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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/6 | 台灣大車隊 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.增資資金來源:100年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,583,300股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:15,833,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利8,578,340元,依據 本公司民國一○○年度十二月三十一日每股淨值18.73元換算 轉增資發行新股458,000股。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股部份 除得由股東自由拼湊外改依面額以現金折付(計算至元為止,元以下四捨五入), 統由董事長洽特定人按面額購買之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股其權利義務與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:增資配股除權基準日訂定等事宜 俟增資案呈奉主管機關核准後,另行訂定之。 如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估 或因應客觀環境需予以修正變更時,擬請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 台灣大車隊 | 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.發放股利種類及金額: 議配發現金股利每股1.5元共計:47,499,750元 股票股利每股0.5元共計:15,833,000元 員工紅利:8,581,493元 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 台灣大車隊 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號 4.召集事由: 報告事項 1、一OO年度營業報告 2、監察人查核一OO年度決算表冊報告 3、修訂本公司「董事會議事規範」報告 4、增訂本公司「道德行為準則」報告 5、增訂本公司「誠信經營守則」報告 6、一OO年度背書保證金額報告 貳、承認及討論事項 1、一OO年度營業報告書及財務報表承認案 2、一OO年度盈餘分派承認案 3、本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股討論案 4、修訂公司章程部分條文討論案 5、修訂本公司「股東會議事規則」討論案 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 7、增修本公司內部控制制度部分條文討論案 8、辦理現金增資發行普通股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷用討論案 肆、臨時動議 肆、散會 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 百資科技 未 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:101/03/06 2.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員:蔡國智先生、林宏宗先生及林蔚如女士<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | F-宜佰康生物科技 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:101/03/06 2.發生緣由: 本公司目前僅與Abcam plc完成股權買賣合約之簽訂,本公司將 依照合約完成相關合併程序,並按規定撤銷公開發行。 3.因應措施:於公開資訊觀測站說明。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 山太士 興 | 公告董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:100/03/06 2.發放股利種類及金額:決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 山太士 興 | 修正暨補充公告本公司董事會決議一0一年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.股東會召開日期:101/04/17 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: 本公司因法令修正,故擬新增股東會議案。 股東會議程修正如下: A、報告事項: (1)本公司壹百年度營業報告。 (2)監察人壹百年度查核報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範。 B、承認事項: (1)本公司壹百年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司壹百年度虧損撥補案。 C、討論事項: (1)減資彌補虧損案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司章程案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/02/18 6.停止過戶截止日期:101/04/17 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:100年2月17日17時前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:中國信託商業銀行 地址:台北市中正區重慶南路一段83號5樓 電話:02-21811911 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自壹百零壹年二月十八日起至壹百零壹 年四月十七日止停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東 ,請務於二月十七日下午五時前親洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行 (台北市中正區重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 鑫科材料科技 | 補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之實際金額及交 |
補充公告本公司100/08/30董事會決議增加大陸投資之實際金額及交付條件。
1.事實發生日:2012/03/06 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過境外公司鑫科國際有限公司,增加對大陸南通中興材料科技有限公司 股權投資。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:200,000單位 交易總金額:美金162,567.46元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 南通中興材料科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,500,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 0元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材(半導體、光電子和平面顯示器等 專用) 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 100年6月30日財務報表會計師意見型態:無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣13,148,253元。(截至100/06/30) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 淨損失人民幣149,449元。(截至100/06/30) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金975,000元。 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金8,895,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 43.57% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 16.04% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 28.84% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金975,000元。 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 5.50% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 2.03% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 3.65% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 97年度:投資損失新台幣8,123仟元。 98年度:投資利益新台幣1,986仟元。 99年度:投資損失新台幣1,817仟元。 21.最近三年度獲利匯回金額: 無。 22.交易相對人及其與公司之關係: 無 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 總金額為162,567.46美元,以電匯方式匯至交易相對人之指定帳戶。 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定:依據中興材料公司2011年上半年度經會計師查核之財務報表淨值 計算每單位價值,並按2011年6月30日美元對人民幣匯率6.4703換算。 決策單位:民國100年8月30日董事會出席董事全體通過,並授權董事長於法令規定內之 投資項目及額度內執行相關事宜。 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 為配合公司營運及拓展擴張未來市場。 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 本投資案於民國100年8月30日經董事會通過,經正式合約簽定以及向投審會申請核准, 補充公告實際投資金額以及交付條件。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 山太士 興 | 山太士董事會通過一百年年度財務報告 |
1.事實發生日:100/03/06 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一百年年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所呂莉莉、許育峰 會計師查核竣事,並提報董事會決議及監察人承認通過。 本公司100年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:269,105仟元 營業毛利:35,364仟元 營業淨利:-9,184仟元 稅前純益:-68,294仟元 稅後純益:-66,156仟元 每股稅後盈餘:-2.01元 本公司100年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,010,135仟元 營業毛利:74,531仟元 營業淨利:-65,752仟元 稅前純益:-65,816仟元 稅後純益:-66,156仟元 每股稅後盈餘:-2.01元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專區查詢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 山太士 興 | 公告本公司新任代理發言人及會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人、會計主管 2.發生變動日期:101/03/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖偉志/代理發言人、會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會新任命 7.生效日期:101/03/06 8.新任者聯絡電話:03-5550999#306 9.其他應敘明事項:舊任會計主管張育綜101/02/29異動,董事會101/03/06通過新任案<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.減資緣由:彌補累積虧損,改善財務結構。 3.減資金額:新台幣77,355,891元。 4.消除股份:7,735,589股 5.減資比率:23.475% 6.減資後實收資本額:252,169,079元 7.預定股東會日期:101/04/17 8.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 國光生物科技 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:李經珮 稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待本公司董事會通過後,另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃請辭 7.生效日期:101/03/07 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:新任稽核主管之聘任待本公司董事會通過後,另行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過100年度財務報表 |
1.事實發生日:101/03/06 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表,相關損益情形如下: 100年度營業收入淨額為新台幣:1,089,251仟元,稅後純益為新台幣134,185仟元, 稅後基本每股盈餘為新台幣8.23元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 景傳光電 興 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/03/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張志良 曾任大和國泰證券股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:何雲開 現任執業會計師 曾任台電火工處會計等 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/19~103/06/15 8.新任生效日期:101/03/06 9.其他應敘明事項:原薪酬委員之缺額1人,依規定自事實發生之即日起算3個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.發放股利種類及金額: 現金紅利新台幣115,500,000元(每股配發7元) 3.其他應敘明事項: (1)本公司100年度經會計師查核簽證稅後淨利為134,185,212元,每股稅後純益8.23元, 依法提撥10%法定盈餘公積13,418,521元及提撥特別盈餘公積2,443,277元,擬議分配 股東現金紅利新台幣115,500,000元(每股配發7元)。 (2)一○○年度員工紅利及董監酬勞,業經本公司董事會擬議通過,相關資訊如下: 擬議配發員工現金紅利金額新台幣12,076,669元;董監事酬勞金額新台幣3,623,001元。 (3)本股利分配嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,致使股東配息率發生 變動而修正時,擬請股東常會授權董事會全權處理。 (4)有關辦理本次盈餘分配各項事宜,擬請股東會授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人審查報告書。 (3)修訂「董事會議事規範」。 (二)、承認及討論事項: (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配案。 (3)修訂「公司章程」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第一七二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議 案。本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止,每日上午九點至下午五點受理股東 就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常 會提案函件」字樣,以掛號函件寄送),受理提案處所:本公司財務部 (新北市新店區建國路276號5樓)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 弘帆 | 代子公司公告其重要供應商停止部分業務往來 |
1.事實發生日:101/03/06 2.主要買主或供應商名稱:子公司重要供應商 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:20.24% 4.停止往來緣由及日期:因應營運需求,調整進貨供應商。 5.公司因應對策:向其他供應商取得價格及品質同樣具競爭力之商品。 6.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.股東會召開日期:101/06/18 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號 4.召集事由: (一)報告事項 (1)100年度營業報告案。 (2)100年度監察人查核報告案。 (二)承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/20 6.停止過戶截止日期:101/06/18 7.其他應敘明事項: 股東提案權: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出101年股東 常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。 (三)本公司受理股東之提案期間:101年4月11日起至101年4月20日止。 凡有意提案之股東務請於民國101年4月20日17時前寄(送)達並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (四以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 上述事宜若遇必要需修訂時,擬授權由董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議通過100年度虧損撥補案。 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:董事會通過100年度虧損撥補案。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/6 | 愛迪亞科技 未 | 公告本公司股務代理機構合併及更名並變更營業處所事宜 |
1.事實發生日:101/03/30 2.發生緣由: (1)本公司原股務代理機構寶來證券股份有限公司自一○一年四月一日(合併基準日)起 與元大證券股份有限公司合併後更名為元大寶來證券股份有限公司,特此公告。 (2)元大寶來證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:(103)臺北市大同區承德路3段210號B1【原元大證券股務代理部】 電話:(02) 2586-5859(代表號) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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