日下午五時前駕臨本公司
股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票
過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。
十二、現金增資認股基準日：民國101年5月9日。
十三、代收股款銀行：華南商業銀行竹科分行及全省各地分行。
十四、股款繳納期間：自民國101年5月15日至民國101年6月14日止，逾期未繳款者，視為放棄權利。
十五、有價證券發放：本次增資發行新股，俟呈奉主管機關變更登記核准後三十日內配發，屆時另行公告並分函通<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
十、除分函通知各股東外，特此公告。
/*TL 6 1602 太電 101/04/30 公告本公司董事會決議不發放股利
公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議不發放股利
公告內容：
1.董事會決議日期：101年4月27日<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司召開一O一年股東常會相關事項 |
公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。
/*TL 131 8015 愛迪亞 101/04/30 公告本公司召開一O一年股東常會相關事項
公告序號：1
主旨：公告本公司召開一O一年股東常會相關事項
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/26
停止過戶日期起日：101/04/28
停止過戶日期迄日：101/06/26
公告內容：
一、開會時間：一O一年六月二十六日(星期二)上午十一時整。
二、開會地點：新竹縣竹北市中和街62巷25號(本公司四樓會議室)。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1、報告一OO年度營業報告。
2、監察人審查一OO年度營業報告書及財務報表。
(二)承認事項：
1、承認一OO年度營業報告書及財務報表。
2、承認一OO年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
- 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 修訂取得或處分資產作業程序。
(四)選舉事項：
- 改選本公司董事、監察人案。
(五)其他議案及臨時動議：
四、發放股利種類及金額：
本公司100年稅後盈餘為負(7,403,053)，故不配發股東股利、員工紅利及董
監事酬勞。
五、依公司法第一六五條之規定，自一O一年四月二十八日起至一O一年六月二
十六日股東常會止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶之股
東，請於四月二十七日(星期五)下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機
構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(臺北市大同區承德路3段210號
B1)辦理過戶手續，(郵寄者以一O一年四月二十七日郵戳日期為憑)。凡股票
存放於台灣集中保管結算所股份有限公司之集保帳戶者，本公司將依該公司
送交之資料及股票逕行辦理股東過戶手續。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號)。並副本
通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日，按股東登記於本公司之通訊
地址寄發給各股東，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構：元大
寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話：：(02)2586-5859 )。另依
證券交易法第二十六條之二規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股
東，其股東會之召集通知以本公告為之。
八、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月18日起至101年
4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期
間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，（郵寄者以
提案函件送達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送）以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：愛
迪亞科技股份有限公司〈地址：新竹縣竹北市中和街62巷25號〉電話：(03)
553-7338 分機：207。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代
理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 富相科技 公 | 補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告 |
本次股東常會停止過戶期間自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。
/*TL 49 4985 富相 101/04/30 補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告
公告序號：1
主旨：補充公告-富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、公告序號：中華民國101年4月30日（101）富相股字第2號
二、股東會種類：股東常會
三、依據：公司法、證券交易法暨本公司101年3月27日及4月30日董事會決議事項辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：101年6月22日（星期五）
（二）停止過戶起訖日期：101年4月24日至101年6月22日
（三）開會時間：9時0分
開會地點：台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
（1）本公司100年度營業報告。
（2）本公司100年度監察人查核報告。
2.承認及討論事項：
（1）本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。
（2）本公司100年度盈餘分派承認案。
（3）修訂本公司「公司章程」討論案。
（4）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（5）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
（6）修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
3.臨時動議。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期間：101年4月23日16時30分前（24小時制）
（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股務代理部
地址：台北市松山區東興路8號B1樓, 電話：02-27463797
（三）辦理過戶方式：親臨或掛號郵寄（以101年4月23日郵戳為憑）
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821)
八、其他應公告事項：
(一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。（台北市
內湖區行忠路42號6樓股務室）
(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢（電話：02-27463797）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券
股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 聯超實業 未 | 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告 |
電話:02-6616-2727
/*TL 31 4752 聯超 101/04/30 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
公告序號：2
主旨：聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會修正議程公告
開會時間：中華民國101年6月15日（星期五）上午10點整
開會地點：首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)。
召集事由：
（一）報告事項
１.100年度營業報告書。
２.監察人審查100年度決算報告書。
３.100年度會計師查核報告。
４.董事會議事規範修訂內容。
（二）承認及討論事項
１.100年度決算表冊承認案。
２.100年度盈餘分派案。
３.擬以盈餘轉增資發行新股案。
４.擬增資發行新股受讓和益化學工業股份有限公司分割之
氫化樹脂事業部門案。
５.股東會議事規則修訂案。
６.董事監察人選舉辦法修訂案。
７.資金貸與及背書保證處理程序修訂案。
８.取得或處分資產處理程序修訂案。
９.新任董事競業禁止解除案。
（三）選舉事項：
１. 董事、獨立董事、監察人選舉案。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 正翰科技 | 召開101年度股東常會 |
七、特此公告。
/*TL 33 3634 正翰 101/04/30 召開101年度股東常會
公告序號：1
主旨：召開101年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
主旨:訂定101年度股東常會日期
符合條款-第七條第XX款:9
事實發生日:101/04/30
內容:
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:本公司一百零一年第四次董事會決議通過
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會決議日期:101/04/30
股東會召開日期:101/06/29
股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體育成中心)
股東會議程如下:
(一)報告事項:
1.100年度營業報告
2.監察人查核100年度決算表冊報告
3.大陸投資情形報告
(二)承認事項:
1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司100年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項:
1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
2.修訂本公司章程部分條文案
3.修訂本公司股東會議事規則部分條文案
停止過戶起迄日期:自民國101年5月1日至101年6月29日止
受理股東提案權日期:自民國101年4月24日至101年5月3日止<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 陽信商業銀行 公 | 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會變更會 |
陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會變更會議主要事項公告。
公司法第一七Ｏ、一七二條暨相關規定及本公司一○一年四月二十三日董事會決議。
/*TL 31 2895 陽信銀行 101/04/30 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會變更會議主要事項公告。
公告序號：1
主旨：陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會變更會議主要事項公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/11
停止過戶日期起日：101/04/13
停止過戶日期迄日：101/06/11
公告內容：
主 旨：陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會變更會議主要事項公告。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年6月11日(星期一)上午9時正。
二、開會地點：國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。
三、會議主要事項：
(一)報告事項：
1.報告本公司100年度營業概況。
2.報告監察人查核本公司100年度各項決算表冊之查核意見。
(二)承認事項：
1.本公司100年度營業報告書、財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表），謹提請 承認
。
2.本公司100年度盈虧撥補案，謹提請 承認。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「章程」部分條文案，謹提請 公決。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案，謹提請 公決。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，謹提請 公決。
(四)其他議案及臨時動議。
(五)選舉事項：改選本公司全體董事、監察人。
四、依公司法第165條第3項，茲訂定民國101年4月13日起至民國101年6月11日止，停止股票過戶。
五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東，如有未收到者，請逕向本公司股務科查詢(電話：(02)2820816
6分機502至504)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定檢附相關資料送達本公司(<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 廣源造紙 未 | 公告召開本公司一○一年度股東常會 |
六、特此公告。
/*TL 8 1910 廣源造紙 101/04/30 公告召開本公司一○一年度股東常會
公告序號：1
主旨：公告召開本公司一○一年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 信東生技 公 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
一、
開會時間：中華民國101年6月29日（星期五）上午九時。
二、
開會地點：桃園市介壽路２２號（桃園總公司三樓階梯教室）。
三、會議內容：
（一）報告事項：
１．100年度營業報告書及101年度營業展望報告。
２．監察人審查100年度決算報告書。
３．100年12月31日止背書保證報告。
（二）承認事項：
１．100年度決算報表，提請 承認案。
２．100年度盈餘分配案，提請 承認案。
（三）選舉事項：
１．選舉第十九屆董事及監察人案。
（四）臨時動議
四、本公司依公司法第一六五條規定，自101年5月1日起至101年6月29日止受理股東名簿記載之變更，凡持有本公
司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日下午四時三十分以前駕臨或郵寄桃園市介壽路２２號本公司股務室辦
理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）
五、開會通知書及暨託書將依規定於股東常會開會前三十日寄送各股東<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 台全電機 公 | 召開本公司一0一年度股東常會 |
公告序號：1
主旨：召開本公司一0一年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/15
停止過戶日期起日：101/04/17
停止過戶日期迄日：101/06/15
公告內容：
茲訂于民國一0一年六月十五日(星期五)下午三時三十分整假台北市基隆路一段
333號33樓台北世界貿易中心聯誼社召開一0一年度股東常會,敬請準時出席為荷.
討論內容:一.請承認一00年度財務表冊案
二.請承認一00年度盈餘分配案
三.請決定股息分派基準日
四.補選監察人
五.臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 大眾電信 | 公告本公司第二次關係人會議召開相關事宜 |
1.事實發生日:101/04/30
2.發生緣由:
本公司依第四十八次重整人暨重整監督人聯席會決議，召開第三次關係人會議。 一、召開時間：民國101年6月4日下午3時 二、召開地點：另行通知 三、召集事由： a.重行審查重整計劃以為必要變更。 b.財務報告及業務報告 c.重整計畫執行進度及其他重整事務之報告。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、有關會議召集地點及事務準備，擬授權常駐重整人全權處理之。 二、本公司重整計畫書依公司法第300條規定將於開會五日前隨開會通知寄送關係 人，各關係人並得隨時於本公司官方網站查詢。 三、重整計畫書、各關係人重整債權數額、股東表決權數亦備置於本公司營業處所 ，各關係人得於本公司營業時間洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 有成精密 | 因股東拋棄股票，本公司董事會決議減資 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
5.1.董事會決議日期:101/04/30 5.2.減資緣由:本公司於101年4月接獲股東拋棄股票共計普通股121,550股，董事會 決議辦理註銷減資。 5.3.減資金額:新台幣1,215,500元 5.4.消除股份:普通股121,550股。 5.5.減資基準日:101年5月17日 5.6.減資後實收資本額:新台幣372,941,610元。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 有成精密 | 更正本公司三月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:有成精密股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司三月衍生性商品交易資訊之【已沖銷契約本年度認列已實現損益金額】 誤植為正數105。 正確之【已沖銷契約本年度認列已實現損益金額】應為負數105。 6.因應措施:
1.以重大訊息公告。 2.更正三月衍生性商品交易資訊。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 有成精密 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:101/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳逸菁副總 3.許可從事競業行為之項目:
擔任子公司WINAICO AUSTRALIA PTY LTD之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
陳逸菁董事利益迴避不參與表決，經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
陳逸菁董事擔任上述公司董事之董事競業禁止解除，將於股東會提案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | F-楷捷國際投資 未 | 代越南子公司諒山國際股份公司公告股東會董事補選 |
1.發生變動日期:101/04/30
2.舊任者姓名及簡歷:Ever Gigantic公司推薦 阮正義 (美來企業集團董事長)
3.新任者姓名及簡歷:Ever Gigantic公司推薦 阮啟發（醫舟管理顧問公司董事長）
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:原任者辭世
6.新任董事選任時持股數:推薦人Ever Gigantic公司持股7,584,500股
阮啟發先生個人持股0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/28 ~ 104/12/27
8.新任生效日期:101/4/30
9.同任期董事變動比率:14.29%
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 匯鑽科技 | 公告董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/04/30
2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於101年4月30日召開101年第二次董事會,重要決議如下:
一.通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。 二.通過現金增資發行新股計2,000,000股案。 三.通過本公司擬向財團法人證券櫃檯買賣中心申請上櫃案。 四.通過本公司更換薪酬委員會成員。 五.承認本公司100年度營業報告書。 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/4/30 | 台灣優燈 公 | 更新公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/30
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號
4.召集事由:
一.報告事項：(1) 100年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核100年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。 (2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 補選董事及獨立董事選舉案。(增加補選1席獨立董事) (5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:本公司101年股東常會補選董事及獨立董事席次為
1席董事、2席獨立董事。<擷錄公開資訊觀測站>
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