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2012/3/15 | 湧德電子 | 本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)。 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 3.本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。 (二)承認事項 1一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於101年4月13日起至101年 4月23日止受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於100年4月 23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣並以掛號函件寄送,以利董事會審查及回覆審查結果。 提案地點:桃園市同德十一街58號8樓之1(本公司),聯絡人:吳昌 璞經理,電話:03-3568600分機300。 100年度盈餘分配案,將於股東常會至少40日前另行召開董事會討論並 公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司董事會決議註銷(減資)本公司買回(承受)股份相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.減資緣由:本公司買回(承受)本公司股份,視為公司未發行股份 3.減資金額:11,547,580元 4.消除股份:1,154,758股 5.減資比率:3.1855% 6.減資後實收資本額:350,952,420元 7.預定股東會日期:101/06/05 8.其他應敘明事項:擬定於101年3月22日為股份註銷減資基準日<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 台欣生物科技研發 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 台欣生物科技研發 未 | 公告本公司召開一百零一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台北市松江路306號康華大飯店1樓聯誼廳 4.召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告 2.監察人審查100年度決算表冊報告 3.修訂董事會議事規範報告 4.註銷本公司買回(承受)股份相關事宜 5.其他報告 (二)承認事項 1.承認一百年度營業報告書及財務報表 2.承認一百年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案 2.修訂股東會議事規則案 3.修改本公司章程案 4.增選獨立董事及具獨立職能監察人案 5.解除董事競業禁止之限制案 (四)、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: 受理股東提案及提名獨立董事名單期間:101年3月30日至101年4月9日止<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 久尹 公 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.增資資金來源:100年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,902,222股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣59,022,220元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:新台幣0元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: . 未滿一股之畸零股,得由股東自行在除權停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構 . 辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法第240條規定,按面額改發現金至元止,並 . 擬請股東會授權董事長洽特定人承受之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。 13.其他應敘明事項: . (1)本次增資案俟經股東會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會另訂 . 除權息基準日。本案按除權息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率分別 . 計算,每仟股無償配發100股,其中未滿一股之畸零股,得由股東自行在除權停止 . 過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,餘畸零股依公司法 . 第240條規定,按面額改發現金至元止,並擬請股東會授權董事長洽特定人承受 . 之。 . (2)如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公 . 司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時,則股東配股率因此發生變 . 動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 久尹 公 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: . (1)現金股利0.5元,計新台幣29,511,112元 . (2)股票股利1元,計新台幣59,022,220元 3.其他應敘明事項: . 擬配發員工現金紅利2,533,582元、董監事酬勞1,858,448元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 久尹 公 | 董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/14 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號 4.召集事由: . 一、報告事項 . (1)一OO年度營業報告。 . (2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 . (3)100年度背書保證情形報告。 . (4)100年度赴大陸地區投資報告。 . (5)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。 . (6)報告本公司執行庫藏股情形。 . (7)修訂本公司「董事會議事規範」案。 . 二、承認事項: . (1)一OO年度營業報告書及財務報表承認案。 . (2)一OO年度盈餘分配承認案。 . 三、討論事項(一): . (1)一OO年度盈餘轉增資發行新股案。 . (2)修訂本公司「公司章程」案。 . (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 . (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 . 四、選舉事項:改選董事及監察人案。 . 五、討論事項(二):討論本公司新任獨立董事競業禁止解除案。 . 六、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/16 6.停止過戶截止日期:101/06/14 7.其他應敘明事項: . 依公司法第一百七十二條之一規定,決議辦理1O1年度股東常會召開前,受理 . 股東之提案、受理處所及受理期間事宜。 . (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,欲於本次股東常會提出議 . 案者,本公司將於101年04月02日至101年04月12日止受理股東就本次股東 . 常會之提案。 . (2)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續 . 並敘明聯絡人及方式 (以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會 . 提案函件」字樣以掛號函件寄送) ,以備董事會審查及回覆審查結果。 . (3)受理提案處所:桃園縣楊梅市東流里水流東39-1號;久尹股份有限公司。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | F-廣華控股 | 更正公告本公司法人董事辭職 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:SZU MAO DEVELOPMENT CO., LTD(司貿發展有限公司) 代表人 楊天助 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭任法人董事暨法人代表 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/30~102/04/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:22.22% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/08 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)民國100年度營業報告 (二)審計委員會審查民國100年度決算表冊報告 (三)民國100年底背書保證餘額報告 二、承認事項 (一)民國100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)民國100年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (四)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5.停止過戶起始日期:101/04/10 6.停止過戶截止日期:101/06/08 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3 月30日起至民國101年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國101年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送 。受理處所:達和航運股份有限公司[地址:台北市中山北路二段113號10樓, 電話:02-25310909]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-21811911。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議召開一O一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一OO年度營業報告書。 2.一OO年度監察人查核報告書。 3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項: 1.一OO年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2.一OO年度盈餘分派案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。 (四)其他議案暨臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/19 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利每股0.2元,計新台幣4,000,000元, 股東股票股利每股0.2元,計新台幣4,000,000元, 合計8,000,000元整。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 商之器科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.增資資金來源:盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):400,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:4,000,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東可自配股停止過戶日起五日內洽本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股,逾期拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,按面額折發現金 (計算至元為止),其股份授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 啟耀光電 未 | 公告本公司薪酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:陳領 啟耀光電獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因將接任關係企業職務將喪失獨立性之資格條件,辭任本公司薪酬委員職務 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/16~102/06/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 啟耀光電 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 陳領 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因接任關係企業職務將喪失獨立性之資格條件,辭任本公司獨立董事職務 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):99/06/23~102/06/22 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/5 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 國慶化學 | 公告本公司違反水污染防治法案補充相關事宜 |
1.事實發生日 :101/03/15 2.發生緣由: 桃園縣政府環境保護局於100年12月28日派員稽查, 於本公司放流口採樣,檢驗結果未符合放流水標準, 違反水污染防治法第7條第1項之規定, 並依水污染防治法第40條第1項裁處罰鍰新台幣170,000元整。 3.處理過程: 依規定改善以符合放流水標準 4.預估可能損失:不適用 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施: 依法令規定加強管理 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 宇通光能 未 | 依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-2月份 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:宇通光能股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)101年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率 ---------------- ---------- ---------- ---------- 宇通光能(股)公司 76.79% 63.01% 15.72% (2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/03 101/04 101/05 ---------------- ---------- ---------- ----------- 期初現金 108,373 111,978 115,687 現金流入-營運 63,719 56,330 39,618 現金流出-營運 32,253 35,260 21,461 現金流入-融資 40,000 40,000 40,000 現金流出-融資 67,861 57,361 61,361 期末現金 111,978 115,687 112,483 截至3~5月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為11,531仟元、15,240仟元 及12,036仟元。 (3)截至101年2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度 -------- ------ ---------- ------------ -------------- 短期借款 NTD 526,000 450,781 52,199 長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0 補充說明: (1)負債比率=(負債總額/資產總額) (2)流動比率=(流動資產/流動負債) (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 彥陽科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭文魁(稽核主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐維亞(稽核主管) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議派任 7.生效日期:101/03/15 8.新任者聯絡電話:(02)27357316 9.其他應敘明事項:本項人事異動案業經本公司101/03/15董事會追認。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司董事會決議民國100年度盈餘分配擬議案 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.發放股利種類及金額: 以目前流通在外股數35,518,496股計算, 每股計約配發現金股利3元,計106,555,488元 3.其他應敘明事項: (1)本次股利分配案俟股東會決議通過後,擬授權由董事會另訂配息基準日, 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素,致使影響流通在外 股份數量,使股東配息率因此發生變動時,授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。 (2)本公司擬配發員工紅利新台幣2,300,000元,董監酬勞新台幣2,300,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司訂一百零一年六月十五日召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/15 3.股東會召開地點:宏佳騰動力科技股份有限公司大會議室 (台南市山上區南洲里南洲41號) 4.召集事由: (一)、報告事項 1、本公司100年度營業報告書。 2、監察人審查100年度決算表冊報告。 3、本公司「道德行為準則」辦法。 4、本公司「誠信經營守則」辦法。 5、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。 (二)、承認事項 1、承認本公司100年度營業報告書及各項決算表冊案。 2、承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 1、修訂本公司章程部份條文。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3、訂定本公司「董事及監察人選任程序」。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/17 6.停止過戶截止日期:101/06/15 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/15 | 宏佳騰動力科技 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳厚儒,本公司原任財務長 財務主管:陳厚儒,本公司原任財務長 會計主管:陳厚儒,本公司原任財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 財務主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 會計主管:黃國章,鉅橡企業股份有限公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:101/03/15 8.新任者聯絡電話:06-5783988 9.其他應敘明事項:101年1月31日到職,3月15日董事會追認決議通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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