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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議直接或間接投資已達股東權益百分之十且達新台幣壹億以 |
董事會決議直接或間接投資已達股東權益百分之十且達新台幣壹億以上者
1.董事會或股東會決議日期:101/03/21 2.投資計劃內容:董事會決議依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓 GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C)(簡稱GD公司)之自然人股東持有股權。 3.預計投資投入日期:暫定2012年09月30日為股份交換基準日(確定之日期依主管 機關核准後璋釔公司董事會決議之日期為準)。 4.資金來源:本公司係以璋釔公司普通股182,578.72股交換GD公司股權1%。 發行新股15,364仟股(採四捨五入計算至仟股)按面額新台幣10元計算, 總計新台幣1.5364億元受讓GD公司由自然人股東共計6位,持有之股權84.15%。 5.具體目的:考量集團未來營運發展及管理之需要。 6.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告本公司董事會決議依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓 |
公告本公司董事會決議依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓他公司股權
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):股份受讓 2.事實發生日:101/03/21 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C)(以下簡稱GD公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象):GD公司自然人股東共計6位。(持有GD公司84.15%股權) 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益: 交易相對人與公司之關係:均為本公司關係人。 選定受讓他公司股權之對象為關係人之原因:主要係基於經營理念一致及GD公司 直接及間接持有本公司之子公司萬益五金制品(昆山)有限公司49.01%股權。 是否不影響股東權益:本次換股計算基準以本公司及GD公司民國100年12月31日公司 自結數所示之淨值計算換股比率,因換股計算尚無不合理,未損及原有股東權益, 惟股份轉換致本公司實收資本額將自新台幣10.5億元增至約12.04億元,本公司現有 股東之股權稀釋比率約13%。 6.併購目的:考量集團未來營運發展及管理之需要。 7.併購後預計產生之效益:增強本公司海外投資之經營效益與管理效率,貫徹集團企業 經營目標,以求在財務規劃、業務拓展、人事資源利用及經營成本降低之最大利益。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 雙方股權交換採淨值計算為基準,因此影響不大。 9.換股比例及其計算依據: 換股比例:以本公司普通股182,578.72股交換GD公司股權1%。 計算依據:以本公司及GD公司民國100年12月31日公司自結數所示之淨值為交換計算 基準。(惟未來經會計師事務所查核之結果,其淨值差異在 3%內不做調整) 10.預定完成日程:暫定2012年09月30日為股份交換基準日(確定之日期依主管機關核准 後璋釔公司董事會決議之日期為準)。 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:不適用。 12.參與合併公司之基本資料: 公司名稱:GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C 係根據美國相關公司法規於德拉瓦洲設立登記之公司。 營業項目: 投資控股及進出口貿易業務。 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。 14.併購股份未來移轉之條件及限制:無。 15.其他重要約定事項:無。 16.本次交易,董事有無異議:無。 17.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一ΟΟ年度之盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:一ΟΟ年度之盈餘分配案如下 1.提列法定公積: 248492 元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞: 0 元 4.股東紅利:無。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 聯享光電 興 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.舊任者姓名及簡歷: 張婉蘭,中華技術學院講師 李麗澤,僑光科技大學助理教授 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人事務繁忙 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/04~102/06/03 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 頂倫企業 | 公告擬處分子公司SOLAR INTERNATIONAL GROUP LTD.全部股權 |
1.事實發生日:101/03/21 2.標的物名稱及性質:子公司SOLAR INTERNATIONAL GROUP LTD. 全部股權 3.交易價格:人民幣1,500,000元 4.交易相對人:ALL DELIGHT HOLDING LIMITED 5.與公司關係:無 6.預計讓與損益:新台幣249,596仟元 7.鑑價機構及價格:無 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:母公司處於重整期間無力經營 12.決策過程:重整聯席會通過 13.預計對公司財務業務之影響:無 14.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過變更本公司所在地 |
1.事實發生日:101/03/21 1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 為本公司營運需要,將本公司所在地遷移至「桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路7號」。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)俟101年股東常會通過後,本公司將於法定期間內,向經濟部辦理相關遷址事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議通過101年股東常會之召集事宜 |
1.事實發生日:101/03/21 2.發生緣由:董事會決議通過101年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路129號9樓。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業狀況暨101年度營業計劃報告。 2.監察人查核報告。 3.對大陸地區投資報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1.100年度營業報告書及財務報表承認案。 2.100年度盈餘分配討論案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司章程,討論案。 5.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 6.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 9.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (三)臨時動議。 4.其他應敘明事項: 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於 101年4月23日(星期一)起至101年5月3日(星期四)下午五點截止受理 股東就本股東常會之提案,受理提案處所:展達通訊股份有限公司股務室 地址:新北市三重區興德路129號9樓 電話:(02)29957953分機106<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 展達通訊 | 本公司董事會決議發放現金股利 |
1.事實發生日:101/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議100年度盈餘分配 3.因應措施: (1)董事會決議日期:101/03/21 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣16,675,000元(每股配發0.5元)。 4.其他應敘明事項: (1)此分派案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之 (2)擬配發員工現金紅利金額:3,967,769元 (3)擬配發董監事酬勞金額:198,388元 (4)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣4,166,157元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 展達通訊 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:101/03/21 2.發生緣由:本公司董事會重大決議事項 通過本公司101年股東常會之召集。 通過本公司100年度營業報告書及個別暨合併財務報表。 通過本公司100年度盈餘分配案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 湯石照明科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號4樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一百年度營運狀況報告案 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告案 二、承認事項: (一)承認一百年度決算表冊案 (二)承認一百年度盈餘分派案(將於股東會召開前40日公告) 三、討論事項 (一)盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股 (二)修訂公司章程案 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (五)修訂本公司「資金貸與作業程序」案 (六)股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172之1條規定,101年股東常會受理持股1%以上股東提案。 二、受理股東提案期間:擬定於101年4月13日至101年4月23日下午五點整, 以送達或寄達至受理地點為憑。 三、受理股東之提案處所:新北市樹林區博愛街236號4樓 (湯石照明科技股份有限公司財會部)。 四、提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 五、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 湯石照明科技 | 本公司董事會通過透過第三地區間接對大陸中山泰騰照明有限公司增 |
本公司董事會通過透過第三地區間接對大陸中山泰騰照明有限公司增資案。
1.事實發生日:2012/03/21 2.本次新增(減少)投資方式: 透過第三地區投資事業WORLD EXTEND HOLDING INC.之轉投資事業 GREATSUPER TECHNOLOGY LIMITED.,增資中山泰騰照明有限公司。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用。 每單位價格:不適用。 交易總金額:美金1,500,000元限額內。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 中山泰騰照明有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金10,152,500元。 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,500,000元。 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 產品設計、五金零件製造、燈具產品及配件生產與買賣。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 100/06/30淨值:新台幣256,622千元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 100/01-06損益:虧損新台幣15,896千元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金9,716仟元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金14,193千元(台幣444,111千元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 173.50% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 52.48% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 64.44% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金12,693千元(台幣399,726千元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 156.16% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 47.23% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 58.00% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 98年投資損失新台幣60,693千元。 99年投資損失新台幣22,808千元。 100年投資損失新台幣2,716千元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 98年匯回新台幣0元。 99年匯回新台幣0元。 100年匯回新台幣0元。 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用。 28.經紀人: 不適用。 29.取得或處分之具體目的: 權益法之長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 每股淨值(A)=100/06/30淨值NTD256,622千元÷股數9,353千股=27.44元 (每股為美金1元)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開一0一年度股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1、一00年度營業報告 2、一00年度監察人審查報告 二、承認事項 1、承認一00年度營業報告書及財務報表案 2、承認一00年度盈虧撥補案 三、討論事項 1、變更本公司所在地案 2、修訂本公司「公司章程」案 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:將依規範另行於資訊觀測站指定專區公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過本公司100年度盈虧撥補案 (2)承認通過本公司100年度財務報表及合併財務報表案(含營業報告書) (3)承認通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過薪資報酬委員會建議案 (5)討論通過變更本公司所在地案 (6)討論通過修訂本公司「公司章程」案 (7)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (8)討論通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 (9)討論通過本公司訂於民國101年6月26日(星期二)下午二時召開101年股東常會案 (10)討論通過101年股東常會受理股東提案權案<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 惠普 | 公告本公司薪資報酬委員異動 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張昌吉先生,國立政治大學勞工研究所教授。 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 6.異動原因:個人因素請辭。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/01 ~ 103/11/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:該薪資報酬委員任期至101/06/25止,缺額將依本公司『薪資報酬委員 會組織規程』辦理,自101/06/25起算三個月內召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 惠普 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:張昌吉,國立政治大學勞工研究所教授。 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:個人因素請辭。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/11/23 ~ 103/11/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:該獨立董事任期至本公司101年股東常會前一日止,缺額將於 101/06/26 股東常會選任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 晶量半導體 | 董事會決議召開一百年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓會議室 4.召集事由: 報告事項: 1、100年度營業報告。 2、100年度監察人查核報告。 承認事項: 1、100年度營業報告書及決算表冊案。 2、100年度虧損撥補案。 討論及選舉事項: 1、修訂取得及處分資產準則案。 2、修訂公司章程案。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 晶量半導體 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜暨受理股東提案期 |
1.事實發生日:101/03/21 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 4.停止過戶起始日期:101/04/30 5.停止過戶截止日期:101/06/28 6.召集事由: (一)報告事項: (1).一○○年度營業報告。 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3).修改「董事會議事規範」報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認一○○年度決算表冊案。 (2).承認一○○年度盈餘分配案。 (3).討論修改公司章程案。 (4).討論修改「股東會議事規則」案。 (5).討論修改「董事及監察人選舉辦法」案 (6).討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7).討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (8).改選董事及監察人案。 (9).擬解除新任董事競業禁止案。 (三)選舉事項:改選五席董事及三席監察人。 (四)其他議案及臨時動議: 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為101年4月24日起至101年5月3日 止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:慶鴻 機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、電話:04-2350 9188 分機530。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 昶昕實業 | 公告 壹周刊第39頁至第43頁次對本公司相關報導事實澄清 |
1.傳播媒體名稱:壹周刊 2.報導日期:101/03/21 3.報導內容:本公司所產硫酸銅產品,疑似流向飼料用途。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 昶昕公司創設已近四十年之老字號優良廠商,有關昶昕公司 製造、加工以及販售產品向來秉持守法原則,對於近日少數 媒體未明事實所為之報導,本公司在此澄清; 一、本公司所生產之硫酸銅等產品皆屬工業用途之硫酸銅, 製成後即以工業級硫酸銅之價格出售予往來多年之貿易商, 未曾出售予任何飼料商,且本公司在出貨時,均在該等 產品包裝、出貨單及發票上皆明確標示為工業用,絕不會 讓客戶有混淆之虞。至於購買此等產品之客戶,後續如何 再加工或者轉售他人,一概與本公司無關。二、近日, 外界質疑之事項實純屬誤會,本公司絕對無違法之情事, 請客戶安心購買本公司工業產品。相關主管機關若須本公司 說明,本公司定當全力配合調查。然若有不肖人士意圖捏造 不實之事實,混淆視聽並打擊本公司商譽,本公司將保留 法律追訴權。 6.因應措施:應媒體要求,主動提出說明。 7.其他應敘明事項:不適用。<擷錄公開資訊觀測站>
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