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2012/3/27 | 金穎生技 | 本公司董事會召開101年度股東常會公告 | 公告序號:1 主旨:本公司董事會召開101年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/14 停止過戶日期起日:101/04/16 停止過戶日期迄日:101/06/14 公告內容: 一、開會日期:中華民國101年6月14日(星期四)上午十時正。 二、開會地點:台南市善化區大利二路3號 (本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項 1.本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司100年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項 1.本公司「公司章程」修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自101年4月16日起至101年6月14日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而 尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日101年4月15日適逢例假日,現場過戶務請於101年4月13日(星期五)下午四時 三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過 戶手續,掛號郵寄者以101年4月15日(最後過戶日)郵戳為憑。 五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕 向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898 )。 六、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方式為 之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站 之公告方式為之。 七、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資 訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地 址:台南市善化區大利路二段3號)。 九、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 欣嘉石油氣 公 | 欣嘉石油氣股份有限公司101年度股東常會 | 公告序號:1 主旨:欣嘉石油氣股份有限公司101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 壹.開會時間 101年6月22日(星期五)上午10時整 貳.開會地點: 嘉義市和平路45號本公司三樓會議室 參.會議主要內容: 一.報告事項: 1.100年度營業報告 2.會計師審查報告 3.監察人審查報告 二.承認事項: 1.承認100年度財務報表案 2.承認100年度盈餘分配案 三.討論事項: 1.修正本公司[取得與處分資產處理程序]案 四.選舉事項: 五.臨時動議: 肆.本公司100年度盈餘分配,經董事會決議擬定每股分派現金股利0.85元, 俟本年度股東常會承認後依期程配發. 伍.依公司法第165條規定,自101年4月24日起至101年6月22日止為停止股票過戶 日,持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,請於101年4月23日下午5時前親臨 或掛號郵寄(郵寄者以郵戳為憑)至 嘉義市和平路45號二樓本公司財務組辦理. 陸.開會通知書及委託書於股東常會30日前函寄各股東如未收到者請逕向本公司 秘書室查詢(電話 05-2284208轉303) 柒.除分函通知外特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利情形 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額:無分派股利。 3.其他應敘明事項:截至民國101年3月27日會計師並未完成本公司簽證財報,若會計師簽 證後有重大差異、而要調整盈餘分配表,將重新召開董事會審議。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 新力美科技 未 | 公告董事會決議召開101年股東常會 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:台北總公司會議室(台北市內湖區瑞光路496號8樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)100年度營業報告書 (2)監察人審查100年度營業報告書及財務報表等之審查報告 (3)大陸投資情形 (4)背書保證事項 (5)上市櫃進度報告案 (6)私募案報告 二、承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表 (2)100年度虧損撥補案 三、討論事項一: (1)修改公司章程案 (2)修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 (3)修訂「股東會議事規則」 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間訂為:101/04/17~101/04/26。 受理提案處所:臺北市內湖區瑞光路496號8樓 (2)最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於101年4月27日, 掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 致伸科技 | 公告董事會承認重編後之本公司九十八年上半年度-一○○年上半年 | 公告董事會承認重編後之本公司九十八年上半年度-一○○年上半年度財務報表及合併財務報表
1.事實發生日:101/03/27 2.更正且重編之財務報告年季::98年上半年度、98年度、99年上半年度、 99年度及100年上半年度財務報告暨合併財務報告 3.發生緣由::因上市申請需求,依財團法人中華民國會計研究發展基金會 民國一○一年二月九日(101)基秘字第024號「企業併購之處理疑義」 函釋重新處理民國九十六年之併購交易,因此重編財務報表。 4.主管機關限定更正之日期::無 5.與前次公告財務報告之主要差異:: 單位:新台幣仟元 98年上半年度-母公司 重編前金額 重編後金額 影響金額 (資產負債表) ---------- ---------- ----------- 預付款項及其他流動資產$ 63,263 75,713 12,450 採權益法之長期股權投資 2,407,692 2,337,820 (69,872) 土 地 7,574 22,879 15,305 建築物及附屬設備 60,357 148,913 88,556 儀器設備及其他 172,988 464,113 291,125 累計折舊 108,748 508,289 399,541 商 譽 1,210,800 - (1,210,800) 專 利 權 320,660 27,081 (293,579) 客戶關係 114,541 - (114,541) 出租資產 289,080 284,487 (4,593) 應付費用及其他應付款 492,450 490,956 (1,494) 遞延所得稅負債及其他 149,070 232,600 83,530 未實現售後租回利益 162,224 1,023,929 861,705 資本公積-長期投資 6,929 12,260 5,331 累積盈餘(虧損) 303,538 (2,375,047) (2,678,585) 累積換算調整數 17,239 61,262 44,023 (損益表) 營業成本 9,402,433 9,401,352 (1,081) 銷售費用 276,504 251,656 (24,848) 管理費用 101,952 97,717 (4,235) 研究發展費用 390,854 359,773 (31,081) 採權益法認列之投資利益淨額 309,456 342,843 33,387 其他收入 12,029 11,996 (33) 所得稅費用 5,223 16,430 11,207 本期淨利 302,251 385,643 83,392 單位:新台幣仟元 98年上半年度-合併公司 重編前金額 重編後金額 影響金額 (資產負債表) ---------- ---------- ----------- 預付款項及其他流動資產$ 194,901 207,351 12,450 土 地 7,574 22,879 15,305 建築物及附屬設備 1,237,452 1,478,753 241,301 機器設備 1,175,734 1,715,772 540,038 辦公設備及其他 214,797 356,581 141,784 租賃改良 56,863 97,246 40,383 累計折舊 694,587 1,642,966 948,379 商 譽 1,210,800 - (1,210,800) 專 利 權 321,155 27,576 (293,579) 客戶關係 114,541 - (114,541) 土地使用權 170,695 65,836 (104,859) 出租資產及閒置資產 289,080 284,487 (4,593) 應付費用及其他應付款 1,000,494 999,000 (1,494) 應計退休金負債及其他 151,467 234,997 83,530 未實現售後租回利益 162,224 1,023,929 861,705 資本公積-長期投資 6,929 12,260 5,331 累積盈餘(虧損) 303,538 (2,375,047) |
| 2012/3/27 | 致伸科技 | 修正100.1.27董事會通過之致伸科技(重慶)有限公司投資金額 | 1.事實發生日 : 101/03/27 2.原公告日期 : 100/01/27 3.簡述原公告申報內容: 公告赴大陸投資致伸科技(重慶)有限公司 4.變動緣由及主要內容 : 本公司業已按照計畫執行完畢。原計畫之投資金額 僅使用美金9,000,000元,剩餘之美金1,000,000元額度已不需要。 修正100.1.27董事會通過之致伸科技(重慶)有限公司投資金額由 原美金10,000,000元變更為美金 9,000,000元。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 致伸科技 | 本公司董事會決議100年度盈餘分派案。 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額: (一)盈餘分配發放股東現金股利:160,583,295元(每股配發新台幣0.4元) (二)資本公積分配發放股東現金股利:40,145,824元(每股配發新台幣0.1元) 3.其他應敘明事項: (一)配發員工現金紅利20,900,000元 (二)配發董監酬勞4,000,000元 (三)現金股利俟股東常會通過後,授權董事會訂定配息基準日及相關事宜, 若於除息基準日之流通在外總股數有所變動時,亦授權董事會按除息基準日 實際流通在外總股數,調整每股配發金額。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 李長榮科技 | 公告董事會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制 | 1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:李長榮科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依公司法第209條之規定,提請股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止 之限制 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 能元科技 未 | 本公司法人董事改派代表人 | 1.發生變動日期:101/03/27 2.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人邱德成先生 4.新任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人楊宗亮先生 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/11/30~101/11/29 7.新任生效日期:101/03/27 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 李長榮科技 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額:不予分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 致伸科技 | 依證櫃監字第0990030043號函令規定公告IFRSs相關資訊 | 1.事實發生日:100/03/27 2.公司名稱:致伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證櫃監字第0990030043號函令規定辦理 6.因應措施: (1)董事會通過日期:101年03月27日 (2)採用IFRSs編製財務報告之時間:101年01月01日 (3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs轉換計畫執行無誤。 (4)目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間可能產生之 重大差異: 經評估主要係租賃(售後租回)、功能性貨幣及員工福利等之會計準則可能產生 重大差異。 (5)採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額: 針對可能產生重大之會計差異,初步評估將使資產減少384千元,負債減少 855,496千元,股東權益增加855,112千元。 (6)評價作業方式,包括係自行評估或委託獨立評價人員評價及評價方法,並敘明 會計師複核意見內容: 以上評估作業係分別依據獨立精算專家之報告或公司自行計算。採用IFRSs後對 首次轉換日合併財務報表可能產生之影響金額,經會計師複核並無重大違反之情事。 (7)若僅係評估或測試資料,則敘明未來實際數字可能有變動: 上述係以行政院金融監督管理委員會目前已認可之IFRSs作為上開評估之依據。 惟目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間可能產生之 重大差異與其可能影響金額,及依IFRS 1規定所選擇之會計政策,均係依目前環境 與狀況所作成之初步決定,嗣後可能因環境或狀況改變而變更。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 李長榮科技 | 公告本公司召開101年股東常會 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項 (1)本公司一00年度營業及決算報告。 (2)監察人審查一00年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)本公司一00年度營業決算表冊案。 (2)本公司一00年度盈虧撥補案。 三.討論事項及選舉事項 (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4) 本公司董事及監察人改選案。 (5) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 國光生物科技 | 本公司因配合會計師事務所內部組織調整更換會計師 | 1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/19 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:楊明經會計師 4.舊任簽證會計師姓名2:張志安會計師 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:薛守宏會計師 7.新任簽證會計師姓名2:李燕娜會計師 8.變更會計師之原因: 資誠聯合會計師事務所內部組織調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/01 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 國光生物科技 | 本公司召開上市前業績發表會 | 1.召開法人說明會日期:101/04/03 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號3樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、 有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為101年04月03日(二)14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開資訊觀測站。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 承業投資控股 | 公告本公司董事會通過民國100年度財務報告及合併財務報告 | 1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原承業投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101/03/27董事會全體出席董事同意照案通過民國100年度經依一般公 認會計原則編製之財務報表。相關資訊如下: (1)本公司民國100年度財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 680,093仟元 營業淨利 627,075仟元 稅後淨利 583,450仟元 每股稅後盈餘 5.44元 (2)本公司100年度合併財務報表之損益數字,說明如下: 營業收入淨額 1,995,368仟元 營業淨利 739,868仟元 稅後淨利 583,450仟元 每股稅後盈餘 5.44元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 承業投資控股 | 本公司董事會決議民國100年度盈餘分配案 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣432,414,304元。(每股分配現金股利4元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利:新台幣265,026元 (2)董監事酬勞:新台幣4,000,000元。 (3)現金股利之配發俟101年股東常會通過後,授權董事會另訂配發日期。 (4)本盈餘分配案係依董事會編造之財務報表所編製,惟若會計師查核後財務報表與董事 會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具非無保留意見經評估致須調整本盈餘 分配案,應重新召開董事會審議。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 承業投資控股 | 本公司董事會決議101年度股東常會召開事宜 | 1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:台北市新生南路3段30號1樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館103室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司民國100年度營業報告。 2.監察人審查民國100年度決算表冊報告。 3.其他報告事項:本公司民國100年度背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項: 1.民國100年度決算表冊案。 2.民國100年度盈餘分配案。 (三)討論事項 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,自民國101年4月11日起至民國101年4月20 日止(每日上午9點至下午5點)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 之書面提案。受理處所:台北市長春路380號5樓。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 承業投資控股 | 公告本公司由承業投資控股股份有限公司更名為承業生醫投資控股股 | 公告本公司由承業投資控股股份有限公司更名為承業生醫投資控股股份有限公司
1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原承業投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司經經濟部於101年01月31日經授商字第10101015850號函核准,本公司 名稱由承業投資控股股份有限公司正式變更為「承業生醫投資控股股份有限公司」。原 公司簡稱「承業投控」變更為「承業生醫」。股票代號未變動,仍為「4164」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股 票審查準則第27條規定,連續公告三個月。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 富元精密科技 未 | 公告本公司董事會決議通過財務主管任用案 | 1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:101/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:高金祥 處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:高金祥 處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原為暫時代理轉為正式任用 7.生效日期:101/03/27 8.新任者聯絡電話:(03)483-1690 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 群豐科技 未 | 本公司董事會決議訂定現金增資之發行新股及增資認股基準日等事宜 | 1.董事會決議或公司決定日期:101/03/27 2.發行股數:25,000,000股。 3.每股面額:10元。 4.發行總金額:250,000,000元。 5.發行價格:15元。 6.員工認購股數:10%,計2,500,000股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%,22,500,000股。由認股基準日 股東名簿所載股東依其持股比率優先認購,每仟股可認購184.02股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股部份,由股東自行拼湊,並自停止 過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理。員工及原股東若有認購不足或放棄 認購及逾期未申報拼湊之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:101/04/18 13.最後過戶日:101/04/13 14.停止過戶起始日期:101/04/14 15.停止過戶截止日期:101/04/18 16.股款繳納期間:101/04/30-101/05/30 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:101/03/27 18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹科分行 19.委託存儲款項機構:第一商業銀行大園分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司於101年3月14日經董事會決議通過以現金增資發行普通股25,000,000股, 業經行政院金融監督管理委員會101年3月26日金管證發字第1010010065號函核准申報 生效在案。 (2)原股東認購比例每仟股可認購184.02股,係依實際在外流通股數扣除庫藏股數後可 參與權利分派股數計算之。 (3)本案未盡事宜,授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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