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2012/3/29 | 奇菱光電 | 召開一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/05 停止過戶日期起日:101/04/07 停止過戶日期迄日:101/06/05 公告內容: 一、董事會決議日期:101年3月19日 二、股東會開會時間:101年6月5日 上午九時 三、股東會召開地點:台南市仁德區新田里勝利一街18號 (奇菱光電股份有限公司三廠A107會議室) 四、召集事由: (一)報告事項 1、一○○年度營業報告 2、監察人審查一○○年度財務報表報告 (二)承認事項 1、本公司一○○年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案 2、本公司一○○年度盈餘分派案 (三) 討論暨選舉事項: 1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 3、董事及監察人任期屆滿改選案 4、解除本公司新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議 (五)散會 五、盈餘分派案主要內容說明如下: 現金股利:擬以一○○年度可分配盈餘中提撥新台幣129,013,954元配發現金股利,即每仟股配發新台幣500元。 六、擬提請股東常會同意就本公司營業範圍內解除新任董事競業禁止之限制。 七、依公司法172條之1規定,101年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月2日至101年4月13日,受理地點為奇 菱光電股份有限公司,地址:台南市仁德區新田里勝利一街18號 (財會處)。 八、依公司法一六五條規定,自101年4月7日至101年6月5日止, 停止股票過戶登記。持有本公司股票尚未辦理過 戶之股東,務請於民國101年4月6日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理 部」(台北市松山區東興路8號B1樓),辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。 九、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一 仟股股東,開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕 向本公司(電話:06-2791188轉31837) 或統一綜合證券股務代理部(台北市松山區東興路8號B1,電話:02-27463797 )洽詢。 十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司(地 址:台南市仁德區新田里勝利一街18號)。 十一、本次股東會本公司委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 十二、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 光惠生技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 1.事實發生日: 101/03/27 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/27 2.股東會召開日期:101/06/26下午一時十五分 3.股東會召開地點:台南市善化區南科七路八號 4. 召集事由: (一) 報告事項: 1. 本公司一百年度營業狀況報告。 2. 監察人審查本公司一百年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: 1.承認本公司一百年度決算表冊。 2.承認本公司一百年度盈餘分配案。 (三) 討論事項: 1.討論本公司資本公積發放現金案。 2.修正『董事及監察人選舉辦法』。 3.修正『取得或處分資產處理準則』。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:4/28 6.停止過戶截止日期:6/26 7.其他應敘明事項: 一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提 案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (1)受理股東之提案處所:台南市善化區南科七路八號二樓B區。 (2)受理股東之提案期間:101年 4月20 日起至101年4 月30 日止。 (3)凡有意提案之股東,務請於101年4 月30 日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆 審查結果。<郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 欣雲天然氣 公 | 欣雲天然氣股份有限公司101年度股東常會開會公告 |
公告序號:1 主旨:欣雲天然氣股份有限公司101年度股東常會開會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 一、本公司謹定於101年5月31日(星期四)上午9時30分報到,10時整在本公司二樓會議室(斗六市鎮西路3號)召 開101年度股東常會。 二、會議事項:(一)業務報告。(二)本公司100年度財務報表,提請承認。(三)本公司100年度盈餘分配案,提請 承認。(四)本公司101年度盈餘轉增資發行新股案,提請討論。(五)修訂本公司章程第6條、第33條,提請討論。( 六)修訂本公司取得或處分資產處理程序;部份條文,提請討論。(七)改選本公司董事、監察人案。 三、依公司法第165條規定,自民國101年4月2日起至101年5月31日止,停止股票過戶登記。 四、股東親自出席時,請填具出席通知書,若委託代理人出席時,請填具委託書。 五、出席通知書或委託書請於101年5月25日前,逕寄本公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 中國信託綜合證券 公 | 補充公告中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會之盈 |
補充公告中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會之盈餘分派。
公告序號:1 主旨:補充公告中國信託綜合證券(股)公司董事會召集101年股東常會之盈餘分派。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/17 停止過戶日期起日:101/03/19 停止過戶日期迄日:101/05/17 公告內容: 一、開會時間:101年5月17日下午2時整。 二、開會地點:台北市松壽路3號12樓中國信託大樓會議室 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.100年度營業報告案。 2.審計委員會查核100年度決算報告案。 3.報告「本公司誠信經營守則」。 4.報告修訂本公司董事會議事規範 (二)承認事項: 1.100年度決算表冊案。 2.100年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (四) 臨時動議。 四、依公司法165條規定,自101年3月19日起至101年5月17日止停止股票過戶登記,最後過戶日為101年3月18日, 當日適逢例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年3月16日下午5時前駕臨或郵寄至本公司股務代 理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向本公司股務代理機構中國信託商業 銀行代理部查詢,電話:(02) 2181-1911。 六、依公司法第172條之1及第192條之1規定,持股1﹪以上股東提案及獨立董事候選人提名,期間為101年3月9日至 3月19日止,受理處所為本公司總經理室。【.(地址:台北市松壽路3號10樓;電話:(02)8780-8867】。 七、 本公司100年度盈餘分派內容:【提撥股息新台幣13,389,543元﹐依除息基準日股東名簿所載之股東持有股份 比例配發之﹐每股配發新台幣約0.02499382693元之現金股利】 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 昶昕實業 | 公告本公司董事累計變動超過1/2 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:陳福隆 3.新任者姓名及簡歷:尚未選出 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/02/01~103/10/06 8.新任生效日期:101/06/28 9.同任期董事變動比率:5/7 10.其他應敘明事項:本次異動為陳福隆先生請辭,佔公司董事席次1/7 並無影響營運決策作業<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.本公司100年度資產減損報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: 1.本公司100年度決算表冊案。 2.本公司100年度盈餘分配案。 三、討論事項(一): 1.重新訂定本公司「股東會議事規則」 2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」 四、選舉事項: 1.補選獨立董事案。 五、討論事項(二): 1.解除新任董事之禁止競業限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: 最後過戶日4月28日適逢例假日, 故現場過戶提前至4月27日(星期五)辦理。 101年股東常會受理股東提案權。 依公司法第172條之1規定,本公司將於101年4月20日起 至101年4月29日止受理股東之提案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 耀登科技 | 公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案,將陳報101年股東常 |
公告本公司董事會審查通過100年度盈餘分派案,將陳報101年股東常會承認。
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議100年度股利擬不分派<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 銘旺實業 | 補充公告本公司100年股東常會之召集事由 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/05/10 3.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號9樓之5 4.召集事由:(一)報告事項 1.訂定本公司「公司道德行為準則」 2.訂定本公司「公司誠信經營守則」 (二)承認事項 1.本公司100年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案 2.修改本公司「背書保證作業程序」案 3.修改本公司「股東會議事規則」案 4.本公司申請股票上櫃案 5.擬請全體股東同意放棄上櫃時採新股承銷制所辦理之現金增資認股權利案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/12 6.停止過戶截止日期:101/05/10 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 銘旺實業 | 公告本公司董事會通過100年度財務報表暨合併報表 |
1.事實發生日:101/03/29 2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司通過100年度財務報表暨合併報表 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (一)本公司100年度財務報表相關損益如下: 營業收入:新台幣1,624,186仟元 稅後淨利:新台幣137,956仟元 稅後每股盈餘:4.22元 (二)本公司100年度合併報表相關損益如下: 營業收入:新台幣1,811,680仟元 稅後淨利:新台幣137,956仟元 稅後每股盈餘:4.22元 有關100年年度財務報表暨合併報表,詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕自公開資訊觀測站查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 鴻威光電 未 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由: 董事會決議日期:101/03/29 股東會召開日期:101/05/30 股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項 1.一OO年度營業及決算報告。 2.監察人審查一OO年度決算報告。 3.其他報告。 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及決算表冊案。 2.一OO年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5.修訂本公司章程部分條文案。 (四)選舉事項 全面改選董事及監察人案 (五)其他討論事項 1. 解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法第165條規定,自101年4月1日起至101年5月30日為停止股票過戶期間。 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於101年3月30日(星期五)下午4:30前 親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以101年3月30日掛號郵戳為憑) 本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(100台北市中正區許昌街 17號2樓,電話:(02)2361-1300辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。 (2)依公司法第172條之1,本公司自民國101年3月31日起至101 年4月9日止, 受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明 聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:鴻威光電股份有限公司 地址:高雄市前鎮區新生路248-49號 電話:(07)975-6899 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之 召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶 身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-23611300)。持股滿一仟股以上 之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號 、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部洽詢(地址:100台北市中正區許昌街17號2樓,電話:(02)2361-1300)。 (4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司地址:高雄市前鎮區新生路248-49號,電話:(07)975-6899, 並副知證基會。 (5)本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額: 擬分配股東紅利(現金):43,521,903元(每股配發0.696元)。 3.其他應敘明事項: (一)擬配發員工股票紅利新台幣:2,494,869元,依最近期會計師查核之財務報告淨值 15.072元計算,發行新股165,530股。 (二)擬配發員工現金紅利新台幣:2,507,649元。 (三)擬配發董監事酬勞新台幣:1,500,755元。 (四)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額 有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 1)差異數100年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為6,253,147元及1,875,944元,本 次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分別為5,002,518元及1,500,755元,差異數為1,625, 818元。 2)原因:100年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損益預估認列致產生差異 數字。 3)處理情形:因金額不具重大性,依估計變動處理,將多提列之員工紅利及董監酬勞沖 減101年度薪資費用。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 驊陞科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜-新增議案 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 8.解除董事競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於101年4月6日起至101年4月16日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。 電 話:(02)2647-1896<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會決議員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.增資資金來源:員工紅利轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:10元 5.發行總金額:1,655,300元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣1,655,300元,發行普通股股數 165,530股。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 碩達科技 | 代子公司公告更名。 |
1.事實發生日:101/03/29 2.公司名稱:蘇州碩維特半導體有限公司(原名)。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之大陸子公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司間接持有100%之大陸子公司。 5.發生緣由:本公司間接持有100%之大陸子公司-蘇州碩維特半導體有限公司(原名) ,獲江蘇省蘇州工商行政管理局核准更名為蘇州碩達信息系統科技有限公司。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 新應材 興 | 本公司股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:101/03/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 楊智勝 英屬維京群島商eDisplay Holdings Limited董事 李聰榮 宏享投資開發(股)公司 董事及董事長 恩優數位科技股份有限公司董事 傳象科技股份有限公司 董事 威聯通科技股份有限公司董事 威剛科技股份有限公司 獨立董事 禧達康資訊股份有限公司董事 萬事旺股份有限公司 董事 張秋煌 寬達科技股份有限公司 董事 東華影像股份有限公司 董事 亞勳科技股份有限公司 董事 光耀科技股份有限公司 董事 光峰科技股份有限公司 董事 甲尚股份有限公司董事 創傑科技股份有限公司 獨立董事 林注進 晶亮電工(股)公司 董事長 得榮開發(股)公司 董事 旭陽谷建設開發(股)公司 董事 鼎之奇(股)公司 董事 曼都國際(股)公司 董事 馥蘭朵烏來(股)公司 監察人 張原彰 英屬維京群島商eDisplay Holdings Limited 董事 鄭中人 台灣科技大學專利研究所 專任教授 華碩電腦(股)公司 獨立監察人 緯創資通(股)公司 獨立董事 宇瞻科技(股)公司 獨立監察人 景碩科技(股)公司 獨立監察人 嘉澤端子(股)公司 董事 劉致宏 新揚科技(股)公司 執行董事 松揚電子材料(昆山)有限公司 董事長 建興資訊(股)公司 董事長 建聯投資(股)公司 董事長 長興聯合會計師事務所 所長 普揚光電(股)公司 董事 長春開發(股)公司 董事 廣運機械工程(股)公司 監察人 云輝科技(股)公司 監察人 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司 4.許可從事競業行為之期間:101/03/29~104/03/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股 東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 東宇生物科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路1號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司100年度營業報告書 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)虧損金額達實收資本額二分之ㄧ報告 二、承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: (一)依公司法172-1條規定,受理持股1%以上股東提案, 提案受理期間︰101年04月20日起至101年04月30日止。 受理處所︰東宇生物科技股份有限公司 (地址:台南市善化區大利二路1號;電話︰06-5052755 分機:2812黃先生)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 東宇生物科技 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/29 2.發放股利種類及金額:不配發股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 東宇生物科技 | 本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:101/03/29 2.公司名稱:東宇生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過重要議案: 1、本公司100年度營業報告書案 2、本公司100年度財務報表暨合併財務報表案 3、本公司100年度虧損撥補案 4、本公司100年度內部控制制度聲明書案 5、修訂本公司章程案 6、修訂本公司「內部控制制度」案 7、公司虧損達實收資本額二分之一報告案 8、本公司資金貸與奇聯科技有限公司(以下稱子公司)展期案 9、本公司101年股東常會召集案 10、受理持股1%以上股東提案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 新應材 興 | 本公司民國101年3月29日召開臨時股東會之重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/03/29 2.重要決議事項: 通過選舉事項 (1)董事及監察人全面改選案 董事當選人: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝 李聰榮 張秋煌 林注進 張原彰 鄭中人 劉致宏 監察人當選人: 林書賢 甘錦地 黃文鴻 通過討論事項 (1)解除新任董事競業禁止之限制 3.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/29 | 新應材 興 | 本公司全面改選董監事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事5席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 李聰榮董事 張秋煌董事 張原彰董事 蕭毅偉董事 原任監察人2席: 馬佩莉監察人 李勝吉監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事7席: 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 李聰榮董事 張秋煌董事 林注進董事 張原彰董事 鄭中人獨立董事 劉致宏獨立董事 新任監察人3席: 林書賢監察人 甘錦地監察人 黃文鴻監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:提前改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 英屬維京群島商COLORFUL DESIGN ENTERPRISES CORP.代表人:楊智勝董事 4,006,133股 李聰榮董事 3,840,000股 張秋煌董事 0股 林注進董事 0股 張原彰董事 934,469股 鄭中人獨立董事 0股 劉致宏獨立董事 0股 新任監察人 林書賢監察人 1,181,775股 甘錦地監察人 0股 黃文鴻監察人 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/29~102/06/28 8.新任生效日期:101/03/29~104/03/28 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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