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2012/3/20 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司101年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號,本公司大會議廳。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一百年度營業報告。 (二)監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)承認一百年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一百年度盈虧撥補。 三、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文。 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:101年4月13日 至101年4月24日止。受理處所名稱:臺灣電視事業股份有限公司。受理處所地址: 台北市八德路三段10號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 波若威科技 | 公告本公司101年度第六屆第二次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:波若威科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司100年度第六屆第二次董事會通過下列重要議案: (1)資金貸與子公司波若威光纖通訊設備(上海)有限公司案。 (2)本公司100年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案。 (3)子公司監察人委任暨解除競業限制案。 (4)民國一○一年度第一季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。 (5)本公司銀行申請新增授信額度案。 (6)薪酬委員會議出席費暨薪酬委員年報酬訂定案。 (7)修訂本公司部分內控管理規章案。 (8)訂定本公司部分管理規章案。 (9)本公司民國一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 (10)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (11)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」與「從事衍生性商品處理程序」部分 條文案。 (13)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (14)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (15)訂定本公司「監察人之職權範疇」案。 (16)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (17)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (18)召開本公司101年度股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 波若威科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司民國一百年度營業報告。 (2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告。 (3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 承認事項: (1)民國一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百年度盈餘分派案。 討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 (7)訂定「監察人之職權範疇」案。 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 』『所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。』。 (一)受理股東之提案處所:新竹科學園區工業東九路30號3樓。 @@@@聯絡人:黃正誠;電話:(03)5630099 分機8817。 (二)受理股東之提案期間:一○一年四月十八日起至一○一年四月二十七日止。 (三)凡有意提案之股東,務請於一○一年四月二十七日下午五點前送達 <郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 波若威科技 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,151,465股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣51,514,650元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發91.2股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,由股東於除權基準日起五日內自行拼湊外,由董事會授權 董事長洽特定人依面額折付現金承購(計算至元,元以下全捨)。俟後如因法令變更 或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如:本公司買回公司股份轉 讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、辦理國內現金增資等),致股東配股率 因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會按除權基準日流通在外股數,依比例再 調整之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另行訂定除權 基準日分配之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 波若威科技 | 本公司董事會決議100年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股票股利:每股配發0.912元。 (2)擬配發現金股利:每股配發0.203元。 3.其他應敘明事項: 配發董、監事酬勞新台幣2,000,000元、員工紅利新台幣5,300,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利:新台幣240,000,000元,每股配發0.6元(計算至元止),俟本次股 東常會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日及發放日,配發不足一元之畸零 款合計數金額,公司將以其他收入處理。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣241,449元 (2)擬配發董監事酬勞新台幣1,207,243元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 大成國際鋼鐵 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一○○年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).其他報告事項 2.承認事項: (1).承認一○○年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○○年度盈餘分配表案 3.討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂公司「取得或處分資產處理程序」案 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4).修訂本公司「股東會議事規則」案 (5).本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (6).本公司擬請全體股東放棄初次上市(櫃)時,採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案 4.選舉事項:選舉獨立董事 5.其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 幸亞電子 未 | 公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號(本公司會議室) 4.召集事由:一.報告事項: (一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人查核報告書。 (三)本公司「資金貸與他人事項」報告。 (四)本公司「背書保證事項」報告。 二.承認事項: (一)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○○年度盈餘分派案。 三.討論事項: (一)修訂本公司章程案。 (二)修訂本公司股東會議事規則案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四.臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/24 6.停止過戶截止日期:101/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提 案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於101年4月16日起至101年4 月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於101年4月25日下午五 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。( 郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣),以利掛號函件 寄送。 受理提案處所:桃園縣龜山鄉頂湖一街49號。幸亞電子工業股份有限公司 財務部收 (電話:03-3975522)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 國光生物科技 | 本公司因配合會計師事務所內部調整而更換會計師 |
1.事實發生日:101/03/19 2.公司名稱:國光生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司財務報表查核簽證委託資誠聯合會計師事務所辦理,茲因主管機關 法令及該所執行會計師輪調政策之規定,自101年第1季起,財務報表之查核簽證會計 師將由楊明經會計師及張志安會計師變更為薛守宏會計師及李燕娜會計師。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 助群營造 未 | 公告本公司內部稽核主管新任 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林逸文;助群營造股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正緯;由田新科技股份有限公司內部稽核 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/03/20 8.新任者聯絡電話:02-27175888~1209 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區三期N棟文化會館2樓多功能會議室 4.召集事由: (一)、報告事項: 1.100年度營業狀況報告。 2.監察人查核100年度決算表冊報告。 3.庫藏股買回執行情形報告。 (二)、承認事項: 1.承認100年度決算表冊案。 2.承認100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂公司章程案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/20 6.停止過戶截止日期:101/06/18 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300 字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或 委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司於101年4月13日至 101年4月23日止,每日上午九點至下午五點受理(股東需親送或寄達) 股東就本次股東常會以書面提案申請。請股東於上述期間依公司法 第172條之1規定向本公司辦理書面申請。受理提案處所為宏鈺半導體 股份有限公司(地址:新竹縣竹北市台元一街5號10樓之3)。 (三)本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並 將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司董事會承認100年度財務報表 |
1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:宏鈺半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表,相關損益情形如下: 100年度營業收入淨額為新台幣:1,110,996仟元,稅後純益為新台幣79,867仟元, 稅後基本每股盈餘為新台幣2.88元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司董事會決議盈餘及員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.增資資金來源:100年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):804,108股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣8,041,080元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新台幣4,312,813元,以最近一期經會計師查 核簽證之100年12月31日財務報告每股淨值12.133349元為計算基礎,發行新股355,451股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發30股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日 起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律依面額折付現金計算至元 為止(元以下四捨五入),其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展計畫 13.其他應敘明事項:嗣後如因可轉換公司債轉換成普通股、買回本公司股份或將庫藏 股轉讓、轉換或註銷等,致影響流通在外股份數量,股東配股率及配息率因此發生變 動者,擬提請股東會授權董事長辦理相關事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 宏鈺半導體 未 | 公告本公司董事會決議一百年度盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利NT$48,246,460元(每股NT$1.8) (2)股東股票股利NT$8,041,080元(每股NT$0.3,即每仟股無償配發30股) 擬於101年股東常會提請討論。 3.其他應敘明事項: (1)業經本公司董事會擬議通過員工紅利NT$4,312,813元及董、監事酬勞 0元 (2)有關配息基準日及其他未盡事宜,俟股東常會決議後,授權董事會決定。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室) 4.召集事由: (1)報告事項: (A)一百年度營業報告。 (B)監察人審查一百年度決算表冊報告。 (2)承認事項: (A)一百年度決算表冊案。 (B)一百年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: 3-1.修訂本公司「公司章程」案。 3-2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3-3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3-4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3-5.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3-6.本公司董事及監察人改選案。 3-7.解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事候選人期間:101年4月6日到101年4月16日。受理提案處所 :馥鴻科技股份有限公司,地址:彰化市金馬路三段726巷30號<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事會決議通過一00年度盈虧撥補案 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 億泰利多媒體 未 | 公告董事會決議一0一年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行 4.召集事由:101年股東常會 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:會議內容 一.報告事項: 1.一00年度營業報告. 2.監察人審查一00年度決算報告 二.承認事項: 1.承認本公司一00年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表 股東權益變動表)案 2.承認本公司一00年度盈虧撥補案 三.討論事項: 1.修訂公司章程案. 2.修訂[股東會議事規則]案. 3.修訂[取得或處分資產處理程序]案. 四.其他議案及臨時動議 依公司法第172條之1規定受理一0一年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國 一0一年四月二十五日起至民國一0一年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北 市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者, 即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 台灣微脂體 | 公告本公司董事會決議不分派股利事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 台灣微脂體 | 本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/20 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一OO年度營業報告。 (2)監察人一OO年度決算表冊之審查報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。 (5)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 二、承認事項 (1)承認一OO年度財務報表暨營業報告書。 (2)承認一OO年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論股票上櫃案。 (4)討論上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購。 (5)補選獨立董事案。 (6)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: 一、股東常會受理股東提(名)案 (1)依公司法第一七二條之一第二項及公司法第一九二條之一規定,持有本公司 已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及 獨立董事候選人名單。 (2)本公司訂於101年04月20日起至101年04月30日止受理股東書面提(名)案。 (3)本公司受理提案處所:台灣微脂體股份有限公司 地址:台北市南港區園區街3號11F之1 聯絡電話:(02)2655-7377 二、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時仍未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券 股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2381-6288<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/20 | 台灣微脂體 | 公告本公司101年第一次董事會議重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/20 2.公司名稱:台灣微脂體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過承認100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書案 (2)通過100年度盈虧撥補案 (3)通過依據金管證審字第1000062131號函,修訂內部控制、內 部稽核制度、對子公司監理作業辦法及內部控制自行評估辦法 (4)通過提請股東會討論解除董事競業禁止限制案 (5)通過101年度股東常會之開會時間、開會地點與召集事由案 (6)抗癌專利學名藥洽談合作案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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