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2012/3/2 | F-世芯電子 | 申報101年2月本公司於國內股票流通情形月報表 |
1.事實發生日:101/03/02 2.公司名稱:英屬開曼群島商世芯電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:申報101年2月本公司於國內股票流通情形月報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:申報101年2月本公司於國內股票流通情形月報表 (1)行政院金融監督管理委員會核准發行日期及文號:99年12月10日金管證發字 第0990065561號 (2) 原核准在臺募集與發行股數:53,871,342股,計價幣別:新台幣, 總金額538,713,420元 (3) 歷次因盈餘、資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回 、海外轉換公司債、附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或 交換權而增加發行或流通情形:無 (4)歷次因減資、以已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌回額度內 再發行海外存託憑證而減少發行或流通情形:無 (5)股票流通及變動情形:截至上一月底止餘額53,871,342股。 本月因現金增資、合併、受讓他公司股份、收購或分割而發行新股0股,因盈餘、 資本公積增資、履行員工認股權憑證認購權、海外存託憑證兌回、海外轉換公司債、 附認股權公司債及海外交換公司債持有人行使轉換、認股權或交換權而增加發行或 流通之數額0股,因減資、已發行股份參與發行海外存託憑證及由存託機構在原兌 回額度內再發行海外存託憑證而減少發行或流通之數額0股,投資人請求將其國內 持股移轉至過外0股,投資人請求將其國外持股移轉至國內0股。 截至本月止餘額53,871,342股。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | 旺能光電 | 澄清經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/03/02 3.報導內容:旺能指出,新款智慧型模組可透過即時模組功率監控軟體進行管理, 提升整體安全性,將陸續出貨。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司之智慧型模組預計將於今年三月 取得TUV認證,媒體報導”將陸續出貨”純係記者自行臆測。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | 紘通企業 興 | 公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制-更正2月24 |
公告本公司股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制-更正2月24申報
1.股東會決議日:101/02/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:蔡信夫及陳秀卿 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事 4.許可從事競業行為之期間:101/02/24~103/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | 正淩精密工業 | 獨立董事王約成辭職案 |
1.發生變動日期:101/03/01 2.舊任者姓名及簡歷:王約成(獨立董事) 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動原因:辭職 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/16~103/06/15 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/7(全體董事);1/2(獨董2席) 9.其他應敘明事項:辭職生效日為101年3月13日<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | 明揚國際科技 | 澄清2012.03.02經濟日報有關本公司營收獲利之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C7版 2.報導日期:101/03/02 3.報導內容:明揚出貨超旺 接單看到下季 【經濟日報╱記者吳秉鍇/高雄報導】 小白球製造龍頭明揚(8420)出貨轉佳,法人推估上月營收重新站上1億元,為近11 個月來最高,加上Dick's等國際品牌加碼下單加持,接單能見度已看到第二季,營 運可望繼續攻頂。 法人表示,明揚受到遷廠作業進度延遲影響,以及客戶們調整庫存,原本是旺季的 去年第四季,一度出現旺季不旺情況,但自12月起訂單大幅回籠;雖然1月因春節 長假關係,工作天數少,只交出7,000萬元營收成績,但2月開始暴衝。 法人估2月營收可望重返億元水準,3月接單量也超過1億元,將挹注營收繼續挺進 。整體營運將優於上一季。 其次,針對第二季營運,目前TaylorMade、Callaway、Dick's及Mizuno等國際品牌 客戶,對於主力市場美國經濟復甦正緩步增溫,普遍有加大拉貨力道,繼續進行新 款產品鋪貨,推升下一季出貨訂單增加。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數 據,本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊,皆依法 於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | 久尹 公 | 公告本公司買回庫藏股執行完畢 |
1.事實發生日:101/03/01 2.公司名稱:久尹股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依本公司100/12/16董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份之種類:普通股。 (2)原預定買回股份之總金額上限:新台幣7,510,000元。 (3)原預定買回之期間:101/1/2~101/3/1 (4)原預定買回之數量:500,000股。 (5)原預定買回之區間價格: 每股新台幣7.01元至15.02元之間。但若股價已低於此區間 價格之下限,仍得繼續買回。 (6)本次實際買回期間屆滿或執行完畢之日期:101/3/1 (7)本次已買回之數量:216,000股。 (8)本次已買回股數總金額:新台幣2,157,599元。 (9)本次平均每股買回價格:新台幣9.99元。 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):0.36%。 (11)累積已持有自己公司股份:1,440,000股。 (12)累積已持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率:2.38%。 (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:為兼顧市場機制,視股價變化及成交量狀況採行 分批買回策略,故未執行完畢。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | F-環宇通訊半導體控 | 公告本公司總執行長及總裁暨營運長人事異動案 |
1.董事會決議日:101/02/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:總執行長暨總裁:杰利 柯蒂斯/本公司總執行長暨總裁 4.新任者姓名及簡歷:總執行長:杰利 柯蒂斯/本公司總執行長暨總裁 總裁暨營運長:安寶信/曾任本公司獨立董事 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:101/03/01 7.其他應敘明事項:依101年2月13日董事會決議,事實發生日應為新任生效日101年3月1日<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/2 | F-天鵬盛 未 | 補充公告-富邦綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦 |
補充公告-富邦綜合證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:101/03/01 2.公司名稱:天鵬盛電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因新舊券商交接事宜,故目前主辦輔導券商仍為富邦綜合證券股份有限公司 。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,待確認新任主辦輔導券商將另行公告,對於 股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 誠品 未 | 公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日及相關事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日及相關事宜 公告內容: 一、依據本公司100年04月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關 法令規定辦理。 二、公告事項:本公司101年02月29日董事會決議通過無實體股票換發基準日及 相關事宜公告如下: (一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,共計41,000,000股,每股 面額新台幣10元,總金額新台幣 410,000,000元。換發新股之股票權利義 務與本公司原已發行之股份相同,舊股票一股換發新股票一股。 (二)自舊股票停止過戶之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的。 (三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期: 1.換發無實體股票基準日:民國101年03月14日。 2.舊股票最後過戶日:民國101年03月09日。 3.舊股票停止過戶期間:民國101年03月10日至101年03月19日止。 4.自民國101年03月19日起開始受理無實體股票換發作業。 5.無實體股票開始換發日期:民國101年03月20日。 (四)換發無實體股票相關手續 1.由於本公司本次全面換發無實體股票,請尚未在證券商處開設集保帳戶之股 東,請儘速至往來證券商開立集保帳號,以利辦理無實體股票換發作業。 2.已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於100年3月19日起持舊 股票、原留印鑑及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理機構辦理劃撥 手續。 3.未過戶舊股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,需俟100年3月19日起 持舊股票請備妥舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正 反面影本、股東印鑑卡、印鑑及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理 機構辦理過戶手續後,再辦理劃撥。 (五)股票換發處所:本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部。 地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:(02)2181-1911。 三、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 友霖生技醫藥 興 | 友霖生技(4166)公告召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:友霖生技(4166)公告召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 1.董事會決議日期:101/02/23 2.股東會召開日期:101/06/08 3.股東會召開地點:台北市復興南路一段368號12樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項 <1>一百年度營業報告 <2>監察人審查一百年度年度決算表冊報告 <3>其他報告事項 (2)承認事項 <1>承認一百年度決算表冊及營業報告書 (3)討論事項 <1>擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 <2>擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (4)其他議案及臨時動議 (5)停止過戶起訖日期:自101年4月10日至101年6月8日止。 (6)其他應敘明事項: <1>.受理股東提案權日期:自101年3月30日至101年4月10日止。 <2>.受理提案地點:台北市復興南路一段368號3樓(本公司財會部) 電話:(02)2755-4881。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 京華城 未 | 京華城股份有限公司101年股東常會受理股東提案權公告 |
公告序號:2 主旨:京華城股份有限公司101年股東常會受理股東提案權公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: (一)股東資格:依公司法第172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日時,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案規定:提案限一項並以300字為限(包括標點符號),提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (三)受理期間:101年3月2日(五)起至 101年3月12日(一)止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於101年 3月12日下午5時前提出並敘明聯絡人、身分證字號、電話及回覆地址,以備董事會審查及回覆審查結 果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。 (四)受理提案處所: 京華城股份有限公司﹝地址: 臺北市八德路四段138號1樓,聯絡人 :葉至芬、電話:02- 8787-2021﹞。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)本公司董事會得不列為議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.股東所提議案超過一項者。 5.股東所提議案(包括標點符號)超過300字以上者。 (七)其他未盡事宜,悉依公司法及相關法令辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 京華城 未 | 京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:京華城股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/31 停止過戶日期起日:101/04/02 停止過戶日期迄日:101/05/31 公告內容: 依據:依公司法及證券交易法規定暨本公司一○一年三月一日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:一○一年五月三十一日(星期四)下午三時 二、開會地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城Living Mall-11樓會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.本公司一○○年度監察人查核決算報告。 3.私募普通股辦理情形。 (二) 承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○○年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項 1.修訂「股東會議事規則」。 2.選舉本公司第七屆董事監察人案。 3.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 四、依公司法第一六五條規定自民國一○一年四月二日至一○一年五月三十一日止停止辦理股東過戶。因本次股東 常會最後過戶日(一○一年四月一日)適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於一○一年三月 三十日(星期五)下午五時以前親臨或掛號郵寄(以一○一年三月三十日郵戳日期為憑)本公司財務部(地址:台北市 八德路四段138號)。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相 關資料送達本公司(地址:台北市八德路四段138號),並副知證基會。六、開會通知書及委託書依法於股東會三十 日前郵寄各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務部洽詢補發( 電話(02)3762-1688)。七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 大慶票券 公 | 董事會召開101年度股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:董事會召開101年度股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/04/24 停止過戶日期起日:101/02/25 停止過戶日期迄日:101/04/24 公告內容: 大慶票券金融股份有限公司 董事會召開101年度股東常會公告 中華民國101年1月19日 慶票昌董字第101001
主旨:召開本公司101年度股東常會。
依據:公司法、證券交易法規定及本公司101年1月17日第五屆董事會第16次會議 決議辦理。
公告事項: 一、時間:中華民國101年4月24日(星期二)下午一時三十分 二、地點:台北市松江路168號13樓。台灣省商業會會議室。 三、會議主要內容: (一)報告事項 1.100年度營業狀況。 2.監察人查核本公司100年度決算表冊。 3.其他報告事項。 (二)承認及討論事項。 1.本公司100年度決算報告書表。 2.本公司100年度盈餘分配案。 (三) 選舉事項 (四) 臨時動議
四、依公司法165條規定:自101年2月25日起至101年4月24日止停止股票 過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年2月24日下午五時前 駕臨(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理過戶。 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓)
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部查詢。 電話:(02)2181-1911。
六、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 大中票券金融 公 | 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(新增 |
大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(新增統計驗證機構)
公告序號:1 主旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(新增統計驗證機構) 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/08 停止過戶日期起日:101/03/10 停止過戶日期迄日:101/05/08 公告內容: 大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
主 旨:大中票券金融股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告(新增 統計驗證機構) 依 據:公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年2月17日董事會決議辦 理。 公告事項: 一、開會時間及地點:本公司訂於101年5月8日(星期二)下午二時三十分假台北 市敦化北路88號4樓會議廳。 二、會議主要內容: 1、報告事項: (1)、報告本公司一○○年度營業報告書。 (2)、監察人審查一○○年度查核報告書。 2、承認事項: (1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)、承認一○○年度盈餘分配案。 3、討論事項(一): (1)討論本公司章程修正案。 (2)討論修訂本公司「取得或處份資產處理規則」修正案。 4、選舉事項:補選獨立董事及監察人各一席之選舉案。 5、討論事項(二): (1)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制討論案。 6、其他議案及臨時動議。 三、本公司一○○年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣264,078,727 元,每股配發0.61元現金股利,俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配 息基準日分配之,本次現金股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元 所餘金額,依公平原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調 整,至符合現金股利分配總額。 四、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下: (1)股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均 不列入提案。 (3)受理期間:101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本股東常會之 提案,凡有意提案之股東請於101年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡人方 式,以備董事會備查及回覆審查結果。(現場或掛號郵件均需於受理期間 內送達者為限,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣)。 (4)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦化 北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (5)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)本公司董事會得不列入議案之情形:1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時,持股未達百分之 一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。 五、依據公司法第192條之1規定受理股東補選提名獨立董事候選人說明如下: (1)股東提名資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人。依公司法第 165第2項或第3項停止股票過戶時,股東持股未達百分之一者之提名,不列 入獨立董事候選人名單。 (2)受理期間:101年3月1日起至101年3月10日止受理股東就本次獨立董事 選舉提名候選人,凡有意提名之股東務請於101年3月10日下午4時前提出並 敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。於受理期間外之提 名將不列入候選人名單。(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為 限,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣) (3)受理處所:大中票券金融股份有限公司(地址:105台北市松山區敦 化北路88號4樓)電話:(02)2778-5577及聯絡人:蔡雪華。 (4)獨立董事應選名額:補選1名。股東提名人數超過獨立董事應選名額 或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入獨立董事候選人名單。 (5)提名檢附文件:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後 願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。 未檢附前述文件者,不列入獨立董事候選人名單。 (6)其他說明:本公司將於股東常會開會40日前,將獨立董事候選人名單 及其學歷、經歷、及其他相關資料公告,並將審查結果通知提名股東。 六、依公司法第一六五條規定,自101年3月10日至101年5月8日為停止股票過戶 期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於101年3月9日(星期 五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日101年3月9日郵 戳為憑)本公司股務代理機構:日盛證券股份有限公司股務代理部(100台 北市中正區重慶南路一段10號11樓,電話:02-23826789)辦理股票過戶登 記俾可享出席股東常會之權利。 七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會38日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:105台北市松山區敦化北路88號4樓)。 八、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東,如未收?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2012/3/1 | 金豐機器 公 | 修正公告召開本公司一○一年股東常會會議內容 |
公告序號:1 主旨:修正公告召開本公司一○一年股東常會會議內容 股東會種類:股東常會 開會日期:101/04/30 停止過戶日期起日:101/03/02 停止過戶日期迄日:101/04/30 公告內容: 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101/02/29董事會決議。
公告事項:
壹、開會時間:中華民國101年4月30日(星期一)上午9 時整。
貳、開會地點:彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)
參、會議主要內容:
(一)報告事項:
1、100年度營業報告書。
2、100年度財務報告。
3 、監察人查核100年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1、100年度財務表冊案。
2、100年度盈餘分配案。
(三) 討論暨選舉事項:
1、修正本公司章程案。 2 、本公司董事及監察人提前全面改選案。 3 、解除新任董事之競業禁止限制案。
(四)臨時動議: (五)散會
肆、辦理過戶手續:
一、辦理過戶最後日期時間:101年3月1日16時30分前(24小時制)
二、辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化縣彰化市彰水路186號
電話:(04)752-4131
三、辦理過戶方式:凡持有本公司股票,而尚未辦理過戶之股東,請於101年3 月1日(星期四)下午4時30分前駕臨本公司辦理,掛號郵寄者以101年3月1日 郵戳為憑。
四、停止過戶期間:101年3月2日至101年4月30日止。
五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知 書者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司洽詢(電話:04-752-4131)。惟對 於持有記名股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公 告為通知。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天 前,請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持 股證明文件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.3.22前依規定將相 關資料送達:彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,寄發之 開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。
伍、其他應敘明事項:
一、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,依公司法第172條之1,得 以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不 列入議案: 1.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化 縣彰化市彰水路186號」。 2.股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形: (1)提案股東於公告受理期間外提出。 (2)提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 (3)該議案非股東會所得決議者。
二、本次股東常會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事候 選人規定: 1.應選獨立董事名額:2名。 2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化 縣彰化市彰水路186號」。 3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選 後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關 證明文件。 4.本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分 之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
陸、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 天鉞電子 | 補充公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會暨相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/01 2.股東會召開日期:101/04/13 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號3樓之3(本公司會議室) 4.召集事由:一.報告事項 (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年度對大陸投資情形報告。 二.承認事項 (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(告)案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。 三.討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂取得或處分資產處理程序案。 (3)本公司申請上櫃交易案。 (4)配合申請上櫃作業,於初次上櫃前辦理之現增發行新股, 擬請原股東全數放棄優先認股權利案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/14 6.停止過戶截止日期:101/04/13 7.其他應敘明事項:一○○年度盈餘擬配發每股1.4元現金股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 天鉞電子 | 公告本公司董事會通過擬議一○○年度股利發放 |
1.董事會決議日期:101/03/01 2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣28,427,440元,每股配發現金股利1.4元。 3.其他應敘明事項:配發董監酬勞新台幣852,176元,員工現金紅利新台幣3,408,706元。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 天鉞電子 | 公告本公司董事會通過一○○年度財務報表(告) |
1.事實發生日:101/03/01 2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過100年度財務報表(告),相關損益情形如下: 100年度營業收入淨額為新台幣:723,520仟元,稅後純益為新台幣31,578仟元, 稅後基本每股盈餘為新台幣1.66元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司與德安開發股份有限公司簽訂新竹德安科技園區租賃草約 |
1.事實發生日:101/03/01 2.契約或承諾相對人:德安開發股份有限公司 3.與公司關係:德安開發股份有限公司董事長為本公司之母公司董事長 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/07/01~120/12/31 5.主要內容(解除者不適用):本公司與德安開發股份有限公司 簽訂德安科技園區六、七期C棟建築物之承租草約,以設立本公司第二個飯店營運據點。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店,建立集團品牌效益。 8.具體目的(解除者不適用):拓展美麗信品牌分店,建立集團品牌效益。 9.其他應敘明事項:上述第四點所載之承諾起迄日係指自第二個飯店營運據點開始營業日 起至民國120年12月31日止(開始營業日暫定為101/7/1)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/1 | 金豐機器 公 | 金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會更正公告。 |
1.事實發生日:101/02/29 2.發生緣由:金豐機器工業股份有限公司召開101年股東常會。 3.因應措施: (一)股東常會召開時間:101.4.30(星期一)上午9時整 (二)股東常會召開地點: 彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂) (三)會議內容: 1.報告事項: (1)100年度營業報告書 (2)100年度財務報告。 (3)監察人查核100年度決算表冊報告。 2.承認事項 (1)100年度財務表冊案。 (2)100年度盈餘分配案 3.討論暨選舉事項 (1)修正本公司章程案 (2)本公司董事及監察人提前全面改選案。 (3)解除新任董事之競業禁止限制案。 4.臨時動議 5.散會 (四)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,依公司法第172條之1, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均 不列入議案: 1.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛 號郵寄者以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化 縣彰化市彰水路186號」。 2.股東所提議案以300字為限,超過300字者,該提案不予列入議案; 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 3.本次股東常會召集權人得不列入股東提案之情形: (1)提案股東於公告受理期間外提出。 (2)提案股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案非股東會所得決議者。 (五)本次股東常會停止過戶期間:自101.3.2起至101.4.30止。 (六)本次股東常會擬全面改選董監事,依公司法第192條之1,提名獨立董事候選人 規定: 1.應選獨立董事名額:2名。 2.受理提名期間及處所:受理提名期間自101.3.1起至101.3.10止,掛號郵寄者 以郵件送達日期為憑,受理處所:請將相關資料送達「彰化縣彰化市彰水路 186號」。 3.提名應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 4.本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人名單之情形: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (七)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名 股票未滿1000股之股東,依證券交易法第26條之2規定,以本公告為通知。 (八)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38天前, 請備妥委託書徵求人書面資料(出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文 件)、擬刊登之書面及廣告內容定稿,於101.3.22前依規定將相關資料送達: 彰化縣彰化市彰水路186號。徵求人資料將彙總公告,寄發之開會通知書亦將 包含徵求人資料及委託書。 (九)除分函通知外,依法特此公告。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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