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2012/3/13 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司101年3月13日董事會重要決議如下: (1)修訂本公司「內部控制制度處理準則」及「內部稽核施行細則」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (3)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。 (4)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。 (5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。 (6)修訂本公司101年稽核計畫案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (9)增補選任二席獨立董事及二席監察人案。 (10)解除本公司董事競業禁止之限制案 (11)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 旭源包裝科技 | 公告本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/05/28 3.股東會召開地點:本公司訓練教室 4.召集事由: 一、報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 3.修定「董事會議事運作管理作業」。 二、承認及討論事項 1.100年度決算表冊承認案。 2.100年度盈餘分派案。 3.「取得或處分資產作業程序」修訂案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/30 6.停止過戶截止日期:101/05/28 7.其他應敘明事項: 1.受理提案期間:101年4月3日起至101年4月13日止, 每日上午九點至下午四點「郵寄者以郵戳為憑」。 2.受理提案處所:旭源包裝科技股份有限公司財務部, 地址:新竹縣湖口鄉中華路122-18號。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 旭源包裝科技 | 公告本公司3月13日董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:旭源包裝科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案: 一、本公司101年度股東常會召集案。 二、本公司股東常會受理股東書面提案討論案。 三、內控聲明書承認案。 四、內控制度修訂案。 五、薪資報酬委員會提議討論案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上述案由經全體董事及獨立董事無異議照案通過。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 鑫科材料科技 | 公告本公司因會計師查核調整100年12月之營收 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收金額。 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項: 100年12月更正前營收淨額為432,387仟元更正為458,249仟元。 100年12月更正前累計營收淨額5,008,394仟元更正為5,034,256仟元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 立積電子 | 公告本公司經董事會決議一百年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額:不配發股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 立積電子 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:台北市瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。 二、承認及討論事項: 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度虧損撥補案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。 5.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 陞達科技 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:101/03/13 2.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會 3.因應措施: 一、股東會召開日期:101/06/21(星期四)上午十時整 二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)改選董事及監察人案。 (5)討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、股票停止過戶期間:101年4月23日起至101年6月21日止。 五、依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第13條之2之規定, 本公司擬定於101年4月13日至101年4月23日下午17:00時止,受理持有已 發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之提案及獨立董事候 選人之提名,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及 提名手續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者,以寄達日為準),以備董事 會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所:陞達科技股份有限公司 (地址:台北市內湖區洲子街181號7樓) 電話:02-87525880。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 京鼎精密科技 | 公告本公司暨列入合併財務報告之子公司101年2月自結報表部份財務 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:晶鼎能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字 第0980200186號函辦理 晶鼎能源科技股份有限公司 負債比率74.80% 流動比率87.57% 速動比率75.24% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Foxsemicon LLC. 負債比率59.48% 流動比率161.39% 速動比率160.93% Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Success Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Smart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A Loyal News International Limited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A EVER DYNAMIC CORPORATION 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 負債比率55.90% 流動比率131.03% 速動比率56.03% 常熟富士邁半導體精密 工業有限公司 負債比率2116.05% 流動比率0.67% 速動比率0.59% 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司100年度營業暨財務報表報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算報告。 (3)本公司辦理100年私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。 (二)承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除本公司第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案申請時間:101年4月18日至101年4月27日。 受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額: (1)每股分派紅利1元,全數以現金配發,預計分派股東之現金紅利為65,638,924元, 並於101年股東常會提請討論。 3.其他應敘明事項: (1)有關配息基準日及其他未盡事宜,俟股東常會決議後,授權董事會決定。 (2)擬議配發員工紅利新台幣6,035,000元,董監事酬勞新台幣1,016,000元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 台睿精工 未 | 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:101/03/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司營運長 4.新任者姓名及簡歷:劉家雍:格林管理顧問有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/16~102/03/21 8.新任生效日期:101/03/13 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 台睿精工 未 | 公告本公司董事會通過薪酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:101/03/13 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:梁基岩:華威國際科技顧問(股)公司營運長 4.新任者姓名及簡歷:劉家雍:格林管理顧問有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/16~102/03/21 8.新任生效日期:101/03/13 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 台睿精工 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館伽利略廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人審查報告書。 (二)承認事項: 1.一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 祥碩科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會決議解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:101/03/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:詹宏志 獨立董事:謝劍平 3.許可從事競業行為之項目: (1)詹宏志先生 A.PChome online網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 B.商店街市集國際資訊(股)公司董事長 C.東方快線網路市調行銷(股)公司董事長 D.網家旅行社(股)公司董事長 E.露天市集國際資訊(股)公司董事長 F.賽特資訊服務(股)公司董事長 G.電週文化事業股份有限公司董事長 H.樂屋國際資訊股份有限公司董事長 I.巨思文化股份有限公司董事長 J.網路家庭投資開發(股)公司董事長 K.橘子電視(股)公司董事長 L.國際連(股)公司董事長 M.PC Home Online International Co.,董事長 N.PC Home Online (Cayman) Inc. 董事長 O.PC Home Online (HK) Ltd. 董事長 P.連科通訊(股)公司董事長 Q.康迅數位整合(股)公司董事 R.愛比科技(股)公司監察人 S.來客國際資訊(股)公司 董事長 T.東方線上(股)公司董事長 (2)謝劍平先生 A.中華投資(股)公司董事長/總經理 B.崇智高等學習(股)公司董事長 C.光鋐科技(股)公司獨立董事 D.大鄴紙業(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 祥碩科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會補選一席監察人當選名單 |
1.發生變動日期:101/03/13 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:駱文益 開發科技顧問(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:依章程規定增選一席具獨立職能監察人 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/16~103/06/15 8.新任生效日期:101/03/13 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 祥碩科技 | 公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單,董事變動 |
公告本公司101年第一次股東臨時會董事增補選當選名單,董事變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:101/03/13 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許先越 華碩電腦 副總裁 董事:李志豪 華碩電腦 投資長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許金川 國立台灣大學醫學院內科 教授 獨立董事:詹宏志 網路家庭國際資訊股份有限公司董事長 獨立董事:謝劍平 中華投資(股)公司董事長 獨立董事:吳靜吉 國立政治大學創造力講座主持人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:董事辭職補選,並增補選獨立董事。 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/16~103/06/15 8.新任生效日期:101/03/13 9.同任期董事變動比率:4/7 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 碩達科技 | 公告本公司董事辭任。 |
1.發生變動日期:101/03/13 2.舊任者姓名及簡歷:周神安/碩達科技股份有限公司董事。 3.新任者姓名及簡歷:不適用。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人業務繁忙。 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/05/30~102/03/25 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期董事變動比率:1/6 10.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 祥碩科技 | 本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:101/03/13 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)增補選本公司董事及監察人案。 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).一百年度營業報告書。 (2).一百年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1).一百年度營業報告書及財務報表案。 (2).一百年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: (一).關於本公司一百年度營業報告書及財務報表案與一百年度盈虧撥補案, 俟下次董事會通過後於股東常會40日前另行公告。 (二)依據公司法第一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間 自一百零一年四月十三日起至一百零一年四月二十三日止,受理持股1%以上 股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理書面提案手續,逾期恕不受理。 受理提案處所為台南市永康區中山北路342-1號(本公司財務行政部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 鑫品生醫科技 興 | 收到新加坡商英諾瓦科學股份有限公司請求履約之存證信函 |
1.事實發生日:101/03/12 2.發生緣由:收到新加坡商英諾瓦科學股份有限公司請求履約之存證信函,要求 公司依約給付授權金64萬美金及請求公司暨子公司立即停止有關授權契約中非專屬授權 部分技術之商業化使用。 3.因應措施:召開董事會討論後續因應方案。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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