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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/21 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會決議召開一○一年度股東常會案 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新竹市中華路四段四O二之一號(本公司交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.一○○年度監察人審查報告。 3.其他報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.承認本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「取得與處分資產處理程序」。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」案。 5.解除董事及其代表人競業限制。 (四)其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東所提議 案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案,股東所提議 案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案,提案 股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)受理提案期間:本公司將於101年3月23日起至101年4月2日 止,每日上午8時至下午5時止,郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送。 (三)受理處所:本公司財務部(地址:新竹市中華路四段四O二之一號, 電話03-5305888)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓瀚科技 | 公告董事會通過新任內部稽核主管任免案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱碧霞 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之聘任追認案。 7.生效日期:101/03/21 8.新任者聯絡電話:03-5305888 9.其他應敘明事項:本公司已於100/09/08公告內部稽核主管異動。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓瀚科技 | 本公司薪資報酬委員會委員異動案 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:洪志峰先生,現任本公司法人董事代表人。 4.新任者姓名及簡歷:舒國萊先生,現任本公司本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:本公司積極落實公司治理,洪志峰先生卸任本屆委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/11/04~102/06/10 8.新任生效日期:101/03/21~102/06/10 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓瀚科技 | 公告董事會解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事、總經理:呂(木宜)境 協理:陳昭菁 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司營業範圍之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 呂(本宜)境董事因利益迴避不參與表決,經其他出席董事無異議通過。 (1)呂(本宜)境擬擔任新合資公司之總經理(泓瀚科技法人董事代表人)。 (2)陳昭菁擬擔任新合資公司之董事(泓瀚科技法人董事代表人)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項: 呂(本宜)境董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除,將提請股東常會決議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓瀚科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表(包含個別及合併)案。 (2)本公司一○一年度營業預算案。 (3)本公司薪資報酬委員會委員異動案。 (4)新任內部稽核主管任免案。 (5)本公司一○○年度內部控制制度聲明書出具案。 (6)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。 (7)修訂一○一年度內部稽核計劃。 (8)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」。 (9)修訂「取得與處分資產處理程序」。 (10)修訂「股東會議事規則」案。 (11)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (12)本公司擬與他公司合資成立新公司一案。 (13)本公司解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。 (14)本公司召開一○一年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 鋰科科技 未 | 代大陸子公司公告合併事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併 2.事實發生日:101/03/21 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):存續公司:萬海電源(煙台)有限公司 消滅公司:煙台凱德電源有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象):存續公司:萬海電源(煙台)有限公司 消滅公司:煙台凱德電源有限公司 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益:萬海電源(煙台)有限公司與煙台凱德電源有限公司皆為本公司透過第三地區 轉投資持股達100%之被投資公司; 選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因:資源整合並提高營運 效率,以因應未來產業發展暨提升公司競爭力。 是否不影響股東權益:否 6.併購目的:資源整合。 7.併購後預計產生之效益:降低管理成本,提升競爭力。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:不適用 9.換股比例及其計算依據:不適用 10.預定完成日程:2012年 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:合併基準日後,消滅公司 資產、負債及一切權利義務,概由存續公司依法承受。 12.參與合併公司之基本資料: 煙台凱德電源有限公司主要營業項目為研發、生產電池組、電源模組、計算器零組件與 可攜式電子產品零組件並銷售自產產品; 萬海電源(煙台)有限公司主要營業項目為研發、生產經營鋰離子電池; 合併後萬海電源(煙台)有限公司主要經營項目將調整為:研發、生產及銷售鋰離子電池 、電池組、電源模組、相關零組件與可攜式電子產品零件等。 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用 14.併購股份未來移轉之條件及限制:無 15.其他重要約定事項:無 16.本次交易,董事有無異議:無 17.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓辰材料 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.選定五年免稅案。 2.修訂股東會議事規則部份條文案。 3.修訂公司章程部份條文案。 4.修訂取得或處分資產作業程序部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定公告載明受理1%股東提案權乙事,今擬如下: 1.股東常會時間: 101年6月29日(星期五)上午九時三十分 2.股東常會地點: 桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 3.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 4.受理期間: 一○一年四月三日至一○一年四月十三日止,凡有意提案 之股東務請一○一年四月十三日下午四時前親洽或郵寄(如為郵寄者, 其郵件寄達日必須在受理提案截止日前,並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向 本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 5.受理處所: 宏瀨科技股份有限公司管理處 (地址:新北市土城區中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079) 6.提案方式: (1)以書面方式提出,並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。 (4)所提議案於公告受理期間外提出者,該提案不列入議案。 7.以上所提及未盡事宜,均依公司法172-1條規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | F-康而富控股 | 修正公告本公司董事會決議召開101年股東常會。(新增討論事項二) |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/08 3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路32號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司民國100年度營業報告書。 (二)審計委員會查核報告 二、承認事項: (一)本公司民國100年度營業報告書及財務報表 (二)本公司民國100年度盈餘分派案 三、討論事項: (一)修訂公司章程及備忘錄案 (二)本公司資本公積轉增資發行新股案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/10 6.停止過戶截止日期:101/06/08 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自一○一年三月三十日起至一○一年四月十日 止受理股東提案。(受理處所:訴訟及非訟代理人 呂朝勝 地址:新北市土城區忠承路 32號7樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 京鼎精密科技 | 變更本公司簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/21 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:蕭春鴛 4.舊任簽證會計師姓名2:徐永堅 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:蕭春鴛 7.新任簽證會計師姓名2:潘慧鈴 8.變更會計師之原因: 因事務所內部職務調整,擬自民國一百零一年半年報起調整變更。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 因事務所內部職務調整 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泓辰材料 未 | 公告本公司竹科分公司解散案 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:宏瀨科技股份有限公司竹科分公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之分公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:為配合公司於本年度遷廠至龍潭科學園區,依實際營運需求, 擬解散本公司竹科分公司,後續將依法辦理解散與清算等相關作業。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 太一節能系統 未 | 公告本公司101年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提 |
公告本公司101年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案及獨立董事提名期間
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股工業區五工六路9號3F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人查核報告書。 二、承認事項 1.100年度營業報告書及財務報表案 2.100年度虧損撥補案 三、討論暨選舉事項 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.補選一席獨立董事及一席獨立職能監察人案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1,受理股東提案及受理獨立董事侯選人 提名之相關事宜如下, (1) 受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理提案期間:101年4月23日起至101年5月2日 (3) 受理提案處所:新北市五股區五工三路115號三樓(本公司財會部) (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 太一節能系統 未 | 公告本公司董事會通過財會主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/09 8.新任者聯絡電話:22997688分機838 9.其他應敘明事項:於101/03/21董事會追認通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號(本公司地下室餐廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1).100年度營業報告書。 (2).100年度監察人查核報告書。 (3).100年度大陸投資情形。 (4).私募有價證券實際辦理情形。 (二)承認、討論暨選舉事項: (1).100年度營業報告書暨財務報表案。 (2).100年度虧損撥補案。 (3).修訂「公司章程」案。 (4).修訂「股東會議事規則」案。 (5).修訂「取得或處分資產處理程序」並刪除「從事衍生性商品交易處理程序」案 (6).全面改選董事及監察人案。 (7).解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項: (1).受理股東提案期間:101年4月18日至101年4月27日。 受理股東提案處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南 勢二段460巷108號)。 (2).受理股東提名獨立董事候選人之期間:101年4月18日至民國101年4月27日 受理股東提名獨立董事候選人處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣 平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不予分派股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 和光光學 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡雄宇 力相光學股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳忠穎 交通大學顯示科技所 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人因素辦理離職 7.生效日期:101/03/21 8.新任者聯絡電話:03-4392416 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 齊瀚光電 | 董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段212號5樓之ㄧ 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、100年度營業報告。 (二)、100年度監察人審查報告書。 二、承認事項 (一)、100年度營業報告書及財務報表案。 (二)、100年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、補選董事乙席及具獨立職能監察人乙席案。 (五)、解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 立宇高新科技 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:101/03/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Hwa Deng Investments (BVI) Limited (2)與資金貸與他人公司之關係: Hwa Deng Investments (BVI) Limited為本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):268795 (4)原資金貸與之餘額(仟元):88140 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):117520 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205660 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):93631 (2)累積盈虧金額(仟元):51522 5.計息方式: 三個月LOBOR+2.5% 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協商同意可提前還款 (2)日期: 自到款日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 586430 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 65.45 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係100年上半年度財報 2.美金及人民幣分別依台銀101/2/29即期中價匯率29.38及4.654換算 3.本次新增資金貸與金額$117,520,係二筆USD200萬資金貸與額度,預計分別於101/3 及101/4一次撥貸予子公司<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 立宇高新科技 未 | 董事會決議召開一○一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:高雄市左營區菜公一路62巷15號(本公司第一會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告。 (2)監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情況報告。 二、承認事項: (1)承認一○○年度財務報表暨營業報告書案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 三、討論案: (1)公司章程修訂案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (3)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 (4)修訂本公司『背書保證作業程序』案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限,提案超過一項或三 百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參 與該項議案討論。 本公司將於101年04月23日起至101年05月03日止,每日上午八點至下午五點受理 股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑),受理提案處所:立宇高 新科技股份有限公司(高雄市左營區菜公一路62巷15號)。 (2)本公司一○○年度虧損撥補內容俟下次董事會議通過後,於股東常會40日前另行 公告。<擷錄公開資訊觀測站> |
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2012/3/21 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要議案 (1)通過一○一年股東常會召開案 (2)通過受理股東常會議案提案作業 (3)通過公司章程修訂案 (4)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案 (5)通過對子公司資金貸與案 (6)通過一○○年度內部控制制度聲明書 (7)通過修訂『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『民國一○一年稽核計畫』案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 京鼎精密科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 一百年度營業報告。 (二) 監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一) 一百年度營業報告書及財務報表承認案。 三、討論事項 (一) 修正本公司『取得或處份資產處理程序』案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: 股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會書面提出股東常會議案者,本公司 將於101年4月23日起至101年5月3日止,受理股東就本次股東常會議案之書面提案。受 理提案處所:本公司財會部﹝地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。<擷錄公開資訊觀測站>
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