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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/30 | 正勛實業 未 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一○○年度營業報告。 2.本公司一○○年度監察人審查決算表冊報告。 3.本公司對韓國投資情況報告。 4.本公司對中國大陸投資情況報告。 5.本公司對外背書保證報告。 6.庫藏股買回執行情形報告。 7.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案報告。 二、承認事項: 1.本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○○年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案,提請 討論。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請 討論。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 賽德醫藥科技 | 公告收回本公司與Acts Inc.之技術授權 |
1.事實發生日:101/03/30 2.公司名稱:賽德醫藥科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經本公司董事會決議收回與ACTS Inc.之技術授權 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 昶昕實業 | 公告本公司薪酬委員陳福隆先生個人因素辭任 |
1.發生變動日期:101/03/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳福隆 4.新任者姓名及簡歷:尚為選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:陳福隆先生因個人因素請辭該職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/02/01~103/10/06 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司將依規定於事實發生日起三個月內另選任之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 賽德醫藥科技 | 公告本公司董事會決議取消辦理現金增資案 |
1.事實發生日:101/03/30 2.原公告申報日期:101/03/09 3.簡述原公告申報內容:本公司於101年03月30日董事會決議辦理現金增資新台幣一仟六百 萬元整,發行新股一佰萬股,每股面額新台幣十元 4.變動緣由及主要內容:因考量本次增資募集之時機因素,董事會決議取消辦理現金增資 計畫 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 澄清媒體刊登本公司之消息報導 |
1.事實發生日:101/02/25 2.發生緣由: 經濟日報101/02/16第C7版報導「金可4/27上櫃,預計三年內營收可達180億元…」, 今周刊101/02/22 792期第66頁報導「金可董事長蔡國洲家族持有中國寶島三分之一 股權,.....,金可去年EPS(每股稅後純益)挑戰十元的獲利能力,法人預估金可上櫃後, 股價可能挑戰二百元…」, 工商時報101/02/25第A3版報導「F-金可受惠100%持有的海昌隱形眼鏡在中國市占35% 位居龍頭,去年EPS 9.9,預計今年4月第一上櫃,每股承銷價180-200元………」。 有關報導去年之獲利數據,未來營收預測,承銷股價資訊,及上櫃日期純屬媒體自行 推估,本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息。本公司之財務業務資訊,應以 實際公告為準;另有關中國寶島之報導,中國寶島並非本公司關係人,純屬媒體誤植 ,特此澄清。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 金可國際 | 澄清媒體刊登本公司之消息報導 |
1.事實發生日:101/02/25 2.發生緣由: 經濟日報101/02/16第C7版報導「金可4/27上櫃,預計三年內營收可達180億元…」, 今周刊101/02/22 792期第66頁報導「金可董事長蔡國洲家族持有中國寶島三分之一 股權,.....,金可去年EPS(每股稅後純益)挑戰十元的獲利能力,法人預估金可上櫃後, 股價可能挑戰二百元…」, 工商時報101/02/25第A3版報導「F-金可受惠100%持有的海昌隱形眼鏡在中國市占35% 位居龍頭,去年EPS 9.9,預計今年4月第一上櫃,每股承銷價180-200元………」。 有關報導去年之獲利數據,未來營收預測,承銷股價資訊,及上櫃日期純屬媒體自行 推估,本公司並未公告財務預測或對外發布相關訊息。本公司之財務業務資訊,應以 實際公告為準;另有關中國寶島之報導,中國寶島並非本公司關係人,純屬媒體誤植 ,特此澄清。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司內部稽核主管辭職 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:江碧蓮、稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:遴選中 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:101/03/31 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 匯鑽科技 | 本公司董事會決議補充101年股東常會之召集事由 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(臺北市濟南路一段2-1號)。 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百年度營業報告 2.監察人審查一百年決算報告 (二)承認事項 1.承認一百年度決算表冊案 2.承認一百年度盈餘分配案 (三)討論暨選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂「背書保證作業程序」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.訂定「監察人職權範疇規則」案 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司自擬定於 101年4月20日起至101年4月30日止 受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事選舉之提名,凡有意提案 及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續 並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點:匯鑽科技股份有限公司 財務部 地址:台北市內湖區新湖一路151號七樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 匯鑽科技 | 董事會決議100年度盈餘發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利0.59元,總金額為21,240,000元 3.其他應敘明事項: (1)配發董監事酬勞:新台幣0元 (2)配發員工現金紅利:新台幣14,099元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 久盛光電 未 | 公告內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由:原任內部稽核主管離職 3.因應措施: 舊任者姓名、級職:內部稽核主管黃沛縈 專員 新任者姓名、級職:另覓適當人選 異動原因:離職 生效日期:101/03/31 4.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選提送董事會決議後公告之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 永昕生物醫藥 | 公告更正本公司101年第一次股東臨時會開會通知書。 |
1.事實發生日:101/03/30 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司101年第一次股東臨時會開會通知書第六聯本次擬以私募方式辦理 現金增資發行新股之相關事宜說明,部分說明文字遺漏。 更正前資料: 第二項、第2款: 私募特定人選擇之方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第 四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條 第二款規定之對象募集之,惟目前尚未洽定。 更正後資料: 第二項、第2款: 私募特定人選擇之方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第 四十三條之六規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條 第二款規定之對象募集之,惟目前尚未洽定。『若應募人為策略性投資 人者,則:』 6.因應措施: 發佈重大訊息,並於101年3月30日重新上傳公告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 新科光電材料 未 | 公告本公司取得新生產線 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由:本公司為擴充營運規模,取得新生產線,價值新台幣2,037,445,082元。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 宇通光能 未 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昆志、本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張志雄、本公司副處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:生涯規劃 7.生效日期:101/03/30 8.新任者聯絡電話:(06)5058787 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 大衛電子 未 | 更正財務報告公告說明事項內容 |
1.事實發生日:101/03/30 2.公司名稱:大衛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:101年1月4日公布修正證券交易法部分條文,依該條文公開發行以上 公司之財務報告編製不適用商業會計法第四章、第六章及第七章之 規定,因此100年財務報表不應再提及係依照「商業會計法」及「商 業會計處理準則」。 6.因應措施:補正重新上傳公告 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 博智電子 | 公告本公司董事會決議召開101年度股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/30 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號本公司地下室一樓。 4.召集事由: 壹、報告事項 一、100年度營業報告。 二、監察人審查100年度決算表冊。 三、訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 貳、承認事項 一、100年度營業報告書及財務報表案。 二、100年度盈餘分配案。 參、討論事項 一、本公司100年度資本公積及盈餘轉增資發行新股案。 二、辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。 三、修訂「公司章程」案。 四、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 五、修訂「股東會議事規則」案。 六、訂定「監察人之職權範疇規則」案。 七、解除董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東之提案 受理處所為本公司(地址:桃園縣龍潭鄉烏林村工二路128號) 受理期間為自101年4月17日至101年4月27日止,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司授權董事長購買高雄市不動產案。 |
1.事實發生日:101/03/29 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司101年第6次資產管理委員會(101/3/29) 決議授權董事長購買高雄市不動產及處理不動產買賣契約簽訂事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 長裕欣業 未 | 更正公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/28 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(二期管委會會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.100年度營業報告。 2.100年度監察人查核報告。 3.背書保證及資金貸與事項報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (2)承認事項: 1.100年度營業報告書及決算表冊。 2.100年度盈餘分配案。 (3)討論事項: 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「取得或處份資產處理程序管理辦法」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 受理股東提案時間:101年4月3日起至101年4月13日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:本公司(地址:新北市中和區連城路258號9樓) 股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果, (請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件送達), 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案, 毋庸再送董事會審查。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 漢台科技 公 | 內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由:職務調整 3.因應措施:新任人員羅文昇 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 三商美邦人壽 | 三商美邦公告贖回中華開發7年期新台幣計價100%保本結構型商品 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 中華開發7年期新台幣計價到期100%保本結構型商品 2.事實發生日:101/3/30~101/3/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:300,000,000 每單位價格:新台幣1元 交易總金額:新台幣301,518,329元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): 不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 新台幣1,518,329元 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 匯款(一次付清);無;無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據:依據發行公司公告之每單位淨資產價值計算 決策單位:本公司固定收益部 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 目前持有數量:0單位 金額:新台幣0元 持股比率:不適用 權利受限情形:不適用 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:62.40% 占股東權益之比例:1896.25% 最近期財報中營運資金數額:不適用 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定,為壽險資金運用 15.每股淨值(A):1.00元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/30 | 映相科技 | 公告本公司研發主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:許承洋副總經理、本公司研發主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴良智處長、本公司研發技術處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:因應本公司組織調整,故職務調整。 7.生效日期:101/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)8791-4020 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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