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2012/3/28 | 萬寶祿生物科技 未 | 萬寶祿生技啟動上市櫃計畫 今年營收衝10億 |
專攻天然活性酵素的萬寶祿生技,啟動上市櫃計畫,將於今年Q2公開發行,年底前登錄興櫃交易,並預計明年申請上市櫃掛牌。董事長林淑惠激動表示,公司成立12年,經過千錘百鍊,今年可望開花結果,在去年積極佈局診所、藥局及有機通路,今年營收可望衝上10億元,成長10倍以上。
萬寶祿生技成立於2000年,目前資本額新台幣3億元,主要是利用台灣本土的無農藥蔬果及中草藥為原料,再加上多種特殊菌種加以發酵,製成活性酵素。公司在屏東農業生技園區設有年產能1200噸的發酵廠,是目前台灣最大的專業自動化酵素工廠。
林淑惠指出,過去萬寶祿生產的酵素,都透過自有通路銷售,近年來積極拓展通路,除了與中化子公司中化裕民簽約,由中化裕民總代理醫療院所通路銷售,並取得觀光工廠資格,搶攻商機。同時去年開始佈局診所、藥局及有機通路,目前已有醫生診所通路500家、藥局1000家及有機商店通路100家。此外,目前正與大陸連鎖加盟通路集團洽談合作,上半年將會打入大陸通路市場。
林淑惠認為,在新通路挹注下,將帶動今年表現爆發性成長,預估今年營收可達10億元,較2010年的1億元大幅增加,獲利將上看3億元,以目前股本3億元計算,今年將賺上1個股本。<擷錄鉅亨網>
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2012/3/28 | 惠普 | 公告本公司董事會通過100年度財務報表 |
1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:惠普股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 茲揭露主要損益項目如下: 財務報告 營收淨額 671,179千元 營業毛利 163,887千元 稅後淨利 89,855千元 每股稅後盈餘(元) 3.56 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關100年年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業,屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 智捷科技 | 本公司董事會決議100年度第一次現金增資申請展延募集期限 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議100年度第一次現金增資申請展延募集期限 公告內容: 1.事實發生日:101/03/27 2.公司名稱:智捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司現金增資募資案原股東及員工原訂繳款期間為101年3月27日至101年03月30日,有鑑於近期資本 市場變化,股價波動較大,為順利完成資金募集,以維護股東權益,擬向行政院金融監督管理委員會申請延長募集 期間三個月。對已繳交股款之股東及員工將另訂相關補償方案另行公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)因董事會已決議申請展延募集期限,故不再公告原催繳通知,如承蒙行政院金融監督管理委員會核准本案,將 另行公告原股東、員工及特定人之繳款期間。 (2)其他相關事項如經主管機關修正或為因應客觀環境變更時擬授權董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 群豐科技 未 | 本公司一O一年現金增資發行新股公告 |
公告序號:1 主旨:本公司一O一年現金增資發行新股公告 公告內容: 一、本公司於民國101年3月14日董事會決議通過,辦理現金增資發行新股25,000,000股,每股面額新台幣10元,發 行總額新台幣250,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會於101年3月26日金管證發字第1010010065號函申報 生效在案。 二、依公司法第273條第2項規定,將增資發行新股有關事項公告如下: (一)公司名稱:群豐科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.CC01080電子零組件製造業 2.CC01120資料儲存媒體製造及複製業 3.CC01110電腦及其週邊設備製造業 4.I301010資訊軟體服務業 5.I501010產品設計業 6.F118010資訊軟體批發業 7.F119010電子材料批發業 8.F401010國際貿易業 9.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號5樓 (四)董事及監察人之人數及任期:董事9人、監察人2人,任期均為3年,連選均得連任。 (五)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於中華民國95年2月24日,最近一次修訂於中華民國100年6月13日。 (六)公告方法:公告於公開資訊觀測站。 (七)原發行股份總額及每股金額:本公司額定資本額為新台幣1,500,000,000元,分為150,000,000股;實收資本額 為新台幣1,230,648,630元,分為123,064,863股,每股面額新台幣10元整。其中本公司持有庫藏股計797,000股, 依法不得享有分派股利之權利,本次可參與權利分派之股數,計普通股122,267,863股。 (八)本次發行新股總額、每股金額及發行條件: 1.現金增資:發行普通股新股25,000,000股,每股面額新台幣10元,每股發行價格為新台幣15元。 2.新股發行條件:除依公司法第二六七條規定,保留百分之十共計2,500,000股由員工認購外,其餘22,500,000股 由認股基準日股東名簿所載股東依其持股比率優先認購,每仟股可認購184.02股。認購不足1股部分由股東自行拼 湊,並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理辦理之。員工及原股東放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之股 份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次增資發行之新股,其權利及義務與原已發行之普通股相同。 (九)本次增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本額為新台幣1,480,648,630元整,分為148,064,863股, 每股面額新台幣10元整。 (十)增資計劃:充實營運資金。 (十一)本次現金增資代收股款銀行及專戶儲存銀行: 代收股款銀行:第一商業銀行竹科分行及全省各地分行 專戶儲存銀行:第一商業銀行大園分行 (十二)股款繳納日期:自101年4月30日起至101年5月30日止,原股東及員工持本公司寄發之認股繳款 書,逕向代收股款銀行辦理繳款手續。若於期限內未收到認股繳款書者,請逕自向本公司股務代理機構宏遠證券股 份有限公司股務代理部洽詢補發。逾期未繳納股款者,其認股權利視為自動放棄。 (十三)公開說明書陳列及索取方式:除以電子檔案方式傳送至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)外, 請親自至本公司或附回郵信封向本公司索取。 三、本公司現金增資認股基準日訂為101年4月18日,自101年4月14日起至101年4月18日為停止股票過戶期間。故凡 持有本公司股票而尚未辦理過戶者務請於101年4月13日(星期五)16時30分以前,親臨本公司股務代理人宏遠證券股 份有限公司股務代理部(地址:台北市信義路4段236號3樓,電話:02-2326-8818) 辦理過戶手續,掛號寄送者以10 1年4月13日(最後過戶日)郵戳為憑,俾可享受認股之權利。 四、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交 之資料逕行辦理過戶手續。 五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行,屆時除另行公告外並分函通知各股東。 六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 北港有線 公 | 補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/07 停止過戶日期起日:101/03/09 停止過戶日期迄日:101/05/07 公告內容: 北港有線電視股份有限公司 公告
中華民國101年03月27日 (101)北港股字第0022號 主 旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午九時。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)一○○年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○○年度決算報告。 (三)一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。 (四)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及合理性報告。 二、承認事項: (一)承認一○○年度決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)討論「公司章程」部分條文修正案。 (二)討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (三)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○一年三月八日(星期 四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十 四日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:北港有線電視股份有限公司股 務室(地址:雲林縣元長鄉元南路80號1樓,電話:05-7887721)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 大屯有線 公 | 補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/07 停止過戶日期起日:101/03/09 停止過戶日期迄日:101/05/07 公告內容: 大屯有線電視股份有限公司 公告 中華民國101年03月27日 (101)台屯股字第0046號 主 旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午十時整。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)一○○年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○○年度決算報告。 (三)一○○年度背書保證辦理情形報告。 (四)一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。 (五)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及合理性報告。 二、承認事項: (一)承認一○○年度決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)討論「公司章程」部分條文修正案。 (二)討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (三)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○一年三月八日(星期 期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十 四日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:大屯有線電視股份有限公司股 務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2樓,電話:04-37050000轉6308)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 台灣佳光 公 | 補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/07 停止過戶日期起日:101/03/09 停止過戶日期迄日:101/05/07 公告內容: 西海岸有線電視股份有限公司 公告
中華民國101年03月27 日 (101)台西股字第0036 號 主 旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午九時二十分。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)一○○年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○○年度決算報告。 (三)一○○年度背書保證辦理情形報告。 (四)一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。 (五)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及合理性報告。 二、承認事項: (一)承認一○○年度決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)討論「公司章程」部分條文修正案。 (二)討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (三)討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股 務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過戶登記,凡持有本公司 股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○一年三月八日(星期四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理 人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵 寄者以郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十四日止受理股東就本次 股東常會之提案。受理提案處所:西海岸有線電視股份有限公司股務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2樓 ,電話:04-37050000轉6309)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股東戶號及姓名,逕向本 公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 技鼎 未 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 一、董事會決議日期:101/3/16(五) 二、股東常會召開時間: 101/6/26(二)上午十點整。 三、地點:新竹市光復路2段2巷47號4樓(本公司會議室)。 四、最後過戶日:101/4/27 五、召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告 2.100年度監察人審查報告 3.對外背書保證情況報告 (二)承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表案 2.100年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.盈餘轉增資發行新股案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「股東會議事規則」案 (四)臨時動議 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月27日(星期五)。 (二)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 電話:02-2702-3999 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於101年4月27日(星期五)下午4時30分前, 親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月27日郵戳為憑)至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部辦理過戶手續。 七、其他應敘明事項: (一) 本次股東會受理提案事宜,請詳『股東提案權相關公告』。 (二)本公司100年度盈餘分派,經董事會決議如下: 1.現金股利:擬提撥新台幣(以下同)35,715,058元,即每股配發1.2417元, 俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。 2.股票股利:擬提撥新台幣10,714,520元,轉增資發行新股1,071,452股,每股面額壹拾元, 依配股基準日股東持有股份比例,每仟股無償配發37.25股。 本次增資案俟股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準 辦理相關事宜。本次發行新股之權利義務與原股份相同。嗣後若因本公司現金增資等,致流通 在外股數因此發生變動,擬請股東會授權董事會調整配股率。 (三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及 詳細地址逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。 此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告 方式為之,故不另寄發。 (四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前(5月18日前)依規定將 相關資料送達本公司(地址:新竹市光復路2段2巷47號4樓), 並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 天威保全 未 | 公告召集101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召集101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 一、開會時間:101年5月31日(星期四)上午9時整。 二、開會地點:台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1、100年度營業報告書。 2、100年度監察人查核報告書。 3、資金貸與他人辦理情形報告。 (二)承認及討論事項: 1、100年度營業報告書及財務報表案。 2、100年度盈餘分配案。 3、修訂本公司「公司章程」案 4、修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」 案。 (三)選舉事項 改選董事及監察人案。 (四)臨時動議。 四、本公司100年度盈餘分配案,業經董事會決議通過如下: 現金股利每股配發新台幣0.7元整,俟本次股東常會通過後,授權董事長另 定除息基準日。 五、依公司法第165條規定,自101年4月2日(星期一)起至101年5月31日 (星期四)止停止股票過戶登記,因最後過戶日4月1日(星期日)適逢星期例 假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提前於101年3月30 日(星期五)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人:台新國際商業銀行股份 有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手 續。 六、依公司法第172條之1規定,本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦 理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果, 受理提案之地點:天威保全股份有限公司財務部(地址:台北市敦化北路 56號3樓,電話:02-27719585分機230) 七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕 向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話:02-25048125)查詢。 惟持股未滿一仟股股東之召集通知,依證交法第26條之2規定規定,以本公 告為之。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 佳聯有線電視 公 | 補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/07 停止過戶日期起日:101/03/09 停止過戶日期迄日:101/05/07 公告內容: 佳聯有線電視股份有限公司 公告 中華民國101年03月27日 (101)台佳股字第0039號 主 旨:補充公告召開本公司一○一年股東常會相關事宜。 依 據:公司法、證券交易法等相關規定。 公告事項: 壹、開會時間:中華民國一○一年五月七日﹝星期一﹞上午九時四十分。 貳、開會地點:台中市大里區國光路一段六十八號會議室。 參、會議內容: 一、報告事項: (一)一○○年度營業概況報告。 (二)監察人審查一○○年度決算報告。 (三)一○○年度背書保證辦理情形報告。 (四)一○○年度資金貸與他人辦理情形報告。 (五)本公司訂定背書保證總額超過淨值百分之五十,其必要性及合理性報告。 二、承認事項: (一)承認一○○年度決算表冊案。 (二)承認一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)討論「公司章程」部分條文修正案。 (二)討論「董事、監察人選舉辦法」部分條文修正案。 (三)討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 四、臨時動議。 肆、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相 關資料送達本公司股務室。 伍、依公司法第一百六十五條規定:自一○一年三月九日至一○一年五月七日止停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股票,務必請於一○一年三月八日(星期 四)下午五時前,駕臨或掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址: 台北市中正區重慶南路一段83號5樓,電話:02-21811911)辦理過戶手續(郵寄者以 郵戳日期為憑)。 陸、依公司法第一百七十二條之一規定,本公司將於一○一年三月五日起至一○一年三月十 四日止受理股東就本次股東常會之提案。受理提案處所:佳聯有線電視股份有限公司股 務室(地址:台中市大里區國光路一段68號2樓,電話:04-37050000轉6306)。 柒、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄送各股東,屆時如未收到者,請說明股 東戶號及姓名,逕向本公司股務室洽詢補發。 捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 冠德光電 未 | 公告召開本公司一百零一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百零一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/19 停止過戶日期起日:101/04/21 停止過戶日期迄日:101/06/19 公告內容: 公告事項:
一.董事會決議日期:101/3/20
二.股東會召開日期:101/6/19,上午九時整。
三.股東會召開地點:新竹科學園區同業公會202室(地址:新竹科學園區展業一路2號)
四.召集事由:
(一)、報告事項:
1.一百年度營業報告。
2.監察人查核一百年度決算表冊報告。。
3.本公司資金貸與他人情形報告。
(二)、承認事項:
1.本公司一百年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
2.本公司一百年度盈餘分配案。
(三)討論及選舉事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.本公司現任董事、監察人任期屆滿改選案。
5.解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議
五.停止過戶起訖日期:101/4/21~101/6/19
六.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第一六五條規定,自101年4月21日至101年6月19日止停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶者,請於101年4月20日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股 務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登記(郵寄過戶者以101年4月20日郵戳為憑),以維股東權益。
(二)、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上之股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2381628 8)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日 前以公告方式為之,故不另寄發。
(三)、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續,請敘明聯絡人及方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所:冠德光電科技股份有限公司(地址:新竹科學園區工業東九路9 號3F,電話:03-5786178)。
(四)、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達 本公司(地址:新竹科學園區工業東九路9號3F),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(五)、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 光華開發科技 未 | (更正)公告召開本公司101年度股東會 |
公告序號:1 主旨:(更正)公告召開本公司101年度股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/13 停止過戶日期起日:101/04/15 停止過戶日期迄日:101/06/13 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會決議日期:101/06/13 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。 4.召集事由: 議事主要內容: 一、報告事項: 1、100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊。 3、大陸清算進度報告。 二、承認及討論事項: 1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 2、本公司100年度虧損撥補案 3、董監事改選案。 4、解除本公司新任董事競業禁止。 5、修訂股東會議事規則。 6、修訂公司取得或處分資產處理準則。 7、修訂公司章程。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項: 1、101/04/05-101/04/16 下午5時止為受理股東會提案之期間 2、受理處所為本公司財務部(住址:新竹科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 富相科技 公 | 富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:富相科技(股)公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、公告序號:中華民國101年3月27日(101)富相股字第7號 二、股東會種類:股東常會 三、主旨:本公司董事會召開101年股東常會公告 四、依據:公司法、證券交易法及本公司民國101年3月27日董事會決議辦理 五、公告事項: (一)開會日期:101年6月22日(星期五) (二)停止過戶起訖日期:101年4月24日至101年6月22日 (三)開會時間:9時0分 開會地點:台北市內湖區行忠路42號5樓會議室。 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)本公司100年度監察人查核報告。 2.承認及討論事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司100年度盈虧撥補承認案。 (3)修訂本公司「公司章程」討論案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 3.臨時動議。 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期間:101年4月23日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:統一綜合證券股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號B1樓, 電話:02-27463797 (三)辦理過戶方式:親臨或掛號郵寄(以101年4月23日郵戳為憑) 七、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月29日起至民國101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國101年4月9日16時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:富相科技股份有限公司(台北巿內湖區行忠路42號6樓股務室, 電話:02-87919821) 八、其他應公告事項: (一) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司。(台北市 內湖區行忠路42號6樓股務室) (二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢(電話:02-27463797)。 (三)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人(統一綜合證券 股務代理部)洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-27463797)。持股滿一仟股以上之股東其開會通 知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本 公司股務代理人(統一綜合證券股務代理部)洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 新禾航電 未 | 新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一O一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一O一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一O一年三月廿七日董事會決議辦理。公告事項: 一、開會時間:一O一年六月二十一日(星期二)上午九時整。 二、開會地點:新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。 三、會議主要內容: (一)、報告事項 第一案:一OO年度營業報告。 第二案:監察人審查一OO年度決算表冊報告。 (二)、承認事項 第一案:一OO年度財務報表案。 第二案:一OO年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 第一案:本公司盈餘轉增資發行新股案。 第二案:修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第三案:修訂「公司章程」案。 (四)、選舉事項 第一案:補選本公司監察人案,提請 選舉。 (五)其他議案及臨時動議。 1、依公司法第一六五條規定,停止過戶日期自一O一年四月二十三日至一O一年六月二十一日止,停止辦理股票 過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於一O一年四月二十二日下午五點前親臨本公司股務代理機構大華 證券股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續,郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址:台北郵局第 一一九七三號信箱)。
2、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發,屆時如有未收到者,請逕向本公司股務代理機構大華證券股 務代理部洽詢補發(電話:02-23892999)。
3、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得以公告方 式為之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有 限公司股務代理機構洽詢。
4、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新 北市土城區中央路四段2號11樓-本公司會議室),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
5、依據公司法一百七十二條之一規定,自一O一年四月六日起至一O一年四月十五日止,凡有意提案及提名之股 東務請於一O一年四月十五日下午五時前親洽或郵寄提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查 及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣並以掛號 函件寄送至本公司)。
6、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
7、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 聯超實業 未 | 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 聯超實業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 開會時間:中華民國101年6月15日(星期五)上午10點整 開會地點:首都大飯店紐約廳(台北市建國北路2段7號15樓)。 召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告書。 2.監察人審查100年度決算報告書。 3.100年度會計師查核報告。 (二)承認及討論事項 1.100年度決算表冊案。 2.100年度盈餘分派案。 3.擬以盈餘發行新股案。 (三)選舉事項: 1. 董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。 本次股東常會停止過戶期間自自101年4月17日至101年6月15日止停止股票過戶。 本公司將於101年4月8日起至101年4月18日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月18 日下午五時前提出。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。 依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:聯超實業股份有限公司<地址:台北市中山區南京東 路二段206號13樓之5> 電話:(02)2507-2387。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | F-龍燈環球農業科技 | 公告本公司召開101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司召開101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/14 停止過戶日期起日:101/04/16 停止過戶日期迄日:101/06/14 公告內容: 一、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月27日董事會決議辦理。 二、公告事項: (一)開會日期:101年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:101年4月16日至101年6月14日 (三)開會時間:9時0分(24小時制) 開會地點:台北市承德路2段81號3樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)營業及財務報告 (2)審計委員會審查報告 (3)本次股東常會股東提案情形報告 (4)其他報告事項 2.承認事項: (1)民國101年度營業報告書及財務報表承認案 (2)民國101年度盈餘分配案. 3.討論事項: (1)修訂「本公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資管理辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.臨時動議 三、除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外,主席得裁示就個案交付表決或 就提案之全部或一部於臨時動議案進行前,以投票方式表決。 四、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月15日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市許昌街17號2樓 電話: (02)23611300 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日101年4月15日 適逢星期例假日,故請提前於民國101年4月13日前 親臨本公司股務代 理機構「富邦綜合證券股務代理部」(台北市許昌街17號2樓) ,辦理過 戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為 憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本 公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 七、受理股東提案公告: 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常 會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國101年4月1日起至民國 101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國101年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛 號函件寄送。 受理處所:本公司台北分公司(台北市承德路2段81號3樓, 電話:02-25555218#219) 八、其他應公告事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-23611300)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿1,000股股東,其股 東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (電話:02-23611300)。持股滿1,000股以上之股東其開會通知書將 於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、 身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依 規定相關資料送達本公司台北分公司(台北市承德路2段81號3樓),電話: 02-25555218#219,並副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部 九、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 日立化成能源科技 未 | 台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告(更 |
公告序號:1 主旨:台灣神戶電池股份有限公司董事會決議召開一0一年股東常會公告(更正公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 依據公司法、證券交易法規定及本公司101年3月26日董事會決議辦理
一、開會時間:一○一年六月二十九日(星期五)上午十時整。
二、開會地點:台南市官田區二鎮里工業西路16號(本公司台南官田廠會議室)。
三、會議主要內容:(依公司法第165、170、171、172、220條規定辦理)
(一) 報告事項:
(1) 一○○年度營業報告暨一○一年度經營計劃。
(2)監察人一○○年度查核報告書。
(3)報告一○○年度背書保證情形。
(二) 承認案:
(1)承認一○○年度經營報告書暨財務報表案。
(2)承認一○○年度盈餘分配案。 本公司董事會決議,100年度稅後盈餘依公司章程規定提列百分之十法定盈餘公積10,032,920元後,再予以配發現 金股利36,978,500元(即每股配發0.5元)、員工紅利1,805,926元及董監酬勞5,417,777元。
(3)公司章程修訂案。
(4)修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(三) 討論事項:
(1)董監事改選案。
(四)臨時動議
四、依公司法第一六五條之規定,自一○一年五月一日起至一○一年六月二十九日股東常會止,停止股票過戶登記 。
五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司財務處( 台南市官田區工業西路16號)。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
六、開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日,按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東,屆時如有未收 到者,請逕向本公司財務處洽詢。另依證券交易法第26-2條規定,本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其 股東會之召集通知以本公告為之。
七、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○一年四月二十六日起至一○一年五月五日止受理股東就 本股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於一○一年五月五日下午四時三十分前﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172-1條規定辦理提案手續,受理提案 處所:台灣神戶電池股份有限公司財務室(台南市官田區二鎮里工業西路16號,電話: 06-6987600 )。
八、除分函通知各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 新德科技 公 | 公告召開本公司一0一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一0一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/21 停止過戶日期起日:101/04/23 停止過戶日期迄日:101/06/21 公告內容: 依據:公司法規定及一0一年三月二十七日本公司董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一0一年六月二十一日(星期四)上午九時整。 二、開會地點:本公司401會議室(新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。 召開事由: (一)報告事項: 1.本公司一00年度營業狀況報告。 2.監察人查核本公司一00年度營業報告書、財務報表及虧損撥補議案報告。 3.本公司一00年度庫藏股執行情形結果報告。 (二)承認事項: 1.本公司一00年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 2.本公司一00年度虧損撥補案,提請 承認。 (三)臨時動議。 三、停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自一0一年四月二十三日起至一0一年六月二十一日止,停止股 票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,最後過戶日(因適逢假日)提前至101年4月20日(星期五)下午 4時前駕臨或郵寄台北市中正區博愛路17號3樓本公司股務代理人(永豐金證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶 手續(掛號郵寄者以101年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑)。 四、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地 址逕向本公司股務代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)。依證交法第2 6條之2規定,對於持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會開會通知書及股東常會議事錄,得以公告方式為之 ,如該等股東欲出席股東會,敬請以書面方式加蓋原留印鑑,至本公司股務代理機構領取開會通知書,或攜帶身分 證及印鑑於開會當日前往會場辦理親自出席股東會。 五、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一0一年四月十三日至一0一年四月二十三日止,每日上午 九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規 定辦理書面提案手續。受理提案處所:新德科技股份有限公司股務部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3)。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司( 地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之3),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/27 | 大中票券金融 公 | 主 旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公 |
大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(更正公告)
公告序號:1 主旨:主 旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(更正公告) 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/08 停止過戶日期起日:101/03/10 停止過戶日期迄日:101/05/08 公告內容: 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
依 據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年2月17日及3月16日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於101年5月8日(星期二)下午二時三十分假台北 市敦化北路88號4樓會議廳。 二、會議主要內容: 1、報告事項: (1)、報告本公司一○○年度營業報告書。 (2)、監察人審查一○○年度查核報告書。 2、承認事項: (1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○○年度盈餘分配案。 3、討論事項(一): (1)討論本公司章程修正案。 (2)討論修訂本公司「取得或處份資產處理規則」修正案。 4、選舉事項:補選獨立董事及監察人各一席之選舉案。 5、其他議案及臨時動議。 三、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣264,078,727 元,每股配發0.61元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日分配之,本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元 所餘金額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。 四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均 不列入提案。 (3)受理期間:101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本股東常會之 提案,凡有意提案之股東請於101年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡 人方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均需於 受理期間內送達者為限,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣)。 (4)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦化 北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)本公司董事會得不列入議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百 分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。 五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下: (1)股東提名資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司 法第165第2項或第3項停止股票過戶時,股東持股未達百分之一者之提 名,不列入獨立董事候選人名單。 (2)受理期間:101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本次獨立董事 選舉提名候選人,凡有意提名之股東務請於101年3月10日下午4時前提 出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期 間外之提名將不列入候選人名單。(現場或掛號郵件均需於受理期間 內送達者為限,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣) (3)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦化 北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (4)獨立董事應選名額:補選1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或 所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入獨立董事候選人名單。 (5)提名檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文 件。未檢附前述文件者,不列入獨立董事候選人名單。 (6)其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單 及其學歷、經歷、及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股 東。 六、依公司法第一六五條規定,自101年3月10日至101年5月8日為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於101年3月9日(星期 五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日101年3月9日郵 戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台 北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶 登記俾可享出席股東常會之權利。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:105台北市松山區敦化北路88號4樓)。 八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構洽詢。 九、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 十、依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除新任董?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2012/3/27 | 新竹物流 公 | 公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提 |
公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。
公告序號:1 主旨:公告召開本公司一百零一年股東常會及受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/28 停止過戶日期起日:101/03/30 停止過戶日期迄日:101/05/28 公告內容: 一、董事會決議日期:民國一百零一年三月二十七日。 二、股東會開會時間:民國一百零一年五月二十八日上午十時三十分。 三、股東會開會地點:新竹市中華路二段188號(新竹市國賓大飯店十樓聯誼廳)。 四、會議事項: (一)報告事項: 1.一百年度營運報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 3.本公司對關係企業背書保證辦理情形報告。 4.股東提案處理報告。 (二)承認及討論事項: 1.本公司一百年度營運報告書及財務報表。 2.本公司一百年度盈餘分配案。 3.修正本公司章程部分條文。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 5.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 五、本公司一百年度盈餘分派案,業經董事會擬定如下: (一) 現金股利:經本公司第二十一屆第四次董事會議,擬定每股分配 一.三五元現金股利,計新台幣336,815,690元,分配至元為止,元 以下捨去,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日。 (二) 員工紅利發放現金計新台幣68,584,864元。 (三) 董監酬勞發放現金計新台幣11,430,811元。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前38 日依規定送達(地址:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號)。 七、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2 規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為 之(公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/ ),不另寄發開會通知書 及委託書,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名、身份證字號或統一 編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部查詢, 電話(O二)二三八一六二八八。 八、停止過戶起訖日期:101/03/30-101/05/28。 九、其他:掛號郵寄以101年03月29日郵戳為憑,凡持有本公司股票尚未辦理過 戶登記者,務請於101/03/29(星期四)下午4:00前洽本公司股務代理人:永 豐金證券股份有限公司股務代理部 電話:(O二)二三八一六二八八。 十、受理持股1%以上之股東書面提案相關事宜: (一)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股 份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均 不列入議案。 (三)受理處所:新竹縣新豐鄉松柏村德昌街228號。 (四)受理期間:101年03月28日起至101年04月06日止,受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年04月06日下午4時前提 出並敘明聯絡人(姓名、身份證字號)及方式,以備董事會備查及回 覆審查結果。(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限,並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。) (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達1%者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)上述公告未盡事宜,悉依公司法第172條之1規定辦理。 (八)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合 於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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