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2012/3/9 | 明揚國際科技 | 澄清2012.03.09經濟日報有關本公司營收獲利之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 C7版 2.報導日期:101/03/09 3.報導內容:高球代工三雄 高桿 【經濟日報╱記者吳秉鍇/高雄報導】 高爾夫球具代工三雄上月營收大爆發,龍頭明安(8938)創下11.42億元新高,大田 及鉅明年增率同步飆升至60%,由於三家業者3、4月接單均處於滿檔狀態,業績可望 續站巔峰。 ....................... 明安上月交出11.42億元,月增29.6%、年增52%,加上生產小白球的明揚單有1.1億元 、以及為全球第二大品牌Callaway代工的富國也有1.65億元,推升合併營收再度突破 14億元,至14.17億元,月增14.3%、年增60.3%。 ................... 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報載資料係該媒體引用法人自行推測之數 據,本公司並未對外提供該等資料。另本公司各項財務資訊及其他資訊,皆依法 於期限內公告,相關內容請參閱公開資訊觀測站。 6.因應措施:依實際情形公告。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會決議召開101年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:竹南科學園區科北二路6號之會議室 4.召集事由: (1)報告事項: A.一百年度營業狀況報告。 B.一百年度財務狀況報告。 C.審計委員會查核一百年度決算表冊報告。 D.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 E.辦理私募普通股執行情形報告。 F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (2)承認事項: A.提請承認一百年度決算表冊案。 B.提請承認一百年度虧損撥補案。 (3)討論事項: A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 D.解除董事競業之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項: (1)股東常會受理股東提案 A.依公司法第一七二條之一第二項規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 B.本公司訂於101年04月03日起至101年04月13日止受理股東書面提案。 c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司 地址:竹南科學工業園區科北二路6號 聯絡電話:(037)539999 (2)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股 務代理部洽詢,電話:(02)2325-3800。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過解除董事競業之禁止案 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事鄭崇華、董事劉亮甫、董事馮震宇、董事台達電子工業股份有限 公司、董事台達電子工業股份有限公司法人代表:海英俊 3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經出席董事一致同意通過在無損及本公司利益之前提下解除: (1)鄭崇華擔任台達綠生活股份有限公司之董事長(台達電子法人代表) (2)劉亮甫擔任Drake Overseas Financial Investment Limited之董事 Drake Investment (HK) Limited之董事 Ace Pillar Holdings Co., Ltd之董事 (3)馮震字擔任聯勝光電股份有限公司之獨立董事 (4)台達電子工業股份有限公司擔任台達綠生活股份有限公司之董事暨監察人 (5)台達電子工業股份有限公司法人代表:海英俊擔任台達綠生活股份有限公司 之董事(台達電子法人代表) 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 公告本公司初次上市現金增資發行新股承銷價格及發行股數變更等相 |
公告本公司初次上市現金增資發行新股承銷價格及發行股數變更等相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/08 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):17,200,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣172,000,000元。 6.發行價格:本次現金增資發行價格以每股新台幣20~30元之區間內溢價發行 ,目前暫定為新台幣25元,實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前 ,依當時市場情況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%,計1,720,000股 由員工承購。 8.公開銷售股數:15,480,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依相關股票初次上市承銷新制規定及本公司民國九十九年六月四日股東常會 之決議,原股東全數放棄優先認購權利,作為委託證券承銷商辦理上市前之 公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:公司員工若有認購不足或放棄認購部 分,授權董事長按實際發行價格洽特定人認購之,對外公開承銷認購不足部分 ,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」 規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資所發行之新股權利義務與原已發行普 通股相同。 12.本次增資資金用途:本次計劃預計主要用於充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案為100/10/19董事會決議之內容變更。 (2)本案增資發行新股基準日及其他相關未盡事宜,擬授權董事長 全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過執行長辭任案 |
1.事實發生日:101/03/08 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為符合公司治理規範。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過100年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.發放股利種類及金額:100年度尚有待彌補之虧損,擬不配發股息紅利。 3.其他應敘明事項:本公司擬以法定盈餘公積211,650,338元及 資本公積1,427,024,953元彌補累積虧損。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 旺能光電 | 本公司董事會通過一百年度財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/03/08 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會今日通過一百年度經會計師查核簽證之非合併財務報告 及合併財務報告: 非合併財務報告 營業收入:9,395,395仟元 營業毛損:1,574,095仟元 營業損失:2,394,783仟元 稅後淨損:2,540,948仟元 稅後每股盈餘:-10.16元 合併財務報告 營業收入:9,724,321仟元 營業毛損:1,834,133仟元 營業損失:2,843,416仟元 稅後淨損:2,540,948仟元 稅後每股盈餘:-10.16元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關一百年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 達鴻先進科技 | 更正101年2月份衍生性商品交易資料 |
1.事實發生日:101/03/09 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年2月份背書保證本月增減金額應為新台幣-5,000元,誤繕 為新台幣-108,200仟元,特此更正。 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議辦理101年度現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股6億股 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣60億元。 6.發行價格:每股新台幣10元。 7.員工認購股數或配發金額:本次增資依外國人投資條例第15條規定,得免依公司法第267 條規定應保留發行新股總數10%~15%之股份由公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東按認股基準 日股東名簿所載之持有股份比例認購。每仟股認購203.7282股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股,得由股東在認股基準日 起5日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東放棄認購或拼湊後不足一 股之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還金融機構借款。 13.其他應敘明事項:本公司董事會授權董事長,因應實際需求,於一定範圍內得變更募 集資金總額、每股發行價格、發行新股股數並依實際發行股數調整原股東每仟股得認購 股數。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.發放股利種類及金額:本公司100年度無稅後盈餘,董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台中市后里區三豐路429-1號 本公司會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○○年度審計委員會審查報告 二、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案 (2)一○○年度虧損撥補案 三、討論暨選舉事項 (1)補選獨立董事案 (2)解除新選任獨立董事競業禁止案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | 台灣美光記憶體 未 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/08 2.公司名稱:瑞晶電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過修訂本公司內部控制制度 (2)通過修訂一○一年年度稽核計劃 (3)通過本公司一○○年內部控制制度聲明書 (4)通過設置經理人績效考核辦法、經理人薪資及福利辦法 (5)通過一○○年度營業報告書及財務報表 (6)通過一○○年度虧損撥補 (7)通過補選獨立董事 (8)通過召開本公司一○一年股東常會 (9)通過辦理本公司一○一年度現金增資發行新股 (10)通過授權董事長於必要時簽訂售後租回融資合約 (11)通過授權董事長於二大客戶Elpida Memory, Inc.及力晶科技(股)公司無法以 現金交易時,本公司得自行銷售產品 (12)通過授權董事長與威剛科技(股)公司簽訂合約<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/9 | F-富驛酒店集團 | 證期局於101/03/08同意F─富驛上櫃 |
行政院金融監督管理委員會備查財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意外國發行人FX Hotels Group Inc.(F─富驛)(證券代號2724)申請其已公開發行普通股26,943,000股,每股面額10元,總額新臺幣269,430,000元,俟其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售完畢後,得列為上櫃股票乙案。 <擷錄證期局>
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2012/3/8 | 正航資訊 未 | 正航資訊股份有限公司董事會召集一○一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:正航資訊股份有限公司董事會召集一○一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/24 停止過戶日期起日:101/03/26 停止過戶日期迄日:101/05/24 公告內容: 公告日期:中華民國一○一年三月八日。 依據:依公司法、證交法及本公司一○一年三月八日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國一○一年五月二十四日(星期四)上午九時整 二、開會地點:台北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○○年度營業報告書暨財務報表案。 2.一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (四)臨時動議 四、本公司一○○年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定如下: 現金股利每股配發新台幣1.2元,採”元以下無條件捨去”計算方式,俟本 次股東常會通過後,授權董事會訂定配息基準日暨發放日期。 五、依公司法第一六五條規定,自一○一年三月二十六日起至一○一年五月二 十四日止停止股票過戶登記,凡持 有本公司股票而尚未辦理過戶登記者,因最後過戶日一○一年三月二十五日適逢星期例假日,故請提前於一○一年 三月二十三日(星期五)下午五點前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限 公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。 六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交 之資料逕行辦理股票過戶手續。 七、開會通知書及委託書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公司股務代理機構台新國際 商業銀行股份有限公司股務代理部查詢,電話:(02)2504-8125。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台 北市內湖區瑞光路316巷56號5樓),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 九、依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股東未滿一仟股股東,其股東會之召集通知得以公告方式為 之,故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書,請股東逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 洽辦股東常會事宜。 十、股東如擬依公司法第172條之1規定,於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○一年三月十九日起至一○一 年三月二十八日止,每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上 述期間送達受理處所,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續,受理提案處所為本公司總管理處(地址:台北 市內湖區瑞光路316巷56號5樓,電話:(02)7720-9699)。 十一、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | 美麗信酒店 未 | 本公司一年內累積取得或處分同一有價證券公告 |
1.證券名稱: 中國石油化學工業開發股份有限公司 2.交易日期:100/9/5~101/3/7 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:累積買進2,460仟股;累積賣出2,010仟股; 每單位價格:平均買進價格35.13元;平均賣出價格34.98元 交易總金額:累積買進86,431仟元;累積賣出70,309仟元 4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用): 處分投資利益703仟元 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積數量:2,460仟股;累積金額:86,431仟元;持股比率0.02%;權利受限情形:無 7.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務 報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註一): 總資產比率:18.72% 股東權益比率:43.84% 營運資金:56,731仟元 8.取得或處分之具體目的: 短期資金運用 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易董事有異議:否 11.其他敘明事項: 無 註一:取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價證券之 資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原因<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | F-廣華控股 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95 號13樓 兆豐證券大樓1301會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○○年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○○年度決算表冊報告 (三)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (四)本公司「道德行為準則」 (五)本公司「董事會議事規範」 (六)本公司「審計委員會組織規程」 二、承認事項: (一)一○○年度營業報告書及決算表冊案 (二)一○○年度盈餘分配案 三、討論事項: (一)修訂公司章程及備忘錄案 (二)修訂「董事選舉規範」案 (三)修訂「股東會議事規則」案 (四)修訂「取得或處分資產作業程序」案 (五)修訂「背書保證作業程序」案 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (七)申請股票第一上市櫃案 (八)辦理初次申請第一上市櫃現金增資提撥新股公開承銷及原股東放棄優先認股權案 (九)第一上市櫃集保規劃及第一上市櫃過額配售協議案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項: (1)擬依公司法規定,訂定自一○一年三月十六日起至一○一年三月二十七日止處受理股 東提案。 (受理處所:訴訟及非訟代理人 蔡志銘 地址:新北市板橋區重慶路69巷18號10樓) (2)關於本公司一○○年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公 告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | 紘通企業 興 | 紘通公司法人股東捷利通投資公司代表變更 |
1.發生變動日期:101/03/08 2.法人名稱:倢利通投資有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:高黎美 4.新任者姓名及簡歷:黃俊華 5.異動原因:法人董事改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/14~103/06/13 7.新任生效日期:101/03/08~103/06/13 8.其他應敘明事項:NA<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議召開一O一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司100年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)擬提前全面改選第四屆董事及監察人案。 (3)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第191條之1規定,本公司將受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單 ,受理提名期間為101年3月16日至3月27日下午五時止(以送達公司受理提案處所為憑) ;受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處,地址為新竹科學園區新竹市力 行六路1號3樓。 (2)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東提案期間:101年3月16日至 101年3月27日下午5時止;受理提案處所為光耀科技股份有限公司,地址:新竹科學園 區新竹市力行六路1號3樓。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | 光耀科技 | 本次董事會決議通過現金增資等相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.增資資金來源:原股東及員工 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):44,158,500股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣441,585,000元 6.發行價格:新台幣3元(暫訂) 7.員工認購股數或配發金額:6,623,775股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留15%由員工認購外,其餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購, 每仟股暫定可認購931.348088股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分, 授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶 日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,拼湊不足一股之畸零股 ,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款,充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫之主要內容包含發行條件、發行股數暨其他相 關事宜,如經主管機關指示修正、因應客觀環境或於除權基準日之流通在外股數有所 變動而需予變更時,擬授權董事長全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/8 | 光耀科技 | 公告本公司董事會決議通過不分派股利 |
1.董事會決議日期:101/03/08 2.發放股利種類及金額:100年度虧損待撥補,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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