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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/14 | 永洋科技 未 | 董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:101/03/14 2.發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 永洋科技 未 | 董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程,同時委員 |
董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程,同時委員全數解任。
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由: 一、財團法人證券櫃檯買賣中心已於101年2月22日核准本公司於101年3月8日起終止有價 證券櫃檯買賣,因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 二、廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後,同時委員全數解任。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 奇力光電 | 公告本公司董事異動達1/3 |
1.發生變動日期:101/03/14 2.舊任者姓名及簡歷:無。 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:奇美電子股份有限公司代表人陳彥松,奇美電子股份有限公司協理暨發言人 4.異動原因:法人股東改派法人代表 5.新任董事選任時持股數:NA 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:101/03/14 8.同任期董事變動比率:董事變動比率五分之三。 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 奇力光電 | 公告本公司董事會決議不分派股利或股息 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/03/14 (2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分派股利 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 奇力光電 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:101/03/14 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:無 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:奇美電子股份有限公司代表人陳彥松,奇美電子股份有限公司協理暨發言人 5.異動原因:法人股東改派法人代表,經董事會推選為董事長 6.新任生效日期:101/03/14 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 奇力光電 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:101/03/14 (2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股 (3)發行股數:30,000,000股 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:新台幣600,000,000元 (6)發行價格:暫訂每股新台幣20元溢價發行 (7)員工認購或配發股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額15% 由本公司員工認購。 (8)公開銷售股數:無。 (9)原股東認購或無償配發比例:依發行新股之85%由原股東按認股基準日 之股東名簿所載持股比例認購。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股, 得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。 原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人 按實際發行價格認購。 (11)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務 與已發行之普通股份相同。 (12)本次增資資金用途:為償還銀行借款及充實營運資金。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之實際發行價格、發行股數、 發行條件及方式、計畫項目、募集金額、資金運用進度、預計可能產生 效益暨其他相關事宜如經主管機關修正,或為因應法令及事實需要而須修正時, 授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資案俟呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局核准後 授權董事長另行訂定認股基準日及增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):25,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:250,000,000元 6.發行價格:每股新台幣15元 7.員工認購股數或配發金額:2,500,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工 認購外,其餘由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購之,每仟股暫定 可認購184.02股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司 股務代理機構辦理拼湊整股認購,拼湊不足一股之畸零股,由董事長洽特定人按發行 價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之主要內容包含資金來源、發行股數、發行價格、募集總金額、 發行條件、資金運用計畫、預定進度及預計可能產生之效益暨其他一切有關本次現金 增資之事項,必要時將依主管機關指示修正、或視公司實際需要及市場狀況於法令 許可範圍內,擬請董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次增資發行新股之認股基準日,俟呈奉主管機關核准後,由董事會另行訂定之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號1樓會議室 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)一○○年股東常會決議之私募普通股辦理情形報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」。 (6)修訂本公司「一○○年度第一次買回股份轉讓員工辦法」 四、承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案。 五、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)改選本公司第四屆董事及監察人案。 (5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/14 6.停止過戶截止日期:101/06/12 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 金運科技 未 | 本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:101/03/14 (2)股東會召開日期:101/05/30 (3)股東會召開地點:新台北市南港路二段97號5樓會議室 (4)召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營業及財務報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規則』。 (二)承認事項: 1.承認100年度營業報告書及財務報表案。 2.承認100年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司『章程』案。 2.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 4.修訂本公司『股東會議事規則』案。 5.辦理本公司現金減資退還股款案 (四)臨時動議。 (五) 散會。 (5)停止過戶起始日期:101/04/01 (6)停止過戶截止日期:101/05/30 (7)開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證交易法 第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之 (公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託書如有未收到者 ,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢, 電話:(02)2746-3797。 (8)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將 相關資料送達本公司(台北市南港路二段97號3樓)。 (9)訂定受理股東提案權之相關作業事宜 (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以 書面於公告受理期間向本公司提出送達101年股東常會議案。提案限一項並以 300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (二)本公司受理股東之提案處所:台北市南港路二段97號3樓。 (三)本公司受理股東之提案期間: 中華民國101年3月29日(星期四)至4月9日(星期一)。 (四)提案股東需詳留聯絡方式,以便通知提案是否納入股東常會。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (六)公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 金運科技 未 | 董事會決議辦理現金減資退還股款案 |
1.事實發生日:101/03/14 2.發生緣由:提升閒置資金運用效率及股東權益報酬率 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)股東常會日期:101/05/30 (2)減資金額:新台幣231,000,000元 (3)消除股份:23,100,000股 (4)減資比率:20%及每股退還新台幣2元 (5)減資後實收資本額:新台924,000,000元 (6)依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股約換發800股 (即每仟股減少200股),總計銷除股份總數23,100,000股;減資後不滿一股之畸零 股,按面額計算給付現金,現金不滿一元,四捨五入至元為止,所有不滿一股之 畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。 (7)本現金減資案俟經股東常會決議通過及主管機關同意後,由董事會決議減資基準日 及減資換票等相關事宜。 (8)嗣後如經主管機關修正或法令或因應客觀環境需予修正或變更時,擬提請股東會 同意授權董事會全權處理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力士科技 | 本公司董事會決議發放股利之相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,000,000元,每股配發0.2元。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號2樓 (斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行 4.召集事由: (1)報告事項。 A.民國一○○年度營業報告書。 B.監察人審查民國一○○年度決算表冊。 C.本公司訂定誠信經營守則報告。 D.本公司訂定道德行為準則報告。 (2)承認事項: A.民國一○○年度營業報告書及決算表冊承認案。 B.民國一○○年度盈餘分派案。 (3)討論及選舉事項: A.修訂「公司章程」案。 B.修訂「股東會議事規則」案。 C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D.補選本公司兩席董事含一席獨立董事案。 E.解除新任董事之競業禁止限制。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項: (1)據公司法一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面方式提出一項提案,內容以三百字為限。欲提案之股東請於一○一年四月 二十四日至一○一年五月三日受理股東提案申請。並於提案上註明股東戶號、戶名、 蓋妥原留印鑑及聯絡地址電話,以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」,於一○一年五月三日十八時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務 室(地址:241 新北市三重區興德路123-11號13樓),本公司將彙總所有提案,並檢核相 關資料無誤後,經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆,若於上述提案期間截 止無提案事項,則不另行召開董事會報告及審核提案。 (2)依據公司法一九二條之一規定及本公司章程規定,本公司獨立董事採候選人提名制 度,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式提出獨立董事 候選人名單。欲推薦董事候選人名單之股東請於一○一年四月二十四日至五月三日止受 理申請,提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公 司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。請於上述時間以親駕或以郵寄掛 號方式並請於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」,於一○一年五月三日十八 時以前寄達(以郵戳日期為憑)本公司股務室(地址:241 新北市三重區興德路 123-11號13樓),本公司將彙總所有提名,並檢核相關資料及資格無誤後,經董事會審 核辦理後並依法定期限內公告及函覆。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力士科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:101/03/14 2.公司名稱:力士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司一○一年股東常會召開事宜案。 (2)通過承認民國一○○年度營業報告書及決算表冊案。 (3)通過民國一○○年度盈餘分派案。 (4)通過補選本公司兩席董事含一席獨立董事案。 (5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 (6)通過提名獨立董事候選人案。 (7)通過修訂「公司章程」案。 (8)通過修訂「股東會議事規則」案。 (9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (10)通過授權董事長因公司營運所需,向中華票券(股)公司申請取得融資額度。 (11)通過授權董事長因公司營運所需,向花旗(台灣)銀行申請取得融資額度。 (12)通過訂定「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案。 (13)通過本公司出具民國一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 (14)通過修訂本公司一○一年稽核計劃案。 (15)通過增訂及修訂本公司內部控制制度案。 (16)通過薪酬委員出席車馬費案。 (17)通過選任董事長案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 和康生技 | 公告本公司董事會決議召開一0一年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/07 3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路9號) 4.召集事由: (1)報告事項 I.本公司一○○年度營業報告。 II.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (2)承認事項 I.承認本公司一○○年度營業報告及決算表冊案。 II.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。 (3)討論事項 I.本公司「公司章程」部分條文修訂案。 II.本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。 (4)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/09 6.停止過戶截止日期:101/06/07 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一七二條之ㄧ規定,持有已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東, 得以書面向股東會提案,但以一項為限。本公司自一○一年四月十三日至 一○一年四月二十三日止受理持股百分之ㄧ以上股東書面提案, 且提案內容應以300字內(含標點符號)為限。受理提案處所:和康生物科技股份有限公司 (地址:新北市五股工業區五權八路17號)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 宏泰人壽 公 | 公告本公司授權董事長購買台中市不動產案。 |
1.事實發生日:101/03/13 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司101年第3次資產管理委員會(101/3/13) 決議授權董事長購買台中市不動產及處理不動產買賣契約 簽訂事宜。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.減資緣由: 本公司為避免未來現金水位過高,順應資本市場潮流、活化 投資人之資金運用,並期藉由改善資本結構進一步提升股東 權益,建議辦理現金減資以退還部分股款予投資人。 3.減資金額:新台幣328,554,830元 4.消除股份: 32,855,483股 5.減資比率:約10%,每仟股約換發900股(即每仟股約減少100股)。 6.減資後實收資本額: 約新台幣2,956,993,500元(實際減資後實收資本額俟減資 基準日確定之)。 7.預定股東會日期:101/06/13 8.其他應敘明事項: (1)擬提請本公司民國101年6月13日股東常會討論決議,並擬授權 董事會或其授權之人於股東常會通過後,全權處理相關事宜,包括 但不限於踐行相關行政程序及訂定減資基準日。 (2)嗣後如因庫藏股、執行員工認股權等事由,造成流通在外股數 發生變動,致每股退還股款及換股比率亦隨之發生變動時,擬請 股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。 (3)本現金減資案各事項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時 ,提請股東常會授權董事會辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限制
1.董事會決議日期:101/03/14 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章執行長 3.許可從事競業行為之項目: Unimicron Trading Corp. 董事 CLOVER ELECTRONICS CO.,LTD. 代表取締役會長 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 旭德科技 未 | 本公司ㄧ○ㄧ年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○○年度營業報告。 (二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (四)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。 (五)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 二、承認事項 (一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司辦理現金減資案。 (二)擬修訂本公司章程部分條文。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (四)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (五)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (六)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (七)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 (八)改選本公司董事案。 (九)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於101年 4月6日起至101年4月16日止每日上午九點至下午五點,受理 持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東 常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人,受理提案 、提名處所:旭德科技股份有限公司財務部(地址:30351 新竹縣湖口鄉光復北路8號,電話03-5986150);如因事實需 要需更動書面提案相關事宜,授權董事長辦理之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (2)股東現金股利 65,710,967元(預計每仟股約配發@ 200 元)。 3.其他應敘明事項: (1)本公司擬提撥員工紅利0元轉增資發行新股,員工現金紅利20,462,655 元, 董監事酬勞2,237,790 元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者, 應揭露差異數、原因及處理情形: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 聯勝光電 公 | 補充公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:101/03/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:馮震宇 本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人因素 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/06/21~103/06/20 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 本公司101年3月7日接獲獨立董事馮震宇先生之辭任書,其任期至101年3月7日止,其審計 委員會及薪資報酬委員會之委員任期亦至101年3月7日止。<擷錄公開資訊觀測站>
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