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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/2/23 | 永全證券 未 | 公告本公司董事會召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/03/24 停止過戶日期起日:101/01/25 停止過戶日期迄日:101/03/24 公告內容: 依據:公司法及本公司第八屆101年第1次董事會決議。 公告事項: 一、 開會時間:中華民國101年3月24日(星期六)上午10時整。 二、開會地點:桃園市大興路269號(桃園假日飯店)。 三、會議內容: (一)報告事項: 1、100年度營業報告。 2、監察人查核100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1、100年度決算表冊。 2、100年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 四、依公司法第165條規定,本公司股票於民國101年1月20日起至101年3月24日止,停止辦理股票轉讓過戶登記, 凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於即日起至101年1月19日下午4時止,前來本公司股務部門辦理過戶手續(郵 寄過戶者以郵戳為憑)。 五、開會通知書、委託書,於股東常會召開前30日另行函寄各股東,屆時如有未收到者,請書明股東戶號、姓名及 詳細地址,逕向本公司股務單位洽詢。 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於101年2月15日前,依「公開發行公司出席股東會使用委 託書規則」之規定將相關資料送達本公司。 七、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。受 理期間:101年1月30日起至101年2月8日止。受理地點:本公司四樓管理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/23 | 達興材料 | 公告本公司董事會決議通過101年股東常會日期 |
1.董事會決議日期:101/02/22 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園一路21號 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 民國一○○年度營業報告。 (二) 審計委員會審查報告。 二、承認事項: (一) 民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二) 民國一○○年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項: (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (二) 解除董事及其代表人競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:101/04/07 6.停止過戶截止日期:101/06/05 7.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容將於股東常會召開日四十日前補行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/23 | 達興材料 | 公告本公司董事會決議通過之資本支出 |
1.董事會或股東會決議日期:101/02/22 2.投資計劃內容:興建廠房及購置設備,計劃總金額約為新台幣五億元 3.預計投資投入日期:NA 4.資金來源:自有資金及銀行融資等 5.具體目的:整體營運規劃 6.其它應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/23 | 友霖生技醫藥 興 | 本公司友霖(4166)公告法人董事之代表人變動 |
1.事實發生日:101/02/22 2.發生緣由:法人董事改派代表人 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名及簡歷: 陸至誠/友霖生技總經理 蕭裕鍵/友霖生技美國子公司總經理 新任者姓名及簡歷: 張治平/友華生技西藥事業群總經理 李宇玲/友華生技財務長 新任生效日期:101/02/22<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 祥碩科技 | 本公司101年第一次股東臨時會召開地點變更事宜 |
1.董事會決議日期:101/02/16 2.股東臨時會召開日期:101/03/13 3.股東臨時會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號 4.召集事由: (1)報告事項: (一)訂定「董事會議事規則」報告 (2)討論及選舉事項: (一)討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)增補選本公司董事及監察人案。 (五)解除新任董事競業禁止之限制案。 (3)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/13 6.停止過戶截止日期:101/03/13 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第192條之1規定受理股東提名獨立董事候選人 (二)依本公司101年2月16日董事會決議辦理變更101年度第一次股東臨時會召開地點, 並授權董事長全權處理,已於101年2月20日完成辦理。 (三)提名之期間及處所如下:受理提名期間:101/02/04~101/02/13 (四)受理提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:101/02/22 2.公司名稱:燦星國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司現金增資發行新股4,500,000股,每股發行價格新台幣21元,總計 新台幣94,500,000元已於101年02月22日已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行安和分行。 (3)本次現金增資發行新股以無實體股票方式發行,增資新股發行日俟呈奉主管 機關核准變更登記後另行公告之。 (4)本公司訂定101年02月23日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 智盛全球 未 | 本公司100年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:101/02/22 2.公司名稱:智盛全球股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司100年度現金增資總發行股數23,750,000股,每股發行價格16元, 總計380,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司並訂定101年02月22日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 曜鵬科技 | 公告本公司買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。 |
1.事實發生日:101/02/22 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:買回庫藏股份數量累積達公司已發行股份總數百分之二。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 或金額達新台幣三億元以上之日期:101/02/22 (2)本次買回股份數量:184,000股。 (3)本次買回股份總金額:3,497,410元。 (4)本次平均每股買回價格(元):19.01元。 (5)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量:1,145,000股。 (6)於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.02%<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 奇美實業 公 | 再次澄清財訊雙週刊392期報導 |
1.事實發生日:101/02/22 2.發生緣由:再次澄清財訊雙週刊392期報導 3.因應措施:奇美實業長期追求從業人員幸福之理念從未改變,財訊雙週刊標題為 「褪色的幸福企業 奇美啟示錄」之說法有違公司理念,且非事實; 另該文副標及內文提到許創辦人:「..奇美集團最失敗的就是做了奇美 電子…..」,純係道聽塗說,而且許創辦人絕無說過「遇到流氓」這句 話。本公司特以澄清。 該文中諸多訊息與事實不符,如:液晶電視專區面積為247公頃,而 非所述900公頃,文中所提多項活動日期或內容亦與事實不符……等。 對於該報導未經查證之部份,本公司一併說明澄清。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 奧圖碼科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/02/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林素梅、稽核室協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林琇瑩、稽核室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:101/03/01 8.新任者聯絡電話:02-22182360 9.其他應敘明事項:101/02/22董事會通過<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 奧圖碼科技 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/02/22 2.股東會召開日期:101/05/30 3.股東會召開地點:本公司五樓劇院(新北市新店區民權路108號5樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一00年度營業報告書。 (2)審計委員會查核報告書。 二、承認事項 (1)一00年度營業報告書及財務報表案。 (2)一00年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1) 擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 (2) 本公司『公司章程』部份條文修訂案。 (3) 本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文修訂案。 5.停止過戶起始日期:101/04/01 6.停止過戶截止日期:101/05/30 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間 為101年3月23日起至101年4月2日,每日上午九時至下午五時止。 受理股東提案處所:琉璃奧圖碼科技股份有限公司管理部 (地址:231新北市新店區民權路108號5樓) ,其他相關事宜將另行依規定公告之。 二、本公司一00年度盈餘分派內容, 俟股東常會四十日前補行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事長亞霈股份有限公司法人代表異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:101/02/22 2.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(洪明儒) 3.新任者姓名及簡歷:待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:法人改派代表 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事亞霈股份有限公司法人代表異動 |
1.發生變動日期:101/02/22 2.舊任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(洪明儒) 3.新任者姓名及簡歷:亞霈股份有限公司(王良順) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人改派代表 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/03/08 ~ 103/03/07 8.新任生效日期:101/2/22 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | F-茱莉國際 | 本公司申請延長股票第一上櫃前現金增資案募集期間至101年6月28日 |
1.事實發生日:101/02/22 2.發生緣由: 本公司申請辦理第一上櫃前現金增資發行新股3,800,000股公開 承銷案,因近期國內資本市場變動劇烈,向金融監督管理委員會 申報延長現金增資募集期間至101年6月28日,並於101年2月20日 金管證發字第1010004725號函核備在案。 3.因應措施:於公開資訊觀測站說明。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 台灣菸酒 公 | 依第35號公報規定評估,100年度決算認列資產減損迴轉利益1.56億 |
1.事實發生日:101/02/21 2.發生緣由:依第35號公報規定評估,100年度決算認列資產減損迴轉利益1.56億元。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 王品餐飲 | 說明101年2月22日蘋果日報B3版有關本公司今年營收挑戰百億及每股 |
說明101年2月22日蘋果日報B3版有關本公司今年營收挑戰百億及每股純益可優於去年的12.71元之報導。
1.傳播媒體名稱:蘋果日報B3版 2.報導日期:101/02/22 3.報導內容:王品今年營收挑戰百億;每股純益可優於去年的12.71元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測,一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為主,報導中所載今年營收挑戰百億、每股純益可優於去年的 12.71元,係屬媒體善意估計。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 和昇休閒開發 未 | 總經理辭任、聘任總經理案 |
1.董事會決議日:101/02/13 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:彭錦明 4.新任者姓名及簡歷:吳政懋 5.異動原因:因業務繁忙,總經理彭錦明辭任總經理。 6.新任生效日期:101/02/13 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | F-保綠資源 | 澄清經濟日報導說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:101/02/22 3.報導內容: 經濟日報(C7):2011年前三季稅後純益1.24億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依本公司經會計師核閱之2011年第三季合併 財務計報表,2011年前三季稅後純益為18,441仟元,每股盈餘1.24元,前述媒體報導 係屬誤植。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | F-保綠資源 | 澄清媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報及工商時報等 2.報導日期:101/02/21~101/02/22 3.報導內容: 鉅亨網(2/21):法人估計........全年獲利將倍增,EPS將拚4元。 經濟日報(2/22,C7):今年EPS挑戰達3元新高。 工商時報(2/22,B5):法人預估產能擴充,今年EPS達3元以上。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導為大眾傳播媒體臆測, 本公司並未正式公告相關財報數據,實際營運狀況將依規定於公開 資訊觀測站公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/2/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司薪酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:101/02/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張志良 曾任大和國泰證券股份有限公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷:無。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因業務繁忙故請辭本公司薪資報酬委員會委員一職。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/19~103/06/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本次薪酬委員所產生之缺額,將依規定自事實發生之即日起算3個月內 召開董事會補行委任。<擷錄公開資訊觀測站>
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