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2012/3/20 | 宏普科技 | 公告本公司董事異動 |
1.發生變動日期:101/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:朱雙玉 3.新任者姓名及簡歷:本公司預計101年股東常會補選董事缺額 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/23~103/06/22 8.新任生效日期:待股東常會補選 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:3/20收到辭任書通知自101/06/19辭職申效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 永信藥品工業 公 | 公告本公司投資大陸湖北永瑞生物科技有限公司之股東合資意向變動 |
1.事實發生日:101/03/20 2.發生緣由:本公司投資大陸湖北永瑞生物科技有限公司之合資股東--永日化學工業股份 有限公司(以下簡稱:永日化學),於2012/3/20通過永日化學董事會終止與本公司及美國 BioResource international Inc.(以下簡稱:BRI)簽訂之合資契約,且永日化學將與原 股東(BRI及本公司)協議後簽署合約終止正式生效。 3.因應措施:本公司將於本公司董事會決議後公告之。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 凱撒衛浴 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭俊祥總經理 3.許可從事競業行為之項目:越南凱撒衛浴股份有限公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 依公司法第206條第二項之規定,除董事蕭俊祥先生不得參與表決外, 其餘出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下, 解除蕭俊祥先生擔任「越南凱撒衛浴股份有限公司」職務競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 凱撒衛浴 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號(代表號)R2樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算報告 (3)訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」 (4)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」 2.承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表 (2)一○○年度盈餘分派案 3.討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程部分條文 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文 (4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文 (6)改選本公司董事及監察人 (7)解除新任董事競業禁止之限制 (8)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源 4.其他議案 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出股東常會議案。擬訂定受理股東提案之期間 及處所如下: 受理提名期間:101年4月9日~101年4月19日 受理提名處所:新北市三重區興德路111之8號7樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)發放股票股利20,100,830元(每股配發0.6元) (2)現金股利10,050,416元(每股配發0.3元)。 俟本次股東常會通過,另訂除權、配息基準日,屆時另行公告。 3.其他應敘明事項: 本公司董事會通過100年度盈餘擬董監事酬勞暨員工紅利各為793,454元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議一○○年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,010,083 4.每股面額:10元 5.發行總金額:20,100,830 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發60股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資發行新股未滿一股之畸零股,依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止 ,並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。 11.本次發行新股之權利義務: 本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時,擬提請股 東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 二、承認事項: (1) 一○○年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂「公司章程」案。 (3) 修訂「股東會議事規則」案。 (4) 訂「取得或處分資產處理程序」案 (5) 解除董事新任職務競業禁止之限制案。 四、選舉事項: (1) 補選監察人一名。 五、臨時動議。 六、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,決議辦理101年股東常會召開前,受理股東之提案、受 理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於101年03月21日至101年04月02日下午5時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 達和航運 未 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:101/03/20 2.法人名稱:台灣水泥股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人:殷偉雄 4.新任者姓名及簡歷:暫不指派 5.異動原因:辭任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/08~103/06/07 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 祥碩科技 | 更正公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單之 |
更正公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單之異動理由
1.發生變動日期:101/03/13 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依法令規定增選一席監察人 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/16~103/06/15 8.新任生效日期:101/03/13 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: 原異動理由為「依章程規定增選一席具獨立職能監察人」, 現更正為「依法令規定增選一席監察人」。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/08 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告書 2.一○○年度監察人查核報告書 3.一○○年度背書保證情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」 5.訂定本公司「道德行為準則」 (二)承認事項: 1.承認一○○年度年度營業報告書及財務報表 2.承認一○○年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.改選董事、監察人案 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.申請公司股票上市(櫃)案 7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案 5.停止過戶起始日期:101/04/10 6.停止過戶截止日期:101/06/08 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議通過一○○年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元,共計配發新台幣59,373,568元。 3.其他應敘明事項: (1)本公司一○○年度稅後純益為新台幣65,295,280元,扣除依法提列10%法定盈餘公積 新台幣6,529,528元後,加計期初未分配盈餘為新台幣1,232,297元,本年度可分配盈餘 計新台幣59,998,049元。 (2)擬自民國一○○年度可分配盈餘中提撥新台幣59,373,568元為股東現金紅利,發放 方式按配息基準日股東名簿所載股東之持股數,每股配發1元(至元為止,元以下無條 件捨去計算);另提撥新台幣11,132,544元為員工紅利及新台幣3,710,848元為董事及 監察人之酬勞,員工紅利以現金方式發放,並依本公司內部相關作業辦法分配予員工。 (3)本盈餘分派案俟股東常會決議通過後授權董事會另訂配息基準日,辦理現金股利 發放事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 泰碩電子 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:泰碩電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司今日董事會通過之重要議案如下: (一)通過本公司一○一年度預算案。 (二)通過本公司一○○年度財務報表及合併財務報表。 (三)通過本公司一○○年度盈餘分配案。 (四)通過修正本公司一○一年度內部稽核計畫。 (五)通過本公司改選董事、監察人案。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (七)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (八)通過本公司申請公司股票上(市)櫃案。 (九)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份 來源案。 (十)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 (十一)通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (十二)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (十三)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (十四)通過本公司一○一年股東常會召開日期、地點及議程。 (十五)通過修正本公司「內部控制制度」部份條文案。 (十六)通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書。 (十七)通過本公司之子公司【Techmaster】擬就美金四十萬元額度內資金貸與 本公司案。 (十八)通過本公司銀行融資額度到期續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於101年4月6日起至101年4月16日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。 電 話:(02)2647-1896<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:101/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:苗中聖先生(行銷業務處副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:林輝郎先生(現任本公司行銷業務處/產品行銷部經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會通過代理發言人委任。 7.生效日期:101/03/20 8.新任者聯絡電話:(02)2647-1896 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何德榮總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之轉投資公司之董監、經理人職稱 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經出席董事全體無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 永發鋼鐵工業 未 | 公告本公司股務代理機構合併及更名並變更營業處所事宜。 |
1.事實發生日:101/03/20 2.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合 併基準日)起與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司,特此 公告。(2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話:(02) 2586-5859(代表號) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 啟耀光電 未 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:101/03/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:沈楨林 啟耀光電獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/16~102/06/22 8.新任生效日期:101/03/20 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 奇岩電子 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日 |
董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:新竹市東光路一九二號十一樓(山燕科技大樓) 4.召集事由: 1、報告事項: (1)一OO年度營業報告。 (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)一OO年度之虧損撥補案。 3、討論與選舉事項: (1)擬修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (4)本公司董事及監察人改選案。 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項:受理百分之一以上股東提案及提名相關事宜: 1、受理期間:101年4月6日至101年4月16日。 2、受理處所:新竹市東光路192號10樓之1。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 奇岩電子 | 董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額:本次董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○一年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○一年第一次董事會通過下列重要議案: 一.「薪資報酬委員會組織規程」第一次修訂案。 二.擬向兆豐票券金融股份有限公司申請訂定商業本票保證、買入契約書。 三.擬向兆豐國際商業銀行民生分行申請額度續約案。 四.修正公司章程案。 五.修正本公司『取得或處分資產處理程序』等相關辦法。 六.補選獨立董事案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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