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2012/4/6 | 辛耘企業 | 辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:辛耘企業股份有限公司董事會決議召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/27 停止過戶日期起日:101/04/29 停止過戶日期迄日:101/06/27 公告內容: 一、開會日期:101年6月27日 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月29日至101年6月27日 三、開會時間:10時 (24小時制) 開會地點:新竹縣湖口鄉中華路16號4樓 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)一百年度監察人查核報告。 (3)資金貸與他人餘額報告。 (4)背書保證餘額報告。 (5)買回本公司股份執行報告。 (6)投資大陸報告案。 (7)修訂本公司『董事及監察人選任程序』報告案 (8)放棄對子公司新耕(上海)貿易有限公司之債權案 (9)其他報告事項。 2.承認事項: (1)本公司一百年度決算表冊案(含合併報表)案。 (2)一百年度盈餘分派案。 3.討論與選舉事項: (1)修訂本公司章程部分條文案 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 (4)修訂本公司『背書保證作業程序』。 (5)修訂本公司股東會會議規則案 (6)修訂本公司董事會議事規範案。 (7)修訂本公司董事及監察人選任程序 (8)修訂本公司董事監察人及經理人道德行為準則案 (9)本公司全面改選董事與獨立董事案 (10)解除董事競業禁止限制案 (11)擬請全體股東放棄上市/櫃時,採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 (12)其他討論事項。 五、本公司100年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定股東現金股利每股配發新台幣0.5元整。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月27日16時00分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話: 02-2361-3033 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條之規定,自民國101年4月29日(星期日)起至101年6月27日(星期三) 止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於101年4月27日(星期五)下午四時以前,駕臨本 公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理。 七、其他應公告事項: (1)依公司法172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次一 0一年股東常會之建議議案,惟各股東之提案將以一項為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提 案不予列入,凡欲辦理提案之股東,請於101年4月22日至101年5月2日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送 )達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓,電話: 02-87512323),郵寄者請於信封 上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通 知書。另依證交法第26條之2規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知及股東會議 事錄以本公告為之。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達 本公司。(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓,電話: 02-87512323,收件人:沈淑真。並副本通知財團 法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會) 八、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 主向位科技 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:依公司法及證交法相關法令規定及本公司民國101年4月6日董事會決議辦理。 公告事項: 一、 股東會召開日期:中華民國101年6月21日(星期四)下午二時整。 二、 股東會召開地點:台北市洲子街60號8樓(本公司會議室) 三、 召集事由 (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.撤消公開發行案。 4.全面改選董監事案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶起始日期:101/04/23 五、停止過戶截止日期:101/06/21 六、其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續: 1.辦理過戶日期時間:101年4月22日17時0分前(24小時制) 2.辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話: (02)2504-8125 (二)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日為假日,請股東於民國101年4月20日前下午05時0分前親 臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段96號B1) ,辦理過戶手續,掛 號郵寄者以民國101年4月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦 理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)其他: 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司(台北市內湖區洲子街60號8樓,電話(02)2659-1021) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或 統一編號,逕向本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話:(02)2504-8125)。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為「台新國際商業銀行股務代理部」。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市內湖區洲子街60號8樓),電話:(02)2659- 1021,並副知證基會。 九、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 桃苗汽車 公 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/12 停止過戶日期起日:101/04/14 停止過戶日期迄日:101/06/12 公告內容: 依據:公司法及證券交易法規定及本公司101年4月3日董事會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月12日(星期二)上午十時 二、開會地點:中壢市中園路162號6樓禮堂 三、議事主要內容: (一)報告事項: 1.報告100年度營業狀況。 2.監察人審查100年度決算表冊。 (二)承認及討論事項: 1.100年度營業報告書及決算表冊。 2.100年度盈餘分配案(有關盈餘分配之相關內容,本公司將另行公告)。 3.討論修訂「公司章程」案 4.討論修訂「取得或處分資產處理準則」案 (三)選舉事項。 1.董監事全面改選。 (四)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定,自101年4月14日起至101年6月12日停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月13日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)向本公司(中壢市中園路 162號)股務辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請向本公司電話:(O三)四六一一八 七八轉一六一查詢。 六、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 有成精密 | 本公司董事會決議現金增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:101/04/06 2.發行股數:普通股6,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:新台幣60,000,000元。 5.發行價格:每股新台幣50元整,預計募集資金新台幣300,000,000元 6.員工認購股數:發行股數之15%,計900,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股數之85%,計5,100,000股。 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例,每仟股認購136.30637股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長洽特定人認購 之;員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:101/05/04 13.最後過戶日:101/04/27 14.停止過戶起始日期:101/04/30 15.停止過戶截止日期:101/05/04 16.股款繳納期間: 原股東及員工認股繳納期間自101/05/08至101/05/15。 特定人繳納期限自101/05/16至101/05/17。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未訂約。 18.委託代收款項機構:不適用。 19.委託存儲款項機構:不適用。 20.其他應敘明事項: 本次現增代收及專戶存儲價款行庫,將於訂約日公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜(4/6董事會新增討 |
公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜(4/6董事會新增討論事項)
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司100年度營業報告書。 (二)100年度監察人查核報告書。 (三)背書保證情形報告。 (四)訂定「誠信經營守則」。 (五)訂定「道德行為準則」。 (六)修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (七)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案:依公司法第172-1條規定,受理股東之提案權內容如下: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送) 受理提案之地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓,電話:(03) 568-8699。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款應公告申報事項辦理。
1.事實發生日:101/04/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:PROCEEDS ALL INTERNATIONAL INC.(PAI) (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司百分之百持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):156554 (4)原資金貸與之餘額(仟元):57660 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):41279 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):98939 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求,故由本公司在一定額度內資金貸與 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):443620 (2)累積盈虧金額(仟元):64274 5.計息方式: 本公司對直間接持股達百分之百以上之子公司或本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百子公司間,從事資金貸與得不計息。 6.還款之: (1)條件: 貸款期限一年,亦得隨時清償 (2)日期: 資金貸與期間以一年為限,惟可視其資金情況提前償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 289282 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.96 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 美金對台幣匯率:29.485<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 本公司董事會決議現金增資發行新股辦理上櫃承銷案 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣30,000,000元 6.發行價格:每股暫定以新台幣72元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:450,000股 8.公開銷售股數:2,550,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司100年 股東常會決議,原股東將全數放棄優先認購權利,全數委由證券承銷商對外辦理 公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資無畸零股,員工放棄或認購不足 部份,授權董事長洽特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他相關事項, 如經主管機關核定修正,或有未盡事宜或客觀環境改變而需變更時,授權董事長全 權處理之。 (2)本次現金增資案擬請董事會授權董事長俟呈奉主管機關核准後,另訂增資基準日等 相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.增資資金來源:100年度盈餘分配之股東紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,177,753股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣41,777,532元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:0元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發150股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東於除權 基準日起5日內向本公司股務代理辦理拼湊登記,未經拼湊或拼湊不足一股之部 份以現金折付,計算至元為止(元以下捨去),所有分配不足之畸零股授權董事長 洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案提請股東會通過後,俟主管機關核准後,擬授權董事會另訂配股基準日。 (2)本次盈餘轉增資發行相關事宜,如因法令變更或客觀事實變更,授權董事會處理之。 (3)嗣後因現金增資或員工認股權證執行,致影響流通在外股份數量,股東配股(息)率因 此發生變動者,授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 公告本公司董事會決議召集101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:福朋酒店 3F 東廳(新北市中和區中正路631號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司100年度營業報告書。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂『公司章程』案。 3.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 4.修訂『股東會議事規則』案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之ㄧ規定,受理股東提案權: 1.提案資格:持有已發行股份總數百分之ㄧ(含)以上股份股東得以書面向公司 提出股東常會議案。 2.受理期間:101年4月18日起至101年4月27日下午5:00止,受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間提出併敘明連絡人及連絡 方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 3.受理提案處所:雷笛克光學股份有限公司財務部(地址: 新北市中和區板南路 655號15F)。 4.提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 公告本公司董事會通過調整資金貸與對象 |
1.事實發生日:101/04/06 2.公司名稱:雷笛克光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於民國100年8月26日董事會決議通過,透過子公司Proceeds All International(以下簡稱:PAI)對曾孫公司揚州雷笛克光學有限 公司(以下簡稱:揚州雷笛克)資金貸與美金200萬元額度。 (2)因應公司整體營運考量,擬變更資金貸與對象為ELITE PLUS LIMITED. (以下簡稱:ELITE),即透過ELITE資金貸與揚州雷笛克,原通過之額度 及條件均未變更。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 雷笛克光學 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣41,777,532元(每股擬配發1.5元) 現金股利新台幣36,207,194元(每股擬配發1.3元) 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣8,592,701元 (2)擬議配發董事及監察人酬勞新台幣716,058元 (3)嗣後因現金增資或員工認股權證執行,致影響流通在外股份數量,股東配股(息) 率因此發生變動者,授權董事長全權處理之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:本公司之分公司1樓會議室舉行 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一OO年度營業報告。 (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)一OO年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項: (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)修訂公司章程案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)補選董事案。 (5)解除新任董事競業禁止之限制。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:101年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點: 101/04/20~04/30下午五點整,以送達為憑。(台中市北屯區文心路四段15號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 鑫禾科技 | 公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(管理中心) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司一百年度營業及財務報告。 (2) 監察人審查一百年度決算報告。 (3) 修訂「董事會議事規則」報告案。 二、承認及討論事項(一) (1) 本公司一百年度財務報表承認案。 (2) 本公司一百年度盈餘分派案。 (3) 本公司一百年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 擬修訂本公司章程案。 (5) 擬修訂「股東會議事規則」案。 (6) 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 擬修訂「背書保證作業程序」案。 (8) 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9) 擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股案。 三、選舉事項 改選董事及監察人案 四、討論事項(二) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定,自101年4月27日至101年6月25日 為停止股票過戶期間。最後過戶日為101年4月26日,凡持有 本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於101年4月26日(星 期四)下午四點三十分前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵 戳為憑)本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代 理部」(地址:100台北巿忠孝東路二段95號1樓,電話: (02)3393-0898)辦理。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公 司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料 逕行辦理過戶手續。 二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一 項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月23日起至民國 101年5月02日止受理股東就本次股東常會之提案。欲辦理提案之 股東請於101年05月02日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親 自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理 部(10058台北市忠孝東二段95號8樓,,聯絡電話02-33227972;聯絡 人毛嘉元),郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加註「股東常會 提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯 絡方式,本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無 誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。 三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話: 02-33930898)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 鋰科科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:101/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁健萍、財務部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝冠賢、董事長特別助理兼財務部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務異動 7.生效日期:101/04/06 8.新任者聯絡電話:02-22116288#739 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 勵威電子 興 | 公告本公司新任代理發言人(未經董事會通過) |
1.事實發生日:101/04/06 2.發生緣由:公告本公司新任代理發言人(未經董事會通過) 3.因應措施: (1).舊任者姓名、級職及簡歷:無。 (2).新任者姓名、級職及簡歷:雷子瑩/行銷暨海外事業處/波若威科技(股)公司 行銷專員。 (3).異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):新任。 (4).異動原因:職務調整。 (5).生效日期:101/04/06。 (6).新任者聯絡電話:03-5302300。 4.其他應敘明事項:待近期董事會通過後,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 國慶化學 | 公告本公司董事會通過100年度財務報告及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/04/06 2.公司名稱:國慶化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司公告100年度經會計師查核之財務報告及合併財務報表。 茲公告財務報告內容 100年度財務報表損益金額說明如下: 營收淨額 2,515,459仟元 營業毛利 313,697仟元 營業淨利 146,084仟元 稅前淨利 126,543仟元 稅後淨利 103,934仟元 稅後基本每股盈餘 1.50元 100年度合併財務報表損益金額說明如下: 營收淨額 2,517,168仟元 營業毛利 313,938仟元 營業淨利 143,022仟元 稅前淨利 125,043仟元 稅後淨利 102,434仟元 稅後基本每股盈餘 1.48元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 國慶化學 | 董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台中市西區台中港路一段257號-全國大飯店B1國際二廳。 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。 (2)監察人查核100年度決算表冊。 (二)承認事項: (1)提請承認100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。 (2)提請承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)100年度盈餘轉增資配發新股案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修正「公司章程」部分條文案。 (4)修正「股東會議事規則」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: (一)受理1%以上股東提案權公告 依公司法第172條之一規定, 民國101年度受理持股百分之一以上股東提案權, 期間為民國101年4月23日至101年5月3日下午5點整, 以送達為憑;受理地點為台中市西區中興街229號5樓。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 國慶化學 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.發放股利種類及金額: (1)股東紅利-現金: 55,469,036元(每股新台幣 0.8元)。 (2)股東紅利-股票: 34,668,150元(每股新台幣 0.5元)。 3.其他應敘明事項: (1)董事會擬配發員工紅利新台幣2,801,236元,董監事酬勞新台幣933,745元。 (2)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、 原因及處理情形: 董事會擬配發員工紅利較100年度帳上估列數少168,764元,董監事酬勞較100年度帳 上估列數少56,255元,俟股東會決議實際配發金額後,與帳列之差異視為會計估計 變動,列為101年度損益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/6 | 實盈 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/04/06 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區福德一路377號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)100年度營業概況及101年度營業計畫報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)大陸投資情形報告 (4)修訂「董事會議事規則」 二、承認事項: (1)承認100年度財務報表 (2)承認100年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間, 自101年04月11日至101年04月20日止,凡有意提案之股東, 務請於101年04月20日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣 及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。 受理提案處所為實盈股份有限公司(地址:新北市汐止區福德一路377號, 電話:02-2694-7697,分機707)。<擷錄公開資訊觀測站>
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