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2012/3/16 | 晶相光電 | 本公司與NUEVA IMAGING(開曼)簽訂資產轉讓契約 |
1.事實發生日:101/03/16 2.契約或承諾相對人:NUEVA IMAGING(開曼) 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/03/09~102/03/08 5.主要內容(解除者不適用): 緣101年3月9日與美商NUEVA IMAGING Inc.所簽署之股份轉換契約,美商NUEVA IMAGING Inc.100%持股之母公司NUEVA IMAGING(開曼)同意轉讓以下資產: (1)委託設計合約 (2)其他業務合約 (3)其他資產:公司有形資產及專利技術 上列資產轉讓尚需經主管機關核准股份轉換案後方得進行,俟後本公司將另行公告。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 對公司整體具正面效益。 8.具體目的(解除者不適用): 提昇公司研發及技術能力,擴大業務基礎。 9.其他應敘明事項: NUEVA IMAGING(開曼)係美商NUEVA IMAGING Inc.100%持股之母公司,為維護本公司 權益,故訂定本契約。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)100年度營業報告及101年度營業計劃報告 (二)監察人審查100年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案 (二)承認100年度虧損撥補案 三、討論事項 (一)解除本公司董事競業禁止限制案 (二)擬修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-3393-0898)。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代 理部洽詢。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月 20日起至民國101年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務 請於民國101年3月30日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:泉盛生物科技股份有限公司財務部黃慧芳,地址:台北市八德路二段308 號3樓<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 泉盛生物科技 未 | 本公司董事會決議通過100年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.發放股利種類及金額:100年度為虧損,擬不配發股利。 3.其他應敘明事項:本公司擬以資本公積66,430仟元彌補虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/07 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓 (遠東世界中心D棟) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)100年度營業報告。 (二)監察人審查報告。 (三)其它報告事項。 二、承認事項 (一)100年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二)100年度盈虧撥補案。 (100年度盈虧撥補內容將於101年4月27日前另行公告。) 三、討論暨選舉事項 (一) 修訂公司章程案。 (二) 申請股票初次上櫃買賣案。 (三) 本公司申請初次上櫃辦理現金增資案。 (四) 修訂取得或處分資產處理程序案。 (五) 修訂股東會議事規則案。 (六) 修訂董事及監察人選舉辦法案。 (七) 修訂董事會議事規範案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/09 6.停止過戶截止日期:101/06/07 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-27011918) 受理股東會提案期間:自101年04月03日起至 101年04月13日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段 79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 華燈光電 未 | 公告本公司101年第1次實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:101/03/16 2.公司名稱:華燈光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:101年第1次實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣5,000,000元 (2)原預定買回之期間:自101年01月17日至101年03月16日 (3)原預定買回之數量:500,000股 (4)原預定買回股份種類:普通股 (5)買回區間價格:每股新台幣4.8元至9.14元之間,惟當公司股價低於所定買回區 間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:101/03/16 (7)本次已買回股份數量:440,000股 (8)本次已買回股份總金額:新台幣3,992,900元 (9)本次平均每股買回價格:新台幣9.07元 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.636% (11)累積已持有自己公司股份:440,000股 (12)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率:1.636% (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:為兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀況 採行分批買回策略,故未執行完畢<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:預計發行總金額為新台幣3億元 6.發行價格:預計每股發行價格新台幣50元 7.員工認購股數或配發金額:保留15%計900,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例,暫定每仟股認購136.30637股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股份不足一股之畸零股得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股,逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之部份授權董事長洽特定人認購 之;員工及原股東放棄認購部分由董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (1) 本次現金增資之實際發行價格、發行條件、增資額度、增資計劃之進度、用途及預計 可能產生之效益暨其他一切有關事項之議定,必要時依主管機關指示修正或為因應市 場情況而需修正者,並授權董事長全權處理之。 (2) 本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後再提請董事會訂 定認股基準日、繳款期間及增資基準日等增資發行新股相關事項。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 有成精密 | 董事會決議100年盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,870,786股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣18,707,860元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股,依公司法第240條規定按面額折發現金(至元為止);股東 亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,拼 湊後仍不足壹股之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原有普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣93,539,273元(每股約新台幣2.5元)。 股票股利:新台幣18,707,860元(每股新台幣0.5元)。 3.其他應敘明事項: 1.配發員工現金紅利:新台幣3,547,744元。 2.發放董監酬勞:新台幣2,360,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司100年度營業報告書。 (二)100年度監察人查核報告書。 (三)背書保證情形報告。 (四)訂定「誠信經營守則」。 (五)訂定「道德行為準則」。 (六)修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)盈餘轉增資發行新股案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案:依公司法第172-1條規定,受理股東之提案權內容如下: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送) 受理提案之地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓,電話:(03) 568-8699。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 有成精密 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總 3.許可從事競業行為之項目: WINAICO Tektonik GmbH(名稱暫定)之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 陳思銘董事長利益迴避不參與表決,經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除,將於股東會提案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 東碩資訊 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.一○○年度本公司背書保證情形報告。 二、承認事項: 1.一○○年度決算表冊案。 2.一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項(一): 1.章程修訂案。 2.背書保證作業程序修訂案。 3.取得處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項: 1.原任期屆滿,改選董事及監察人案(含獨立董事二名)。 (五).討論事項(二): 1.解除董事競業禁止限制案。 (六)其他議案及臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一)受理股東提案權說明: 股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以 三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 受理期間:自民國101年3月22日起至民國101年4月02日下午5時止(以送寄達日為憑)。 受理處所:東碩資訊股份有限公司(新北市新店區寶橋路235巷135號3樓)。 (二)持股1%股東行使候選人提名相關事宜。 (三)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將開會通知書及委託書將於開 會前三十日另行寄發各股東,屆時尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及 詳細地址,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司2月底之銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負 |
公告本公司2月底之銀行融資額度與使用情形、一年內到期之長期負債金額暨未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:101/03/16 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年3月14日證櫃審字第 1010100295號函辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、101年2月底止銀行融資額度與使用情形及一年內到期之長期負債金額: (1)借款餘額: 新台幣20,359百萬元 (2)一年內到期長期借款: 新台幣12,525百萬元 (3)無短期銀行融資額度 二、未來三個月現金收支情形: (單位:新台幣百萬元) 項目 \ 月份 101年3月 101年4月 101年5月 期初餘額 1,973 1,126 1,325 營運現金流入合計 3,538 1,915 1,915 營運現金流出合計 (2,159) (1,716) (1,472) 財務調度現金流入(出)淨額 (2,226) 0 3,400 期末現金餘額 1,126 1,325 5,168 註1:假設本公司客戶以現金交貨 2:5月份”財務調度現金流入(出)淨額”包含新台幣60億元現金增資或其他融資借款<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 台灣美光記憶體 未 | 公告本公司獨立董事解任及功能性委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/16 2.舊任者姓名及簡歷:陳建華,瑞晶電子(股)公司獨立董事、力成科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:力成科技股份有限公司已取得本公司已發行股份總數5%以上,而本公司獨 立董事陳建華先生為該公司之監察人,已不符公開發行公司獨立董事設置及應遵循事 項辦法第3條第1項第5款獨立董事之獨立性資格,依前述法令第2條第2項第3款規定當 然解任。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):099/06/22 ~ 102/06/21 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/10 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:獨立董事陳建華先生亦為本公司審計委員會及薪資報酬委員會之成 員,本公司審計委員會及薪資報酬委員會之成員同時異動。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,652,918 4.每股面額:10元 5.發行總金額:16,529,180 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發93.009052股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股,由股東於配股基 準日起五日內自行拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期拼湊者,一律依面額折付現金計算 至元為止(元以下四捨五入),其股份授權由董事長洽特定人按面額認購之 11.本次發行新股之權利義務:本次增資新股之權利義務與原股份相同 12.本次增資資金用途:強化財務結構 13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令須予變更時, 擬請股東會授權董事會全權處理之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 日高工程實業 興 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東股票股利新台幣16,529,180元,每股配發新台幣0.93009052元 (2)擬配發股東現金股利新台幣1,838,036元,每股配發新台幣0.10342557元 本年度股東常會通過後,授權董事會另訂配息基準日及發放日 (3)擬配發員工現金股利新台幣551,017元 (4)擬配發董事及監察人酬勞新台幣551,017元 3.其他應敘明事項: (1)盈餘轉增資發行新股案待股東常會通過後,由董事會另訂定除權配股基準日及其他相 關事宜 (2)以上增資相關事宜如因客觀環境之營運需要須予變更時,擬請股東會授權董事會全權 處理之<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 日高工程實業 興 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/18 3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓 4.召集事由: 1.報告事項: A一○○年度營業報告案。 B一○○年度監察人查核報告案。 2.承認事項: A一○○年度營業報告書及財務報表案。 B一○○年度盈餘分派案。 3.討論事項: A修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 B修訂本公司「公司章程」案。 C修訂「股東會議事規則」案。 D盈餘轉增資案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/20 6.停止過戶截止日期:101/06/18 7.其他應敘明事項:無)聯絡電話:(02)2381-6288<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:101/03/16 2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:永豐金證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:10044台北市博愛路17號3樓 (3)聯絡電話:(02)2381-6288<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 正翰科技 | 本公司新任會計主管資格不符乙事說明。 |
1.事實發生日:101/03/16 2.發生緣由:本公司新任會計主管黃旭鋒先生因資格不符,擬另選派他人接任。 3.因應措施:新任者,擬於最近一次董事會通過。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 研能科技 未 | 公告本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/16 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告 (二)監察人一○○年度查核決算表冊報告 (三)大陸投資報告 二、承認事項 (一)承認本公司一○○年度營業報告書及決算表冊案 (二)承認一○○年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修定本公司公司章程部份條文案 (二)修定本公司取得處份資產處理程序案 四、選舉事項 補選一席獨立董事案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日 召開董事會通過並另行公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/16 | 南國有線 公 | 公告本公司股務代理機構合併及更名並變更營業處所事宜 |
1.事實發生日:101/03/16 2.公司名稱:南國有線電視股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日 (合併基準日)起與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來 證券股份有限公司,特此公告。 (2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話:(02) 2586-5859(代表號) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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