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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/14 | 拍檔科技 興 | 變更財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:101/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳國美;經理;拍檔科技財會處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正福;協理;拍檔科技董事長特助、 長榮國際財務本部審查部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):內部職務調整 6.異動原因:因應公司業務需要 7.生效日期:101/03/14 8.新任者聯絡電話:(02)29188500 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 拍檔科技 興 | 變更代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:101/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳國美;經理;拍檔科技財會處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳正福;協理;拍檔科技董事長特助、 長榮國際財務本部審查部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):內部職務調整 6.異動原因:因應公司業務需要 7.生效日期:101/03/14 8.新任者聯絡電話:(02)29188500 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由: 報告事項: (1)100年度營業報告案 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表案 (2)100年度盈餘分配案 討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文 (2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會解除經理人兼任職務之競業禁止事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:管理處董俊麟處長、業務處林景扶處長、 生產廠黃榮昌廠長、技術處張俊傑處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):管理處董俊麟處長、業務處林景扶處長、 生產廠黃榮昌廠長、技術處張俊傑處長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 管理處董俊麟處長:太倉鑫昌光電材料有限公司/法人監察人代表、鑫聯金屬資源(太倉) 有限公司/法人董事代表、南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 業務處林景扶處長:南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 生產廠黃榮昌廠長:南通中興材料科技有限公司/法人董事代表。 技術處張俊傑處長:太倉鑫昌光電材料有限公司/法人董事代表。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 太倉鑫昌光電材料有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮工業開發區。 南通中興材料科技有限公司:江蘇省南通市永興路66號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 太倉鑫昌光電材料有限公司:生產、加工靶材、銷售公司自產產品。 鑫聯金屬資源(太倉)有限公司:銀、鋁料碎屑等及半成品之產銷業務。 南通中興材料科技有限公司:生產和開發有色金屬新型合金材料和真空濺鍍靶材。 10.對本公司財務業務之影響程度: 太倉鑫昌光電材料有限公司、鑫聯金屬資源(太倉)有限公司及 南通中興材料科技有限公司為本公司轉投資之孫公司,採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 寶德科技 | 公告本公司赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2012/03/13 2.本次新增(減少)投資方式: 直接投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 現金港幣2,000,000元整 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞寶德電子有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 港幣2,000,000元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 港幣2,000,000元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 電腦週邊設備.電子產品零配件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用(新企業) 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用(新企業) 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用(新企業) 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 不適用(新企業) 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD407,585元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 5.86% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 2.51% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 股東權益之比率: 5.12% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD407,585元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 5.86% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 2.51% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率: 5.12% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: -582仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 100%轉投資子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額: 無 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 無 25.處分利益(或損失): 無 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 月結30天 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會議通過 28.經紀人: 無 29.取得或處分之具體目的: 海外加工單位 30.本次交易董事有異議:是 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 天鉞電子 | 公告本公司因會計師查核調整100年12月之營收 |
1.事實發生日:100/03/14 2.公司名稱:天鉞電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):無 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:因會計師查核調整100年12月營收 更正前12月營收淨額:87,819仟元 更正後12月營收淨額:84,496仟元 更正前12月累計營收淨額:726,843仟元 更正後12月累計營收淨額:723,520仟元 6.因應措施:調整資料重新上傳公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 歌林 未 | 公告本公司101年4月23日公開標售資產標售案 |
1.事實發生日:101/03/15 2.發生緣由:如主旨 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:標售標的 歌林股份有限公司品牌資產營業讓與公開標售 陞林股份有限公司健康醫療產品事業部營業讓與公開標售 歌林電機股份有限公司馬達事業部營業讓與公開標售 本公司已委請普華國際財務顧問股份有限公司辦理公開標售事宜. 相關訊息請詳見歌林網站www.kolin.com.tw<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 立宇高新科技 未 | 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:101/03/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州瑞登科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 蘇州隆登電子科技有限公司與蘇州瑞登科技有限公司均為本公司100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1103275 (4)原背書保證之餘額(仟元):593970 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):139620 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):733590 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):423723 (8)本次新增背書保證之原因: 協助申請銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):203045 (2)累積盈虧金額(仟元):80482 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 銀行授信合約到期 (2)日期: 銀行授信合約到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 2784999 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1879752 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 209.80 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 121.89 10.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係100年上半年度財報 2.美金及人民幣分別依101/2/29台銀即期中價匯率29.38及4.654換算<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力群電子 公 | 力群電子稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 張家豪 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林玉珍 課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/14 8.新任者聯絡電話:0222679000 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力群電子 公 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:新北市土城區三民路4號(土城工業區服務中心3號禮堂) 4.召集事由:A.報告事項 (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 B.承認事項 (1)100年度決算表冊案。 (2)100年度盈餘分派案。 C.討論事項 (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 D.選舉事項: (1)全面改選董事及監察人。 E.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/06 7.其他應敘明事項:A.受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下, (1)受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東 (2)受理期間:101/04/03~101/04/12 下午5時前寄達或送達 (3)受理處所:新北市土城區福安街120號(本公司(本公司財務部張家豪經理)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 力群電子 公 | 公告力群電子股份有限公司新任財務主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:101/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇循業 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張家豪 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/14 8.新任者聯絡電話:0222679000 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 西北台慶科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:101/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:溫盛文 處長 代理發言人:謝明良 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:謝明良 總經理 代理發言人:李勇賜 協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:配合人員解任,進行調整。 7.生效日期:101/03/14 8.新任者聯絡電話:(03)4641148 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 智泰科技 未 | 澄清工商時報101.03.14-A17版有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:101/03/14 3.報導內容:工商時報101.03.14-A17版對本公司有關之報導”法人估計,智泰此一技 術經執行後,可望為公司帶來每年10億元的營收貢獻,再為智泰營運大進補”及”智 泰表示,此一科專計畫結合台大、清大等技術團隊,由智泰主導開發中高階機械控制 器,搶攻每年台灣中高階控制器的百億元市場。智泰評估,台灣每一年工具機產值約 500億元,其中約進口100億元的中高階控制器” 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未公告財務預測,上述內容係屬媒體及 法人自行善意推估及報導,特此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | 廣穎電通 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):101/03/13 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:周筱姿 4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:周筱姿 7.新任簽證會計師姓名2:李秀玲 8.變更會計師之原因: 茲因資誠聯合會計師事務所內部調整之需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/03/02 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用。 15.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 公告本公司董事會決議發放股利。 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.發放股利種類及金額: 擬配發現金股利6,150,000元(每股暫定0.3元) 3.其他應敘明事項: 擬配發董事紅利新台幣1,039,922元 擬配發員工現金紅利新台幣2,612,528元 現金股利之分配俟股東會決議通過後,授權董事會訂定配息基準日辦理發放。 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數,股東配息率因此發生變動時, 提請股東會授權董事會全權調整之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 公告董事會決議召開101年度股東常會。 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/05/29 3.股東會召開地點:台北市敦化北路214號B1 4.召集事由: (一)報告事項 1.報告2011年度營業報告 2.審計委員會審查2011年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.承認本公司及子公司2011年度營業報告書暨合併財務報表案。 2.承認本公司2011年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.討論訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。 2.討論本公司獨立董事報酬案。 3.討論修訂本公司取得或處分資產作業程序、衍生性金融商品交易作業程序、 資金貸與他人作業程序案。 4.討論擬請全體股東放棄本公司股票初次上市(櫃)時採新股公開承銷應辦理之 現金增資認股權利案。 5.討論修改公司章程部分條文案。 6.討論修改股東會議事規則部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/31 6.停止過戶截止日期:101/05/29 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 公告本公司審計委員會決議。 |
1.事實發生日:101/03/13 2.董事會決議日期:101/03/13 3.發生緣由:討論本公司獨立董事報酬案。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 胡競英女士、徐憶芳女士、王定愷先生 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 依本公司審計委員會組織規程第十一條,將本方案提董事會討論。 6.因應措施:提請董事會決議。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 公告本公司薪資報酬委員會決議。 |
1.事實發生日:101/03/13 2.董事會決議日期:101/03/13 3.發生緣由:討論本公司獨立董事報酬案。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 胡競英女士、徐憶芳女士、王定愷先生 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 依本公司章程第119條(d)款,涉及董事自身利害關係之事項應經審計委員會 全體委員過半數之同意,將本方案提審計委員會討論後送請董事會決議。 6.因應措施:提審計委員會討論後送請董事會決議。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 代子公司香港怡德有限公司公告現金增資變更計畫案 |
1.董事會決議日期:101/03/13 2.增資資金來源:由「香港怡德有限公司」轉投資「香港怡德網格有限公司」 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,000,000股 4.每股面額:港幣1元 5.發行總金額:港幣6,000,000元 6.發行價格:每股港幣1元 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:不適用。 12.本次增資資金用途:投資香港怡德網格有限公司 13.其他應敘明事項: (1)其他股東因個人因素退出該案,由香港怡德有限公司持股100%, 投資金額變更為港幣陸佰萬元。 (2)取消2011年8月26日董事會通過香港怡德網格有限公司收購上海 怡德網格信息技術有限公司所有股份之決議。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/14 | F-怡德 未 | 公告本公司取消大陸投資事宜。 |
1.事實發生日:101/03/13 2.公司名稱:怡德股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據101/03/13董事會之決議 6.因應措施: 本公司原在100年8月26日董事會決議通過 1. 本公司之子公司香港怡德有限公司將投資設立 香港怡德網格有限公司(名稱暫定),持股比率51%。 2. 香港怡德網格有限公司將向上海怡德數碼技術有限公司 購買上海怡德網格信息技術有限公司全數股權之議案, 因考量整體投資計畫,取消此次投資案。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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