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2012/3/19 | 實威國際 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣116440500元,每股配發5元 3.其他應敘明事項:本盈餘分配案,俟101年股東常會通過後, 授權董事會另訂分派基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議間接對大陸投資 |
1.事實發生日:2012/03/19 2.本次新增(減少)投資方式: 經由TENSALL BIOTECH CO.,LTD間接對大陸投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不超過美金150,000元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 上海天賜爾生技貿易有限公司(名稱暫定) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 新設公司,故不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金100,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事預包裝保健食品,化妝品的批發,進出口及相關配套業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 新設公司,故不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 新設公司,故不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 新設公司,故不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 無 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 總投資金額美金150,000元,待經濟部投審會核准,另行公告之 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 迄目前為止,投審會尚未核准,故此率為0 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 同上 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 同上 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 迄目前為止,總額為0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 迄目前為止,比率為0 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 同上 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 同上 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 為100%持股之孫公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 總投資金額美金150,000元,待經濟部投審會通過,另行公告之 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會,在投資總額不超過美金150,000元 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 映相科技 | 本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告。 (4)本公司對大陸地區投資情形報告。 (二)承認事項 (三)討論暨選舉事項: (1)申請股票上市(櫃)案。 (2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜 ,擬請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 (5)補選董事一名及獨立董事一名案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: (一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。 (二)依公司法第172條之1、192條之1規定,持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事 候選人提名,受理期間為101年3月30日起至101年4月10日止, 提案及提名受理處所:映相科技股份有限公司 地址:114台北市內湖區行善路48巷18號4樓之5。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 本公司董事會通過對中國蘇州碩維特半導體有限公司增資案。 |
1.事實發生日:2012/03/19 2.本次新增(減少)投資方式: 透過轉投資第三地區公司再投資大陸。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資美金6,800,000元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 蘇州碩維特半導體有限公司。 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金15,138,422元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金6,800,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: BGA、PGA、CSP、MCM等先進封裝與測試,新型電子元器件製造︰片式元器件、 敏感元器件及傳感器、混合集成電路、光電子器件、新型機電元件,研發、 生產電腦、手機等電子產品內置嵌入式和外接微型數字照相機及其配件, 銷售本公司自產產品。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用。 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用。 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用。 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金15,138,422元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 投審會已核准投資金額為美金22,276仟元, 本次擬投資美金6,800仟元, 含本次投資總額為美金29,076仟元。 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 143.24% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 29.97% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 69.60% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金18,115仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 89.24% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 18.67% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 43.36% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 100年度(84,191)仟元 99年度(36,693)仟元 98年度18,158仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%持有之轉投資公司。 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用。 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 25.處分利益(或損失): 不適用。 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議。 28.經紀人: 無。 29.取得或處分之具體目的: 長期投資。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新北市樹林區柑園街2段122巷1號地下1樓 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.本公司一○○年度大陸投資情形報告。 肆、承認事項: 1.承認一○○年度決算表冊案。 2.承認一○○年度盈餘分派案。 伍、討論事項(一): 1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂公司章程案。 3.修訂本公司『股東會議事規則』案。 陸、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 柒、討論事項(二):解除本公司董事競業禁止之限制案。 捌、臨時動議 玖、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 茂晶國際能源 未 | 更正公告變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:101/03/19 2.發生緣由:本公司原在101年3月16日於公開資訊觀測站發佈變更股務代理機構公告, 惟因公司決議仍委由元富證券(股)公司股務代理部辦理。凡本公司股東自101年03月20日 起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更 或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台北市敦化南路二段97號6樓 元富證券(股)公司股務代理部辦理。電話:(02)23253800。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 公告董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:本公司會議室(苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百年度營業報告書。 (2)一百年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」。 (5)訂定「道德行為準則」。 (二)承認暨討論事項: (1)承認一百年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配案。 (3)一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姚鴻州執行副總經理、王昱順協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同意解除本公司經理人, 得在無損及本公司利益之前提下解除擔任與本公司營業範圍相同或類似之 長期轉投資公司職務的競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):姚鴻州執行副總經理、王昱順協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王昱順協理:中國昆山碩維特光電科技有限公司執行董事。 姚鴻州執行副總經理:中國昆山碩維特光電科技有限公司監察人。 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市巴城鎮民營工業園長寧路283號C棟。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產電腦、手機等電子產品上用的內置嵌入式 及外接微型數位照相機及其關鍵件,銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之子公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 董事會決議以盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.增資資金來源:盈餘轉增資:新台幣57,668,770元。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,766,877股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣57,668,770元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金 (計算至元為止),股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理併湊成整股,併湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂增資配股基準日,另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 光明海運 未 | 公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期 |
公告子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財報淨值百分之五以上
1.事實發生日:101/03/19 2.被背書保證之: (1)公司名稱:光明海運股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):5796832 (4)原背書保證之餘額(仟元):781740 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):300000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1081740 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 提供母公司銀行中期授信額度擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2055140 (2)累積盈虧金額(仟元):556052 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 104年2月1日 6.背書保證之總限額(仟元): 14107052 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 3364771 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 71.56 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 23.00 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 國光生物科技 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮 稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張震蘭 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/26 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:舊任者李經珮稽核經理已於101/03/07離職,請詳本公司101/03/06 重大訊息。新任內部稽核主管任命案經101年03月19日董事會通過之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 國光生物科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學工業園區管理局一樓大會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)100年度營業報告及101年度營運規劃。 (2)100年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (1)修訂本公司「取得及處分資產處理作業程序」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案,受理處所 為本公司(台中市潭子區潭興路一段3號),受理期間為自101年4月 17日至101年4月27日 止(共11日),持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 光明海運 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號4樓會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (一)本公司100年度營業報告 (二)審計委員會審查100年度決算表冊報告 (三)訂定本公司誠信經營守則案 二.承認事項: (一)承認100年度營業報告書及財務報告案 (二)承認100年度盈餘分配案 三.討論及選舉事項: (一)討論修正本公司取得或處分資產處理程序案 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項: (一)本次因最後過戶日101/04/07適逢星期例假日,故現場過戶提前至101/04/06, 請親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理 (台北市重慶南路一段83號5樓),掛號郵寄者以101/04/07郵戳為憑。 (二)受理股東提案期間訂為:101/03/30~101/04/09 (三)受理處所為:本公司董事會秘書室(地址:台北市重慶北路二段243號6樓; 電話:(02)25520818)。 (四)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出101年股東常會議案,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 公告本公司董事會決議一百年度盈餘分配案。 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額: 提列法定盈餘公積:新台幣10,736,985元 股東現金股利:每股0.2元,合計新台幣11,533,753元 股東股票股利:每股1元,合計新台幣57,668,770元 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 碩達科技 | 本公司董事會通過之議案事項。 |
1.事實發生日:101/03/19 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下: 案由一:一百年度營業報告書暨財務報表案。 案由二:本公司薪資報酬委員會審議之獎金發放辦法及績效考核辦法案。 案由三:本公司薪資報酬委員會審議之高階主管及經理人每月薪資結構、 給付金額及100年度高階主管及經理人年終獎金與績效發放金額案。 案由四:本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞暨員工紅利 金額分配案。 案由五:一百年度盈餘分配案。 案由六:一百年度盈餘轉增資發行新股案。 案由七:本公司透過第三地控股公司增加中國投資,對中國蘇州碩維特半 導體有限公司增資案。 案由八:本公司子公司中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。 案由九:解除本公司經理人競業禁止案。 案由十:修訂內部控制制度、對子公司監督與管理作業辦法及 制訂其他管理控制作業等案。 案由十一:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 案由十二:訂定「誠信經營守則」案。 案由十三:訂定「道德行為準則」案。 案由十四:訂定「監察人之職權範疇規則」案。 案由十五:修訂本公司「公司章程」部分條文案。 案由十六:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 案由十七:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 案由十八:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 案由十九:本公司一百年度內部控制制度聲明書。 案由二十:召開本公司一百零一年股東常會事宜。 案由二十一:本公司金融機構提供授信額度新增及到期展延案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號(本公司會議室) 4.召集事由: 一 報告事項 (1)100年度營業及財務報告 (2)監察人審查100年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案報告 (3)100年度對外背書保證情形報告 (4)100年度赴大陸地區投資情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告 二 承認事項 (1)100年度財務報表及營業報告書案 (2)100年度盈餘分配案 三 討論事項 (1)修訂「公司章程」部份條文案 (2)修訂「股東會議事規則」部份條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案 四 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定, 擬訂定受理股東提案期間為101年4月25日起至同年5月4日止。 受理股東提案場所為桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工五路3號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)100年度營業概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (二)承認事項: (1)100年度決算表冊承認案。 (三)討論事項: (1)討論100年度盈虧撥補案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集 中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份總數1%以上 股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括案由、說明及標點符號)。 (3)受理期間:101年4月13日起至101年4月23日止,受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前提出,並敘明聯絡人及聯絡 方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請以掛號函件寄送,並於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司 財務部收(地址:高雄市岡山鎮區本工 五路3號)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 友荃科技 未 | 公告本公司發言人及代理發言人異動資訊 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:101/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:許麗玉財務經理 代理發言人:查妍芬經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:蔡松樺企劃經理 @代理發言人:許麗玉財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調整 7.生效日期:101/03/19 8.新任者聯絡電話:07-6235588 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 弘帆 | 公告本公司董事會決議發放現金股利 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.發放股利種類及金額:股東紅利配發現金股利每股新台幣1.80元, 計新台幣108,000,000元。 3.其他應敘明事項: (1)現金股利將提送股東會,俟股東常會承認結果,授權董事會訂定除息及除權基 準日等盈餘分配相關事宜。 (2)配發員工紅利新台幣4,883,731元 (3)未發放董、監事酬勞<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/19 | 聿新生物科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/19 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司ㄧ樓視聽室 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)一百年度營業報告。 (二)監察人查核一百年度決算表冊報告。 貳、承認事項: (一)一百年度營業報告書及決算表冊案。 (二)一百年度盈餘分派案。 參、討論事項一: (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)訂定「道德規範準則」案。 肆、選舉事項: 補選本公司獨立董事。 伍、討論事項二: (一)解除新任董事之競業限制案。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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