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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/4/2 | 昭輝實業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B8 2.報導日期:101/03/31 3.報導內容: ..(前略)....法人估,今年更有機會站上3元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 以上報導數據皆為媒體、法人善意臆測。有關全年EPS等實際數據, 請以日後公司依規定公告之數據為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/2 | 智泰科技 未 | 澄清工商時報101.03.31-B2版有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:101/03/31 3.報導內容:工商時報101.03.31-B2版對本公司有關之報導”法人估計,智泰此技術 可為公司每年帶來10億元營收貢獻” 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及 法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/2 | 昶昕實業 | 桃縣環保局開出9張罰單限期改善媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中廣新聞網 2.報導日期:101/03/31 3.報導內容:桃縣環保局派員稽查本公司及相關企業,涉嫌 違反廢棄物清理法等,依法開出九張罰單,並限期一個月改善. 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:截至發佈日,本公司尚未收到相關罰單或裁罰公文 6.因應措施:於辨識相關違規事實後,於限期內進行改善. 7.其他應敘明事項:該媒體報導,九張罰單合計金額至少31萬元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/2 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開一百零一年度股東常會日期 |
1.董事會決議日期:101/03/31 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 一百年度營業報告。 (二) 監察人查核一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一) 一百年度決算表冊案。 (二) 一百年度虧損撥補案。 三、討論事項: (一) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (二) 本公司「取得或處分重要資產處理程序」修訂案。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國101年4月16日至4月26日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/2 | 雷笛克光學 | 證期局於101/03/30同意雷笛克光學上櫃 |
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意雷笛克光學股份有限公司(證券代號5230)申請其已公開發行普通股27,851,688股,每股面額10元,總額新臺幣278,516,880元,於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售,俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/2 | 雷笛克光學 | 證期局於101/03/30同意雷笛克光學上櫃 |
行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意雷笛克光學股份有限公司(證券代號5230)申請其已公開發行普通股27,851,688股,每股面額10元,總額新臺幣278,516,880元,於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售,俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/1 | 源河生技應用 公 | 公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項 |
公告序號:1 主旨:公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 一.時間:100年六月二十一日(星期四)上午十時30分 二.地點:新北市五股區中興路一段六號 一樓 三.召集事由: (一).報告事項: 1.本公司100年度營業報告. 2.監察人審察100年度決算報告書案. (二).承認事項: 1.承認一百年度營業報告書及財務決算表冊案. 2.承認一百年度盈虧撥補案. (三)討論事項: 1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案. 2.討論修訂本公司「股東會議事規則」,部份條文案. (四)臨時動議: 四.依公司法第165條之規定,自民國101年4月23日起至6月21日止停止股票過戶,凡持有股票,尚未過戶之股東,務 必請於101年4月20日(星期五)下午四時三十分以前,駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓辦理); 郵寄辦理則請於101年4月20日前寄送(以郵戳為憑). 五.開會通知另行寄送各股東,如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話(0二)八九七六九二八九)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/1 | 訊映光電 | 因應公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/03/23 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上櫃申請需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/03/23 5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/4/1 | F-富驛酒店集團 | 本公司法人董事之代表人變動公告 |
1.發生變動日期:101/03/30 2.法人名稱:Luxury Dynasty Company Ltd. 3.舊任者姓名及簡歷:楊雲驊;政治大學副教授. 4.新任者姓名及簡歷:郭明松;中西國際法律事務所律師. 5.異動原因:請辭. 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/12/21 ~ 101/12/20 7.新任生效日期:101/03/30 8.其他應敘明事項:本公司註冊地101/03/30變更完成.<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/31 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司內部稽核主管辭職。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管。 2.發生變動日期:101/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉珍蘭/永昕生物醫藥股份有限公司稽核。 4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:101/03/31 8.新任者聯絡電話:無。 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟董事會通過任命後另行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 常憶科技 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.股東會召開日期:101/06/19 3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓 科技生活館 2樓愛迪生廳 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:本公司一百年度營業報告。 第二案:監察人審查本公司一百年度營業決算書表報告。 二、承認事項: 第一案:本公司一百年度營業決算表冊案。 第二案:本公司一百年度盈餘分派案。 三、討論事項: 第一案:資本公積配發現金股利案。 第二案:修訂本公司章程部分條文案。 第三案:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 第四案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 第五案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 第六案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 第七案:廢止本公司「特定公司及集團企業財務業務往來辦法」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、192條之1及216條之1規定受理股東之提案期間:自101年04月13日 至101年04月23日止。受理提案處所:新竹市科學工業園區工業東四路26號,常憶科技股 份有限公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:101/03/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:New Path International Co., Ltd.法人代表:蔡國洲 4.新任者姓名及簡歷:New Path International Co., Ltd.法人代表:蔡國洲 5.異動原因:董監事全面改選,重新選舉董事長 6.新任生效日期:101/03/30 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 公告本公司董事會改選薪酬委員會事宜 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由: 配合董事全面改選,本公司改選薪酬委員會,由新任三位獨立董事:李成、賴銘堂及 王凱立擔任薪酬委員,任期自101年3月30日至104年3月29日止。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 承業投資控股 | 公告本公司更名為承業生醫投資控股股份有限公司(原名承業投資控 |
公告本公司更名為承業生醫投資控股股份有限公司(原名承業投資控股股份有限公司)全面換發有價證券相關事宜
公告序號:1 主旨:公告本公司更名為承業生醫投資控股股份有限公司(原名承業投資控股股份有限公司)全面換發有價證券相關事宜 公告內容: 依據: 壹:本公司於101年1月6日經股東臨時會通過,並經經濟部101年1月31日經授商字第10101015850號函核准在案。 貳:本公司名稱由「承業投資控股股份有限公司」更名為「承業生醫投資控股股份有限公司」,並經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心於101年2月20日證櫃審字第1010002727號函核准更名換發有價證券計劃書在案。 公告內容: 一、本次更名換發有價證券名稱、股數、每股面額、總金額及換發之比率: 1.換發有價證券名稱:原名「承業投資控股股份有限公司」更名為「承業生醫投資控股股份有限公司」。 2.應換發有價證券股份總額至目前為止合計108,103,576股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣1,081,035,760 元。 3.已於興櫃市場掛牌買賣之普通股股份總計108,103,576股,每股面額新台幣壹拾元,共計新台幣1,081,035,760 元,每壹股換發新股票壹股。採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 4.無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發,換發比率為100%。 5.更名換發之新股票採無實體發行,其權利義務與舊股票相同。 二、無實體換發有價證券基準日訂為民國101年4月28日,並自101年5月4日開始全面換發新股票。 三、為配合上述換發有價證券作業,原股票最後過戶日為民國101年4月23日,自民國101年4月24日起至101年5月3 日止期間內停止辦理過戶。另本公司於101年6月22日召開101年股東常會,股東常會停止過戶期間為101年4月24日 起至101年6月22日止。 四、新股票開始興櫃買賣日期訂為民國101年5月4日。自新股票開始興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為 買賣交割之標的。 五、換發之程序及手續: 1.由於本公司已全面採無實體發行有價證券,即屆時將不再發行實體股票,故請尚未在證券商營業處所開設集保 帳戶之股東,儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。 2.股東若持有現股且已辦妥過戶者,請於101年5月4日起,持下列文件至本公司股務代理機構辦理換發:(a)舊股 票(b)股票換發聲請書(c)原留印鑑(d)671/673發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉讓申請書。 3.股東若持有現股且未辦妥過戶者,請於101年5月4日起,持下列文件至本公司股務代理機構辦理換發:(a)舊股 票(b)股票換發聲請書(c)原留印鑑(d) 671/673發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉讓申請書(e)股票轉讓過戶申 請書(f)證明文件(稅單、集保股票交付清單等)(g)身分證影本(舊戶免附)、(h)股東印鑑卡(舊戶免附)。 4.已送存證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股開始興櫃買賣日統一換發為無實體之 新股興櫃買賣,不需辦理任何手續。 5.換發地點:台北市承德路三段210號地下一樓,本公司股務代理人元大寶來證券股份有限公司股務代理部,電 話:(02)2586-5859。 六、其它未盡事宜,擬依公司法及其他相關法令辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 光燿科技 | 光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:光燿科技股份有限公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,080,000元,發行普通股4,208,000股,每股新台幣1 0元,業經行政院金融監督管理委員會101年3月2日金管證發字第1010006434號函申報生效在案。 二、茲依公司法第二七三條第二項規定,將本次發行新股相關事項公告如后: (一)公司名稱:光燿科技股份有限公司。 (二)所營事業: 1.CE01030光學儀器製造業。 2.C805050工業用塑膠製品製造業。 3.CQ01010模具製造業。 4.F107130合成樹脂批發業。 5.F401010國際貿易業。 6.CB01020事務機器製造業。 7.F113050 事務性機器設備批發業。 8.F213030 事務性機器設備零售業。 9.CC01080 電子零組件製造業。 10.F119010電子材料批發業。 11.F219010電子材料零售業。 12.CC01070 無線通信機械器材製造業。 13.F113070 電信器材批發業。 14.F213060 電信器材零售業。 15.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原發行股份總額及每股金額:本公司登記資本額新台幣1,000,000,000元,分為100,000,000股,每股面額10元 ,分次發行。本公司實收資本額為新台幣656,055,930元,分為65,605,593股,每股面額新台幣10元,均為記名式 普通股。 (四)本公司所在地:彰化縣和美鎮工東三路8之2號。 (五)董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五人(含獨立董事二人)、監察人三人,任期三年,連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日:民國89年6月7日訂立;最近一次修訂章程之日期:民國100年4月29日。。 (七)公告方式:登載於公開資訊觀測站。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件: 1.認購或配股比例:本次現金增資發行普通股4,208,000股,每股面額10元,總額42,080,000元。 本次現金增資發行之新股,除依法令規定保留發行新股總額約10.00%,計421,000股供員工認 購外,其餘約90.00%,計3,787,000股依100年4月29日股東會決議及相關申請初次上市(櫃)承銷法令規定, 由原股東全數放棄優先認購權利,委託推薦證券商辦理上櫃前之公開承銷。員工認購不 足或放棄認購部分,擬授權董事長洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足部分,擬依「中華民國證券商業 同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定處理之。 2.發行價格:本次現金增資採溢價方式辦理,實際發行價格依詢價圈購之結果議定。 3.本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。 (九)增資發行新股後股份總數及每股金額:本次增資後,實收資本額為新台幣698,135,930元,分為69,813,593股 ,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 (十)增資計畫概要:償還銀行借款。 (十一)股票簽證機構:本次發行新股全數採無實體方式發行。 (十二)股款代收機構: 1.員工認股:尚未確定。 2.詢價圈購及公開申購:尚未確定。 (十三)對外公開銷售受理時間: 1.詢價圈購期間:尚未確定。 2.公開申購期間:尚未確定。 (十四)現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.員工認股繳款日:尚未確定。 2.詢價圈購繳款日:尚未確定。 3.公開申購扣款日:尚未確定。 4.特定人認股繳款日期:尚未確定。 (十五)主辦承銷商:福邦證券股份有限公司。 (十六)公開說明書之陳列處所及索取方式: 1.陳列處所:除依法分送主管機關公開陳列外,另陳列於本公司所在地。 2.索取方式:請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 (十七)本次現金增資預計於股款募集完成後,擬先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶,股東不得 請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,屆時除另行公告 外並分函通知各股東。 三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至 「公開資訊觀測站」查詢。(財務報表若有不實,應由發行人及簽證會計師依法負責。) 四、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 百資科技 未 | 公告召開本公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/18 停止過戶日期起日:101/04/20 停止過戶日期迄日:101/06/18 公告內容: ㄧ、開會時間:中華民國101年6月18日(星期一)上午十點整 二、開會地點:台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1本公司會議室 三、召集事由及議程: (1)報告事項 a. 100年度營運狀況報告。 b. 100年度監察人查核報告。 (2)承認及討論事項 a. 100年度營業報告書及財務報表。 b. 100年度盈餘分配案。 c. 100年度員工紅利轉增資發行新股案。 (3)臨時動議 四、股票過戶: (1) 最後過戶日:101年4月19日 (2) 股票停止過戶期間:101年4月20日至101年6月18日 (3) 辦理過戶地點: 台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1 (4) 辦理過戶方式: 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月19日下午5時前,親臨本公司(台北市南港 區園區街3-2號H棟4樓之1)辦理過戶手續 五、其他應公告事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申 請,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月26日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月26日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。提案股東應親自或委託他人出 席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案處所:台北市南港區園區街3-2號H棟4樓之1,聯絡電話:02-2653336 8。 (2)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向本公司洽詢(電話:02-26533368) ;惟持有股份未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知則以本公告為主。 (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司,電話:0 2-26533368,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 中華彩色印刷 未 | 公告本公司股東常會開會日期及召集事由、股票停止過戶日期、受理 |
公告本公司股東常會開會日期及召集事由、股票停止過戶日期、受理股東之提案
公告序號:1 主旨:公告本公司股東常會開會日期及召集事由、股票停止過戶日期、受理股東之提案 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: (一)股東常會日期:101年6月21日(星期四)下午3時。 (二)股東常會地點:本公司會議室。 (三)會議召集事由: 1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算書表報告。 2.承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)100年度盈餘分配案承認案。 3.討論事項: (1)增訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程之管理」及「適用國際會計準則之管理」案。 (2)增訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程之管理作業稽核」及「適用國際會計準則之管理作業稽核 」案。 (3)修訂「章程」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」及「關係人交易處理程序」案。 4.臨時動議: (四)股票停止過戶日期:101年4月23日起至同年6月21日止。 (五)股東提案說明: 1.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案 ;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 2.股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於101年4月16日至101年4月25日止每日上午9時至下午5時受理股 東就本次股東常會以書面提案申請(郵寄者以寄送郵戳為憑)。受理提案處所:中華彩色印刷股份有限公司秘書室( 地址:新北市新店區寶橋路229號,電話:29150123) 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 新紀元媒體 未 | 召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 一、開會時間:中華民國101年6月8日(星期五)下午3時30分 二、開會地點:新北市中和區中和路356號9樓 三、股票停止過戶日:自4月10日至6月08日止 四、會議主要內容: (一)報告事項 1.100年度營業概況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。 4.修訂『董事會議事規範』報告。 (二)討論及承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 2.100年度虧損撥補表案,提請 承認。 3.本公司現金增資新台幣4億元私募案,因將屆滿一年未果,重新辦理該項增資作業,提請 討論。 4.解除新任董事競業禁止案。 5.修訂『公司章程』案。 6.修訂『取得或處分資產作業程序』案。 (三)選舉事項 1.全面改選董監事案。 (四)臨時動議 五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 勝開科技 | 本公司召開101年股東常會事宜 |
公告序號:1 主旨:本公司召開101年股東常會事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一.本公司擬定於101年6月22日(星期五)上午十時三十分,假新竹縣竹北市泰和路84號(本公司會議室)召開101年
股東常會。 二.最後過戶日為101年4月23日 三.停止過戶期間為101年4月24日至101年6月22日止。 四.本次股東會主要議案為: (一)報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (二)承認及討論事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司100年度盈餘分派案 (3)討論本公司現金減資案 (4)討論修訂本公司章程案 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)臨時動議 (四)散會 五.其他公告事項: (一)盈餘分配案之主要內容: (1)股東現金股利計新台幣116,276,998元,每股配發約新台幣0.85元,本案俟股東常會通過後,授權董事長訂定 除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)嗣後本公司已發行且流通在外股份數量,如庫藏股買回、轉讓或註銷,員 工依員工認股權憑證之認股辦法執 行認股及因依其他法令等因素致生變動,而需配合調整股東配息率者,擬提請股東會授權董事長全權處理。 (二)依公司法第165條規定,自101年4月24日起至同年6月22日止,停止股 票過戶登記,凡持有本公司股票,尚未辦理過戶者,務請於101年4月25 日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄 過戶者,以郵戳日期為憑】。 (三)本公司訂於101年4月16日起至101年4月25日止受理持股百分之一以上 之股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東請於上述期間,送達本公 司公告之受理處所,並依規定辦理以備董事會備查及回覆審查結果,受理提 案地點:勝開科技股份有限公司(財務部)。地址:新竹縣竹北市泰和路84 號,電話:03-5535888。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書情事,徵求人應於股東會開會38日前依規 定將相關資料送達本公司。 (五)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部洽詢。【電話:(02)27023999】。 (六)其他公告事項:依證券交易法第二十六條之二規定,持有記名股票未滿一千 股之股東,股東常會之召集通知以此公告代之。 六、除分函各股東外,特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 和鍥精密電子 未 | 召開101年股東常會-補充說明 |
公告序號:1 主旨:召開101年股東常會-補充說明 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期、時間:101/06/28上午9時 3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股執行情形報告。 二.承認事項: (1)承認一○○年度決算表冊案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司『股東會議事規則』案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產作業程序』案。 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之一規定,受理股東提案說明如下: (1)提案資格:依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)議案內容:提案以三百字為限,提案超過三百字者,均不列入議案。 (3)受理期間:101年04月20日起至101年04月30日止受理股東就本次股東常會 提案,凡有意提案之股東務請於101年04月30日前提出並敘明聯絡人及方 式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (4)受理處所:和鍥精密電子股份有限公司 地址:新北市三重區興德路88號7樓 電話:(02)2995-2730 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議 案,毋庸再送董事會審查。 8.持有1,000股以下之股東,其開會通知書以公告方式代替。 9.除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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