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2012/3/30 | 友合生化科技 公 | 友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止 |
友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由
公告序號:3 主旨:友合生化科技股份有限公司一O一年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 依據:公司法、證交法相關規定及本公司一O一年三月三十日董事會決議 公告事項: 一、開會時間:中華民國一O一年六月十五日(星期五)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路206號13樓(世紀國寶大樓頂樓會議廳) 三、會議內容: 1.報告事項 (1) 一百年度本公司營業報告書 (2) 監察人查核一百年度決算表冊 (3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告案 (4) 本公司一百年私募現金增資發行新股案執行情形報告 (5) 其他報告事項 2.承認及討論事項 (1) 一百年度營業報告書及決算表冊 (2) 一百年度虧損撥補 (3) 修訂「公司章程」 (4) 修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」 (5) 修訂「取得或處分資產處理辦法」 3.選舉事項 選任本公司第六屆董事、監察人案 4.其他討論事項 解除新任董事競業禁止案 5.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:一O一年四月十六日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一百六十五條規定自一O一年四月十七日起至一O一年六月十五日止停止股票過戶 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於一O一年四月十六日(星期一)下午四時三十分前親自駕臨或掛號郵 寄(以寄達為憑)至本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部〔地址:100台北市中正區許昌街1 7號2樓(壽德大樓)〕,電話:02-2361-1300辦理過戶手續。 (四)其他:凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限 公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、其他應公告事項: 1.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於一O一年四月二日至一O一年四月十一日下午五時止,受理股東提 案申請。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點:台北市內湖區瑞光路208號6 樓,聯絡人:陳俊斌,電話:02-8751-2808分機206。 2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之) ,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。電話:(02)2361-1300。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北 市內湖區瑞光路208號6樓),並副本通知證基會。 六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 士誼科技 未 | 士誼科技事業股份有限公司董事會召開101年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:士誼科技事業股份有限公司董事會召開101年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 主旨:召開本公司101年度股東常會 依據:公司法第一六五條,第一七二條,及本公司101年03月29日董事會決議 公告事項: 一、召開日期:民國101年06月08日(星期五)上午九時。 二、開會地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1、100年度營業報告書。 2、100年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: 1、100年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司100年度虧損撥補表案。 (三)討論事項: 擬撤銷公開發行案。 (四)選舉事項: 改選董監事。 (五)其他議案及臨時動議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 協泰國際 未 | 公告本公司民國101年股東常會召開事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司民國101年股東常會召開事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 一、時間:民國101年6月15日(星期五) 上午10時30分 二、地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號 三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理) (一)報告事項 1.民國100年度營業狀況報告。 2.民國100年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 1.民國100年度營業報告書及財務報表。 2.民國100年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.公司章程修訂案。 2.股東會議事規則修訂案。 3.辦理私募現金增資發行普通股案。 (四)選舉事項 1.改選本公司董事及監察人案。 (五)其它議案 1.解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)臨時動議 (七)散會 四、依公司法第一六五條之規定,自101年4月17日起至101年6月15日股東常會止,停止股票過戶登記。凡持有本公 司股票尚未辦理過戶之股東,請於最後過戶日民國101年4月16日(星期一)下午五時前親臨本公司股務代理機構大華 證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月16日( 最後過戶日)郵戳日期為憑。(郵寄地址:台北郵局第一一九七三號信箱)。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,並副知 證基會。 六、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有 限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。( 電話:02-2389-2999)。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。 七、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月12日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案地點:新竹縣湖口鄉新竹工 業區光復路20號,聯絡人:蘇文暉,電話:03-5985288-3900 。 八、本公司本次委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。 九、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之行為。 十、本次股東常會未發放紀念品。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 瀚邦科技 未 | 瀚邦科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:瀚邦科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/12 停止過戶日期起日:101/04/14 停止過戶日期迄日:101/06/12 公告內容: 一、股東會召開日期:101/06/12 二、停止股票過戶起訖日期:101年4月14日起至101年6月12日止 三、股東會召開時間: 上午10時整 股東會召開地點: 新竹縣竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會) 四、召集事由: (一) 報告事項: (1) 100年度營業報告書。 (2) 100年度監察人查核報告書。 (二) 承認事項: (1) 承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認100年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: (1) 擬廢除本公司「背書保證作業程序」案。 (2) 擬廢除本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3) 擬修訂本公司章程部分條文案。 (4) 擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (四) 選舉事項: (1) 擬全面改選本公司董事及監察人案。 (五) 其他討論事項: (1) 擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六) 其他議案或臨時動議 五、其他應述明事項 (一)辦理過戶手續: (1)辦理過戶方式時間:101年4月13日(星期五)下午四時三十分前 (2)辦理過戶機構名稱:元大寶來證券(股)公司股務代理部 地址:103台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話: 02-25865859 (3) 辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自101年4月14日起至101年 6月12日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於101年 4月13日(星期五)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構「元大寶來證券 (股)公司股務代理部」辦理,(郵寄以101年4月13日郵戳日期為憑)。 (二)受理股東提案公告: (1) 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出本次股東常會之議案,惟每一股東以提一議案為 限,並以300字為限(含標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2) 本公司將於101年4月7日起至101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡欲辦理提案之股東,請於101年4月16日下午五時前﹝郵寄者以寄送達日期 憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送達本公司﹞ 依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 (3) 本公司將於股東會召集通知寄送日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法172條之一規定之議案列於開會通知。 (4) 受理提案處所:瀚邦科技股份有限公司 財務會計部 (地址:新竹縣竹北市 光明六路85號4樓、電話: 03-5537511 ) (三)其他: 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未 滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會 召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),屆時如未收到 者,請聲明股東戶號、姓名及身分證字號,逕向本公司股務代理機構元大寶來證 券股份有限公司股務代理部 (02)2586-5859 洽詢補發。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規 定將相關資料送達本公司並副知證基會(地址:竹北市光明六路85號4樓) (五)依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除本屆新任董事及其代表人 之競業禁止行為。 (六)本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券(股)公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 源河生技應用 公 | 公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 一.時間:100年六月二十一日(星期四)上午十時30分 二.地點:新北市五股區中興路一段六號 一樓 三.召集事由: (一).報告事項: 1.本公司100年度營業報告. 2.監察人審察100年度決算報告書案. (二).承認事項: 1.承認一百年度營業報告書及財務決算表冊案. 2.承認一百年度盈虧撥補案. (三)討論事項: 1.討論修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案. 2.討論修訂本公司[股東會議事規則,部份條文案. (四)臨時動議: 四.依公司法第165條之規定,自民國101年四月二十三日起至6月24日止停止股票過戶,凡持有股票之股東,務請於10 1年4月20日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號七樓辦理);郵寄辦理 則請於101年4月25日前寄送(以郵戳為憑). 五.開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話(0二)八九七六九二八九)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 微邦科技 興 | 公告本公司召開一○一年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開一○一年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/19 停止過戶日期起日:101/04/21 停止過戶日期迄日:101/06/19 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司一○一年第一次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年6月19日(星期二)上午10時。 二、開會地點:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司會議室)。 三、召集事由: 1.報告事項: (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人審查報告書。 2.承認暨討論事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.選舉事項: (1)本公司董事及監察人全面改選案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 4.臨時動議。 四、其他公告事項: 1.依公司法第165條規定,自101年4月21日起至101年6月19日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者 ,務請於101年4月20日(星期五)下午5時前,駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」股務代理部(地 址:台北市重慶南路一段二號5樓)辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。 2.持有本公司已發行股份總數百分之一股東如欲依公司法規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月 11日起至101年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月20日下午5時前(郵寄 者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之 一規定辦理提案手續,請於書面提案上加蓋股東原留印鑑並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結 果。受理提案處所:微邦科技股份有限公司-地址:桃園縣八德市茄苳路756號(本公司財務部)【電話:(03)376-75 55】。 3.本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園 縣八德市茄苳路756號)。 4.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及身分證字號或統一編號,逕向 本公司股務代理機構洽詢【電話:(02)2389-2999】。 五、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 幸福人壽 未 | 召開本公司101年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:召開本公司101年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/06 停止過戶日期起日:101/04/08 停止過戶日期迄日:101/06/06 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第九屆第7次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月6日(星期三)上午10時正。 二、開會地點:幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路一段六號 七樓)會議室。 三、停止股票過戶起迄日期:101年4月8日至6月6日。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.報告本公司100年度營業狀況。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司100年度營業報告書及決算表冊。 2.本公司100年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:無 (四)其他討論議案及臨時動議。 五、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月6日下午4時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:幸福人壽保險股份有限公司 地址:台北市忠孝西路一段6號5樓管理部 電話:02-2381-7172 (三)辦理過戶方式: 1.親臨本公司辦理(截止時間為101年4月6日下午4時30分前)。 2.掛號郵寄﹝截止時間為101年4月8日下午12時00分前,以郵戳為憑﹞ (四)其他:無 六、辦理公告受理股東提案事宜:依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已 發行股份總數(600,000,000股)1%以上股份之股東,如欲於本次股東常會提出 議案者,請自行登入公開資訊觀測站查詢本公司受理股東提案之相關公告,並 請依公告事項辦理。 七、其他應公告事項: (一)開會通知書於開會前30日寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一 仟股之股東,依證券交易法第二十六條之2規定,其開會召集得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之),屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補 發。 (二)本次股東會如有公開徵求委託情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。 八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 亞洲航空 | 公告召開本公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 依據:公司法、證券交易法及本公司101年3月29日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月15日(星期五)上午10時整。 二、開會地點:台南市大同路二段1000號 (本公司同同館2樓) 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案。 2.100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1. 100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.「公司章程」部分條文修訂案。 3.「股東會議事規則」部分條文修訂案。 4.「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (四)臨時動議 四、依公司法第165條規定自101年4月17日起至101年6月15日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶手續之股東,務請於101年4月16日(星期一)下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑),本公司股 務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:104台北市中山區建國北路一段96號B1,電話(02 )2504-8125)辦理過戶手續。 五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、詳細地 址逕向本公司股務代理機構:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集 通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式為之。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本 公司〈地址:702 台南市大同路二段1000號〉並副知證基會,本公司將於開會30日前,製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址:http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即可。 七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案,並敘明聯絡人及方式,以 備本公司備查及回覆審查結果,提案權受理期間為101年4月9日至101年4月18日止,上午9時至下午5時止,受理處 所為亞洲航空股份有限公司(台南市大同路二段1000號),郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封封面上加註「 股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 國都汽車 公 | 公告本公司董事會決議101 年度股東常會召集事由 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議101 年度股東常會召集事由 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、董事會決議日期:101/02/21 二、股東會召開日期:101/06/22 PM15:00 三、股東會召開地點:台北市中山區濱江街269號5樓 502會議室。 四、召集事由: (一)報告事項: 1、100年度營業及財務報告。 2、監察人審查100年度決算表冊報告。 3、其他事項。 (二)承認及討論事項: 1、100年度決算表冊案。 2、100年度盈餘分配案。(有關盈餘分配之相關內容,本公司將另行公告。) 3、選舉董事與監察人案。 4、修改資金貸予他人作業程序。 5、修改取得或處分資產處理程序。 6、其他事項。
五、停止過戶起迄日期:101/04/24-101/06/22,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,請於101/04/23下午四時前駕臨或郵寄(以郵 戳為憑)本公司管理部總務室(台北市中山區濱江街269號5樓 ) 辦理過戶。 六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請 逕向本公司查詢(電話:02-2508-7545)。 七、其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 大台南 未 | 大台南區天然氣股份有限公司召開101年度股東常會。 |
公告序號:1 主旨:大台南區天然氣股份有限公司召開101年度股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 依據:公司法及證交法相關法令暨本公司101年3月29日第九屆第四次董事會 決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:101年06月08日(星期五)上午10時30分整 二、開會地點:本公司永康辦公室(台南市永康區復興路429巷56號) 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表。 2.承認100年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)其他議案及臨時動議。 四、本公司100年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股配發股票股利1.77元, 俟本年度股東常會承認後,授權董事會另訂除權基準日。 五、依公司法第165條規定:停止過戶起迄日期:101/04/10~101/06/08。 六、依公司法第172條之1規定,受理股東提案時間為101年3月31日起至101年 4月9日止,受理地點為本公司秘書室(台南市永康區復興路429巷56號)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 奔亞證券 公 | 召開本公司101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: (一)股東常會召開日期:民國101年6月21日(星期四)下午2時30分 (二)股東常會召開地點:台北市復興北路99號6樓會議室 (三)股東常會議程如下: 1、報告事項: (1)民國100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)民國100年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國100年度虧損撥補案。 3、選舉事項: 改選董事、監察人案。 4、討論事項: (1)解除本公司新任董事競業禁止案。 5、臨時動議: (四)股票停止過戶起迄日期:101年4月23日至101年6月21日。 (五)其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股1%以上之股東 書面提案及提名獨立董事,獨立董事應選名額2名。 受理期間:101年4月17至101年4月26日止。 受理處所:台北市復興北路99號3樓(本公司股務室)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 修改訴訟及非訟代理人授權文件 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由: 配合證券交易法增訂第165條之3及本公司章程之規定,董事會決議修改本公司在台灣 訴訟及非訟代理人授權文件,明定本公司在台灣訴訟及非訟代理人為中華民國證券交 易法在其境內之負責人。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司101年度股東常會改選董監事名單 |
1.發生變動日期:101/03/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: New Path International Co., Ltd. Ocean Heart International Limited. Hydron International Co., Ltd. Dream Harbour Holdings Ltd. 獨立董事: 王凱立 賴銘堂 李成 監察人: 羅惠真 羅維綸 郭弘昌 3.新任者姓名及簡歷: New Path International Co., Ltd. Ocean Heart International Limited. Hydron International Co., Ltd. Dream Harbour Holdings Ltd. 獨立董事: 王凱立 賴銘堂 李成 監察人: 羅惠真 羅維綸 郭弘昌 4.異動原因:提前全面改選 5.新任董事選任時持股數: New Path International Co., Ltd. :當選權數80,919,223權 Ocean Heart International Limited. :當選權數65,135,240權 Hydron International Co., Ltd. :當選權數70,303,266權 Dream Harbour Holdings Ltd. :當選權數60,873,511權 獨立董事: 王凱立 :當選權數50,985,142權 賴銘堂 :當選權數50,985,142權 李成 :當選權數50,985,142權 監察人: 羅惠真 :當選權數58,871,590權 羅維綸 :當選權數58,303,266權 郭弘昌 :當選權數67,190,858權 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/09/09~101/09/08 7.新任生效日期:101/03/30~104/03/29 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司101年股東常會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/03/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1).New Path International Co., Ltd.代表人:蔡國洲、 (2).Ocean Heart International Limited.代表人:蔡國源、 (3).Hydron International Co., Ltd.代表人:錢靜、 (4).Dream Harbour Holdings Ltd.代表人:John Paul Ho 3.許可從事競業行為之項目: 擔任與本公司營業項目同類之董事及總經理。 4.許可從事競業行為之期間:101/03/30~104/03/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經股東會通過解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1).海昌隱形眼鏡有限公司董事長:蔡國洲、董事兼總經理:蔡國源、董事:錢靜 (2).江蘇海倫隱形眼鏡有限公司董事長:蔡國洲、董事兼總經理:蔡國源、董事:錢靜 (3).江蘇東方光學有限公司董事長:蔡國洲、董事:蔡國源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1).海昌隱形眼鏡有限公司,董事長:蔡國洲、董事兼總經理:蔡國源、董事:錢靜 (2).江蘇海倫隱形眼鏡有限公司,董事長:蔡國洲、董事兼總經理:蔡國源、董事:錢靜 (3).江蘇東方光學有限公司,董事長:蔡國洲、董事:蔡國源 (4).上海海昌隱形眼鏡光學有限公司,總經理:蔡國源 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1).海昌隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號 (2).江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路88號 (3).江蘇東方光學有限公司:中國江蘇省丹陽市司徒鎮丹伏路1號 (4).上海海昌隱形眼鏡光學有限公司:中國上海市長寧區茅台路270弄7號206室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1).海昌隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備。 (2).江蘇海倫隱形眼鏡有限公司:生產銷售三類6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備。 (3).江蘇東方光學有限公司:生產銷售眼鏡及其零配件、光學儀器、光學產品。 (4).上海海昌隱形眼鏡光學有限公司:貨物進出口和技術進出口的對外貿易經營, 銷售隱形眼鏡相關產品,金屬眼鏡架及其配件,光學產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司股票初次第一上櫃前現金增資案生效 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由:公告本公司股票初次第一上櫃前現金增資案生效 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司為配合初次第一上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票 10,000,000股,每股面額新台幣10元,業經呈奉行政院金融監督管理委 員會101年03月28日金管證發字第1010010550號函准予申報生效在案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司101年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由:本公司股東會重要決議 一、報告事項: (1)2011年度營業報告書。 (2)監察人審查2011年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認本公司2011年度營業報告書及合併財務報表。 (2)承認本公司2011年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文。 (2)通過公司章程部分條文修正案。 (3)董事及監察人全面改選。 (4)解除新任董事之競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 寶德科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/30 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案 通過本公司100年度盈餘分派案 通過本公司大陸投資案 通過盈餘轉增資發行新股案 通過修訂本公司「股東會議事規則」。 通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」。 通過出具內部控制制度聲明書。 通過修訂「內部控制制度」案。 通過修訂公司章程案 通過本公司董事、監察人改選案。 6.因應措施:依規定將部份議案提請本公司101年股東會決議 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.發放股利種類及金額:董事會決議100年度盈餘分配股票股利9,828,240元(每股新台幣 0.45元),現金股利2,184,058元(每股新台幣0.1元) 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 寶德科技 | 董事會通過召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓-8 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)大陸投資案報告。 2.承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)100年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理準則」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 4.選舉事項: 董事、監察人改選案。 5.其他討論議案: 解除本屆新任董事競業禁止之限制案 6.其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自101年4月28日至101年6月26日為停止股票過戶期間。凡持有 本公司股票而尚未辦理過戶之股東至遲應於最後戶日101年4月27日(星期五)下午4時30分 前親臨本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三 段210號地下一樓,電話:(02)25865859 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑)。 凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千 股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定,其開會召集通知及議 事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 正勛實業 未 | 公告本公司100年第1次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:101/03/30 2.公司名稱:正勛實業股份有限司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依100/12/22董事會決議辦理 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)原預定買回股份種類:普通股。 (3)原預定買回股份總金額上限:25,862,500元。 (4)原預定買回之期間:100/12/23~101/03/31 (5)原預定買回之數量(股):1,250,000股。 (6)原預定買回區間價格:每股新台幣5元至10元之間,惟若公司股價 低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 (7)買回期間屆滿或執行完畢之日期:101/03/30 (8)本次已買回股份數量:157,000股。 (9)本次已買回股份總金額:新台幣1,284,603元。 (10)本次平均每股買回價格:新台幣8.1822元。 (11)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.30% (12)累積已持有本公司股份:157,000股。 (13)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):0.30% (14)買回期間屆滿未執行完畢之原因:因興櫃市場交易量少及兼顧市場機制 並維護股東權益,本公司視股價變化及成交量狀況,採行分批買回策略, 致未能執行完畢。<擷錄公開資訊觀測站>
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