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2012/3/26 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一O一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一O一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司101年3月26日董事會決議辦理
一、開會時間:一○一年六月二十九日(星期五)上午十時整。
二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)。
三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項:
(1) 一○○年度營業報告暨一○一年度經營計劃。
(2)監察人一○○年度查核報告書。
(3)報告一○○年度背書保證情形。
(二) 承認案:
(1)承認一○○年度經營報告書暨財務報表案。
(2)承認一○○年度盈餘分配案。 本公司董事會決議,100年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積10,032,920元後,再予以配發現 金股利36,978,500元(即每股配發0.5元)、員工紅利1,805,926元及董監酬勞5,400,000元。
(3)公司章程修訂案。
(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(三) 討論事項:
(1)董監事改選案。
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自一○一年五月一日起至一○一年六月二十九日股東常會止,停止股票過戶登記 。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處( 台南市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其 股東會之召集通知以本公告為之。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○一年四月二十六日起至一○一年五月五日止受理股東就 本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一○一年五月五日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案手續,受理提案 處所:台灣神戶電池股份有限公司財務室(台南市官田區二鎮里工業西路16號,電話: 06-6987600 )。
八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 科雅科技 | (更新)科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:(更新)科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 依 據:公司法及證券交易法相關法規規定暨本公司民國101年3月21日董事會 決議辦理 公告事項: 一、召開時間:民國101年6月29日(星期五)上午9時30分 二、召開地點:假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓) 三、會議召集事由: (一)、報告事項 1.本公司100年度營業報告 2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告 (二)、承認事項 1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案 2.本公司100年度虧損撥補案 (三)、討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為, 解除本公司董事黎世明先生於任職期間任職本公司100%轉投資之子公司Winya(Cayman)Technology Inc.董事職 務之競業限制及解除本公司經理人陳永福先生於任職期間任職本公司100%轉投資之孫公司科雅微電子(上海)有 限公司董事職務之競業禁止。 (四)、其他議案或臨時動議 四、受理股東書面提案相關事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內) ,超過300字者不予列入議案。 (二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續,書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加 蓋股東原留印鑑或簽名,(郵寄者以5月 2日前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號方式寄送達)並敘明聯絡人及聯絡方 式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (三)受理場所:科雅科技股份有限公司(地址:300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室/電話:03- 5631051)。 五、依公司法第165條規定,自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,最後過戶日務請於民國101年4月30日(星期五)下午4時30分前,親臨或掛號郵寄本公司股務代 理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5859辦理 股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:300新竹科學 工業園區新竹市園區二路9號8樓) 七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東, 依證券交易法 第26條之2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如 未收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 鐵研科技 公 | 鐵研科技股份有限公司召開一百零一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:鐵研科技股份有限公司召開一百零一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 一、依據:
公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年3月23日董事會決議辦理
二、公告事項:
(一)開會日期:101年6月26日
(二)停止股票過戶起訖日期:101年4月28日至101年6月26日止
(三)開會時間:9時0分(24小時制)
開會地點:桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)
(四)會議召集事由:
1.報告事項:
(1)100度營運狀況報告。
(2)監察人審查100年度決算表冊。
(3)100年背書保證情形。
(4)100年赴大陸投資案。 2.承認事項:
(1)承認100年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認100年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)修改本公司資金貸與他人作業程序。
(2)修改本公司取得與處分資產處理程序。
4.選舉事項:●無○有
5.其他議案及臨時動議。
6.散會。
三、辦理過戶手續:
(一)辦理過戶日期時間:101年4月27日16時0分前(24小時制)
(二)辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市重慶南路一段10號11樓
電話:02-23826789
(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者,現場過 戶(親洽者)請於101年4月27日(星期 五)下午四時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至101年4月27日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份 有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。
(四)其他:凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者,本公司將依該公司送交之資料逕行辦理 股票過戶手續。
四、其他應公告事項:
(一)依公司法第172條之1規定,本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理提案時間:民國101年4月 19日起至101年4月28日止,凡有意提案之股東務必請於101年4月28日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及 聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所:鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址:338桃園縣蘆 竹鄉海湖村中圳街176號;電話:(03)262-4980﹞。
(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構【日盛證 券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址:110台北市重慶南路一段10號11樓;電話:(02)2382-6789﹞。
(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定,對持有記名股票未滿一千股以上之股東,其股東常會之 召集通知及議事錄得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄,對於本公司持股一千股以 下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司﹝地 址:338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞,並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。
(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 龍生工業 未 | 更正公告召開本公司一○一年股東常會相關事項 |
公告序號:1 主旨:更正公告召開本公司一○一年股東常會相關事項 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月23日董事會決議辦理 公告事項: 一、開會時間:101年6月22日(星期五)上午9時整 二、開會地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業辦法」,重新訂定「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法 」。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 (五)散會 四、其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,本公司自101年4月24日起至101年6月22日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶登記者,務請於101年4月23日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄者以101年4月23日郵戳為憑) 本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股務代理部(地址:台北市松山區民生東路4段54號4樓,電話:02-27186 425)辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。 (二)依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會 議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於101年4月16 日起至101年4月25日止受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於101年4月25日下午5時前寄(送)達本公 司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『 股東常會提案』字樣),以利掛號郵件寄送。 五、受理提案處所:龍生工業股份有限公司(地址:新北市樹林區忠義街24號),電話:(02)26896926。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新北市樹林區忠義街24號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 七、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構華南永昌 綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 陽信商業銀行 公 | 陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告。 |
公告序號:1 主旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/11 停止過戶日期起日:101/04/13 停止過戶日期迄日:101/06/11 公告內容: 主 旨:陽信商業銀行股份有限公司董事會召開本公司101年股東常會公告。 依 據:公司法第165、170、171、172條、本公司章程第12條及股東會議事規則第4條之規定辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月11日(星期一)上午9時正。 二、開會地點:國賓大飯店(台北市中山北路2段63號2樓國際廳)。 三、會議主要事項: (一)報告事項: 1.報告本公司100年度營業概況。 2.報告監察人查核本公司100年度各項決算表冊之查核意見。 (二)承認事項: 1.本公司100年度營業報告書、財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表),謹提請 承認 。 2.本公司100年度盈虧撥補案,謹提請 承認。 (三)討論事項:修訂本公司「章程」部份條文案,謹提請 公決。 (四)其他議案及臨時動議。 (五)選舉事項:改選本公司全體董事、監察人。 四、依公司法第165條第3項,茲訂定民國101年4月13日起至民國101年6月11日止,停止股票過戶。 五、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如有未收到者,請逕向本公司股務科查詢(電話:(02)2820816 6分機502至504)。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,依規定檢附相關資料送達本公司( 地址:台北市北投區石牌路1段88號4樓股務科)。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 義芳化學工業 未 | 召開本公司一0一年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:召開本公司一0一年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 一、開會時間:民國101年5月30日(星期三)下午2時30分。 二、開會地點:本公司大會議室(臺北市莒光路310號7樓) 三、會議主要內容如下: 1、報告本公司一00年度營業概況。 2、監察人審查一00年度決算表冊報告。 3、承認一00年度各項決算表冊案。 4、承認一00年度盈餘分配案。 5、修訂「公司章程」案。 6、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。 7、訂定「監察人職權規則」案。 8、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 9、選舉本公司第二十二屆董事及監察人。 四、本公司一00年度盈餘分配案經101年3月23日董事會決議:擬配發現金股利,每股配發新台幣2元,總計配發 新台幣160,960,974元,俟股東常會通過後,授權董事會另行訂定現金股利配發基準日,俾辦理發放。 五、依公司法第165條之規定,自101年4月1日至5月30日止停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者, 務請於101年3月31日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。 六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向 本公司管理部洽詢(電話:02-23062131-723) 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十五日前,依規定將相關資料送達本公司( 地址:台北市莒光路三一0號七樓)。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 萬通投資 | 萬泰證券(股)公司召開一0一年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:萬泰證券(股)公司召開一0一年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/28 停止過戶日期起日:101/03/30 停止過戶日期迄日:101/05/28 公告內容: 召開一0一年度股東常會 日期:中華民國一0一年五月二十八日(星期一) 時間:下午二點整 地點:嘉義市新榮路193號三樓會議室<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 祥碩科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號(中信商務會館會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○○年度決算表冊案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項:無 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下: 受理提案期間:101/4/17~101/4/26, 受理提案處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司內部稽核主管離職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李佳蒨/稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/03/31 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會決議後另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 誠品 未 | 公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷 |
公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案
1.董事會決議日期:101/03/26 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:未定 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:未定 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。 13.其他應敘明事項: 本次增資新股之發行條件、發行股數、發行金額暨 其他相關事宜如經主管機關修正、或為因應客觀環 境而需變更時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 誠品 未 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北市信義區松德路二○四號地下一樓/本公司大會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)民國一○○年度營業及財務狀況報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項: (1)討論辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (2)補選一席董事、四席獨立董事及二席具獨立職能監察人案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案及提名: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。自101 年4月6日起至101年4月17日止,就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手 續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者,以寄達日為準),以備董事會審查及回覆 審查結果。受理提案及提名處所:誠品生活股份有限公司(地址:台北市信義 區松德路二○四號地下一樓)。電話:02-66385168。 (二)本公司一00年度盈餘分派內容,俟股東常會四十日前補行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 寶齡富錦生技 | 公告召開本公司101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街三號16樓西側(本公司大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)一百年度營業報告書及決算表冊案。 (2)一百年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)公司章程修訂案。 (2)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:101/03/26 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 101/03金額 101/04金額 101/05金額 期初現金 8,281 17,928 35,851 現金流入-營運 6,129 8,511 32,484 現金流出-營運 15,071 12,475 12,114 現金流入-融資(註) 21,000 26,000 1,000 現金流出-融資(註) 2,411 4,114 5,831 期末現金 17,928 35,851 51,390 期初現金:不含受限制存款新台幣5,941仟元 現金流入-融資:借款返還及新增銀行借款 現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項:截至3月底銀行可使用額度為0仟元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 華燈光電 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水 道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.一百年度營業報告及決算表冊。 2.一百年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 4.本公司修訂「股東會議事規則」案。 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 6.擬辦理現金發行普通股,以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。 7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定101年04月14日至101年 04月23日止,受理股份總數達百分之一以上股東提案。 受理提案地點: 華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單 位:股務王小姐,電話03-5986681分機1123。 註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 光華開發科技 未 | (更正)公告召開本公司101年度股東常會 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/03/23 (2)股東會召開日期:101/06/13 (3)股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會) (4)召集是由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 二、承認事項: 1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2、本公司100年度虧損撥補表。 3、董監事改選案。 4、解除本公司新任董事競業禁止。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂公司取得或處分資產處理準則。 7、修訂公司章程。 三、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起迄日期:101/04/15-101/06/13 (2)受理股東提案起迄日期:101/04/05-101/04/16 (3)受理處所:本公司財務部(住址:新竹市科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理 楊國輝 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意解除本公司經理人得 擔任與本公司營業範圍同類之長期投資或再轉投資公司職務的競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):副總經理 楊國輝 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:副總經理 姓名:楊國輝 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 業務部副總 帝聞電子(龍川)有限公司 業務部副總 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮第五工業區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公司,依權益法認列 長期股權投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/26 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司100年度營業概況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊查核報告 (3)本公司100年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司100年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認100年度決算表冊案 (2)承認100年度盈餘分派案 三、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 四、選舉事項:改選董事暨監察人案 五、討論事項二:解除新任董事競業禁止案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東就本次股東常會之提案及選舉事項之提名, 期間為自101年4月22日起至101年5月1日止。(郵寄者以送達者為限。) 受理處所名稱:帝聞企業股份有限公司。 受理處所地址:新北市新店區寶高路5號。電話:(02)29177002。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/03/26 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司100年1-12月營運報告及101年1-2月營運報告 (3)本公司101年度背書保證情形報告 (4)本公司IFRS國際會計準則進度報告 (5)本公司及其子公司100年第四季稽核工作報告 (6)子公司更新設備報告案 二、討論事項: (1)本公司100年度財務報表及合併財務報表案 (2)本公司100年度之內部控制制度聲明書 (3)改選董事暨監察人案 (4)解除新任董事之競業禁止案 (5)解除本公司經理人之競業禁止案 (6)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司事宜 (7)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (8)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (10)內部控制制度處理準則修正案 (11)「101年股東常會股東提名權」相關事宜 (12)「101年股東常會股東提案作業」相關事宜 (13)擬與建築商合建本公司新店區寶高路5號開發案 (14)有關薪資報酬委員會呈送討論案 (15)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告贖回渣打銀行多次可買回結構型投資商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 渣打銀行多次可買回結構型投資商品 2.事實發生日:101/3/26~101/3/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:500,000,000 每單位價格:新台幣1元 交易總金額:新台幣502,520,548元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣2,520,548元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:0單位 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.45% 占股東權益之比例:1897.52% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A):1.00元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/26 | 三商美邦人壽 | 三商美邦人壽公告申購KGI證券短率連結100%保本商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): KGI證券短率連結100%保本商品 2.事實發生日:101/3/26~101/3/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:800,000,000 每單位價格:新台幣1元 交易總金額:新台幣800,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量: 800,000,000單位 金額:新台幣800,000,000元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.51% 占股東權益之比例:1899.38% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A):1.00元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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