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2012/3/12 | 磐儀科技 | 公告本公司買回庫藏股180,000股,於101/03/13轉讓予員工 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於99/4/27~99/6/25買回庫藏股367,530股, 其中於101/03/13合計轉讓180,000股予員工。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 旭晶能源科技 未 | 澄清經濟日報C5版101年3月13日媒體報導對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:101/03/13 3.報導內容: (1)配合公司新布局與營運資金需求,旭晶規劃發行5,000萬股現金增資案,每股發行 價格8元,預計募集四億元資金... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司本次募集四億元資金全數用於償還銀行借 款,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 三益制動科技 未 | 公告三益公司一0一年度股東常會日程及議案 |
公告序號:1 主旨:公告三益公司一0一年度股東常會日程及議案 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: (1)本公司101年度股東常會擬訂於101年6月15日(星期五)下午二時正,假本公司辦公大樓禮堂舉行。 (2)依公司法第一六五條規定擬自101年4月17日至101年6月15日,停止股票轉讓過戶登記。 (3)股東常會召開事項如下: 1.報告事項: a.一00年度營業報告。 b.監察人審查一00年度決算報告。 c.背書保證金額報告。 d.資金貸與他人金額報告。 e.衍生性商品交易金額報告。 2.承認事項: a.本公司一00年度決算表冊案,提請 承認。 b.本公司一00年度盈餘分配案,提請 承認。 3.討論事項: a.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 b.修訂本公司「背書保證作業程序」案,提請 討論。 c.修訂本公司章程案,提請 討論。 4.選舉事項:全面改選本公司董事、監察人案。 5.其他議案及臨時動議<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 立榮航空 公 | 立榮航空董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:立榮航空董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 一、公告事項 (一)開會日期:101年5月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:101年4月1日至101年5月30日 (三)開會時間:上午9時正 開會地點:台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳 (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算報告。 (3)其他事項。 2.承認、討論及選舉事項: (1)討論修訂「股東會議事規則」案。 (2)承認100年度營業報告及財務報表案。 (3)承認100年度盈餘分配案。 (4)討論修訂公司「章程」案。 (5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (6)改選董事及監察人案。 (7)討論解除新任董事競業禁止限制案。 (8)其他議案。 3.臨時動議。 二、辦理過戶手續: (一) 辦理過戶日期時間:101年3月30日17時00分前 (二) 辦理過戶機構名稱:本公司股務部 地址:台北市民生東路二段166號2樓 電話:(02)2500-1668 (三) 辦理過戶方式: 因最後過戶日民國101年3月31日適逢假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於3月30日前親臨本公司 股務部(台北市民生東路二段166號2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以3月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 三、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月21日起至3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於3月30日17時00分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:本公司股務部﹝地址:10423台北市民生東路2段166號2樓﹞ (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當 日前往出席股東常會。(電話:(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄 發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務部洽詢。 (三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部, 電話:(02)2500-1668,並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 福邦證券 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○一年三月九日董事會決議辦理。 二、開會日期:一○一年六月二十九日(星期五)下午二時三十分整。 三、開會地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳) 四、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修正「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)擬廢止原「資金貸與及背書保證作業辦法」案 (3)擬訂定「背書保證作業辦法」案 4.臨時動議: 五、辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自一○一年五月一日至一○一年六月二十九日為停止股票過戶期間 。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於一○一年四月三十日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(掛號郵 寄者以一○一年四月三十日郵戳為憑)本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市 民生東路一段五十一號三樓,電話:(02)2562-1658),辦理過戶手續。 六、其他應敘明事項: 1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號 或統一編號,逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日 前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券 股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台 北市民生東路一段五十一號三樓(電話:(02)2562-1658),並副知證基會。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 富怡集團 | 公告董事會決議發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/12 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發股東紅利-現金:5,192,000元(每股配發新台幣0.236元)。 (2)擬配發股東紅利-股票:44,000,000元(每股配發新台幣2元)。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利新台幣:590,933元,董監事酬勞新台幣:590,933元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監事酬勞金額與認列費用年度估列金額之差異數、原因 及處理情形: 擬議配發員工紅利較100年度帳上估列數多590,933元,董監事酬勞較100年度帳上估列數 多590,933元,俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之差異視為會計估計變動,列為 101年度損益。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 富怡集團 | 公告董事會決議召開民國101年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/12 2.股東會召開日期:101/05/31 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路2段97號B2樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司2011年度營業報告書。 (2)本公司2011年度審計委員會查核報告。 (3)本公司訂定誠信經營守則報告案。 (二)承認事項: (1)本公司2011年度營業報告書及合併財務報表案。 (2)本公司2011年盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」。 (2)修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)本公司2011年度盈餘暨股票股利轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:101/04/02 6.停止過戶截止日期:101/05/31 7.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日101年4月1日適逢星期 例假日,故現場過戶提前至101年3月30日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務 代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市大安區敦化南路2 段97號B2樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月1日(最後過戶日)郵戳 日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司 股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年 3月23日起至民國101年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於民國101年4月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送。受理處所:富怡國際有限公司(地址:110台北市信義區基隆路1段333號12樓 1209室) (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東 攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2703-5000)。持 股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收 到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構 「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」洽詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 3月12日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/12 2.公司名稱:有成精密股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: ◎通過100年度內控聲明書。 ◎通過101年度營運計畫。 ◎通過修訂內部控制制度。 ◎通過修訂101年度稽核計畫。 ◎通過義大利子公司收購他公司案。 ◎通過德國子公司收購他公司案。 ◎解除本公司經理人競業行為禁止之限制。 ◎通過101年度股東會召開事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 代子公司WINAICO Deutschland GmbH收購股權公告 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 代子公司收購股權公告 2.事實發生日:101/3/12 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購者:WINAICO Deutschland GmbH 受讓者:SRH Augusta Prima s.r.l. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): SRH Augusta Prima s.r.l.之全體股東 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 債權整理,以應收帳款抵換取得股權。 8.併購後預計產生之效益: SRH Augusta Prima s.r.l.主要營業項目為電廠發電,未來將產生售電收入。 (該電廠已於去年9月開始供電,每月已有固定售電收入。) 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 係因債權整理,得以健全公司體質,對公司未來的淨值及盈餘有正面的幫助。 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 預定完成日為民國101年03月31日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): WINAICO Deutschland GmbH:營業項目---太陽能系統設計、太陽能模組買賣。 SRH Augusta Prima s.r.l.:營業項目---太陽能電廠發電。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 代子公司WINAICO Deutschland GmbH公告,處分資產達本公司實收資 |
代子公司WINAICO Deutschland GmbH公告,處分資產達本公司實收資本額20%以上
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): SRH Augusta Prima s.r.l. 2.事實發生日:101/3/12~101/3/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:10000股 每單價價格:EUR 410元 總交易價格:EUR 410萬元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): Winaico B.V:WINAICO Deutschland GmbH 之母公司(100%持有) 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 交易原因:集團控股考量、海外公司投資架構重組。 前次移轉:(本公司WINAICO Deutschland GmbH取得SRH Augusta Prima s.r.l.) @經101.03.12集團母公司董事會通過,將於近日完成簽約。 @取得價格:EUR 410萬 @向SRH Augusta Prima s.r.l.之股東取得 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 無。本公司當天取得隨即因集團控股考量當天處分以取得價售予母公司Winaico B.V。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:現金。 價格決定之參考依據:經徵信機構評鑑及會計師出具意見書並考量產業現況。 決策單位:本公司董事會決議。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 無。 本次交易已將該股份100%轉由母公司Winaico B.V.持有。 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 本次交易後,WINAICO Deutschland GmbH 帳上無持有有價證券。 本公司(有成精密)本次交易 <擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 代子公司Winaico B.V.因投資架構重整,收購股權公告 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 代子公司收購股權公告 2.事實發生日:101/3/12 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購者:Winaico B.V. 受讓股份標的公司:SRH Augusta Prima s.r.l. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): WINAICO Deutschland GmbH 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 關係:WINAICO Deutschland GmbH 為本公司Winaico B.V. 100%持有之轉投資公司。 原因:集團控股考量,海外公司資架構重組。 股東權益影響:無。 7.併購目的: 集團控股考量,海外公司投資架構重組。 8.併購後預計產生之效益: 無。 係投資架構改變,由原來100%投資之孫公司,改變為100%投資之子公司。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 101年4月30日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): Winaico B.V.:營業項目--投資控股 WINAICO Deutschland GmbH:營業項目--太陽能系統設計、太陽模組買賣 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 本公司一年內投資取得子公司股權累積達實收資本額20%以上 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 子公司WINAICO B.V.股權 2.事實發生日:101/3/12~101/3/12 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:37,500股 每單位價格:EUR100元 交易總金額:EUR 3750仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實 質關係人者,得免揭露其姓名): WINAICO B.V. 本公司100%轉投資公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取 得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項(註一): 無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式:現金增資。 價格決定之參考依據:不適用。(100%海外子公司增資) 決策單位:董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:66030股 交易總金額:歐元6,603仟元 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:15.40% 佔股東權益比例:28.65% 營運資金:NT 829029仟元 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.每股淨值(A):17,172.22元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 截至本次交易前,本公司對WINAICO B.V.之投資金額為EUR 2853仟元。 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不 足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 代子公司WINAICO Impianti 1 S.r.l.收購股權公告 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 代子公司收購股份公告 2.事實發生日:100/11/23 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購者:WINAICO Impianti 1 S.r.l. 受讓股份標的公司:SET Energia S.R.L. 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): SET Energia S.R.L.之全體股東 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的: 擴展公司集團於義大利太陽能系統及電廠業務項目。 8.併購後預計產生之效益: 藉由義大利電廠的開發建置,增加整體集團的太陽能系統收益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 未來的電廠開發,將增加業務收益,對淨值及每股盈餘有正面的助益。 10.換股比例及其計算依據: 不適用 11.預定完成日程: 已完成 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 不適用 13.參與合併公司之基本資料(註二): WINAICO Impianti 1 S.r.l. :營業項目-- 太陽能系統設計、太陽能模組買賣 SET Energia S.R.L.:營業項目-- 太陽能電廠開發 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/12 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司100年度營業報告書。 (二)100年度監察人查核報告書。 (三)背書保證情形報告。 (四)訂定「誠信經營守則」。 (五)訂定「道德行為準則」。 (六)修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項 (一)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認100年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東之提案:依公司法第172-1條規定,受理股東之提案權內容如下: (1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內 ﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (2) 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年4月20日起至101年4 月30日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期 為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送) 受理提案之地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓,電話:(03) 568-8699。 本日(3/12)股東會議案說明: 本公司100年度財務報表及盈餘分派案尚未提報董事會,僅先將財務報表及盈 餘分派案列入股東會議案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 有成精密 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:101/03/12 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳思銘總經理、ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總 3.許可從事競業行為之項目: 陳思銘總經理: SET Energia S.R.L.及WINAICO Australia (名稱暫定)之董事。 ROSSMANN SASCHA MICHAEL副總: SET Energia S.R.L.、WINAICO DELAWARE CO., LTD(名稱暫定)、WINAICO USA CO., LTD 、WINAICO Australia (名稱暫定) 董事及ENERVITABIO SAN COSIMO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 陳思銘董事長利益迴避不參與表決,經其他出席董事全體同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 陳思銘董事長擔任上述公司董事之董事競業禁止解除,將於股東會提案討論。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 昭輝實業 | 本公司於101年3月9日公告之盈餘分配表無須調整修正 |
1.事實發生日:101/03/12 2.公司名稱:昭輝實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於101年3月9日董事會通過依董事會編造之財務報表所擬之盈餘分配表, 本公司於101年3月12日取得會計師查核簽證報告,會計師查核後財務報表與 董事會通過財務報表兩者之間並無差異,且會計師出具無保留意見,故無須重新 調整該盈餘分配表。 6.因應措施:公告說明。 7.其他應敘明事項: (1)發放股利種類及金額: 以目前流通在外股數60,266,875股計算, 每股計約配發現金股利1.64084852元,計98,888,813元。 (2)本次股利分配案俟股東會決議通過後,擬授權由董事會另定配息基準日, 若因本公司買回本公司股份或辦理現金增資等因素,致使影響流通在外 股份數量,使股東配息率因此發生變動時,授權董事會按除息基準日 實際流通在外股份數量調整股東配息率。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 岱宇國際 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/12 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂「董事會議事規範」。 4.訂定「公司誠信經營守則」。 5.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.訂定「道德行為準則」。 (二)承認事項 1.100年度決算表冊。 2.100年度盈餘分派議案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「股東會議事規則」案。 5.辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂於101年3月30日至101年4月9日受理持股1%以上股東就 本次股東常會之提案權,受理處所為岱宇國際股份有限公司財務部。 (地址:台北市中山區松江路111號12樓 電話:(02)2515-2288)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 紘通企業 興 | 公告本公司101年2月份自結合併營收 |
1.事實發生日:101/03/12 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司101年2月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 2012年2月單月合併營收為新台幣5仟5萬元,相 較去年同期新台幣4仟7萬元,月成長17%。<擷錄公開資訊觀測站> |
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2012/3/12 | 台灣美光記憶體 未 | 說明本公司與威剛科技股份有限公司合約之內容 |
1.事實發生日:101/03/12 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心今日來電之要求,本公司與威剛科技(股)公司 簽訂之合約茲說明如下: (1)本公司與威剛科技(股)公司簽訂合約,由台灣爾必達指定本公司加入履行供貨義務, 並成為預付貨款受款人。威剛科技(股)公司將依合約將總價4500萬美元預付貨款分期交 予本公司,本公司則提供機台設備做全額擔保。 (2)倘若台灣爾必達因故無法履行銷售義務,則由本公司代台灣爾必達履行。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/12 | 力士科技 | 本公司董事預計辭任 |
1.發生變動日期:101/03/12 2.舊任者姓名及簡歷:王啟昌 力士科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因母親重病需長期照護之故予以辭任。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/15 ~ 102/11/29 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:本公司於101/03/12取得董事辭任書,告知辭任日期為101/03/13, 本公司預計於101年股東常會予以補選。<擷錄公開資訊觀測站>
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