日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2012/3/15 | 美桀科技 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/15 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳慧銘 4.舊任簽證會計師姓名2:李麗凰 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:謝明忠 7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘 8.變更會計師之原因: 會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/15 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 康富生技 未 | 本公司財會處主管調動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:古彩蓉,會計部經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:張明睿,董事長室投資長。 簡歷:香港Noble Apex Advisor Ltd.-MA、 板信商業銀行 審查部領組。 學歷:美國匹茲堡州立大學-企管系碩士畢業。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:董事長室張明睿君調任財會處主管,職務為財務長, 並管轄財務部及會計部。 7.生效日期:101/03/15。 8.新任者聯絡電話:04-2205-6565 分機333。 9.其他應敘明事項:此職務調動於董事會通過後即日生效, 原會計部經理古彩蓉調回原職務,負責會計部。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 康富生技 未 | 本公司獨立職能監察人辭任 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:蕭子誼,簡歷:逢甲大學專任教授。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:蕭子誼先生將到中國參與交換師資,將長期不在國內 故提出辭任。 6.新任監察人選任時持股數:無 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/30~103/06/29。 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:蕭子誼先生將擔任到3月31日止。 缺額擬於本年度股東會補選乙位職能獨立監察人。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 康富生技 未 | 公告本公司董事會重要決議。 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:台灣康醫藥品工業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):持股100%。 5.發生緣由:無。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次董事會通過重要決議如下: 子公司台灣康醫藥品工業股份有限公司聘任案,決議通過。 聘請呂銘峰先生擔任子公司總經理一職,資歷如下: 學歷:美國普渡大學 生物化學博士畢。 經歷:台灣大學生化科技學系兼任副教授、 國光生物科技股份有限公司/業務處/副總經理、 中國化學製藥股份有限公司/研究開發處/副總經理、 台灣葛蘭素大藥廠/醫藥事務所/處長。 備註:台灣康醫藥品工業股份有限公司,第四字讀音為異, 為醫的簡寫。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 康富生技 未 | 本公司董事會決議通過現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,525,932股 4.每股面額:每股新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣39,674,232元整 6.發行價格:每股新台幣26元整。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%由公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按認購基準日股東名冊所載股東持股比率分配認購,每仟股可 認購58.5045股,認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人 按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:有關本公司與代收款項及存儲款項機構之 訂約日期,待簽約完成後再行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 康富生技 未 | 本公司董事會決議101年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:101/03/15 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台中市北區學士路257號12樓 本公司大會議室 4.召集事由:1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)董事、監察人薪酬案。 (2)公司章程修正案。 (3)取得或處分資產處理程序部份條文修訂案。 (4)補選具獨立職能之監察人案。 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:其餘未盡事宜,悉依法令規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 更正:本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1).董事會決議日期:101/03/14 (2).股東常會召開日期:101/05/30 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項: a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (二)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (三)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/01 (6).停止過戶截止日期:101/05/30 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 鐿鈦科技 | 本公司因會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/15 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:曾棟鋆 4.舊任簽證會計師姓名2:成德潤 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:曾棟鋆 7.新任簽證會計師姓名2:蔣淑菁 8.變更會計師之原因: 勤業眾信聯合會計師事務所來函通知:因內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/05 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自100年度之財務報表簽證起變更生效。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:101/03/15 2.發生緣由:董事會決議不予分派股利。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 鋐達企業 未 | 本公司董事會決議撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:101/03/15 2.發生緣由:本公司董事會決議撤銷股票公開發行。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:101/03/15 2.發生緣由:董事會決議召開101年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:101年6月5日(星期二)上午九時正。 二、開會地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳) 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.本公司100年度營業概況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊及合併報表報告。 3.100年度大陸投資情形報告。 4.董事會議事規範修訂報告。 (二)承認事項 1.承認100年度決算表冊及合併報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 2.修訂「股東會議事規則」案。 3.修訂「取得或處分資產作業程序」案。 4.修訂「公司章程」案。 5.撤銷股票公開發行案。 (四)臨時動議。 四、停止過戶起迄日期: 1.停止過戶起始日期:101/04/07 2.停止過戶截止日期:101/06/05 五、依公司法第172-1、192-1條規定,自101年4月2日起至4月11日止 於本公司受理股東提案,凡有意提案之股東務請於101年4月11日 下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點:鋐達企業股份有限公司 管理處(桃園縣八德市福德一路62巷42號)<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 立宇高新科技 未 | 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:101/03/15 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: HWA DENG INVESTMENTS (BVI) LIMITED 及蘇州隆登電子科技有限公司均為本公司 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):895985 (4)原資金貸與之餘額(仟元):117520 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):58760 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):176280 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):377101 (2)累積盈虧金額(仟元):33329 5.計息方式: 三個月LOBOR+2.5% 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協商同意可提前還款 (2)日期: 自到款日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 521955 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 58.25 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係100年上半年度財報 2.美金及人民幣匯率分別依台銀101/2/29即期中價匯率29.38及4.654換算<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 明躍國際健康科技 未 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4部份新聞內容 2.報導日期:101/03/15 3.報導內容:明躍擬砸巨資 台中購地擴廠 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對今年獲利作任何預估及財測,上述資訊純屬媒體善意預估,公司營收 及獲利情形將於會計師查核後在公開資訊觀測站公佈。 (2)有關財務或業務資訊以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | F-廣華控股 | 公告本公司法人董事辭職 |
1.發生變動日期:101/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:司貿發展有限公司 代表人 楊天助 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭任法人董事暨法人代表 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/04/30~102/04/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:22.22% 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1).董事會決議日期:101/03/14 (2).股東臨時會召開日期:101/05/30 (3).股東臨時會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項: a.一○○度營業狀況 b.監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○○年度決算表冊承認案 b.一○○年度盈餘分配案 (二)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (三)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/01 (6).停止過戶截止日期:101/05/30 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過薪資報酬委員會組織規程 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:為落實公司治理,並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,依法訂定 本公司薪資報酬委員會組織規程。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:經全體出席董事無異議通過「薪資報酬委員會組織規程」。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議以間接方式投資大陸地區案 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:101/03/14董事會決議通過透過第三地(薩摩亞)轉投資大陸公司,轉投資 公司為無錫領先針測電子有限公司,投資金額美金600,000元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 3.因應措施: (一)董事會決議日期:101/03/14 (二)增資資金來源:現金增資 (三)發行股數:3,000,000股 (四)每股面額:新台幣10元 (五)發行總金額:新台幣45,000,000元 (六)發行價格:新台幣15元 (七)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總數約10%, 計300,000股由本公司員工認購。 (八)公開銷售股數:不適用 (九)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行新股總數之90%為2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載其持有 股份比率每仟股認購108.3387股。 (十)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構 自行辦理拼湊認購,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東及員工放 棄認購,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (十一)本次發行新股之權利義務:權利義務與原發行之股份相同。 (十二)本次增資資金用途:充實營運資金。 4.其他應敘明事項: 本項現金增資案經呈奉主管機關核准後,由董事會訂定認股基準日、股款繳納日期及 其他認股相關作業事項。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會通過擬議一○○年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:本公司董事會通過擬議一○○年度盈餘分配案 3.因應措施: (1)董事會決議日期:101/03/14 (2)發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利新台幣14,953,105元(每股配發新台幣0.6元)。 4.其他應敘明事項: (一)擬分配員工現金紅利 3,080,912 元及董監酬勞 770,228 元。 (二)現金股利計算後不足一元之部份,授權董事長洽特定人調整之。 (三)本次盈餘分配案,俟後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他原因,致影 響流通在外股數,股東配息率因而發生變動需修正時,擬請股東會授權董事會全權 處理。 (四)股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後,授權董事會訂定除息基準日辦理 發放。<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
2012/3/15 | 友荃科技 未 | 依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-101年2月份 |
1.事實發生日:101/03/15 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 101/03 101/04 101/05 -------------- -------- --------- --------- 期初現金 12,425 16,428 28,546 現金流入-營運 13,998 24,749 9,556 現金流出-營運 11,798 10,532 10,083 現金流入-融資 3,699 2,267 1,957 現金流出-融資 1,896 4,366 3,631 期末現金 16,428 28,546 26,345 (2)截至101年1月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 --------- ---- ---------- ------------ ------------- 短期借款 NTD 187,500 152,686 34,814 短期借款 USD 2,000 0 2,000 長期借款 NTD 150,000 135,438 0<擷錄公開資訊觀測站>
|
|
|