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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/13 | 事欣科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/05/30 3.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。 4.召集事由: (1)報告事項 第一案 100年度營業報告 第二案 100年度監察人審查報告 (2)承認事項 第一案 100年度營業報告書及財務報表案 第二案 100年度盈餘分配案 (3)討論事項(一) 第一案 盈餘轉增資發行新股案 第二案 修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案 第三案 修訂「公司章程」部份條文案 第四案 修訂「股東會議事規則」部份條文案 (4)選舉事項 第一案 補選二席董事(含一席獨立董事)案 (5)討論事項(二) 第五案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案 (6)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/01 6.停止過戶截止日期:101/05/30 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提案及提名期間:101/03/27~101/04/06 2.受理股東提案及提名場所:桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號。 3.有關盈餘分配案之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會討論決議 通過後公告。 4.依公司法第二百零九條第一項規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。為使本公司董事及其代表 人順利推動本公司業務,擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任與競業 禁止有關之職務,提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止 之限制。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前, 檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號)。 6.本次股東常會有選舉事項,依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證 機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 榮眾科技 未 | 公告本公司召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/13 3.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號一樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司100年度營業報告。 (2)100年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)討論修訂『取得或處分資產處理程序』。 (2)討論修訂公司『章程』案。 (3)補選董事一名案。 (4)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (5)其他議案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/15 6.停止過戶截止日期:101/06/13 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 榮眾科技 未 | 公告本公司董事會決議100年度盈餘分配情形 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額: 普通股現金股利:NT$ 8,599,500元(每股0.26元) 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利:新台幣 1,138,000元。 (2)董事酬勞:新台幣 512,100元。 (3)本公司嗣後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷或其他原因,致影響流通在外 股份數,股東配息率因此發生變動者,將提請股東會授權董事會調整之。 (4)本案俟提請股東常會通過後,由董事會另行訂定配息基準日暨現金股利發放日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 晶美應用材料 未 | 董事會決議100年度股利不分派 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額:不分配股利 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過不分派100年度股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/19 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國一百年度營業報告。 2.監察人審查民國一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.民國一百年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.民國一百年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂公司章程案。。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/19 7.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東,屆時 如有未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。(02-23826789),另依證券交易法第26條之2規定,本 公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東,股東會之召集通知以公告為 之。 (4)依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本 公司將於101年4月12日起至4月22日止,受理股東就本次股東常會之提案 ,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超 過三百字,否則該項提案將不予列入,凡持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東務請於101年4月22日下午5時前以書面送達或寄達 ,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封 面上加註【股東會提案函件】字;受理提案處所:晶美應用材料股份有 限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓 tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會 說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論 。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 晶美應用材料 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,800,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣98,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣22元 7.員工認購股數或配發金額:1,470,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留15%供員工認購 外,其餘由原股東依認股基準日股東名簿各股東持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足或認購股份不足一股之畸零股得由股東 於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構拼湊成整股,放棄認購、逾期未辦理拼湊或 拼湊後仍不足一股之部份,授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資國內或海外事業。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股,俟呈行政院金融監督管理委員會證券期貨 局核准後,再行召開董事會另訂認股基準日暨其他相關事宜。本次現金增資發行計畫之 重要內容,包括資金來源、計劃項目、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨 其他一切有關要本次現金增資之議定,未來如因主管機關及基於營運評估或因客觀環境 需要變更時,擬授權本公司董事長全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 渣打國際商業銀行 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:100/10/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:高恕年先生 渣打銀行總經理 4.新任者姓名及簡歷:康暉杰先生 東南亞區消費金融最高主管 5.異動原因:業務需要 6.新任生效日期:101/03/12 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召集101年股東常會 |
1.事實發生日:101/03/13 2.發生緣由: 一.董事會決議日期:101/03/13 二.股東會召開日期:101/05/31 三.股東會召開地點:中華汽車人才培訓中心 桃園縣楊梅鎮幼獅工業區青年路3號 召集事由: (一)報告事項: 1.100年度營運狀況報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.100年度決算表冊案。 2.100年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.全面改選案。 2.解除董事競業禁止之限制案。 3.其他討論事項。 (四)臨時動議 停止過戶起始日期:101/04/02 停止過戶截止日期:101/05/31 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會決議修訂股東會召集事由 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/05 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、擬訂於中華民國101年06月05日(星期二)上午10時整,假新北市新店區 寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室),召開本公司101年股東常會。 二、召集事由暨議程如下: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: 1.100年度營業報告書。 2.100年度監察人審查報告書。 (四)承認事項: 1.100年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 2.100年度盈餘分派案。 (五)討論事項: 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:100/04/07 6.停止過戶截止日期:100/06/05 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 榮昌科技 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額: 股東現金股利計新台幣25,379,872元,每股配發1.45元 3.其他應敘明事項: 董事會擬配發員工現金紅利金額2,551,536元,董監事酬勞金額510,307元; 本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配息基準日 分派之。 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量,致股東配息率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 榮昌科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司本公司100年度盈餘分配案。 二、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 六、通過修訂本公司「核決權限表」案。 七、通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。 八、通過本公司100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書稿案。 九、通過修訂本公司101年股東常會召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 夏都國際開發 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:101/03/13 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至台灣證券交易所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:101/03/14 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司101年1月3日臺證上一字第1010000048號 函及行政院金融監督管理委員會101年1月2日金管證發字第1000064799號函核准上市交 易。 (二)本公司股票於101年3月14日上市交易,並自同日起終止興櫃交易。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 夏都國際開發 | 公告本公司初次上市現金增資案收足股款公告 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:夏都國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款新台幣220,490,200元已全數收足。 (2)本公司並訂定101年3月13日為增資基準日。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 台灣大車隊 | 更正-本公司董事會決議召開101年度股東常會議案 |
1.董事會決議日期:101/03/06 2.股東會召開日期:101/05/25 3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號 4.召集事由: 報告事項 1、一OO年度營業報告 2、監察人查核一OO年度決算表冊報告 3、修訂本公司「董事會議事規範」報告 4、增訂本公司「道德行為準則」報告 5、增訂本公司「誠信經營守則」報告 6、一OO年度背書保證金額報告 貳、承認及討論事項 1、一OO年度營業報告書及財務報表承認案 2、一OO年度盈餘分派承認案 3、本公司一○○年度盈餘轉增資發行新股討論案 4、修訂公司章程部分條文討論案 5、修訂本公司「股東會議事規則」討論案 6、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案 7、辦理現金增資發行普通股,供本公司初次申請股票上櫃公開承銷用討論案 肆、臨時動議 肆、散會 5.停止過戶起始日期:101/03/27 6.停止過戶截止日期:101/05/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 瓦城泰統 | 澄清101年03月13日經濟日報有關本公司推估營收、獲利之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6 2.報導日期:101/03/13 3.報導內容: 經濟日報:法人預估,瓦城每季營收較去年同期可望維持三至四成增長,第一季營收年 增率可達四成,全年每股稅後純益上看10元。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體推估,本公司並未對外公 佈財務預測,本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 旭晶能源科技 未 | 澄清經濟日報媒體C5版101年3月13日關於日本模組廠對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:101/03/13 3.報導內容: (1)太陽能矽晶圓廠旭晶(3647)昨(12)日宣布,斥資4億元(約新台幣1.4億元), 與日本上市公司WEST HOLDINGS成立太陽能模組廠... (2)旭晶規劃,日本模組廠將在5月試產,6月小量產出.... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司於100年8月29日及12月26日董事會通過日本投資案,已依規劃時程在日本 設立E-SOLAR公司,該公司目前資本額為6.7億日圓,本公司持股61%。 (2)針對媒體報導E-SOLAR公司產能規劃時程及本公司在日本電廠預計安裝量,係媒體 善意推估,實際狀況仍依本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 遠東航空 未 | 公告訂定民國101年度第1次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資認股 |
公告訂定民國101年度第1次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資認股價格及增資基準日等相關事宜。
1.事實發生日:101/03/12 2.發生緣由:依據符合證交法第43條之6規定之應募人,目前已洽特定人為 樺壹租賃股份有限公司且為當初法院重整裁定所選任之潛在 投資人擔任重整人,樺壹租賃公司並為本公司內部關係人。 3.因應措施:1.定價說明:參考價格之計算,由於本公司目前係屬未上市(櫃) 或為在證券商營業處所買賣之公司,無參考市價可依循,因是 改以定價日最近期經會計師查核簽證之財務報表顯示之 每股淨值計算。 2.本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資認股之定價日為 民國101年3月12日,以最近期(民國100年上半年度)經 會計師查核簽證之財務報表顯示之每股淨值為每股負47.50元, 由於參考價格不得為負數,是以參考價格修正為新台幣0元, 本次私募價格訂為每股新台幣5.412元, 已超過參考價格之80%。 3.本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資認股預計募集 股數為21,990,000股, 預計為新台幣1億1仟9佰萬零9仟8佰8拾元整。 4.本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資認股基準日: 101年3月16日。 5.本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資用途:本次 以對公司所有之貨幣債權作價轉增資係用於營運週轉 及支應營運所需之資金。 6.本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資發行新股之權利義務 原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法之規定, 本公司募集股票於交付日起3年內,除依證券交易法第43條 之8規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本次募集增資所發行 之股票自交付日起滿3年後,授權董事會視當時情況決定 是否依相關規定向金融監督管理委員會辦理補辦公開發行程序。 4.其他應敘明事項:本次以對公司所有之貨幣債權作價轉增資之發行條件、 發行股數、發行金額、期限暨其他主管機關指示及因客觀環境變化 而須修正或有其他未盡事宜,經重整人暨重整監督人聯席會 授權重整人全權處理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 旭晶能源科技 未 | 澄清經濟日報C5版101年3月13日媒體報導對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C5版 2.報導日期:101/03/13 3.報導內容: (1)配合公司新布局與營運資金需求,旭晶規劃發行5,000萬股現金增資案,每股發行 價格8元,預計募集四億元資金... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司本次募集四億元資金全數用於償還銀行借 款,特此澄清。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 磐儀科技 | 公告本公司買回庫藏股180,000股,於101/03/13轉讓予員工 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於99/4/27~99/6/25買回庫藏股367,530股, 其中於101/03/13合計轉讓180,000股予員工。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/13 | 國寶人壽 未 | 本公司申報減少資本銷除普通股案未經行政院金融監督管理委員會核 |
本公司申報減少資本銷除普通股案未經行政院金融監督管理委員會核准
1.事實發生日:101/03/09 2.發生緣由:於101年3月9日頃獲行政院金融監督管理委員會101年3月8日 @金管證發字第1010008808號函,就本公司申報減少資本銷除普通案, @有申報書件不完備之情事,爰依「發行人募集與發行有價證券處理準則」 @第72條第4項準用第16條第2項規定,全案予以退回。 3.因應措施:待資料完備後,再行申報減資相關事宜。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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