日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/3/23 | 兆豐國際商銀 公 | 本公司董事會同意辦理土地資產重估 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由:為反應土地資產價值及提高股東權益 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司本次部分土地重估, 初步土地重估後增值新臺幣(以下同) 1,513,762,978元, 扣除估計應付土地增值稅396,007,064元,資本公積增加 1,117,755,914元。 (實際金額以會計師查核為準)<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。 |
1.董事會決議日:101/03/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)呂丹虹:副總經理 (2)馬進福:副總經理 (3)張瑛鶯:副總經理 (4)洪慶隆:總稽核 (5)陳維謙:經理 (6)李碧齡:經理 (7)邱創興:協理 (8)陳晴慧:處長 (9)黃奕姜:協理 (10)柯風祈:協理 (11)陳燕:經理 (12)黃宜海:經理 (13)莊清琦:經理 (14)梁美琪:處長 3.許可從事競業行為之項目:與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似 之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢各董事後無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 德之傑科技 | 董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/23 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人競業禁止案。 |
1.董事會決議日:101/03/23 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)呂丹虹:副總經理 (2)馬進福:副總經理 (3)張瑛鶯:副總經理 (4)洪慶隆:總稽核 (5)陳維謙:經理 (6)李碧齡:經理 (7)邱創興:協理 (8)陳晴慧:處長 (9)黃奕姜:協理 (10)柯風祈:協理 (11)陳燕:經理 (12)黃宜海:經理 (13)莊清琦:經理 (14)梁美琪:處長 3.許可從事競業行為之項目:與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似 之公司職務 4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢各董事後無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北巿民權東路三段4號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一OO年度營業報告。 2.本公司監察人審查一OO年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.本公司一OO年度營業報告書、財務報告(含合併報告)案。 2.本公司一OO年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案受理期間為 101/04/09~101/04/19<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 銳捷科技 未 | 公告本公司一○○年度現金增資調整發行價格及補償方案 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: 本公司現金增資乙案,業經行政院金融監督管理委員會101年1月9日金管證發字第 1000064774號函核准申報生效在案,並經100年12月26日董事會決議本次現金增資每股認 購價格以新台幣50元發行,發行股數為3,000,000股。另於101年3月5日經第三屆第二十 四次董事會決議調整現金增資發行價格,發行價格由每股50元調整為每股37元,發行股 數為3,000,000股及募集期間延長至101年7月8日,業經行政院金融監督管理委員會101年 3月21日金管證發字第1010008679號函核准在案。 本次現金增資發行價格每股新台幣37元,計可募集新台幣111,000,000元,股款繳納期間 自101年4月11日起至101年4月11日止。 3.因應措施: (一)、原股東及員工股款繳納期間:101年4月11日起至101年4月11日止。本公司將另寄繳 款書請股東於101年4月11日至第一商業銀行全省各分行繳款。逾期未認股視為自動放棄 (二)、特定人股款繳納期間:101年4月12日起至101年4月13日止。 (三)、現金增資發行新股基準日:101年4月13日。 (四)、本公司調整現金增資發行價格,為確保原股東及員工之權益,將對放棄認購之原 繳款人辦理加計法定利息退還股款之補償作業。補償方案如下: (1)適用對象:本補償方案公告日前繳款之本公司原股東、員工。 (2)退款申請期間:本公司擬自本補償方案公告日起5個營業日內(即101/03/30前),退還 股款。 (3)申請方式:對於本補償方案公告日前已繳款之股東,本公司將加計法定利息退還其所 繳納之股款,計算公式如下: 認購股數X【1+(繳款日次日(註一)之天數)X年利率(註二)/365】 註一:實際繳款日止之次日。 註二:年利率,係依本補償方案公告當日臺灣銀行之一年期定期存款牌告固定利率計算之 (即1.355%)。 五、應退還股款之退還日期及方式:本公司將統一於本公告日後五個營業日內(即 101/03/30前)以開立支票及掛號方式退回繳交之股款。 (六)、對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數,本公司負責人業洽特定人承諾悉數 認購。 (七)、承諾書: 本次現金增資辦理發行價格變更,若致銳捷科技股份有限公司、原股東、員工及認股人 產生損失,本人 許榮俊願負相關損失賠償責任。 此致 行政院金融監督管理委員會 銳捷科技股份有限公司 負責人:許榮俊 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 正德海運 | 公告本公司101年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:正德海運股份有限公司 會議室 (高雄市苓雅區海邊路31號3樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一00年度營業報告 (2)監察人審查一00年度決算表冊報告 (3)報告本公司背書保證情形 (4)報告本公司資金貸與情形 (5)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認本公司一00年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司一00年度盈餘分配案 (三)討論事項: (1)討論本公司「公司章程」部分條文修訂案 (2)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案 (3)討論本公司「取得或處分資產程序」部分條文修訂案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 101年04月20日至101年04月30日止; 受理處所為高雄市苓雅區海邊路31號3樓(本公司財會部)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 正德海運 | 董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/23 2.發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣19,000,000元, (每股配發現金股利新台幣0.2元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣200,000元。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣0元。 (3)俟本次股東常會通過後,由董事會另行訂定配息基準日及其他未盡事宜, 嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數,而使股東配息率因此發生異動, 授權董事會調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由:一、董事會決議召開101年股東常會事宜: 停止股票過戶起訖日期:101年4月24日至101年6月22日 1、股東常會時間:101年6月22日(星期五)上午九時整 2、地點:新北市樹林區忠義街24號(本公司會議室) 3、股東常會議程如下: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 3.背書保證情形報告。 4.大陸投資情形報告。 四、承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 五、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」部份條文案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 六、臨時動議 二、受理股東提案權日期、受理處所及獨立董事提名期間: 依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)議案內容:提案限一項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入 議案。 (三)受理期間:101年4月16日起至101年4月25日止受理股東就本次股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月25日下午五時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑,並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ (四)受理提案處所:龍生工業股份有限公司﹝地址:新北市樹林區忠義街24號, 電話:(02)2689-6926分機277﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第一百六十五條第三項停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他說明:本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將 合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 龍生工業 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/03/23 (2)本公司一百年度稅後淨損為323,251,049元,加計期初累積未分配盈餘 為251,149,571元,合計累積虧損為72,101,478元,擬議本年度不配發任何 現金股利與股票股利。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 龍生工業 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由:公告本公司新任內部稽核主管 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:101/03/23 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳松年 稽核經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:廖永真 稽核課長 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:101/03/23 (8)新任者聯絡電話:(02)26896926 4.其他應敘明事項:101/03/23董事會通過。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 三商美邦人壽 | 更正-公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司100年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司100年度盈餘分派案。 3.收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案。 三、討論事項 1.本公司擬申請股票上市案。 2.擬辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。 3.本公司章程修訂案。 4.本公司『股東會議事規則』修訂案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 6.本公司『董事會議事規範』修訂案。 7.本公司『董事選舉辦法』修訂案。 8.本公司『保險商品理賠作業處理程序』修訂案。 9.本公司『清償能力評估作業處理程序』修訂案。 10.本公司『逾期放款及催收款之處理程序』修訂案。 11.本公司『會計作業處理程序』修訂案。 12.本公司『人事管理作業處理程序』修訂案。 13.本公司『各種資金運用作業處理程序』修訂案。 14.本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案。 15.本公司『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序』修訂案。 16.本公司『採購管理作業處理程序』修訂案。 四、選舉事項 1.本公司董事補選案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1相關規定,受理持有已發行股份總數百分之一股東以書面提出股東 常會議案。 本公司受理股東提案權說明如下: (1)股東資格:持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。 (2)受理期間:101年4月13日至101年4月23日止。 (3)受理處所:本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號6樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 雅士晶業 未 | 公告本公司董事會通過間接投資大陸地區廣州市福邑連發光學科技有 |
公告本公司董事會通過間接投資大陸地區廣州市福邑連發光學科技有限公司
1.事實發生日:2012/03/23 2.本次新增(減少)投資方式: 子公司Elegant Art Technology Corp.(賽席爾商)轉投資 Joy Ocean Corp.再透過Joy Ocean Corp.(模里西斯)轉投資廣州市 福邑連發光學科技有限公司美金2,500仟元。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:無 每單位價格:無 交易總金額:美金2,500仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 廣州市福邑連發光學科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金13,500仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,500仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 手機玻璃面板 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金13,500仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金27,000仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 135.03% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 39.50% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 56.90% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金24,500仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 122.71% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 35.90% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 51.71% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為其於大陸孫公司之營運資金需求 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 雅士晶業 未 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/23 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路一段85號15樓 4.召集事由: (1)報告事項 A.本公司一○○年度營業報告案。 B.監察人審查一○○年度決算表冊報告案。 C.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (2)承認事項 A.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (3)討論事項 A.討論本公司一○○年度盈餘分派案。 B.討論修訂本公司「公司章程」案。 C.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 D.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 E.辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 F.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項: 開會時間為101年6月15日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 台灣土地銀行 公 | 本公司擬轉投資成立土銀保險經紀人股份有限公司子公司。 |
1.事實發生日:101/03/23 2.發生緣由:本公司擬轉投資100%持股之土銀保險經紀人股份 有限公司子公司,投資金額計新臺幣2,000萬元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本案於報奉金管會銀行局核准,且原轉投資 49%之土銀保險經紀人股份有限公司經法院裁定清算完結後, 依相關規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 云光科技 興 | 本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:100/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鈺淇、內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司將另覓適當人選,提報董事會決議後公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規畫 7.生效日期:100/03/24 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:本公司將另覓適當人選,提報董事會決議後公告<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 精碟科技 未 | 公告本公司接獲法院執行命令:98年度司執字第9995號停止執行 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 受文者:精碟科技股份有限公司 法院名稱:臺灣板橋地方法院 相關文書案號:98年司執土字第9995號 2.事實發生日:101/03/23 3.發生原委(含爭訟標的):本公司與債權人大眾商業銀行股份有限公司等間 返還消費借貸款強制執行事件,本公司聲請迴避,準用民事訴訟法 第37條第1項之規定,本件應予停止執行程序。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常營運。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜 7.其他應敘明事項:本公司繼續向法院聲請重建更生的機會。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 金橋電子 未 | 公告本公司監察人林良財先生辭世 |
1.發生變動日期:101/03/23 2.舊任者姓名及簡歷:林良財先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:辭世 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):098/06/26~101/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 昭輝實業 | 本公司召開股票上市前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:101/03/29 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店3樓凱悅廳II區(台北市松壽路2號) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介暨所屬產業發展、財務業務狀況、未來風險說明、 有價證券上市審議委員會詢問重點暨證券交易所要求於公開說明書補充揭露事項說明。 4.其他應敘明事項: (1)召開時間為101年03月29日(四)14:30 (2)相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區。 另隔日開盤前將全程錄音錄影檔登載於本公司網站,並將該連結輸入公開資訊觀測站。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/23 | 三商美邦人壽 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/23 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:本公司100年度結算依法提撥特別盈餘公積後無盈餘可供分配,故不予 分派股利(含特別股股息)。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|