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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/9 | 晶相光電 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.發放股利種類及金額:0 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 晶相光電 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東四路19-1號2樓 4.召集事由: (A)報告事項: a.一百年度營業報告。 b.一百年度監察人審查報告。 (B)承認事項: a.一百年度營業報告書及財務報告案。 b.一百年度虧損撥補案。 (C)討論事項: a.本公司與美商NUEVA IMAGING, Inc.進行股份轉換暨增資發行新股案。 b.擬修改公司章程案。 c.修改「取得或處份資產處理程序」案。 d.修改「董事及監察人選舉辦法」案。 e.修改「股東會議事規則」案。 (D)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬訂自101年3月20日起至101年3月29日 止,受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理 相關提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓 電 話:03-5678986 傳 真:03-5678982<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 太一節能系統 未 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:101/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃考量 7.生效日期:101/03/09 8.新任者聯絡電話:22997688分機838 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 晶相光電 | 公告本公司董事會變更101年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.事實發生日:101/03/09 2.原公告申報日期:101/02/10 3.簡述原公告申報內容: 本公司前次董事會決議通過101年員工認股權憑證發行及認股辦法,及其發行期間、 認股權人資格條件等相關內容。 4.變動緣由及主要內容: 依相關法令規定及配合公司實際業務需要,修改101年員工認股權證發行及認股辦法 部份內容,並提報本次董事會決議變更通過,修改後101年員工認股權憑證發行 及認股辦法全文如下: 一、發行目的 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工及提昇員工向心力及歸屬感 ,以共同創造公司及股東之利益,依據證券交易法第二十八條之三及行政院金融監 督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理原則」等相關規定,訂定本 公司本次員工認股權憑證發行及認股辦法。 二、發行期間 於主管機關核准生效通知到達之日起一年內,得視實際需求,一次或分次發行,實 際發行日期授權董事長訂定之。 三、認股權人資格條件 (一)適用對象:本辦法之適用對象以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之 國內外子公司全職正式員工為限,基準日由董事長決定。 (二)發行對象與條件:實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、 整體貢獻或其他管理上須參考之條件等因素,由總經理核訂後提報董事長,並呈董事 會同意。 (三)任一員工被授予之認股權數量,不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分 之十,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數 之百分之一。 四、發行總數 (一)員工認股權憑證之發行單位總數:本員工認股權憑證之發行總額為3,200單位。 (二)每單位員工認股權憑證得認購本公司一千股之普通股。 (三)因認股權行使而須發行之普通股新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定 須買回之股數為3,200,000股。 五、認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處 理方式等)之決定方式: (一)認股價格:不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司 興櫃股票普通股之成交金額之總和除以成交股數之總和為認股價格,且不得低於最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值及每股面額。股票上市(櫃)掛牌日後發行 者,其認股價格不得低於發行日本公司普通股之收盤價。 (二) 權利期間: 1.認股權憑證之存續期間為十年,屆滿後,未行使之認股權視同放棄認股權利,認股權 人不得再行主張其認股權利;該認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式 之處分,但因繼承者不在此限。 2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列認股權憑證授予期間及比例行 使認股權: 認股權證授予期間 累積可行使認股比例 屆滿2年 50﹪ 屆滿3年 75% 屆滿4年 100﹪ (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人如因故離職,應於本員工認股權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.離職人員(含自願離職或依勞基法相關規定之資遣、解僱)權益處理: A.已具行使權之認股權,得自在職最後一日翌日起算30日內一次行使完認股權利(且不 得逾越認股權憑證之最後存續日期,惟適逢本辦法所定不得行使認股期間,則按無法行 使之日數順延之)。未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認股權利。 B.未具行使權之認股權,於在職最後一日翌日即喪失一切權利義務。 2.退休 已具行使權之認股權,於退休時,可以行使全部之認股權利。除仍應受自被授予認股權 憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第(二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例 限制。前揭認股之權利應自認股權人退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較 晚者為準)之日起半年內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權,其繼承人得就認股權人死亡日半年內行使認股權利;若未及於六 個月內行使認股權利,得由繼承人於行使期限屆滿前,以書面提出申請延展並經董事長 核可後為之,惟延展期間不得超過六個月。未具行使權之認股權,於死亡當日即視為放 棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,得就已被授予之認股權憑證行使全部 之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人離職 日起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較晚者為準)之日起半年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,其繼承人得就該認股權人已被授予之認股權憑證行使全部 之認股權利。除仍應受自被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使之限制外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿始得行使認股權之比例限制。前揭認股之權利應自認股權人死亡 日起或被授予認股權憑證屆滿二年(以日期較晚者為準)之日起半年內行使之。 5.留職停薪 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權之認股權憑證,應自留職停薪 ?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2012/3/9 | 晶相光電 | 本公司董事會決議與美商NUEVA IMAGING, Inc.進行股份轉換,而增 |
本公司董事會決議與美商NUEVA IMAGING, Inc.進行股份轉換,而增資發行新股。
1.董事會決議日期:101/03/09 2.增資資金來源:不適用。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):30,000,000股 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:300,000,000元整 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:換發時,不足一股之畸零股由本公司 以股票面額折算現金發放至元為止,並授權董事長洽特定人以面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 昭輝實業 | 本公司董事會通過股票初次上市辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,659,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:175,429,000元 6.發行價格:本次增資發行價格暫訂為每股新台幣31元 7.員工認購股數或配發金額:566,000股 8.公開銷售股數:5,093,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依相關股票初次上市承銷相關規定及本公司民國一百年五月十七日股東常會決議, 由原股東全數放棄認購,全額作為上市公開承銷之用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部分,擬授權董事長洽特定人認足之, 對外公開承銷不足部分,擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與原股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項),暨其他一切有關發行計畫之事宜, 因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應客觀環境,需修正變更上述發行新股 條件時,擬授權董事長與證券承銷商依詢價圈購彙整後情形,訂定現金增資價格,並視 實際發行時之客觀環境就相關條件作必要之調整。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 晶相光電 | 本公司與美商NUEVA IMAGING, Inc.簽訂股份轉換合約 |
1.事實發生日:101/03/09 2.契約或承諾相對人:美商NUEVA IMAGING, Inc. 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/03/09 5.主要內容(解除者不適用): 雙方誠信協商,擬依企業併購法、公司法及相關法令之規定進行股份轉換。 6.限制條款(解除者不適用):依契約規定。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 藉由股份轉換,使雙方結合現有資金、技術、人力、產品及產能規模,進而 提昇整體在業界之競爭力,未來將能提供客戶更好的產品及服務。 8.具體目的(解除者不適用): 為整合整體資源,強化競爭力,擬藉股份轉換之方式,期以擴大經營規模, 發揮綜效,進而提升整體經營績效及市場競爭力。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 昭輝實業 | 公告本公司董事會決議民國一百年度盈餘分配擬議案 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.發放股利種類及金額: 以目前流通在外股數60,266,875股計算, 每股計約配發現金股利1.64084852元,計98,888,813元。 3.其他應敘明事項: (1)本次股利分配案俟股東會決議通過後,擬授權由董事會另定配息基準日, 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素,致使影響流通在外 股份數量,使股東配息率因此發生變動時,授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。 (2)本盈餘分配表係依董事會編造之財務報表所編製,惟若會計師查核後 財務報表與董事會通過財務報表兩者之間有重大差異或會計師出具 非無保留意見經評估致頇調整本盈餘分配表者,將重新召開董事會 審議後公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 太一節能系統 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:101/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖雅菁財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:閻玉蓮副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:101/03/09 8.新任者聯絡電話:22997688分機838 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 昭輝實業 | 公告本公司訂一百零一年六月二十六日召開股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:昭輝實業股份有限公司會議室 (彰化縣鹿港鎮鹿工南三路七號) 4.召集事由: (一)、報告事項 1、民國一百年度營業狀況報告。 2、監察人查核民國一百年度財務報表。 (二)、承認事項 1、承認民國一百年度營業報告書及財務報表。 2、承認民國一百年度盈餘分派案。 (三)、討論事項 1、修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文案。 2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 映相科技 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:吳俊明,本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:無。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人公務繁忙,故請辭本公司薪資報酬委員會委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/22~103/06/06 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本次薪酬委員所產生之缺額,將依規定自事實發生之即日起算3個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 映相科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:101/03/09 2.舊任者姓名及簡歷:吳俊明 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人公務繁忙,辭任本公司獨立董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):100/12/30~103/06/06 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:吳俊明先生於101年3月9日請辭本公司獨立董事職務, 並自101年3月9日起生效。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 創源生物科技 | 內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:內部稽核主管余明忠經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/12 8.新任者聯絡電話:(02)27951777 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 創源生物科技 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.發放股利種類及金額: 股票股利:依面值分派每股新台幣0.35元 現金股利:無 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工股票紅利新台幣1,000,000元,董監酬勞140,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 創源生物科技 | 101年股東常會召開日期公告 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 4.召集事由: 1.報告事項 (1)100年度營業報告 (2)100年度監察人審查報告 2.承認案及討論事項 (1)100年度決算表冊承認案 (2)100年度盈餘分配案 (3)盈餘轉增資案 (4)「取得與處分資產處理程序」部分條文修正案 (5)本公司申請股票上櫃,並擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增 資認股權利 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司授權董事長購買台北市南港區不動產。 |
1.事實發生日:101/03/08 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司101/3/8資產管理委員會決議授權董事長購買台北市南港區 不動產及不動產買賣及合建契約簽訂事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會決議通過100年度決算表冊及虧損撥補案 |
1.事實發生日:101/03/09 2.公司名稱:連營科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司100年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表), 業經資誠聯合會計師事務所翁世榮及王照明會計師查核完竣,出具書面 查核報告書在案。 (2)本公司結算100年度稅後淨損為新台幣101,257,640元,加計以前年度累積虧損 新台幣307,252,637元後,期末待彌補虧損為新台幣408,510,277元, 本公司擬以提撥之法定盈餘公積7,335,812元用以彌補虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 台灣優燈 公 | 更正本公司101年1月份營收公告資料 |
1.事實發生日:101/03/09 2.公司名稱:晶讚光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司101年01月營收; 更正前:當月營業收入為26,185仟元,當月營收淨額為25,500仟元; 更正後:當月營業收入為32,240仟元,營月營收淨額為31,555仟元。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.減資緣由:為改善財務結構及未來發展需要 3.減資金額:新台幣234,668,190元 4.消除股份:23,466,819股 5.減資比率:40.9999% 6.減資後實收資本額:新台幣337,693,250元。 7.預定股東會日期:101/04/23 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/03/09 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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